투명성은 예금 증명 이상으로 확장되어야 한다

지난 몇 주간의 사건들은 암호화폐 공간에 많은 관심을 끌었다. 주요한 암호화폐 관련 토론은 향후 FTX와 같은 부실을 예방하고 중앙화된 거래소(CEX)에서 사용자의 자금이 안전한지 확인하는 방법에 관한 것이었다. 주요한 자산 보관소 암호화폐 거래소들은 독립적으로 감사된 자산 기지를 공개할 것이라고 약속했는데, 이는 그들이 보유하고 있는 디지털 자산과 이러한 자산이 어떻게 할당되는지를 보여주는 것이다. CEX가 보유한 디지털 자산에 대한 독립적인 감사는 예금 증명(PoR) 감사로 알려져 있다.

예금 증명의 작동 방식

예금 증명의 개념은 단순히 지갑 주소와 잔액을 게시하는 것을 넘는다. CEX 사용자의 거래와 자산은 항상 블록체인에 직접 기록되지 않는다. 중앙화된, 독점적인 데이터베이스에 기록되는데, 이 데이터베이스는 CEX가 제어한다. CEX 거래는 오직 오프-체인 거래, 즉 온체인 활동이 필요한 경우에만 블록체인에 기록된다. FTX 충돌 이전에, 암호화폐 거래소들은 대부분 자산 데이터를 비공개로 유지했다. 이러한 데이터가 비공개로 유지되면 사용자가 암호화폐 거래소가 사용자의 자금 안전성에 대해 주장하는 것을 확인하기 어렵다. 최근의 FTX 충돌은 CEX가 내부적으로 부실일 수 있지만, 공개적으로는 모든 것이 괜찮다고 주장할 수 있음을 보여준다.
예금 증명의 개념에서, 독립적인 제3자 감사会社는 CEX의 예금에 보유된 암호화폐의 총 금액을 평가한다. CEX가 중앙화된 데이터베이스에 기록된 사용자의 자산 총액은 실제로 거래소가 제어하는 코인과 비교된다. 감사에서, 온체인에 의해 제어되는 코인의 총 수가 중앙화된 데이터베이스에 기록된 사용자의 자산 총액과 같거나 높을 것으로 기대된다.
예금 증명에서, 감사된 데이터는 Merkle-tree 데이터 구조를 통해 누구에게나 공개되고 접근할 수 있다. Merkle 트리 데이터 구조, 즉 이진 해시 트리는 해시 블록으로 구성된 수학적 데이터 구조이다. 이것은 블록체인 기술의 기본 부분이며 블록체인 데이터를 더 효율적으로 암호화하는 데 사용된다. 예금 증명에서, 감사자는 모든 사용자의 잔액을匿名으로 스냅샷하고 Merkle 트리로 결합한다. 각 사용자의 계정 해시 값은 Merkle 트리의 리프 노드에 인코딩된다. 감사자는 리프 노드의 자산을 감사한다. 그런 다음 감사자는 독립적인 조사 결과와 Merkle 루트를 공개한다.这样, CEX의 사용자 총 자산의 해시 값은 공개되며, 사용자는 공개적으로 접근 가능한 Merkle 루트 데이터와 자신의 잔액 데이터를 비교하고 확인할 수 있다.

예금 증명이 충분한가?

예금 증명이 암호화폐 거래소에 의해 CEX 충돌의 완화자로 내세워지고 있지만, 많은 사람들이 여전히 예금 증명이 CEX와 DeFi의 부실 문제에 대한 지속적인 해결책이 될지 의심한다. 하나의 주요한 질문은, 제3자 감사자가 100% 신뢰할 수 있는가이다. 감사 회사와 CEX 사이의 비하인드-더-씬즈의 неизвест한 관계가 있을 수 있다. 감사자와 CEX 사이에 부정확한 스냅샷과 데이터를 게시하기 위한 공모가 있을 수 있다. CEX는 또한 부채를 공개하지 않고 예금 증명을 게시할 수 있으며, 이는 잠재적으로 그들이 제어하는 자산을 훨씬 초과할 수 있다.
CEX는 또한 스냅샷을 위해 준비할 수 있다. 예금 증명이 과장될 수 있는 자금을 예약에 남길 수 있다. 이러한 자금은 스냅샷 후에 이동할 수 있다. CEX는 현재 암호화폐 커뮤니티의 렌즈 아래에 있다. 예금 증명은 아직 완전히 신뢰할 수 있는 개념이 아니며, 단점과 잠재적인 위험이 명백하다.

최근에 목격한 바와 같이, 주요 CEX 중 하나인 Crypto.com이 콜드 스토리지 정보를 공개한 지 며칠 후, 거래소가 Gate.io에 320,000개의 ETH, 즉 4억 달러 상당의 자금을 이전했다는 것이 발견되었다. 그러나 Crypto.com의 CEO는 어떠한 잘못된 행동도不存在한다고 주장하며, 이러한 자금이 Gate.io로 실수로 전송되었다고 주장했다.
예금 증명은 훌륭한 첫 번째 단계이지만, 투자자에게 충분한 보호를 제공하기에는 충분하지 않다. 잠재적인 부채, 스냅샷 준비, 또는 잠재적인 공모를 고려하여 더 많은 투명성이 필요하다. 즉, 예금 증명은 퍼즐의 일부에 불과하다.