Kryptos mest etterlyste: Historiene bak de mest fremtredende fengselsdommene

Kryptovalutamarkedet er en gullrushet av innovasjon, men som enhver boom har det sine mørke bakgater med svindel og tyveri.

Faktisk, ifølge blokkjedanalytikkselskapet Chainalysis, nådde den ulovlige bruken av krypto en rekord på 20,1 milliarder dollar i 2022. Likevel fanger ikke dette tallet hele omfanget, da det ekskluderer off‑chain‑forbrytelser som svikefull regnskapføring av kryptoselskaper.

Dette beløpet skyldtes hovedsakelig transaksjoner knyttet til enheter sanksjonert av USA (som Blender og Tornado Cash) som økte mer enn 100 000‑fold i fjor og utgjorde 44 % av årets ulovlige aktivitet. Men mens volumet av stjålne kryptomidler økte, falt andre ulovlige kryptotransaksjoner, inkludert de som var relatert til svindel, løsepengevirus, terrorfinansiering og menneskehandel.

Ifølge Immunefis rapport steg tapene i kryptovaluta på grunn av cybertyveri til 3,7 milliarder dollar i 2022, en økning på 58 % fra hva ondsinnede aktører stjal fra investorer og børser året før.

Dermed, etter hvert som kryptomarkedet fortsetter å blomstre, gjør også kryptokriminaliteten det, og myndighetene intensiverer sine innsats for å bringe gjerningspersonene for retten. I dag skal vi se på kryptokriminalitet som har resultert i noen av de mest fremtredende fengselsdommene. La oss begynne!

One Coin-pyramidesvindel

Den 12. september 2023 ble medgründer av det massive svindelprosjektet OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, dømt til 20 års fengsel i USA og ble pålagt å betale 300 millioner dollar innen 20. september av føderal dommer Edgardo Ramos i US District Court i nedre Manhattan.

Greenwood, 46, en statsborger av Storbritannia og Sverige, ble arrestert i Thailand i juli 2018 og erklærte seg skyldig i nettbedrageri og hvitvasking i desember.

Stiftet i 2014, fungerte det bulgarske OneCoin som et globalt pyramidesvindel. Prosjektet blir beskrevet som «et av de største svindeloppleggene som noen gang er begått» for å ha samlet inn mer enn 4 milliarder dollar fra minst 3,5 millioner investorer over hele verden.

Greenwood startet og drev selskapet sammen med Ruja Ignatova, 43, den såkalte «Krypto‑dronningen» som ikke har blitt sett siden hun forsvant i Hellas i 2017. Hun er for tiden på FBI sin topp‑10 mest etterlyste liste, og etaten har tilbudt opptil 250 000 dollar for informasjon som fører til hennes arrestasjon. Ifølge FBI kan hun ha endret sitt utseende gjennom plastisk kirurgi eller andre metoder.

OneCoin ble markedsført og solgt gjennom en flertrinns markedsføringsstruktur, som betalte provisjon til sine medlemmer som rekrutterte andre til å kjøpe kryptopakker. Greenwood var den øverste distributøren og mottok 5 % av alle OneCoin-salg, og tjente totalt mer enn 300 millioner dollar.

Prosjektet utnyttet Bitcoins suksess for å «overbevise investorer om at OneCoin var den neste ‘kan‑ikke‑misse’ investeringsmuligheten», sa påtalemyndighetene fra US Attorney’s Office for the Southern District of New York i en pressemelding. «I virkeligheten, i motsetning til legitime kryptovalutaer, hadde OneCoin ingen reell verdi og ble konstruert av Greenwood og Ignatova som en svindel fra dag én.»

Medgründerne og andre løy gjentatte ganger til sine investorer, og hevdet at tokenens verdi ble bestemt av markedskreftene, mens myndighetene sa at prisen i virkeligheten ble satt «vilkårlig».

Tyrkisk kryptobørs Thodex

Faruk Fatih Özer, grunnlegger og administrerende direktør for den kollapsede tyrkiske kryptohandelsplattformen Thodex, sammen med sin bror Güven Özer og sin søster Serap Özer, er dømt til over 11 196 år i fengsel. I tillegg ble en rettslig bot på 135 millioner lira (omtrent 5 millioner dollar) pålagt av Anatolia 9. tunge straffedomstol.

«Jeg er smart nok til å lede enhver institusjon på jorden», sa Özer til retten. «Det er tydelig i dette selskapet jeg etablerte i en alder av 22. Jeg ville ikke ha opptrådt så amatørmessig hvis dette var en kriminell organisasjon.»

Thodex var en av Tyrkias største kryptobørser før den plutselig gikk offline i april 2021, og etterlot over 400 000 medlemmer i mørket uten tilgang til innskudd på 2 milliarder dollar i kryptovalutaer.

Özer flyktet til Albania, men etter at Interpol utstedte en rød varsel mot ham, ble han arrestert i august 2022. Han ble deretter utlevert til Tyrkia i april 2023 og ble fengslet av politiet ved ankomst på syv tiltaler, inkludert å etablere og lede en organisasjon med formål å begå en forbrytelse, være medlem av organisasjonen, svindle bedriftsledere eller handelsmenn, og kooperative ledere, svindel ved bruk av informasjonssystemer som verktøy for banker eller kredittinstitusjoner og hvitvasking av den resulterende verdien av eiendeler.

I tillegg til Özer ble hans bror, søster og fire andre senioransatte fengslet. Videre ble minst 83 andre personer holdt i varetekt som en del av etterforskningen. Den endelige rettssaken resulterte i at 21 tiltalte fikk fengselsstraff på opptil 40 564 år.

I september 2023 frikjente retten 16 av de 21 tiltalte og løslatte fire av de syv fengslede på grunn av mangel på bevis, mens andre tiltalte fikk varierende fengselsstraffer for ulike forbrytelser.

Kollapsen av Thodex har vært spesielt sjokkerende i Tyrkia, som sliter med devalueringen av den fiat-valutaen, tyrkisk lira, og påfølgende inflasjon som har økt populariteten til bruk av krypto som en sikring mot disse økonomiske problemene.

Online darknet-markedsplass Silk Road

I mai 2015 ble Ross Ulbricht dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse for driften av den nå nedlagte online darknet-markedsplassen Silk Road. I tillegg til fengselsstraffen påla US District Judge Katherine Forrest i New York Ulbricht å betale nesten 200 millioner dollar, beregnet på Silk Roads totale ulovlige salg ved bruk av valutakursen da transaksjonen ble gjort.

Ifølge rettsdokumenter fra 2020 konfiskerte Justisdepartementet 69 370 BTC fra en hacker som flyttet sin beholdning til en privat lommebok i april 2013, noe som slettet Ulbrichts gjeld til retten. DOJ inngikk en avtale med Ulbricht i februar 2021 om å fraskrive seg ethvert krav han måtte ha på de stjålne BTC i bytte for at erstatningen skulle betales tilbake når kryptoeiendelen blir solgt.

Ulbricht, som drev markedsplassen under navnet Dread Pirate Roberts, ble dømt på syv tiltaler knyttet til narkotikadistribusjon, datamaskinhacking og sammensvergelse.

Familien hans har opprettet en sosiale medier-konto @RealRossU, som formidler meldinger han dikterer fra fengselet. Kontoen har hjulpet med å samle 565 542 signaturer for en petisjon på Change.org som ber om nåde for Ulbricht.

«Jeg ble arrestert i en alder av 29, og i dag blir jeg 39. Jeg har mistet 30‑årene mine i fengsel. I løpet av den tiden har jeg gjort mitt beste for å lære av mine feil, forbedre meg selv, og hjelpe andre med å gjøre det samme. Jeg håper en dag jeg kan gjøre opp for meg som en fri mann også,» leser Ulbrichts tweet på X (tidligere Twitter) fra mars i år.

Stiftet i 2011, er Silk Road den online markedsplassen som hostet alt og ble til slutt stengt av FBI i 2013. Plattformen blir ofte nevnt som det første ekte «brukstilfellet» for Bitcoin, da den beviste at fullt desentralisert digital penger kunne brukes uten sensur.

PonxiCrypto-børsen Mt. Gox-hack

Den amerikanske føderale regjeringen anklaget to russiske statsborgere, nemlig Aleksandr Verner og Alexey Bilyuchenko, i forbindelse med en rekke hack som førte til at Bitcoin-børsen Mt. Gox gikk ned i 2014.

I juni 2023 åpnet Justisdepartementet en tiltale fra 2019 som anklaget både Verner og Bilyuchenko for å ha konspirert for å hvitvaske 647 000 BTC stjålet fra børsen. Ifølge myndighetene ble de stjålne midlene fra Mt. Gox kanalisert gjennom den nå nedlagte kryptobørsen BTC-e. Verner og Bilyuchenko brukte amerikanske selskaper for å likvidere de stjålne BTC. Transaksjoner ble gjort mellom BTC-e og to andre selskaper: Roger Vers bitcoin‑vennlige maskinvareleverandør, Memory Dealers, og BitInstant. BitInstant ble grunnlagt av Charlie Shrem, som i 2014 ble dømt til to års fengsel for hvitvaskingsanklager.

Verner ble arrestert i Hellas i 2017 og utlevert til Frankrike i 2020, hvor han fikk en fem års fengselsstraff og en bot på 100 000 € i en hvitvaskingssak. Han ble deretter utlevert til USA i august 2022 og, hvis han blir dømt, kan han risikere en 55‑års fengselsstraff i USA.

Ifølge Vinniks advokat, Arkady Bukh, kan BTC-e‑medskaperen som er anklaget for å ha hvitvasket minst 4 milliarder dollar, tilstå hvis amerikanske påtalemyndigheter fremlegger solide bevis mot ham.

Mt. Gox-eier og administrerende direktør Mark Karpeles ble arrestert i 2015 og tiltalt i Japan for blant annet underslag og grov tillitsbrudd, men ble frikjent for de fleste av dem fire år senere.

Mt. Gox var en Tokyo-basert kryptobørs som en gang stod for mer enn 70 % av Bitcoin-transaksjonene. Hacken resulterte i tyveri av 850 000 Bitcoin, med kun en brøkdel av dem gjenopprettet. Nå, nesten et tiår senere, er kreditorene fortsatt ikke kompensert, selv om tilbakebetalingen snart kan bli en realitet.

Ponzi-svindel Bitconnect

Stiftet i 2016, ble Bitconnect stengt i januar 2018 etter å ha mottatt stopp‑og‑avslag‑brev fra statlige regulatorer i Texas og North Carolina. I februar 2022 anklaget en amerikansk storjury BitConnect-grunnlegger Satish Kumbhani for å ha orkestrert en global Ponzi‑svindel som samlet inn 2,4 milliarder dollar fra investorer i en sviktende kryptoinvesteringsplattform.

Kumbhani ble anklaget for å ha villedet investorer om BitConnects påståtte proprietære teknologi, som falskt lovet avkastning basert på falsk «volatilitetsprogramvare» som sporet kryptobørsmarkedene og brukte penger fra nye investorer til å betale tidligere investorer. Han ble også anklaget for nettbedrageri, drift av en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet, sammensvergelse om å begå nettbedrageri, manipulering av råvarepriser og internasjonal hvitvasking. Hvis han blir dømt, kan Kumbhani få 70 års fengsel.

US Securities and Exchange Commission (SEC), som saksøkte Kumbhani i september 2021, sa i fjor at han «sannsynligvis har flyttet fra India til en ukjent adresse i et fremmed land».

I september 2022 ble Glenn Arcaro, den ledende nordamerikanske promotøren av BitConnect-kryptovaluta‑investeringsplattformen, dømt til 38 måneder i fengsel for å ha drevet Ponzi‑svindelen som svindlet minst 4 150 personer fra 95 land. Han gikk også med på å fraskrive seg 24 millioner dollar, som alle vil bli brukt til å «betale tilbake til investorer i erstatning eller fraskrive seg til myndighetene».

Ifølge DOJ overførte Arcaro inntektene fra Bitconnect‑ordningen til offshore‑kontoer, omgjorde noe av inntektene til lagring av edle metaller, og skaffet seg utenlandske pass med mål om å unngå å betale føderale og statlige inntektsskatter på sin Bitconnect‑inntekt og beskytte sine eiendeler mot inndriving av Internal Revenue Service (IRS). Arcaro ble dømt i føderal domstol i San Diego, hvor han erklærte seg skyldig i september 2021. Han innrømmet å ha markedsført BitConnects proprietære mynttilbud og kryptobørs på en svindelaktig måte som en lukrativ investering.

I januar 2023 beordret United States District Court for the Southern District of California at at ofrene for BitConnect vil motta en andel i en erstatning på 17 millioner dollar. I henhold til dette vil rundt 800 ofre for ordningen fra 40 land kunne motta en liten del av erstatningen.

Kryptobørsen FTX-kollaps

I november 2022 kollapset FTX på grunn av feil håndtering av kundemidler, mangel på likviditet og et stort volum av uttak. Børsen manglet adekvat ledelse, styring og organisasjonsstruktur, samt regnskaps- og økonomikontroller. Men det som først så ut som en ren regnskapsfeil, viste seg å være en omfattende svindel, med kunder som mistet milliarder av dollar.

Stiftet i 2019, var selskapet verdt 32 milliarder dollar i januar 2022. Grunnleggeren, Sam Bankman-Fried (SBF), ble arrestert i desember 2022. Han ble tiltalt av US District Court for åtte straffbare forhold, inkludert nettbedrageri, verdipapirsvindel, hvitvasking og brudd på kampanjefinansieringsregler. SBF har erklært seg uskyldig, og rettssaken er planlagt å starte 3. oktober. Hvis han blir dømt, kan SBF risikere 115 til 155 års fengsel.

I mellomtiden kan Ryan Salame, en toppleder i FTX som spilte en nøkkelrolle i børsens politiske innsamlingsoperasjoner, fraskrive seg over 1,5 milliarder dollar etter å ha erklært seg skyldig i føderale straffbare forhold knyttet til plattformen. Salame er den siste lederen i SBFs krets av nære rådgivere som har innrømmet kriminell atferd, med Nishad Singh, Caroline Ellison og Gary Wang som allerede har erklært seg skyldige i svindelanklager og gått med på å samarbeide mot SBF.

Denne saken pågår fortsatt og har ennå ikke nådd sin konklusjon, og gitt den tiden det tok for andre å endelig komme til sitt resultat, vil det ta år før hovedgjerningspersonene i FTX‑katastrofen blir stilt for retten.

Så der har du det, dette var noen av de største forbrytelsene i kryptobransjen og de påfølgende fengselsdommene de siste ti årene.

Klikk her for å lære om de 5 verste rug pull‑ene i krypto.