Kriminell etterforskning av FTX pågår i Bahamas – Justisministeren forsvarer responsen

Forsvarer «integriteten» i sin jurisdiksjon og nasjonens regulering av digitale eiendeler etter FTX-krakket, Bahamas’ justisminister Ryan Pinder sa at påstandene om at FTX kom til landet bare fordi det er en dårlig regulert jurisdiksjon er sjokkerende og uvitende.

I sin 23 minutter lange forhåndsinnspilte tale som ble holdt sent på søndag, påpekte Pinder at Bahamas Securities Commission tar en ledende rolle som lovpålagt regulator for den mislykkede kryptobørsen og andre selskaper i det digitale eiendomsområdet.

Den kollapsede kryptobørsen FTX er fortsatt under en aktiv og pågående etterforskning av myndighetene i Bahamas, sa Pinder mens han roste Bahamas’ regulatoriske regime for sin raske respons på krisen, inkludert suspendering av FTXs mislykkede kryptobørses lisens etter krakket.

Bahamas har oppmuntret kryptovaluta-selskaper til å etablere seg i landet for å styrke økonomien. Nå, etter å ha blitt rystet av den nå konkursrammede børsen FTXs fall, søker de å forsikre investorer og turister om at det er et trygt sted både for besøk og forretningsvirksomhet.

I mesteparten av sin nasjonalt TV-sendte tale tok Pinder opp de internasjonale kritikkene av landets regulering av digitale eiendeler, samtidig som han angrep de feilaktige påstandene om FTXs kollaps.

«Det er viktig for meg å dele dette sammendraget av hva som skjedde fordi de grunnleggende fakta har blitt skjult av gjettespill og rykter de siste ukene», sa Pinder, og la til at selv om de «forstår den enorme interessen for denne historien», vil de ikke engasjere seg i «spekulasjoner eller sladder, men i stedet gå metodisk og bevisst frem i samsvar med rettsprosess og rettsstaten».

Han gjentok deretter flere ganger at Bahamas ikke vil dele ytterligere informasjon om pågående sivile og kriminelle etterforskninger av frykt for å kompromittere dem.

Sam Bankman-Fried (SBF), grunnleggeren av FTX, likte og retweetet kontor for statsministeren i Bahamas’ tweet om Pinders tale som diskuterte regjeringens respons og posisjon i forhold til FTXs kollaps.

Bahamas’ myndigheter reagerte «raskt»

Etter hvert som FTXs konkursprosesser fortsetter å ryste kryptomarkedene, etterforsker myndighetene i Bahamas, hvor børsen var basert, aktivitetene til det kollapsende selskapet, ifølge Pinder, som også er senator og juridisk minister. Under sine bemerkninger avslørte Pinder også at Alameda Research ikke faller inn under regulatorens jurisdiksjon i Bahamas.

«Vi oppfordrer alle myndigheter her og i utlandet, som et minimum, til å utvise minst like mye forsiktighet og tilbakeholdenhet i sine offentlige kommentarer som vi gjør, for ikke å forringe noen av de pågående prosessene», sa Pinder.

I mesteparten av den forhåndsinnspilte adressen fokuserte landets justisminister på argumentet om at Bahamas’ regulatoriske regime er tilstrekkelig for tilsyn med kryptovaluta-virksomheter. I tillegg vil kabinettet ikke foreta noen større endringer i sin regulatoriske struktur.

Bahamas Securities Commission handlet raskt, suspenderte FTXs lisens og utnevnte midlertidige likvidatorer, og sikret deretter eiendeler fra FTX Digital Markets som skulle holdes i tillit til fordel for FTXs klienter og kreditorer, sa landets justisminister.

Pinder sa også at Bahamas var den første regulatoren i verden som handlet mot FTX etter avsløringer om at den sentraliserte børsen angivelig hadde misbrukt milliarder av kundemidler i et forsøk på å støtte sitt datterselskap, Alameda Research. Pinder kalte påstandene ekstremt beklagelige som en feilaktig fremstilling av de rettidige handlingene som ble tatt av SEC, samtidig som han forsvaret alle tiltak som landets regulatorer har gjort så langt.

Han uttrykte også frustrasjon over de unøyaktige påstandene fra FTXs nye administrerende direktør John Rae III, som hevdet at han hadde troverdig bevis på at Bahamas’ regjering hadde dirigert uautorisert tilgang til FTX-systemene og hjulpet til med fjerning av de digitale eiendelene.

For de som er uvitende om saken, sa Rae at han hadde troverdig bevis på at Bahamas’ regjering og FTX samarbeidet om å fjerne FTXs brukermidler.

Imidlertid mener Pinder at BSC handlet bemerkelsesverdig raskt og at Bahamas’ regjering ikke er særlig fornøyd med at folk anklager øya for å være ansvarlig for FTX Digital Markets svikt.

Bare en «turbulent» kryptoperiode

I sine formelle bemerkninger om FTXs utvikling avviste Pinder påstandene om at FTX kom til Bahamas fordi de ikke ønsket regulatorisk tilsyn, og kritiserte den slappe informasjonen som spekulerte om saken.

«Ethvert forsøk på å legge hele dette kaoset på Bahamas fordi FTX har hovedkontor her, ville være en grov forenkling av virkeligheten», sa han.

Pinder fortsatte deretter med at regjeringen var sjokkert over uvitenheten til de som hevder at FTX kom til Bahamas fordi FTX ikke ønsket å bli underlagt regulatorisk tilsyn. Faktisk finnes det mange land i verden hvor ingen lovgivning eller regulatorisk myndighet er pålagt krypto, og Bahamas er ikke ett av dem.

Senatoren understreket at Bahamas har «et prinsippbasert, rettferdig, omfattende og etisk regulatorisk regime», og at sted og folk kan være sikre på at «vi vil handle raskt og beslutsomt for å håndheve det, dersom og når våre lover og forskrifter blir brutt».

Til tross for landets rykte som et «krypto-paradis» og tilfluktssted for krypto-ordninger, argumenterte Pinder at «Bahamas er et lovland».

Når det gjelder nasjonens digitale eiendomsindustri, sa Pinder at Bahamas vil komme ut av denne situasjonen «med enda høyere anseelse». Han uttalte også at regjeringsrepresentanter mener det bare er en «turbulent» periode for kryptomarkedet på globalt nivå.

«Nedgangen til et enkelt bahamisk selskap truer på ingen måte en lys fremtid for Bahamas. Tvert imot», la han til.