5 største beslag som danner grunnlaget for USAs Bitcoin-reserve

President Donald Trump signerte en utøvende ordre i mars 2025, som beordrer opprettelsen av en strategisk Bitcoin-reserve med mål om å posisjonere USA som en leder blant nasjoner i statlig digital aktivstrategi.

Med denne ordren blir Bitcoin (BTC ) behandlet som en reserveaktiv. For øyeblikket opprettholder USA flere strategiske reserver av nøkkelmaterialer og knappe ressurser, inkludert gull, råolje, legemidler, medisinsk utstyr og atomvåpen, og nå er Bitcoin lagt til denne listen.

Med den utøvende ordren har president Trump instruert USAs finansdepartement om å administrere og opprettholde forvaring av Bitcoin.

Men hvor kommer Bitcoin til reservene fra? Vel, regjeringen vil ikke foreta noen nye kjøp, i hvert fall ikke ennå. Finans- og handelssekretærene har blitt instruert til å utvikle strategier for å skaffe digitale eiendeler uten å pålegge ekstra kostnader for amerikanske skattebetalere.

Foreløpig blir reservet opprettet ved å bruke eiendeler som regjeringen konfiskerer fra kriminelle. Den utøvende ordren sier:

“Den strategiske Bitcoin reserven vil bli kapitalisert med bitcoin eid av Finansdepartementet som ble konfiskert som en del av straffbare eller sivile eiendelskrefter.” 

I august sa finansminister Scott Bessent at USA allerede har anslått 15 til 20 milliarder dollar i konfiskert Bitcoin. Den amerikanske regjeringen er faktisk den største Bitcoin-eieren, etterfulgt av Kina, som har 194,000 BTC. 

Andre land som Storbritannia har også akkumulert en betydelig mengde konfiskert Bitcoin, mens Bhutan og El Salvador aktivt har minet og/eller kjøpt kryptovalutaen på det åpne markedet. Samtidig vurderer land som Tsjekkia og Sverige, samt flere amerikanske delstater, å etablere en strategisk kryptoreserve.

Selv om nye Bitcoin-kjøp er ute av bildet, finnes det en enorm pool av Bitcoin som holdes av kriminelle enheter, noe som gir en stor mulighet for regjeringer. Det finnes faktisk over 75 milliarder dollar i kryptovaluta knyttet til ulovlig aktivitet på kjeden som er innenfor lovens rekkevidde, ifølge forskning fra blokkjedanalytikeren Chainalysis.

Kriminelle enheter holder nesten 15 milliarder dollar i on-chain saldoer i 2025, hvor Bitcoin utgjør omtrent 75 %. Samtidig har lommebøker som har mottatt minst 10 % av sine totale midler fra kriminelle kilder, mer enn 60 milliarder dollar. 

Chainalysis har funnet at leverandører og administratorer for darknet-markedsplasser kontrollerer over 40 milliarder dollar.

Selv om 75 milliarder dollar er en enorm mulighet, går ikke alle midlene direkte til regjeringen selv om de er konfiskert. I enkelte tilfeller og jurisdiksjoner kan midlene holdes tilbake for å tilbakebetale ofre, forfølge kriminelle, eller støtte ytterligere gjenopprettingsarbeid fra rettshåndhevelsen.

Data fra Arkham viser at USAs Bitcoin-reserve nå har nådd 325,447 K BTC til en verdi på over 35 milliarder dollar. Andre fremtredende beholdninger inkluderer 351,399 M USDT (USDT ) (351,4 millioner) og 60,695 K ETH (ETH ) (227,7 millioner), mens WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH og BUSD også er blant eiendelene som er konfiskert av regjeringen.

Nå, la oss se på de største beslagene som danner grunnlaget for USAs Bitcoin-aksjeskatt.

På et blikk: De største Bitcoin-beslagene i USA

Sveip for å bla →

1. Prince Group Pig-Butchering-imperium: Største beslag på 127 271 BTC i USAs historie

Denne måneden gjorde den amerikanske regjeringen muligens den største tilleggsøkningen til sin strategiske Bitcoin-reserve da USAs justisdepartement (DOJ) kunngjorde et rekordmessig BTC-beslag. Den 14. oktober konfiskerte etaten så mye som 127 271 BTC til en verdi på omtrent 15 milliarder dollar, noe som markerer den største kryptovaluta-konfiskasjonsaksjonen i dens historie.

DOJ anklaget en mann ved navn Chen Zhi, også kjent som Vincent, 37, i Eastern District of New York og syv unavngitte medskyldige, for hvitvasking og nettbasert bedrageri.

Hvis han blir dømt, risikerer Zhi en maksimal straff på 40 år i fengsel. Han er imidlertid ikke pågrepet og er fortsatt på flukt.

“Som påstått var tiltalte hjernen bak et omfattende cyber-svindelimperium som opererte under Prince Group-paraplyen, en kriminell virksomhet bygget på menneskelig lidelse. Tvangsarbeidere ble holdt i fengsel-lignende anlegg og tvunget til å utføre nettbaserte svindel på industriell skala.”

– Departementet i en uttalelse

Etaten knyttet Zhi til et «pig butchering»-opplegg i Kambodsja, en type nettbedrageri hvor svindlere bygger tillit over tid før de lurer ofrene til å gi kryptovaluta eller gjøre økende økonomiske bidrag før de forsvinner med pengene.

Pig-butchering-svindel har stjålet svimlende 75 milliarder dollar fra ofre over hele verden, ifølge en studie publisert i fjor. Departementet sa:

“Individer holdt mot sin vilje i anleggene deltok i kryptovaluta investeringssvindel, kjent som ‘pig-butchering’ svindel, som stjal milliarder av dollar fra ofre i USA og rundt om i verden.”

Etterforskere fant at Zhi holdt Bitcoin i uhostede, eller selvforvaltede, lommebøker hvor eieren har full kontroll over private nøkler og midler. Dette betyr at Zhi personlig styrte tilgangen til midlene.

Zhi, sammen med andre, brukte penger på luksusreiser, underholdning og ekstravagante kjøp som private jetfly, yachter, feriehus, klokker, eksklusive samleobjekter og til og med et sjeldent Picasso-maleri.

Imidlertid trakk den enorme skalaen av den finansielle aktiviteten og omfanget av svindelen oppmerksomheten til flere internasjonale byråer. Som svar igangsatte amerikanske og britiske tjenestemenn en koordinert operasjon mot den gigantiske kambodsjanske organisasjonen og dens leder, noe som kan beskrives som en av de største handlingene noensinne utført av rettshåndhevelsen.

Etter nedslaget utstedte USAs finansdepartements Office of Foreign Assets Control (OFAC) økonomiske sanksjoner mot 146 «mål», inkludert individer og skjult selskaper knyttet til Prince Group Transnasjonale Kriminelle Organisasjon.

Den organiserte kriminelle enheten består av Prince Holding Group, som offentlig beskriver seg som «et av de største konglomeratene i Kambodsja» involvert i finansielle tjenester og eiendomsutvikling, sammen med sin styreleder og administrerende direktør, Zhi, og hans medarbeidere og forretningspartnere. Gruppen drev mer enn 100 virksomheter i 30 land.

Ifølge DOJ-anklager hadde organisasjonen i hemmelighet vokst til et av Asias største transnasjonale kriminelle nettverk, med dusinvis av svindelanlegg i Myanmar, Laos og Kambodsja. To av disse svindelsentrene alene hadde 1 250 mobiltelefoner som «kontrollerte» opptil 76 000 sosiale mediekontoer, ifølge dokumenter som angivelig ble konfiskert fra Zhi.

“Tiltalte ledet en av de største investeringssvindeloperasjonene i historien, og drev en ulovlig industri som når epidemisk omfang. Prince Groups investeringssvindel har forårsaket milliarder av dollar i tap og ufattelig lidelse for ofre over hele verden.”

– Joseph Nocella Jr., en amerikansk advokat for Eastern District of New York, i en uttalelse

En analyse fra Elliptic viser at dette er de nøyaktig samme Bitcoinene som ble «stjålet» i 2020 fra en kinesisk gruvevirksomhet, LuBian.

“Det er viktig å merke seg at dette beslaget er ekstraordinært ikke bare på grunn av sin skala, men også for hva det representerer, sa Ari Redbord, global policy-leder i kryptoanalysetjenesten TRM Labs. “Ved å målrette den finansielle arkitekturen – skjulselskaper, banker, børser og eiendom som flytter og skjuler disse inntektene – demonterer USA og Storbritannia den økonomiske motoren som opprettholder disse forbrytelsene, la han til. “Dette er hvordan en 21. århundrets mot-trusselfinansieringskampanje ser ut – koordinert, datadrevet og global”

Med dette nedslaget er Trumps planlagte Bitcoin Strategiske Reserve klar til å oppnå en enorm gevinst, forutsatt at finansdepartementet kan konfiskere Bitcoinene.

“Dette er en seier for menneskerettigheter, finansiell integritet og amerikansk lederskap, sa USAs senator Cynthia Lummis (R-WY), og påpekte at Bitcoin-beslaget understreker behovet for å kodifisere hvordan konfiskert Bitcoin lagres, returneres til ofre, og beskyttes for fremtidige generasjoner.“ “Å omdanne kriminelle inntekter til eiendeler som styrker Amerikas Strategiske Bitcoin-reserve viser hvordan god politikk kan omdanne lovbrudd til varig nasjonal verdi,” hun la til.

2. Bitfinex-hack: Manhattan-pars 95 000 Bitcoin-beslag

Grunnlagt i 2012, Bitfinex er en av de lengstlevende sentraliserte kryptobørsene (CEX) i verden. Selv i dag håndterer plattformen mer enn en halv milliard dollar i daglig handelsvolum.

I 2016 ble børsen hacket for 119 756 BTC, verdt 72 millioner dollar på den tiden, men som vokste til svimlende 4,5 milliarder dollar ved tidspunktet for beslag. Den Hong Kong-baserte børsen opplevde et sikkerhetsbrudd, som fikk Bitcoin-prisen til å falle med 20 %. Etter bruddet stoppet børsen all Bitcoin-handel og uttak. For å kompensere brukerne, utstedte børsen BFX-tokens i forhold til deres tap.

Seks år etter hacken satte amerikansk rettshåndhevelse en rekord ved å konfiskere nesten 95 000 BTC, da verdt 3,6 milliarder dollar, fra et par som erklærte seg skyldige i å ha hvitvasket midler stjålet under hacken.

DOJ konfiskerte den stjålne Bitcoin i februar 2022 som del av en etterforskning av Ilya Lichtenstein, medgründer av salgsfirmaet MixRank, og hans kone Heather Morgan, en spaltist og nett-rapper med kallenavnet “Razzlekhan“. Manhattan-paret ble arrestert i New York og anklaget for å være hovedarkitektene bak et hvitvaskingsopplegg.

De fleste av myntene de stjal ble flyttet fra Bitfinex sine adresser til en lommebok som Lichtenstein kontrollerte. Og nøklene til lommeboken ble funnet i en av hans skylagringskontoer, fra hvilken myndighetene fikk et regneark som inneholdt lommebokadresser og autentiseringsdetaljer knyttet til de stjålne midlene, samt påloggingsinformasjon for brukte kryptobørser.

Mens majoriteten av den hackede Bitcoin forble i den opprinnelige lommeboken, ble noen midler konvertert til fiat-valuta og brukt til å kjøpe gull, NFT-er, en PlayStation og Uber-turer.

“Det som var fantastisk med denne saken er den lange listen av obfuskeringsmetoder som ble brukt,” sa TRM Labs’ Redbord. Dette inkluderer chain-hopping, som er å overføre midler fra én kryptovaluta til en annen for å gjøre dem vanskeligere å spore. Paret flyttet også pengene sine gjennom Alphabay dark web-markedet, som som standard tilbød en “mixer”-tjeneste for å “bryte koblingen til kilden til dine midler”.

I 2023 anklaget de amerikanske føderale myndighetene Lichtenstein og Morgan for å ha konspirert for å hvitvaske den stjålne Bitcoin.

I november 2024 fikk Lichtenstein en fem års fengselsstraff for sin rolle i hvitvaskingen av de stjålne midlene, mens Morgan ble idømt en 18-måneders dom for sin deltakelse i svindel og konspirasjon, samt tre år med betinget løslatelse for begge.

Omtrent 95 000 BTC konfiskert fra Bitfinex-hacken utgjør nå en betydelig del av regjeringens Bitcoin-reserver. DOJ har imidlertid rådet retten til at de konfiskerte BTC skal overføres tilbake til børsen.

3. Silk Road-utnyttelse: James Zhongs skjulte 50 000 BTC-skatt

I november 2022 konfiskerte DOJ omtrent 50 676 Bitcoin, verdt 3,36 milliarder dollar på den tiden, som følge av et tidligere uannonserte raid på boligen til James Zhong, som senere erklærte seg skyldig i nettbasert bedrageri.

Ifølge myndighetene stjal Zhong BTC fra den mørke nettmarkedsplassen Silk Road ved å utnytte dens sårbarheter, noe som gjorde det mulig for ham å hacke plattformen.

“I nesten ti år hadde lokasjonen til denne massive mengden av savnet Bitcoin vokst til et mysterium på over 3,3 milliarder dollar.“

– US Attorney Damian Williams sa i en uttalelse

Det var i 2012 at Zhong opprettet flere falske kontoer på Silk Road og deretter finansierte dem med Bitcoin. Han utførte deretter 140 transaksjoner i rask rekkefølge, og lurte markedets uttaksbehandlingssystem til å slippe omtrent 50 000 BTC inn på hans kontoer. Deretter overførte han all Bitcoin til ulike lommebokadresser som han kontrollerte.

Zhong levde en svært luksuriøs livsstil, men lot mesteparten av hans stjålne skatt være urørt. En fatal feil som førte til hans pågripelse var at han ringte 911 for å rapportere et tyveri av hundretusener av dollar i krypto fra sin bolig. 

Deretter, mens de sporet de digitale lommebøkene som inneholdt de stjålne Silk Road-aktivene, oppdaget Chainalysis en overføring på 800 dollar til en populær kryptobørs som fulgte KYC-regler, og avslørte dermed kontoinnehaverens identitet.

For å bekrefte funnene, søkte IRS Criminal Investigation i Zhongs hus i 2021 under påskuddet at de undersøkte forbrytelsen han hadde rapportert året før.

Et søk i Zhongs hus avdekket en «single-board» datamaskin skjult i en popcornboks i et baderomsskap, som inneholdt millioner av dollar i Bitcoin og en safe som inneholdt edle metaller, bunker med kontanter og en lommebok med Bitcoin fra den opprinnelige Silk Road-hacken.

“Takket være toppmoderne kryptovaluta-sporing og god gammeldags politiarbeid, lokaliserte og gjenvant rettshåndhevelsen denne imponerende beholdningen av kriminelle inntekter.“

– US Attorney Damian Williams sa om beslaget

Zhong ble anklaget for nettbasert bedrageri og, etter å ha erklært seg skyldig, ble han dømt til ett år og én dag i føderalt fengsel. Han fikk ikke beholde den stjålne Bitcoin, da den amerikanske regjeringen konfiskerte disse eiendelene.

4. Silk Road ‘Individual X’-hackerens 70 000 BTC-beslag

Silk Road, det mørke nettmarkedet, ble grunnlagt av Ross Ulbricht i 2011, og to år senere ble det stengt av FBI. I 2015 ble Ulbricht anklaget for å fortsette en kriminell virksomhet og konspirasjon om hvitvasking av penger, datainnbrudd og narkotikasmugling via internett. Han fikk to livsstraffer uten mulighet for prøveløslatelse, men mottok en «full og ubetinget benådning» fra president Trump i 2025.

Under Ulbrichts arrest konfiskerte FBI 144 000 BTC, som ble auksjonert av US Marshals Service for rundt 48 millioner dollar i 2014 og 2015.

Deretter, i november 2020, konfiskerte USAs finansdepartement ytterligere Bitcoin til en verdi av 1 milliard dollar som ble stjålet av en hacker referert til som «Individual X». Denne uidentifiserte personen hacket Silk Road med hell mellom mai 2012 og april 2013, og stjal nesten 70 000 BTC.

Myntene ble først flyttet fra Silk Road-adressene til to andre adresser før de ble konsolidert til en enkelt adresse. 101 BTC av dem ble deretter flyttet til BTC-e.

Med hjelp fra et kryptoselskap analyserte myndighetene Bitcoin-transaksjoner utført av Silk Road og identifiserte 54 tidligere uoppdagede BTC-transaksjoner som var inntektene fra ulovlig aktivitet.

Myndighetene klarte også å finne Individual X og krevde konfiskasjon av midlene, noe den mystiske hackeren aksepterte. “Den 3. november 2020 signerte Individual X en samtykke- og konfiskasjonsavtale med USAs påtalemyndighet, Northern District of California. I den avtalen samtykket Individual X til konfiskasjon av den saksøkte eiendommen til den amerikanske regjeringen,” leser rettsdokumentet.

5. BTC-e-nedlegg: USA retter seg mot børs-lommebøker i sivil konfiskasjon

BTC-e var en kryptobørs som primært betjente det russiske markedet. I 2017 konfiskerte USA BTC-es nettsted, servere og deler av lommebøkene, og i 2025 leverte en sivil konfiskasjonsklage som målrettet all krypto holdt i børsens driftslommebøker per 25. juli 2017. Etterforskere sporet omtrent 929,5 BTC og ≈485 705 ETH til spesifikke adresser knyttet til BTC-e rundt nedleggelsen, med noen midler senere flyttet til etterfølgende plattformer.

Rettshåndhevelsen tok den ned fordi den var en «betydelig cyberkriminalitets- og nettbasert hvitvaskingsenhet som tillot brukerne å handle med bitcoin med høy grad av anonymitet og utviklet en kundebase sterkt avhengig av kriminell aktivitet.» Midler stjålet fra Mt. Gox-hacken ble også hvitvasket gjennom BTC-e.

Ifølge DOJ registrerte ikke BTC-e seg hos FinCEN og hadde ingen meningsfulle AML/KYC-kontroller. I tillegg påstår byrået at børsen legger til rette for transaksjoner knyttet til hacking, darknet-markeder, løsepengevirus og andre ulovlige strømmer.

Dets medgründer, Alexander Vinnik, har imidlertid blitt anklaget for å drive et påstått internasjonalt hvitvaskingsopplegg, gjennom hvilket han hjalp kriminelle med å hvitvaske milliarder av dollar. I fjor erklærte han seg skyldig i disse anklagene og risikerte opptil to tiår i fengsel før han ble løslatt i år i en fangeutveksling med Russland.

For noen måneder siden leverte DOJ en sivil eiendelskrefterklage, som søkte konfiskasjon av alle kryptoeiendeler holdt i BTC-es driftslommebøker på tidspunktet for beslag.

Avsluttende tanker 

Etableringen av USAs Strategiske Bitcoin-reserve markerer et reelt politisk skifte som setter den trillion-dollar digitale eiendelen på lik linje med reservevalutaer. Ved å se på krypto som mer enn spekulative instrumenter, gir regjeringen den samme kredibiliteten som gull.

Det som er spesielt bemerkelsesverdig er at SBR understreker å beholde konfiskert kryptovaluta på lang sikt i stedet for å auksjonere den med en gang, noe den amerikanske regjeringen har gjort hele tiden. Men selvfølgelig, bare fordi regjeringen har konfiskert Bitcoin betyr det ikke at de automatisk får beholde den. Noen deler kan tildeles ofre, reverseres ved anke, eller justeres av domstoler.

Hvis noen av de konfiskerte eiendelene brukes til å kompensere de svindelfulle partene, vil det redusere mengden som legges til Bitcoin-reserven. Og la oss ikke glemme at den amerikanske regjeringen ikke gir sanntidsoppdateringer eller full åpenhet om hvor mye Bitcoin den holder fra hvert stort beslag.

Likevel, ved å tillate regjeringen å beholde konfiskert Bitcoin, arbeider Trump-administrasjonen for å bevare eiendelens langsiktige verdi, opprettholde finansiell stabilitet, styrke nasjonal sikkerhet og styrke økonomisk motstandskraft.

Klikk her for å lære alt om investering i Bitcoin (BTC).