Crimineel onderzoek naar FTX gaande in de Bahama’s – Minister van Justitie verdedigt reactie

Terwijl hij de “integriteit” van zijn jurisdictie en de nationale regulering van digitale activa verdedigt na de FTX-crash, zei de Bahamas Attorney-General Ryan Pinder dat de beweringen dat FTX naar het land kwam alleen omdat het een slecht gereguleerde jurisdictie is, schokkend en onwetend zijn.

In zijn 23 minuten durende vooraf opgenomen toespraak die laat op zondag werd uitgezonden, wees Pinder op de Securities Commission of the Bahamas die een leidende rol op zich nam als wettelijke regelgever voor de gefaalde crypto-beurs en andere bedrijven in de digitale activa sector.

De ingestorte cryptocurrency-beurs FTX blijft onder een actief en voortgezet onderzoek van de autoriteiten van de Bahama’s, zei Pinder terwijl hij het regelgevingsregime van de Bahama’s prees voor de snelle reactie op de crisis, inclusief het schorsen van de licentie van de gefaalde crypto-beurs van FTX na de crash.

De Bahama’s heeft cryptocurrencybedrijven aangemoedigd om zich in het land te vestigen om de economie te ondersteunen. Nu, na de schok van de inmiddels failliete beurs FTX, streeft het ernaar investeerders en toeristen te verzekeren dat het een veilige plek is om zowel te bezoeken als zaken te doen.

Voor het grootste deel van zijn nationaal uitgezonden toespraak behandelde Pinder de internationale kritiek op de digitale activaregelgeving van het land, terwijl hij ook de onjuiste beweringen over de ineenstorting van FTX aanpakte.

“Het is belangrijk voor mij om deze samenvatting te delen van wat er heeft plaatsgevonden, omdat de basisfeiten de afgelopen weken zijn vertroebeld door gokspellen en geruchten,” zei Pinder, toevoegend dat hoewel ze “het enorme belang van dit verhaal begrijpen,” ze zich niet zullen bezighouden met “speculatie of geroddel, maar in plaats daarvan methodisch en weloverwogen zullen handelen in overeenstemming met het due process en de rechtsstaat.”

Hij herhaalde vervolgens meerdere keren dat de Bahama’s geen verdere informatie zou delen over lopende civiele en strafrechtelijke onderzoeken uit angst deze te compromitteren.

Sam Bankman-Fried (SBF), de oprichter van FTX, likete en retweette de tweet van het Office of the Prime Minister of the Bahamas over Pinder’s toespraak waarin de reactie en positie van de regering op de ineenstorting van FTX werd besproken.

De autoriteiten van de Bahama’s reageerden “snel”

Naarmate de faillissementsprocedures van FTX de cryptomarkten blijven opschudden, onderzoeken de autoriteiten in de Bahama’s, waar de beurs was gevestigd, de activiteiten van het instortende bedrijf, volgens Pinder, die tevens senator en juridisch minister is. Tijdens zijn opmerkingen onthulde Pinder ook dat Alameda Research niet onder de jurisdictie van de regelgever in de Bahama’s valt.

“We roepen alle autoriteiten hier en in het buitenland op, op zijn minst, dezelfde mate van voorzichtigheid en terughoudendheid in hun publieke commentaar te tonen als wij, om geen vooroordeel te vormen over de lopende procedures,” zei Pinder.

In het grootste deel van de vooraf opgenomen toespraak richtte de attorney general van het land zich op het argument dat het regelgevingsregime van de Bahama’s toereikend is voor toezicht op cryptocurrencybedrijven. Bovendien zal het kabinet geen grote wijzigingen in de regelgevende structuur aanbrengen.

De Securities Commission of the Bahamas handelde snel, schortte de licentie van FTX op en benoemde interimcuratoren, en zorgde vervolgens voor het veiligstellen van activa van FTX Digital Markets die in trust werden gehouden ten behoeve van de cliënten en crediteuren van FTX, aldus de Attorney General van het land.

Pinder zei bovendien dat de Bahama’s de eerste regelgever wereldwijd was die tegen FTX optrad na onthullingen dat de gecentraliseerde beurs naar verluidt miljarden aan klantengelden verkeerd had besteed om haar dochteronderneming, Alameda Research, te ondersteunen. Pinder noemde de beschuldigingen uiterst betreurenswaardig vanwege een onjuiste weergave van de tijdige acties die door de SEC zijn ondernomen, terwijl hij alle tot nu toe door de regelgevers van het land genomen stappen verdedigde.

Hij uitte ook frustratie over de onnauwkeurige beschuldigingen van de nieuwe CEO van FTX, John Rae III, die zei dat hij geloofwaardig bewijs had dat de regering van de Bahama’s ongeautoriseerde toegang tot de FTX-systemen had opgedragen en had geholpen bij het verwijderen van de digitale activa.

Voor degenen die zich niet bewust zijn van de kwestie, zei Rae dat hij geloofwaardig bewijs had dat de regering van de Bahama’s en FTX samenspanden om de gebruikersfondsen van FTX te verwijderen.

Pinder gelooft echter dat BSC opmerkelijk snel handelde en dat de regering van de Bahama’s niet blij is dat mensen het eiland de schuld geven van het falen van FTX Digital Market.

Gewoon een “turbulente” crypto-periode

In zijn formele opmerkingen over FTX’s ontwikkeling verwierp Pinder de beweringen dat FTX naar de Bahama’s kwam omdat het geen regelgevend toezicht wilde en veroordeelde de losse informatie die over het onderwerp speculeerde.

“Elke poging om de volledige schuld van deze catastrofe bij de Bahama’s te leggen omdat FTX hier zijn hoofdkantoor heeft, zou een grove oversimplificatie van de realiteit zijn,” zei hij.

Pinder vervolgde dat de regering geschokt was door de onwetendheid van degenen die beweren dat FTX naar de Bahama’s kwam omdat FTX niet onderhevig wilde zijn aan regulerend toezicht. Er zijn inderdaad veel landen wereldwijd waar geen wetgeving of regelgevende macht op crypto van toepassing is, en de Bahama’s is daar geen van.

De senator benadrukte dat de Bahama’s een “principieel, eerlijk, uitgebreid en ethisch regelgevingsregime” heeft en dat de plaats en de mensen er zeker van kunnen zijn dat “we snel en beslist zullen handelen om het af te dwingen, als en wanneer onze wetten en regelgeving worden geschonden.”

Ondanks de reputatie van het land als een “crypto-paradijs” en toevluchtsoord voor crypto‑schema’s, betoogde Pinder dat “de Bahama’s een plaats van wetten is.”

Wat betreft de digitale activasector van het land, zei Pinder dat de Bahama’s uit deze situatie “in nog hogere achting” zal komen. Hij stelde ook dat overheidsfunctionarissen geloven dat het slechts een “turbulente” periode is voor de wereldwijde cryptomarkt.

“De ondergang van één enkel Bahamiaans bedrijf vormt op geen enkele manier een bedreiging voor een heldere toekomst voor de Bahama’s. Integendeel,” voegde hij toe.