Regelgeving
DOJ dankt Tether voor hulp bij $52 miljoen Xinbi-cryptobeperking
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
Tether zei in een aankondiging van 11 september 2026 dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de proactieve assistentie van de stablecoin-uitgever had erkend in een gecoördineerde handhavingsactie tegen Xinbi Guarantee, een Chineestalige marktplaats die op Telegram wordt beheerd en waarvan de autoriteiten beweren dat deze diensten leverde aan scamcentra en georganiseerde criminele groepen, waarbij meer dan $52 miljoen aan cryptovaluta in één dag werd bevroren.
De Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie kondigde de gecoördineerde actie aan op 9 september 2026, waarbij werd gesteld dat ongeveer $52 miljoen aan cryptovaluta die betrokken waren bij scam-witwassen in één dag werd bevroren en dat deze bevriezing het totaal bevroren door de Strike Force op ongeveer $938 miljoen bracht. In het persbericht stond: “De Strike Force dankt Tether voor haar proactieve assistentie in dit onderzoek.”
Aanklager Jeanine Ferris Pirro kondigde de acties aan samen met federale wetshandhavers en interagentschappartners. Bij de aankondiging waren onder meer de Amerikaanse procureur voor het district Alaska, Michael J. Heyman, de adjunct-directeur van de FBI Criminal Division, Matthew Floyd, de Special Agent in Charge van het Washington Field Office van de U.S. Secret Service, Tara McLeese, en Lisa Palluconi, adjunct-directeur van het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën.
Bevel tot inbeslagname en bevroren portefeuilles
Zoals beweerd in een inbeslagnamebevel dat op 9 september 2026 werd ontgrendeld, is Xinbi een Chineestalige illegale marktplaats die op Telegram wordt beheerd, waar verkopers hun diensten aan exploitanten van scamcentra aanbieden. Verkoper plaatsten hun beschikbare diensten op het Telegram-kanaal, waaronder het maken van op maat gemaakte scam‑investeringswebsites, het witwassen van geld dat oplichters van slachtoffers van overschrijvingsfraude verkregen, en het werven van slachtoffers van mensenhandel om te werken in scam‑complexen in Zuidoost‑Azië. Volgens het bevel hield Xinbi als organisatie het geld dat aan de verkoper moest worden betaald vast totdat de diensten van de verkoper waren voltooid, waardoor de oplichters verzekerd werden dat de verkopers zouden leveren. Het bevel stelde talrijke gevallen vast waarin fondsen van Amerikaanse slachtoffers werden getraceerd naar specifieke verkopers die witwasdiensten op het Telegram-kanaal adverteerden en cryptovaluta‑portefeuilles voor betaling plaatsten.
Op 7 september 2026 gaf de Amerikaanse District Court voor het District of Columbia toestemming voor inbeslagname van de Telegram-kanalen die de marktplaats hostten. Onder hetzelfde bevel nam de Strike Force twee cryptovaluta‑portefeuilles in beslag die Xinbi gebruikte om betalingen voor verkopers te innen, welke gezamenlijk ongeveer $12 miljoen bevatten, en de wetshandhaving vroeg om bevriezing van 47 extra cryptovaluta‑portefeuilles waarvan men geloofde dat ze verband hielden met witwassen op het netwerk van Xinbi en met verkopers die voor oplichters hadden gewerkt.
In dezelfde dag werd in een verdere gecoördineerde actie het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën Xinbi aangewezen als een belangrijke transnationale criminele organisatie en werden talrijke cryptovaluta‑portefeuilles die ermee geassocieerd zijn geïdentificeerd. OFAC heeft ook twee andere entiteiten aangewezen omdat zij materieel hebben bijgedragen, gesponsord of financiële, materiële of technologische steun hebben verleend aan Xinbi, of goederen of diensten hebben geleverd ter ondersteuning van Xinbi. Als gevolg hiervan worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van de drie gesanctioneerde entiteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder controle van Amerikaanse personen zijn, geblokkeerd en moeten ze aan OFAC worden gerapporteerd.
Inzet in Madagaskar en achtergrond van de Strike Force
Pirro kondigde ook aan dat de Strike Force haar reikwijdte zal uitbreiden om wereldwijd scam‑centra aan te vallen, en dat zij een team naar Madagaskar had gestuurd om de lokale wetshandhaving te ondersteunen bij het aanpakken van scam‑centra in dat land. Het team, dat twee weken in het land verbleef, ondersteunde de lokale autoriteiten bij het neerhalen van 13 scam‑centra die werden geëxploiteerd door Chinese georganiseerde misdaadsyndicaten en hielp bij de verwerking van meer dan 3.200 elektronische apparaten. Volgens het persbericht startte het team ook eigen onderzoeken op basis van interviews met bijna 400 gearresteerden, waarvan minstens ongeveer 30 Chinese leiders van de scam‑complexen waren die door de Chinese regering naar China werden teruggezonden.
Pirro lanceerde officieel de Scam Center Strike Force in november 2025 om Chinese georganiseerde misdaadsyndicaten die voornamelijk in Zuidoost‑Azië scam‑centra exploiteren, aan te pakken. De Strike Force richt zich op fraude met cryptoinvesteringen, cyber‑enabled fraude, mensenhandel en witwasoperaties. Volgens cijfers van het FBI Internet Crime Complaint Center die in het persbericht werden genoemd, waren cyber‑enabled fraudeschemes verantwoordelijk voor bijna 85 % van alle verliezen die in 2025 bij IC3 werden gemeld, en stegen de gemelde verliezen door fraude met cryptoinvesteringen van $4,57 miljard in 2023 naar $8,65 miljard in 2025, een stijging van 89 %. Het persbericht stelt dat deze cijfers, grotendeels gebaseerd op door slachtoffers gerapporteerde verliezen, waarschijnlijk de werkelijke verliesbedragen aanzienlijk onderschatten omdat de meeste fraude‑slachtoffers geen melding maken bij IC3.
Op 6 maart 2026 ondertekende president Trump een uitvoerend besluit dat de regering opdraagt cybercriminaliteit, fraude en roofzuchtige regelingen die Amerikaanse gezinnen van hun spaargeld beroven, prioriteit te geven, en het persbericht beschrijft de Strike Force als een cruciale schakel in de uitvoering van die missie. Opgericht door de Amerikaanse procureur voor het district Columbia, omvat de Strike Force de FBI, de U.S. Secret Service, de Criminal Division van het ministerie van Justitie, de U.S. Postal Inspection Service, IRS Criminal Investigation en Homeland Security Investigations‑DC, evenals de kantoren van de Amerikaanse procureur voor de districten Alaska, Hawaii, Rhode Island en West‑Washington, en werkt samen met de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Assistant U.S. Attorney Karen P. Seifert voor het district Columbia leidt de Strike Force. De inbeslagnames van 9 september 2026 werden afgehandeld door Seifert en Assistant U.S. Attorney Rick Blaylock Jr. van het D.C. U.S. Attorney’s Office en Assistant U.S. Attorney Mac Caille Peturrson van het U.S. Attorney’s Office voor het district Alaska, samen met het Chicago Field Office van de FBI en het Washington Field Office van de Secret Service.
Tether zei dat het heeft samengewerkt met meer dan 340 wetshandhavingsinstanties in 67 landen, en heeft bij meer dan 2.800 zaken wereldwijd geholpen, waaronder meer dan 1.600 waarbij Amerikaanse wetshandhaving betrokken was. Volgens het bedrijf hebben die inspanningen bijgedragen aan het bevriezen van meer dan $5 miljard aan activa die verband houden met illegale activiteiten, waaronder meer dan $2,5 miljard in samenwerking met Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf noemde recente samenwerking met Amerikaanse autoriteiten waarbij ongeveer $225 miljoen in USDT gekoppeld aan een internationaal mensenhandels- en romance‑scam‑syndicaat, bijna $61 miljoen in USDT verbonden aan een grootschalig cryptoinvesteringsfraudeschema, en meer dan $344 miljoen in USDT bevroren in coördinatie met OFAC en de Amerikaanse wetshandhaving.
“Tegenwoordig zouden criminele organisaties moeten begrijpen dat het gebruik van digitale activa hen niet buiten het bereik van de wet plaatst,” zei Paolo Ardoino, CEO van Tether. Ardoino stelde dat de stablecoin‑infrastructuur wetshandhavers krachtige instrumenten kan bieden om illegale financiële activiteiten te identificeren, te verstoren en te stoppen, bedankte het DOJ voor de erkenning van Tether’s rol bij het ontmantelen van het criminele netwerk, en zei dat het bedrijf zal blijven samenwerken met agentschappen wereldwijd om kwaadwillenden te weerhouden van misbruik van USDT.
Tether zei dat het blijft samenwerken met het DOJ, de FBI, de U.S. Secret Service en andere autoriteiten wereldwijd om het misbruik van USDT te bestrijden en de terugwinning van illegale activa te ondersteunen.
