USDOJ kunngjør håndhevelsesaksjon mot hvitvaskingshub Bitzlato

Det amerikanske justisdepartementet (USDOJ) og ulike samarbeidende håndhevelsesorganer har nettopp avslørt i en pressekonferanse det som nylig ble omtalt som en pågående ‘stor internasjonal kryptovaluta-håndhevelsesaksjon’.

Bitzlato, en kryptovalutabørs basert i Hong Kong, sammen med sine operatører har blitt stengt etter å ha blitt identifisert som et stort hvitvaskingshub for mørke nett-transaksjoner.

Detaljene

Selv om den var basert i Hong Kong, ble Bitzlato drevet av og rettet mot russisk kundebase, og opererte som en av de største børsene i landet. Bitzlato og dets operatører blir anklaget for å fungere som et stort hub for hvitvasking av transaksjoner på det mørke nettet. Børsen skal ha nære og betydelige bånd til Hydra – et beryktet marked på det mørke nettet som er ansvarlig for omtrent 80 % av alle transaksjoner på det mørke nettet.

DOJ indikerer at mellom 2018 og 2022 ble over $700 000 000 bevisst hvitvasket gjennom plattformen. Med omtrent $4,58 milliarder i transaksjoner behandlet av Bitzlato siden 2018, utgjør den hvitvaskede kapitalen minst 15 % av nettstedets totale aktivitet.

I tillegg til å legge til rette for disse transaksjonene, skal Bitzlato ha mottatt over $15 000 000 i inntekter generert gjennom løsepengevirus.

Håndhevelsesmyndighetene styrket saken ytterligere ved å skaffe og gjennomgå chatter mellom Bitzlato-personell. I disse chattene indikerer DOJ at ulike ledere i selskapet var, “…bevisste på at Bitzlato sine kontoer var gjennomsyret av ulovlig aktivitet og at mange av brukerne var registrert under andres identiteter”.

De ansvarlige

Den primære personen som holdes ansvarlig for forbrytelsene begått av Bitzlato er en russisk statsborger ved navn Anatoly Ledkodymov.  Tiltalelsene mot Ledkodymov inkluderer ‘Drift av en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet’, med ulike påstander om utilstrekkelige KYC-tiltak brukt av børsen.

DOJ indikerer at Ledkodymov allerede er pågrepet, med arrestasjonen som fant sted 17. januar i Miami, Florida.

I tillegg til å være klar over og legge til rette for den ulovlige aktiviteten som foregikk på Bitzlato-plattformen, antas Ledkodymov å ha vært klar over at en betydelig del av nettstedets trafikk kom fra USA – uten tvil et faktum som ytterligere styrket DOJ, FBI og alle involverte til å stenge plattformen. Det antas at Bitzlato-nettstedet hadde over 250 millioner besøkende fra USA allerede i juli 2022.

Kommentar

I pressekonferansen/kunngjøringen var talerne ikke forsiktige med ordene når de diskuterte nettkriminalitet.

“Institusjoner som handler med kryptovaluta er ikke over loven, og deres eiere er ikke utenfor vår rekkevidde… Som påstått, solgte Bitzlato seg selv til kriminelle som en kryptobørs uten spørsmål, og tjente hundrevis av millioner dollar i innskudd som følge av dette. Den tiltalte betaler nå prisen for den skadelige rollen hans selskap spilte i kryptovalutaøkosystemet.”

“Som påstått, hjalp den tiltalte med å drive en kryptobørs som ikke implementerte anti-hvitvaskingsmekanismer og gjorde det mulig for kriminelle å tjene på deres lovbrudd, inkludert løsepengevirus og narkotikahandel… Det nasjonale kryptovaluta-håndhevelsesteamets enorme innsats for å forstyrre Bitzlato og arrestere den tiltalte viser at vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere – både utenlandske og innenlands – for å bekjempe kryptovaluta-drevne forbrytelser, selv om de overskrider internasjonale grenser.”

Et pågående nedslag

Nyheter om at DOJ slår ned på nettkriminalitet er ikke noe nytt. For to år siden kunngjorde DOJ at de hadde beslaglagt Bitcoin verdt over $1 milliard på den tiden, knyttet til et annet marked på det mørke nettet kjent som ‘Silk Road’.

I mellomtiden, tidlig i 2022, kunngjorde DOJ den største beslagleggingen av midler i sin historie, og hentet $3,6 milliarder i Bitcoin som var stjålet fra Bitfinex.