Digitale eiendeler
$1 milliard i stjålet Bitcoin knyttet til “Silk Road” konfiskert av DOJ
Legg til Securities.io blant dine foretrukne kilder på Google
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har kunngjort den største konfiskeringen i sin historie, som involverer kryptovalutaer antatt å være inntektene fra den nedlagte mørke‑netthandelsplassen ‘Silk Road’.
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
Bare Bitcoin alene som ble konfiskert tilsvarer omtrent $1 milliard USD. Dette, sammen med de ulike forkene, gjør konfiskeringen til en betydningsfull prestasjon for DOJ.
DOJ bak kulissene
Investorer som prøver å forstå og tjene på Bitcoin‑markedene, følger ofte med på hendelser som kan påvirke prisene. Derfor finnes det de som kontinuerlig overvåker bevegelsen av eiendeler i store Bitcoin‑lommebøker. En lommebok som overfører en betydelig mengde Bitcoin til en børs kan indikere intensjon om å selge, mens det motsatte kan indikere intensjon om å holde.
Med dette i bakhodet fanget en transaksjon investorers oppmerksomhet tidligere denne uken, da omtrent $1 milliard USD i Bitcoin ble overført fra en lenge inaktiv lommebok. Spekulasjonene løp løpsk mens investorene prøvde å finne ut hvem som stod bak kulissene og var ansvarlig for dette trekket.
Spol frem til 6th november, og vi har nå svaret – det amerikanske justisdepartementet (DOJ).
Hva var Silk Road?
Silk Road var navnet på en mørke‑netthandelsplass, orkestrert av Ross Ulbricht, som ble fremtredende i 2011 – i hovedsak en ‘eBay’ for ulovlige varer og tjenester. Dessverre er Silk Road sannsynligvis hovedårsaken til at Bitcoin fortsatt er assosiert med ulovlig aktivitet den dag i dag. På den tiden fungerte Bitcoin som det perfekte mediet for slike aktiviteter.
Som hovedarkitekt bak Silk Road ble Ross Ulbricht funnet skyldig i flere forbrytelser i 2015 – sammensvergelse om narkotikahandel, hvitvasking osv. Som følge av disse dommene sitter Ulbricht nå i fengsel med flere livstidsstraffer.
Hvordan gjorde de det?
Silk Road har vært borte siden 2013, noe som reiser spørsmålet – hvordan blir disse midlene nå hentet inn av DOJ?
Over tid har regulatorers og myndigheters, som DOJ, evner blitt mye mer sofistikerte. Etter hvert som kryptovalutaens verden vokser i enestående tempo, er slike evner nødvendige for å holde ulovlig aktivitet i sjakk. Med en større forståelse av kryptovalutaer og nye metoder for å spore transaksjoner, klarte DOJ nettopp dette.
“I 2020 brukte rettshåndhevende myndigheter et tredjeparts bitcoin‑attribusjonsselskap for å analysere Bitcoin‑transaksjoner utført av Silk Road. Fra denne gjennomgangen observerte de 54 transaksjoner som ble sendt fra Bitcoin‑adresser kontrollert av Silk Road, til to Bitcoin‑adresser,”
Det blir enda mer interessant – DOJ har bemerket at selv om de tror disse midlene er inntektene fra Silk Road‑aktivitet, ble de faktisk stjålet fra markedsplassen.
“…Disse 54 transaksjonene ble ikke registrert i Silk Road‑databasen som et leverandørtrekk eller et Silk Road‑ansatt‑trekk og ser derfor ut til å representere Bitcoin som ble stjålet fra Silk Road.”
Ytterligere styrker deres tro på at midlene var stjålet, er faktumet at DOJ klarte å identifisere personen knyttet til den opprinnelige transaksjonen som flyttet midlene fra Silk Road.
“Ifølge etterforskningen klarte Individ X å hacke seg inn i Silk Road og få uautorisert og ulovlig tilgang til Silk Road, og dermed stjele den illegale kryptovalutaen fra Silk Road og flytte den inn i lommebøker som Individ X kontrollerte. Ifølge etterforskningen ble Ulbricht klar over Individ Xs nettidentitet og truet Individ X for å få tilbake kryptovalutaen til Ulbricht. Individ X returnerte ikke kryptovalutaen, men beholdt den og brukte den ikke…Den 3. november 2020 signerte Individ X en samtykke‑ og avtale om konfiskasjon med USAs påtalemyndighet, Nordlige distriktskontor i California. I den avtalen ga Individ X samtykke til at den saksøkte eiendommen skulle konfiskeres til den amerikanske regjeringen.”
Fortsatt i limbo
Det bør bemerkes at selv om DOJ har klart å konfiskere disse midlene, er de ennå ikke offisielt regjeringens eiendom. Selv om midlene nå er i DOJs besittelse, må saken som bygges fremlegges i retten.
Basert på tidligere hendelser vil det være rimelig å anta at dersom/ når en offisiell konfiskasjon av midlene finner sted, vil DOJ til slutt sette kryptovalutaene på auksjon – en prosess som har skjedd ved flere anledninger tidligere.
