Tether, 2026년 이란 연계 USDT 동결 총액이 약 5억 5천만 달러에 달함

Tether는 2026년 9월 28일 발표에서, 자사의 USD₮ 스테이블코인과 관련된 조치로 인해 2026년 동안 이란 중앙은행 및 이란 제재 네트워크와 연결된 것으로 미국 당국이 확인한 지갑에서 약 5억 5천만 달러 규모의 자산이 동결되었다고 밝혔습니다. 이 공개는 미국 재무부가 디지털 자산을 포함한 이란의 제재 회피 네트워크에 대한 캠페인을 확대하고 있는 시점에 이루어졌습니다.

2026년 4월, Tether는 자사의 USD₮를 보유한 두 주소에서 3억 4천4백만 달러 이상을 동결하는 데 미국 정부를 지원했으며, 이는 해외자산통제국(OFAC) 및 미국 법 집행기관이 제공한 정보를 기반한 것이라고 회사는 밝혔습니다. 다음 날, OFAC는 해당 주소들을 이란 중앙은행의 디지털 통화 식별자로 공식 추가했습니다.

2026년 4월 24일 OFAC 조치는 이란 중앙은행인 Bank Markazi Jomhouri Islami Iran에 대한 특별 지정 국가(SDN) 목록 항목을 업데이트하고, 두 개의 TRX 디지털 통화 주소인 TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 및 TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9를 추가했습니다. 해당 항목은 은행이 2차 제재 대상이며 이슬람 혁명수비대(IRGC)-Qods 부대와 히즈볼라와 연계되어 있다고 명시합니다. 동일한 조치로 선박 회사와 유조선도 SDN 목록에 추가되었으며, OFAC는 Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.와 관련된 거래를 종료하도록 허가하는 이란 관련 일반 면허 V를 발행했습니다.

2026년 7월, 재무부가 이란 중앙은행 지정 범위를 네 개의 추가 TRON 주소로 확대함에 따라 네 개의 지갑에서 1억 3천만 달러 이상 규모의 USD₮가 동결되었다고 Tether는 밝혔습니다. 회사는 이 조치들을 합산하면 2026년 한 해에 이란과 연계된 USD₮ 동결액이 약 5억 5천만 달러에 달한다고 설명했습니다.

Operation Economic Outcast

이 발표는 재무부의 확대된 제재 캠페인과 연계되었습니다. 2026년 8월 24일 발언에서 재무부 장관 스콧 베센트는 트럼프 대통령의 지시에 따라 재무부가 ‘Operation Economic Outcast’를 시작했으며, 이를 이란과 그 지원자를 겨냥한 전례 없는 캠페인으로 설명했습니다. 이 캠페인은 이란 정권과 IRGC를 지원하는 금융 네트워크를 차단하는 것을 목표로 합니다. 베센트 장관은 그날 발표된 새로운 부문별 제재 결정이 이란이 다른 국가에서 활용하는 다섯 가지 생명선—디지털 자산, 기술, 금, 항공, 선박—을 목표로 한다고 말했습니다. 그는 이 조치가 2차 제재 위험을 확대하고, OFAC가 동시에 전 세계적으로 60여 개의 기업, 개인 및 선박을 제재하고 있어 이란 정권이 불법 핵 및 미사일 기술을 확보하고, 사이버 작전을 수행하며, 석유 수익을 창출하는 것을 가능하게 한다고 강조했습니다.

정책 및 협력 기록

Tether는 지갑 동결 정책을 OFAC SDN 목록과 일치시켰으며, SDN 목록에 등재된 2차 시장 지갑에도 제재 통제를 확대했다고 밝혔습니다.

“Tether는 지속적으로 USD₮가 제재 대상자, 테러 조직 또는 범죄 네트워크의 피난처가 아니라는 점을 입증해 왔다고”라고 CEO 파올로 아르도이노가 말했습니다. “공개 블록체인은 현금으로는 불가능한 자금 흐름에 대한 가시성을 당국에 제공하며, Tether는 법 집행기관이 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 때 조치를 취할 수 있습니다.” 아르도이노는 Tether가 미국 및 전 세계 당국과 정기적이고 직접적인 협조를 유지하고 있다고 덧붙였습니다.

“금융 범죄는 블록체인에 연관된다고 해서 보이지 않게 되는 것이 아닙니다,”라고 아르도이노는 덧붙였습니다. “많은 경우에 오히려 더 명확해집니다.”

Tether는 대테러 자금 조달 협력이 미국 내 조치에 국한되지 않음을 밝혔습니다. 회사는 수년간 이스라엘 국가 대테러 자금 조달국(NBCTF)과 협력해 왔으며, 2023년에 Tether는 해당 국과 연계해 이스라엘과 우크라이나에 영향을 미치는 불법 활동과 연관된 873,118.34달러가 포함된 32개의 주소를 동결했다고 공개했습니다. 현재까지 회사는 NBCTF가 의뢰한 40건 이상의 별도 사례에서 640개가 넘는 주소를 포함해 2천200만 USDT 이상을 동결했다고 밝혔습니다.

2025년 9월, 해당 국은 IRGC와 연관된 187개의 암호화폐 주소 목록을 발표했습니다. Tether의 발표에 따르면, 블록체인 분석 업체 Elliptic이 이후 39개의 주소가 Tether에 의해 블랙리스트에 올랐으며, 해당 지갑에 남아 있던 약 150만 달러 규모의 USD₮가 동결되었다고 보고했습니다.

Tether는 67개국에 걸쳐 340개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 전 세계적으로 2,800건이 넘는 조사, 그 중 미국 법 집행 기관이 관여한 1,500건 이상을 지원하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 노력으로 49억 달러가 넘는 자산이 동결되었으며, 그 중 24억 달러 이상이 미국 당국과 연계된 것으로 보고되었습니다. Tether는 미국 법무부, 연방수사국(FBI), 비밀경찰, 국토안보조사국(Homeland Security Investigations) 및 OFAC와 직접 협력하고 있다고 전했습니다.

이 발표에서는 미국 기관들이 테더의 지원을 공개적으로 인정한 이전 조치들을 열거했습니다. 2026년 9월, DOJ 사기 센터 스트라이크 포스가 전 세계 사기 센터에 서비스를 제공하는 마켓플레이스를 대상으로 협조 행동을 전개해 하루 만에 5,200만 달러 이상을 압류했습니다. 테더는 미국 비밀경찰이 당시 사상 최대 규모의 암호화폐 압수라고 설명한 2억 2,530만 달러 규모의 사기 조사에서 당국을 지원했습니다. 2026년 2월, 연방 요원들은 의심되는 암호화폐 투자 사기 작전과 연관된 6,100만 달러(USD₮)를 압수했습니다. 2025년 12월, 법무부는 FBI가 추적한 의심되는 투자 사기와 연관된 거의 850만 달러(USD₮)의 압수를 발표했습니다. 테더는 미국 당국이 제재 대상 러시아 거래소인 Garantex와 연관된 약 2,300만 달러의 불법 자금을 동결하도록 지원했으며, 주로 고령 미국인을 표적으로 한 의심되는 기술 지원 사기에서 약 140만 달러(USD₮)의 압수를 지원했습니다. 2025년, 테더는 가자 지구에 기반을 둔 금융 네트워크인 Buy Cash Money 및 Money Transfer Company와 연관된 약 160만 달러(USD₮)를 동결 및 재발행하는 데 미국 당국을 지원했으며, 이는 테러 자금 조달과 관련된 DOJ 민사 몰수 조치에 포함되었습니다.