SEC klaagt BG Wealth en DSJ Exchange aan wegens cryptofraude van $130 miljoen
De Securities and Exchange Commission heeft op 29 oktober 2026 BG Wealth Sharing Ltd en DSJ Exchange Pty Ltd aangeklaagd. Volgens een aankondiging van de SEC zouden de twee vanuit het buitenland opererende, in Colorado opgerichte entiteiten een frauduleus plan…
FCA verkrijgt toezeggingen bij de High Court nu HTX de Britse markt verlaat
De Britse Financial Conduct Authority (FCA) maakte op 29 oktober 2026 bekend dat zij bij de High Court toezeggingen heeft verkregen die waarborgen dat HTX, de internationale cryptobeurs die voorheen bekendstond als Huobi, niet willens en wetens op onrechtmatige wijze…
Fraudedetectie met AI: grafen, signalen en aanpassing
Een gids over fraudedetectie met AI, vanaf de basis, met aandacht voor de operationele keten, de economische aspecten, gezaghebbende gegevensbronnen, faalwijzen en het bewijsmateriaal dat beleggers of operationeel verantwoordelijken moeten verifiëren.
Zero-knowledgebewijzen voor KYC- en sanctiecontroles
Een fundamentele gids over zero-knowledge-KYC, met aandacht voor de operationele keten, de economische aspecten, gezaghebbende registers, faalwijzen en het bewijs dat beleggers of exploitanten moeten controleren.
FCA legt voormalig Vector Wealth-topman Dawkins een verbod op wegens zijn rol als stroman voor een uitgesloten bestuurder
De Britse Financial Conduct Authority maakte op 21 oktober 2026 bekend dat zij Jeffrey Dawkins, de voormalige topman van Vector Wealth Ltd, heeft verboden functies te vervullen in verband met gereguleerde activiteiten en hem een boete van £269.233 heeft opgelegd.…
De Travel Rule: Vereiste gegevens voor digitale‑activa‑overdrachten
Een gids op basis van eerste principes voor de Digital-Asset Travel Rule, inclusief de operationele keten, economie, autoritatieve registers, faalmodi en het bewijs dat beleggers of exploitanten moeten verifiëren.
Verifieerbare verklaringen: financiële identiteit vertrouwelijk aantonen
Een gids over verifieerbare credentials voor financiële identiteit, gebaseerd op de basisprincipes, met aandacht voor de operationele keten, de economische aspecten, gezaghebbende registers, faalwijzen en het bewijs dat beleggers of exploitanten moeten controleren.
ESMA voegt vijf gerechtvaardigde belangen toe aan de regels voor uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap
De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft op 16 oktober 2026 haar richtsnoeren voor uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap in het kader van de Verordening marktmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR) bijgewerkt en gestroomlijnd. Daarmee is het herziene regelgevingskader voltooid:…
IMF en Wereldbank presenteren anti-fraudeaanpak tijdens de jaarvergaderingen in Bangkok
De leiding van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbankgroep heeft op 14 oktober 2026 het Bangkok Blueprint uitgebracht, een raamwerk op hoofdlijnen met 12 belangrijke aandachtspunten om landen te helpen cyberfraude in digitale financiële diensten te voorkomen, op te…
FCA en NCA arresteren drie personen bij invallen in onderzoek naar vermoedelijke groep die handelde met voorkennis
De Financial Conduct Authority zei dat op 13 oktober 2026 drie personen zijn gearresteerd tijdens een gezamenlijke operatie met de National Crime Agency (NCA), die was gericht op het ontwrichten van een vermoedelijk georganiseerde criminele groep die zich bezighield met…
Gezamenlijk Comité van Europese toezichthouders stelt werkprogramma voor 2027 vast voor alle sectoren
Het Gezamenlijk Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) heeft op 13 oktober 2026 zijn jaarlijkse werkprogramma voor 2027 gepubliceerd, maakte de Europese Autoriteit voor effecten en markten bekend. Het programma beschrijft „de prioriteiten voor het aanpakken…
Directeur en manager van Nexus bekennen schuld aan fraude van £2 miljoen jegens cliënten
De Britse financiële toezichthouder maakte op 13 oktober 2026 bekend dat twee medewerkers van adviesbedrijven op financieel gebied schuld hebben bekend aan fraude, nadat vier cliënten £2 miljoen hadden verloren. Kerry Nelson, directeur van Nexus Independent Financial Advisers Limited (Nexus…
Wallets voor digitale activa: sleutels, handtekeningen en slimme accounts
Een gids op basis van eerste beginselen over wallets voor digitale activa, met aandacht voor de operationele keten, de economische aspecten, gezaghebbende gegevensbronnen, storingsscenario's en het bewijsmateriaal dat beleggers of beheerders moeten controleren.
Beneficiair eigendom: de personen achter bedrijven vinden
Een gids vanuit de basisprincipes over Beneficial Ownership, inclusief de operationele keten, economie, autoritatieve registers, faalwijzen en het bewijs dat investeerders of exploitanten moeten verifiëren.
Zoe Financial schikt SEC‑aanklachten over verwijzingsconflicten voor $450.000
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft op 28 september 2026 een schikking aangekondigd tegen de in New York gevestigde geregistreerde beleggingsadviseur Zoe Financial Inc. wegens het niet volledig en eerlijk openbaar maken van materiële feiten over belangenconflicten aan haar…
