FCA, £1.5 million 암호자산 사기 피해자를 위한 압수 명령을 획득

Financial Conduct Authority가 2026년 9월 28일 Southwark Crown Court에서 Raymondip Bedi와 Patrick Mavanga에 대해 압수 명령을 확보했으며, 규제당국은 이들이 £1.5 million 암호자산 투자 사기 피해자에게 반환될 자금을 상환하도록 요구했습니다.

Bedi는 £603,404.28을, Mavanga는 £247,997.99을 지급하도록 명령받았습니다. FCA는 사기 피해자를 확인하고 연락했으며, 압수 절차를 통해 회수된 자금이 그들에게 반환될 것이라고 밝혔습니다. 최소 65명의 투자자가 사기를 당해 £1,541,799을 잃었습니다.

2017년 2월부터 2019년 6월까지 Bedi와 Mavanga는 CCX Capital 및 Astaria Group LLP 등 회사를 통해 소비자에게 전화로 접근해 가짜 암호자산 투자 기회를 설득하는 사기 투자 계획을 운영했습니다. 그들의 유죄 판결을 발표했다, FCA는 이 그룹이 소비자를 전문적인 웹사이트로 유도했으며, 그곳에서 가짜 암호화 투자에 대해 높은 수익을 제시했다고 밝혔습니다.

런던 브롬리 출신 Bedi는 1989년 10월 9일에 태어났으며, 런던 펙햄 출신 Mavanga는 1984년 11월 24일에 태어났습니다. 이들은 2023년 4월에 기소되었습니다.

유죄 판결 및 선고

Bedi는 2023년 5월 2일에 사기 공모, 2000년 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Markets Act 2000) 하의 일반 금지 위반 공모, 그리고 자금세탁 혐의 등 네 건의 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. Mavanga는 2023년 6월 9일에 사기 공모, 일반 금지 위반 공모, 그리고 부적절한 의도로 위조 신분증을 소지한 혐의 등 세 건의 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Mavanga는 2024년 11월 7일에도 Bedi가 2019년 3월에 체포된 후 전화 통화 녹음 파일을 삭제한 혐의로 사법 방해죄로 유죄 판결을 받았습니다. Rowena Bedi는 제기된 단일 자금세탁 혐의에서 무죄 판결을 받았으며, 배심원은 세 번째 피고에 대해 평결을 내리지 못했으며, FCA는 이 피고가 2025년 9월에 재판을 받을 것이라고 밝혔습니다. 또한 Minas Filippidis라는 인물도 동일한 혐의와 관련해 수배 중이라고 FCA는 전했습니다.

2000년 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Markets Act 2000) 제19조에 따르면, FCA의 허가 또는 면제 없이 영국에서 규제 활동을 수행할 수 없으며, 이를 일반 금지라고 합니다. 이를 위반하면 최대 2년 징역형에 처해지는 형사 범죄가 됩니다(FA). 2002년 범죄수익법(Proceeds of Crime Act 2002) 하의 자금세탁은 유죄 판결 시 벌금 및/또는 최대 14년 징역형에 처해집니다. 사기 공모는 최대 10년, 부적절한 의도로 위조 신분증을 소지한 경우도 최대 10년형에 처한다는 것이 규제당국의 설명입니다.

2025년 7월 4일, Southwark Crown Court의 Griffiths 판사는 Bedi에게 5년 4개월, Mavanga에게 6년 6개월 징역형을 선고했으며, FCA는 선고 발표에서 이를 밝혔습니다. 판결에서 Griffiths 판사는 Bedi와 Mavanga가 ‘사기 피해자들을 설득해 암호화폐 컨설팅에 투자하도록 만든 공모의 주요 주체’였다고 언급했으며, 그들에게 ‘규제 시스템을 통해 코치와 말들을 몰아가려는 공모를 했습니다’라고 말했습니다.

Bedi의 형량은 사기 공모 5년, 일반 금지 위반 공모에 대한 연속 4개월, 그리고 범죄 재산 소지 및 전환 각각에 대한 2년 형을 포함하며, 이 두 형은 5년과 4개월과 동시에 집행됩니다. Mavanga의 형량은 사기 공모 5년 8개월, 이전에 유예되었던 6개월 형이 연속으로 실행된 것, 일반 금지 위반 공모에 대한 연속 4개월, 그리고 위조 신분증을 부적절한 의도로 소지한 혐의에 대한 12개월 형과 사법 방해 혐의에 대한 9개월 형이 동시에 집행됩니다. 당시 FCA는 압수 절차가 두 피고의 범죄로 얻은 이익을 회수하기 위해 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.

압수 조건 및 피해자 상환

압수 명령은 2002년 범죄수익법(Proceeds of Crime Act 2002)에 따라 발부되며, 가해자는 범죄 행위로 얻은 이득이나 가용 자산 가치 중 낮은 금액을 상환해야 한다고 FCA는 말합니다. 피고가 3개월 이내에 명령을 이행하지 않을 경우, Bedi는 추가로 최대 5년 징역형을, Mavanga는 최대 2년 징역형을 받을 수 있습니다.

FCA의 집행 및 시장 감시 공동 전무이사인 Steve Smart는 다음과 같이 말했습니다: ‘Bedi와 Mavanga는 투자자를 사기쳐 손해를 입혔습니다. 이 명령으로 피해자들은 돈을 되찾는 데 한 걸음 더 다가가게 됩니다. 우리는 사기꾼들을 계속 추적하고 책임을 물을 것입니다.’

FCA는 이전에 영향을 받은 투자자들에게 연락을 시도했으며, 자신이 영향을 받았다고 생각하지만 아직 연락을 받지 못한 경우에는 소비자 헬프라인에 연락하라고 밝혔습니다. 금융 범죄와의 싸움은 규제기관의 5년 전략에서 우선 순위라고 말했습니다. 2023/24 회계연도에 FCA는 9건의 성공적인 사기 기소를 확보하고 21명을 금융 범죄 혐의로 기소했으며, 이는 연도별 가장 많은 기소 건수라고 전했습니다.