DOJ takker Tether for hjelp i $52 millioner Xinbi-krypto-inndekning

Tether sa i en kunngjøring den 11. september 2026 at U.S. Department of Justice hadde kredittet stablecoin-utstederens proaktive hjelp i en koordinert håndhevelsesaksjon mot Xinbi Guarantee, en kinesisk-språklig markedsplass som drives på Telegram og som myndighetene påstår har levert tjenester til svindel-sentre og organisert kriminelle grupper, der mer enn $52 millioner i kryptovaluta ble inndekket på én dag.

The Justice Department’s Scam Center Strike Force kunngjorde den koordinerte handlingen den 9. september 2026, og uttalte at omtrent $52 millioner i kryptovaluta involvert i svindel pengehenting ble inndekket på én dag og at inndekningen førte til at det totale inndekket av Strike Force nådde omtrent $938 millioner. Pressemeldingen uttalte: “Strike Force takker Tether for sin proaktive hjelp i denne etterforskningen.”

USA-advokat Jeanine Ferris Pirro kunngjorde handlingene sammen med føderale rettshåndhevelsesmyndigheter og tverrdepartementale partnere. Bli med i kunngjøringen var USA-advokat for Alaskas distrikt Michael J. Heyman, FBI Kriminalavdelingens nestassistentdirektør Matthew Floyd, U.S. Secret Service Washington Field Office Spesialagent med ansvar Tara McLeese, og Lisa Palluconi, nestleder for Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control.

Inndekningsordre og inndekket lommebok

Som påstått i en inndekningsordre åpnet den 9. september 2026, er Xinbi en kinesisk-språklig ulovlig markedsplass som drives på Telegram hvor leverandører markedsfører sine tjenester til svindel-senteroperatører. Leverandører postet sine tilgjengelige tjenester på Telegram-kanalen, inkludert å lage tilpassede svindel-investering nettsteder, pengehenting av penger som svindlere fikk fra ofre for elektronisk svindel, og å oppfordre traffikkofre til å jobbe i svindelkomplekser i Sørøst-Asia. Ifølge ordren, når en svindler kjøpte en tjeneste fra en leverandør, holdt Xinbi som organisasjon pengene som skulle betales til leverandøren til leverandørens tjenester var fullført, som garanterte svindlerne at leverandørene ville utføre. Ordren påpekte mange tilfeller der amerikanske ofres midler ble sporet til spesifikke leverandører som annonserte pengehentings tjenester på Telegram-kanalen og postet kryptovaluta-lommebøker for betaling.

Den 7. september 2026 autoriserte US‑District Court for District of Columbia beslag på Telegram-kanalene som vert for markedsplassen. Under samme påtalestøtte beslagla Strike Force to kryptovaluta‑wallets som Xinbi brukte til å samle inn betalinger for selgere, som samlet inneholdt omtrent 12 millioner dollar, og rettshåndhevere søkte restriksjon av 47 ytterligere kryptovaluta‑wallets som antas å være knyttet til hvitvasking på Xinbis nettverk og til selgere som hadde jobbet for svindlere.

I en ytterligere koordinert handling samme dag, utpekte Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control Xinbi som en betydelig transnasjonal kriminell organisasjon og identifiserte flere kryptovaluta-lommebøker knyttet til den. OFAC utpekte også to andre enheter for å ha gitt vesentlig hjelp, sponsing eller finansielt, materiell eller teknologisk støtte til, eller varer eller tjenester til eller i støtte for Xinbi. Som et resultat er all eiendom og interesser i eiendom av de tre sanksjonerte enhetene som er i USA eller i besittelse eller kontroll av amerikanske personer blokkert og må rapporteres til OFAC.

Madagaskar-oppdrag og Strike Force-bakgrunn

Pirro annonserte også at Strike Force vil utvide sin rekkevidde for å angripe svindel-senterkomplekser globalt, og at den hadde sendt et team til Madagaskar for å bistå lokale rettshåndhevelsesmyndigheter i å slå ned svindel-sentre i landet. Teamet, som var i landet i to uker, støttet lokale myndigheter i nedleggelsen av 13 svindel-sentre drevet av kinesiske organisert kriminelle syndikater og hjalp med å behandle mer enn 3 200 elektroniske enheter. Ifølge pressemeldingen åpnet teamet også egne etterforskninger basert på intervjuer med nesten 400 arresterte, minst omtrent 30 av dem var kinesiske ledere av svindelkomplekser som ble repatriert til Kina av kinesiske myndigheter.

Pirro lanserte offisielt Scam Center Strike Force i november 2025 for å håndtere kinesiske organisert kriminelle syndikater som driver svindel-sentre hovedsakelig i Sørøst-Asia. Strike Force retter seg mot kryptovaluta-investering svindel, cyber-aktivert svindel, menneskehandel og pengehenting. Ifølge FBI Internet Crime Complaint Center-figurer nevnt i pressemeldingen var cyber-aktivert svindel ansvarlig for nesten 85 % av alle tap rapportert til IC3 i 2025, og rapporterte tap fra kryptovaluta-investering svindel steg fra $4,57 milliarder i 2023 til $8,65 milliarder i 2025, en økning på 89 %. Pressemeldingen sier at disse tallene, i stor grad basert på tap rapportert av ofre, sannsynligvis underrepresenterer de faktiske tapene betydelig fordi de fleste svindelofre ikke rapporterer til IC3.

Den 6. mars 2026 signerte president Trump en utøvende ordre som instruerer administrasjonen til å prioritere cyberkriminalitet, svindel og predatory-schemer som drenerer amerikanske familier for deres livsbesparelser, og pressemeldingen beskriver Strike Force som et kritisk knutepunkt i gjennomføringen av dette oppdraget. Opprettet av den amerikanske advokaten for District of Columbia, inkluderer Strike Force FBI, US Secret Service, Justice Department’s Criminal Division, US Postal Inspection Service, IRS Criminal Investigation og Homeland Security Investigations‑DC, samt US Attorney’s Offices for Districts of Alaska, Hawaii, Rhode Island og Western Washington, og samarbeider med Treasury og State Departments. Assistent US Attorney Karen P. Seifert for District of Columbia leder Strike Force. Innfrieringsaksjene den 9. september 2026 ble håndtert av Seifert og Assistant US Attorney Rick Blaylock Jr. fra D.C. US Attorney’s Office og Assistant US Attorney Mac Caille Peturrson fra US Attorney’s Office for District of Alaska, sammen med FBI’s Chicago Field Office og Secret Service’s Washington Field Office.

Tether opplyste at de har samarbeidet med mer enn 340 rettshåndhevelsesorganisasjoner i 67 land, og bistått i mer enn 2 800 saker globalt, inkludert over 1 600 som involverte amerikansk rettshåndhevelse. Ifølge selskapet har disse innsatsene bidratt til frysing av mer enn 5 milliarder dollar i eiendeler knyttet til ulovlig aktivitet, inkludert mer enn 2,5 milliarder dollar i samarbeid med amerikanske myndigheter. Selskapet refererte til nylig samarbeid med amerikanske myndigheter som involverte omtrent 225 millioner dollar i USDT knyttet til en internasjonal menneskehandel- og romantikksvindel-syndikat, nesten 61 millioner dollar i USDT knyttet til et storskala kryptovaluta-investering-svindel-skjema, og mer enn 344 millioner dollar i USDT frysed i koordinering med OFAC og amerikansk rettshåndhevelse.

«Nå bør kriminelle organisasjoner forstå at bruk av digitale eiendeler ikke gjør dem utenfor lovens rekkevidde,» sa Paolo Ardoino, administrerende direktør i Tether. Ardoino sa at stablecoin‑infrastrukturen kan gi rettshåndhevelsen kraftige verktøy for å identifisere, forstyrre og stoppe ulovlig finansiell aktivitet, takket DOJ for anerkjennelsen av Tethers rolle i å rive ned kriminelt nettverk, og sa at selskapet vil fortsette å jobbe med myndigheter rundt om i verden for å hindre at skadelige aktører misbruker USDT.

Tether opplyste at de fortsetter å jobbe direkte med DOJ, FBI, US Secret Service og andre myndigheter rundt om i verden for å bekjempe misbruk av USDT og støtte gjenoppretting av ulovlige eiendeler.