Top 10 krypto-feil i alle tider

Å forstå de topp 10 krypto-feilene gjennom alle tider er en smart måte å få en bedre forståelse av evolusjonen og kapasitetene til det digitale markedet. De siste 15 årene har vært spennende, siden krypto-industrien har vokst fra en enkelt mynt til tusenvis av prosjekter. Hver ny blockchain-plattform bidrar til kapasitetene til disse avanserte digitale aktivene. Som sådan er de avgjørende for den store skalaen av kryptokurs-tilpasning.

Selvfølgelig kom ikke denne evolusjonen uten vekstsmerte. Det har vært mange krypto-feil som har ført til større utvikling og forbedret sikkerhet. Som sådan kan disse feilene sees på som nødvendige onde, fordi de forbedret markedets prosedyrer som helhet. Her er de topp 10 krypto-feilene gjennom alle tider (i ingen bestemt rekkefølge).

1. FTX-utvekslingsfeil

Kollapsen av FTX-utvekslingen sendte sjokkbølger gjennom markedet og resulterte i mange andre høynivåplattformer som feilet. Dette massive feilet kan tilskrives flere faktorer. Ifølge rettsdokumenter hadde utvekslingen ingen risikostyringsstrategi på plass.

Mangelen på risikomildring ledet til at utvekslingen gjensatte kundenes midler i andre plattformer. Da disse plattformene begynte å feile, innsett utvekslingens ledere raskt at de sto overfor en stor finansiell sammenbrudd. Milliarder i kundemidler forsvant enkelt og rett på grunn av dårlige investeringer og andre tvilsomme utgiftsvaner.

Anklager

US-anklager gikk inn og anklaget utvekslingens CEO, Sam Bankman-Fried, med en rekke anklager relatert til kollapsen. I rettsdokumentene ble det avdekket at utvekslingen hadde minimale finansielle poster. Det ble også avdekket at gruppen hadde kanalisert milliarder fra utvekslingens reserver til deres hedgefond, som tok store tap.

Å kompensere for saken var det faktum at utvekslingens ledere hadde donert millioner til regjeringsfunksjonærer i flere nasjoner. Rapportene viste at gruppen donerte $8M til føderale kampanjer alene. I tillegg gikk en annen $13M til kampanjer på begge sider av midten. Nyheten resulterte i at mange politikere kom under ild.

2. LUNA-stablecoin-kollaps

LUNA lanserte i 2018 som et lovende nytt stablecoin-prosjekt. Do Kwon og Daniel Shin presenterte prosjektet. De hadde forestilt seg stablecoins som hovedvaluta for et stort e-handelsprosjekt for å støtte web3-utvikling i Asia.

I mai 2022 kollapset Terra-økosystemet på grunn av en rekke problemer som viste vanskelighetene med å holde algoritme-stablecoin flytende. TerraUSD-stablecoin var et populært prosjekt som utnyttet LUNA som reservevaluta. Systemet var designet for å automatisk justere sine reserver for å sikre stabilitet under markedsvolatilitet.

På sitt høyeste hadde TerraUSD $18 milliarder i markedskapital og ble sett på som et av de mest lovende prosjektene i stablecoin-sektoren. Alt dette ville endre seg i løpet av noen timer og resultere i en av de mest spektakulære krypto-feilene noensinne. Fallet dro ned prisen på LUNA fra rundt $80 til nåværende i løpet av 28 timer.

Avgjørelser

Merkbart var at det samme året prosjektet ble introdusert, Cyrus Younessi, sjef for risikostyring i MakerDAO, gjorde en offentlig uttalelse som hevdet det ikke var levedyktig. Imidlertid ble hans advarsler ikke hørt, og prosjektet opererte i 2 år før det kollapset forferdelig.

I mai 2022 begynte TerraUST å vise tegn på ustabilitet. Disse problemene begynte med at tokenen falt til $0,98 på grunn av flere store dumps. Disse handlingene ledet noen til å spørre om prosjektet på sosiale medier. På den tiden jokede Do Kwon faktisk med at det var en mulighet tokenen kunne bli uncoupled.

Et par dager senere, mislyktes tokenen i å gjenvinne sin tapte verdi. Samtidig ble det offentlig kjent at Do Kwon hadde vært arkitekten bak en rekke andre feilede stablecoins i fortiden, inkludert Basis Cash. Denne nyheten sendte prosjektet inn i en tailspin, som det fortsatt ikke har kommet seg fra.

3. Kina forbød utvekslinger

I 2017, tok Kina det forferdelige beslutningen om å forby krypto-utvekslinger fra sine kyster. Dette manøveren sendte markedet inn i panikk, fordi Kina på den tiden var den største støttespilleren av kryptovalutaer og mining-aktivitet. Beslutningen om å forby lokale utvekslinger kom under en massiv rally som hjalp til å drive krypto-tilpasning til nye høyder.

Den plutselige introduksjonen av ERC-20-tokens ledet til en ICO-boom. Denne boomen etterlot kinesiske myndigheter forvirret. De visste ikke hvordan de skulle håndtere den nye teknologien. Følende truet av de nye valutaene, flyttet de for å gjøre det mye vanskeligere for borgere å få tilgang til disse digitale aktivene.

Hva gjorde denne manøveren merkelig var at Kina var den ledende Bitcoin-gruvearbeideren i verden. I tillegg har den kinesiske regjeringen lenge vært involvert i krypto-markedet. Dette engasjementet ble tydelig i fjor, da Folkets Bank i Kina begynte å teste og lansere sin CBDC (Central Bank Decentralized Currency).

Kina tapte uten tvil milliarder i krypto-kapital, da de fleste plattformene og handelsmennene forlot landet på jakt etter mer vennlige destinasjoner. Hongkong, Japan og Sør-Korea så alle en øyeblikkelig økning i sine blockchain-markeder som en direkte følge av den kinesiske regjeringens feil.

4. Three Arrows Capital (3AC)

Three Arrows Capital (3AC) forårsaket en oppstand da de kunngjorde at de hadde falt inn i likvidasjon. Dette massive krypto-fondet var det største i markedet på tidspunktet for feilet. Feilet ble forårsaket av flere problemer, inkludert en jevn nedgang i krypto-priser under bjørne-markedet.

Three Arrows Capital var blant de best kjente hedge-fondene i industrien. Det opererte siden 2012. Dette Singapore-baserte prosjektet ble sett på av mange som flaggskipet for hedge-fondene i markedet. Fondets grunnleggere, Kyle Davies og Su Zhu, ble høyt respektert i sektoren for deres erfaring og track record.

3AC-feilet ble offentlig kjent i juni 2022, etter at hedge-fondet ikke klarte å møte sine $350M lån-forpliktelser til Voyager. Dette feilet utløste advarselssignaler i markedet, som resulterte i margin-kall på deres andre lån. Fondet kunne ikke møte disse kallene og kollapset, og etterlot mange brukere med tap.

Da røyken hadde forsvunnet, ble det avdekket at hedge-fondet skyldte +$3,5 milliarder i lån. Disse forpliktelsene ville ikke bli møtt, og resulterte i en katastrofal feil for fondet. I tillegg resulterte effekten i en rekke feil som fulgte like etter.

5. Celsius-låning

I juni 2022 sjokkerte Celsius-låning markedet med sin lukking. På den tiden var det blant de største DeFi P2P-låningsprotokollene i drift. Nettverket enablet brukere å låne ut sine digitale aktiver til andre via store lånebassenger. I bytte for deres innskudd, mottok brukerne rentebetalinger.

Celsius gikk inn i markedet i 2018 og ble rost som en bedre måte for brukere å få tilgang til funding og sikre passiv inntekt. Dette avanserte DeFi-protokoll lånte ut over $8 milliarder til brukere og viste +$12 milliarder i aktiver før det kollapset. Disse tallene hjalp til å bygge tillit til plattformen over dens operasjoner.

Celsius dro ballen når de bestemte seg for å ta brukernes midler og reinvestere dem i andre yield-genererende DeFi-alternativer. Denne manøveren syntes å være fornuftig på papir, da det syntes å være en lav-risiko måte å forbedre avkastningen på holdte kundemidler. Imidlertid resulterte beslutningen i massive tap for brukerne og kollapsen av hele plattformen.

Til slutt ble det avdekket at en dårlig risikostyringsmodell og underpar accounting var de hovedsakelige årsakene. Celsius’ forretningsmodell så en lav detaljhandels-lån-til-innskuddsrate på bare 10%. I tillegg hadde selskapet $1 milliard i usikrede lån da det stoppet alle uttak.

6. Ethereum DAO-hack

Ethereum DAO-hacken er en av de mest offentliggjorte feilene i krypto-historien. I juni 2016, pioneerde Ethereum konseptet med DAO (desentraliserte autonome organisasjoner). Målet med DAO-er er å eliminere personale og skape en fullstendig desentralisert metode for å drive et prosjekt.

I en DAO, setter brukerne inn sine tokens for å få stemme- og forslagsrettigheter. Denne metoden sikrer at samfunnet leder prosjektet og hjelper til å gi kohesjon i nettverket. I tillegg øker det transparens og gjør prosjektene mer demokratiske. Imidlertid kom ikke alle disse fordelene uten noen tidlige vekstsmerte.

Den første DAO-feilet strålende, da en hacker kunne lure protokollen ved å opprette en duplikat smart-kontrakt med sin depositum-adresse. Etter å ha utført denne manøveren, begynte hackeren å sugge $3,6 millioner i Ethereum til sin lommebok. Denne bevegelsen utløste advarselssignaler i Ethereum-samfunnet, som raskt forsøkte å stoppe hackeren fra å trekke ut midlene.

Til slutt ble denne feilen forverret, da Ethereum-teamet bestemte seg for å rulle tilbake sin blockchain før hacken. De skapte deretter en ny versjon av ETH som beholdt den opprinnelige navnet, og den gamle Ethereum-aktivum ble Ethereum Classic. Konsekvensene av denne manøveren føles fortsatt i dag, da å gå tilbake i tiden på en blockchain er en av de største tabuene i industrien.

7. Twitter-hack

I 2020, rapporterte Twitter-brukere å se noen tvilsomme donasjonsforespørsler fra prominente brukere. Forespørselen ba deres følgere om å sende funding. I ett tilfelle, postet Bill Gates’ konto: “Alle ber meg om å gi tilbake. Du sender $1 000, jeg sender deg tilbake $2 000 “. Disse forespørslene ble raskt avvist, men ikke før folk sendte millioner i Bitcoin.

Senere gjennomgang viste at den koordinerte angrepet begynte da angriperne klarte å få tilgang til Twitter God-mode-funksjonen. Denne tilgangen var resultatet av måneder med phishing-angrep for å samle inn dataene nødvendig for å utføre det høyeste.

Hacken ble nasjonal nyhet, og formannen i Senate Commerce Committee kontaktet selskapet for å forhindre fremtidige problemer. I juli 2020, ble tre personer anklaget for svindelen. Disse anklagene høydepunktet de voksende evnene til blockchain-forensiske selskaper og myndigheter til å avsløre Bitcoin-lommeboks-eierens identitet.

8. Silk Road

Silk Road er en av de største krypto-feilene av mange grunner. For det første, etterlot Silk Road et dårlig rykte som fortsatt ligger igjen i dag når det gjelder bruk av kryptovalutaer til å begå kriminalitet. Silk Road var en online-markedsplass som tilbød usensurerte produkter. Som sådan, ble det raskt en havn for ulovlige aktiviteter.

Myndighetene arresterte Silk Roads grunnlegger i en dristig raid i 2013. I retten, ble det avdekket at Robert Ulbricht fasiliterte $1,2 milliarder i salg på Silk Road. Disse salgene ga ham +$80 millioner i profitt. Imidlertid, vil han sannsynligvis aldri få mulighet til å bruke disse midlene, da Ulbricht ble dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

9. Mt.Gox

Ingen krypto-feil-liste kunne være fullstendig uten en omtale av Mt.Gox-utvekslingen. Dette massive hacket skjedde for ti år siden og har fortsatt etterlatt mange i markedet rystet av tap til denne dag. Mt. Gox stengte dørene i februar 2014, etter massive hack.

På den tiden, var Mt.Gox ansvarlig for 70% av alle Bitcoin-transaksjoner. Hva gjorde dette til en stor feil, bortsett fra de massive tapene, var hvor lenge hacken gikk på før det ble oppdaget. Over ukene, stjal hackere 850 000 Bitcoin, og resulterte i en 2-års krypto-vinter. Dessverre, har de fleste handelsmennene aldri mottatt noen kompensasjon for disse tapene til denne dag.

10. Ronin Network-hack

Ethereum-sidekjeden, Ronin Network, tapte $620 millioner i mars 2022, etter at en hacker fikk tak i fem validator-nøkler fra ansatt-phishing-angrep. Hackeren godkjente deretter to massive uttak av 173 600 ETH og 25,5 millioner i USDC. Til denne dag, forblir hacken en av de største DeFi-feilene i historien og et glimt av hvor effektive phishing-angrep har blitt.

Krypto-feil er vekstsmerte

Det er umulig å forbedre en teknologi uten noen feil. I normale scenarier, kan disse feilene resultere i forsinkelser i produkt-utvikling eller andre ubehageligheter. Imidlertid, når det gjelder kryptovalutaer, kan de resultere i massive tap. For å unngå disse problemene, sikre deg å utnytte ikke-konfidensielle alternativer og holde seg til respektable plattformer.

Du kan lære mer om spennende blockchain-prosjekter her.