규제 당국, 다양한 암호화폐 프로젝트에 대한 징벌적 조치 시행

법의 강력한 제재는 오래 피할 수 없습니다.  지난 주, 다양한 기관들이 직접 이를 체험했으며, 규제 당국은 악행에 대해 일련의 벌금과 처벌을 부과했습니다.

벌금, 법률 비용, 회수 조치 등 다양한 형태의 징벌적 조치를 정리한 내용으로, 이번 주에 카르마가 온전히 드러났습니다.

벤처 캐피털 인베스트먼트

일종의 폰지 사기로 볼 수 있는 상황에서, Venture Capital Investments와 그 고위 관계자들은 최소 72명의 투자자를 이용했습니다. 이 사기 배후자들은 다양한 불법 행위에 연루된 것으로 밝혀졌으며, 여기에는 소셜 미디어를 이용한 오해를 일으키는 진술, 자금 유용 등이 포함됩니다.

“피고인들은 최종적으로 풀 참가자들로부터 $535,829를 모집했으며, 그 중 $450,302를 개인 용도로 유용하고, 소규모의 Bernie-Madoff 폰지 사기 모방 형태로 풀 회원들에게 지급하여 수익이 발생한 것처럼 보이게 했습니다.”

관련자들은 CFTC에 의해 제소되었으며, 규제 기관이 승소했습니다.

징벌적 조치 – $900,604 USD (50% 반환, 50% 민사 벌금) + CFTC 법률 비용

텔레그램

메시징 앱 거대 기업인 Telegram은 최근 SEC와의 싸움에서 패배를 인정하면서 씁쓸한 결정을 받아들여야 했습니다. 상처에 소금을 뿌리듯이, Telegram은 이제 법원 명령에 따라 현재는 사라진 GRAM 토큰에 대한 상표 소송과 관련된 법률 비용을 부담하게 되었습니다. 본질적으로, Telegram은 이미 오래전에 패배한 전투에 대한 비용을 계속 지불하고 있습니다.

Telegram과 Lantah 사이의 왕복 소송은 ‘GRAM’ 티커 기호에 대한 권리를 둘러싸고 있었습니다. 원고와 반소 모두 현재는 철회되었습니다. 그러나 법원이 Telegram에게 자체 법률 비용에 대한 보상 경로를 제공함으로써, Telegram에게는 약간의 희망이 남아 있습니다.

“Telegram은 Lantah의 반소를 방어하기 위해 일부 비용과 비용을 발생시켰을 것으로 보이지만, 어떠한 보상도 작을 가능성이 높습니다. 법원은 Lantah의 반소가 기각되는 조건으로 Telegram이 비용과 비용을 회수할 권리가 있다고 판단했습니다. Telegram은 이 명령이 내려진 후 30일 이내에 비용 및 비용 기록을 제출해야 합니다.”

징벌적 조치 – $618,240 USD의 수수료 + $6,737.35 USD의 비용

원코인

역대 최대 사기 중 하나임에도 불구하고, OneCoin에 연루된 많은 책임자들은 그들의 행동에 대해 결코 책임을 지지 않을 것입니다. 영향을 받은 이들에게 약간의 위안을 제공하기 위한 판결로, Mark S. Scott은 뉴욕 주에서 변호사 자격이 박탈되었습니다.

Mark S. Scott은 OneCoin 사기에서 핵심적인 역할을 수행했으며, 이전에 Locke Lord 변호사였던 지위를 이용해 약 $400,000,000 USD의 자금을 세탁하는 데 도움을 주었고, 그 중 $50,000,000는 그의 소유로 들어갔습니다.

판사 패널은 결정했으며, Mark S. Scott은 “…뉴욕 주에서 어떠한 형태로도 법률 업무를 수행하거나, 주된 또는 대리인, 서기, 다른 사람의 직원으로서 법률 업무를 수행하는 것을 금지받으며; 또한 어떠한 법원, 판사, 재판관, 위원회 또는 기타 공공 기관 앞에서 변호사나 법률 고문으로 나타나거나, 법률에 대한 의견이나 적용에 관한 조언을 제공하거나, 이 주에서 변호사 및 법률 고문으로 자신을 드러내는 것을 금지한다.”

징벌적 조치 – Mark S. Scott이 뉴욕 주에서 변호사 자격 박탈

센트라 테크

‘Centra Card’라 불리는 암호화폐 직불 카드의 팀과 역량에 대한 일련의 허위 주장과 약속을 통해, Robert Farkas는 투자자들로부터 $25,000,000 USD를 사취할 수 있었습니다.

이 사기의 주도자인 Robert Farkas는 검찰이 그의 행동에 대한 책임을 묻는 것뿐만 아니라, 유사한 행동을 고민하는 다른 사람들에게 본보기가 되도록 하기 위해, 가혹한 형을 선고받을 가능성이 높아 보입니다.

검찰은 진술했습니다, “Farkas의 범죄 행위의 ‘성격 및 상황’과 적절한 처벌을 부과해야 할 필요성은 중대한 징역형을 강하게 지지합니다… 중대한 징역형은 또한 범죄 행위—이 경우 무고한 피해자들의 돈을 자신의(및 친구의) 목적을 위해 훔치는 행위—를 충분히 억제하고, 그러한 행위를 금지하는 법에 대한 존중을 촉진하기 위해 필요합니다.”

징벌적 조치 – 추후 결정 예정

오퍼레이션 이집트오

2년에 걸쳐 수만 명에 달하는 브라질 투자자들이 ‘Operation Egypto’라는 사기 사건으로 $200,000,000 USD 이상을 사기당했습니다. 이 사기는 주도자 Marcos Antonio Fagundes가 통제하는 일련의 회사를 통해 이루어졌으며, 각 회사는 전략적 투자를 통해 투자자들에게 높은 수익을 약속했습니다.

이 상황은 브라질 정부와 미국 법무부(DoJ) 간의 협력이 필요했으며, 유용된 자금이 미국 기반 거래소에 보관되고 있었기 때문입니다. 해당 거래소는 명시되지 않았지만, 압류 절차에 전적으로 협조하고 있는 것으로 알려졌습니다.

“…Fagundes는 브라질 법 위반에 대한 여러 형사 혐의를 받고 있으며, 그 중에는 법적 허가 없이 금융 기관을 운영한 것, 금융 기관을 사기적으로 관리한 것, 유용 및 자금 세탁, 증권법 위반 등이 포함됩니다. 브라질 법원은 미국 내에서 Fagundes가 소유하거나 통제하는 가상 화폐에 대한 압류 명령을 발령했습니다.”

징벌적 조치 – $24,000,000 USD 상당의 암호화폐 압류 (법무부에 의해)