Silvergate saksøkt for rolle i FTX, Alameda‑kollaps

FTX‑smittespredningen fortsetter å spre seg i kryptoverdenen uker etter at den fallne kryptobørsen søkte om konkurs. Neste på listen som blir saksøkt er Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation og Silvergate‑administrerende direktør Alan Lane. Et gruppesøksmål innlevert ved California Southern District Court påstår at Silvergate direkte hjalp og medvirket til FTXs svindel og brudd på tillitsplikten ved å delta i sammenslåing av midler og uriktige overføringer. “Silvergate behandlet milliarder i overføringer fra FTXs klientkonto hos Silvergate til Alameda‑kontoene. Silvergate aksepterte også innskudd fra FTX‑investorer—ment til å bli lagret, handlet eller tatt ut—som på instruks fra Bankman‑Fried ble overført direkte til Alameda‑bankkontoer og misbrukt, påstår saksøker i søksmålet. Gruppsøksmålet ble innlevert av en FTX‑investor, Joewy Gonzalez, som representerer seg selv og alle andre FTX‑investorer som sitter fast i samme situasjon.

Kryptobanken møter spørsmål

Silvergate Bank har fått navnet “kryptobanken,” på grunn av sin involvering i inn‑ og utløp av fiat på de fleste amerikanske kryptobørser.

I kjølvannet av FTX‑kollapsen publiserte Silvergate en pressemelding om sitt forhold til og eksponering mot FTX. “I lys av de siste utviklingene ønsker jeg å gi en oppdatering om Silvergates eksponering mot FTX. Per 30. september 2022 utgjorde Silvergates totale innskudd fra alle digitale aktivakunder $11,9 milliarder, hvorav FTX utgjorde mindre enn 10 %. Silvergate har ingen utestående lån til eller investeringer i FTX, og FTX er ikke forvalter av Silvergates bitcoin‑sikrede SEN Leverage‑lån. For å være tydelig er vårt forhold til FTX begrenset til innskudd,” Alan Lane, administrerende direktør i Silvergate, sa i pressemeldingen.

Senator Elizabeth Warren sammen med senatorene Roger Mashall og John Kennedy har bedt Silvergate, i et brev, om å offentliggjøre fullstendige registre over FTX‑transaksjoner for å fastslå Silvergates potensielle rolle i FTX‑kollapsen. Silvergate har fått en frist til 19. desember for å etterkomme lovgivernes forespørsel. “Deres banks involvering i overføringen av FTX‑kundemidler til Alameda avslører det som ser ut til å være en grov svikt i bankens ansvar for å overvåke og rapportere mistenkelig økonomisk aktivitet utført av sine kunder. Offentligheten har krav på en full redegjørelse for de finansielle aktivitetene som kan ha ført til tapet av milliarder i kundemidler, og enhver rolle Silvergate kan ha spilt i disse tapene,” skrev senatorene.

Midt i FTX‑katastrofen har Silvergate‑aksjekursen vært i fritt fall, og falt med omtrent 14 % på tirsdag, og nådde et to‑års lavpunkt.