KuCoin sotto accusa per violazioni del Bank Secrecy Act

KuCoin, uno dei più grandi exchange di asset digitali al mondo, è l’ultimo a trovarsi sotto accusa delle autorità statunitensi, avendo presumibilmente violato il Bank Secrecy Act e altro ancora. Non sorprende che il token nativo dell’exchange, ‘KCS‘, abbia subito un calo da quando la notizia è emersa, scendendo del 14% nella giornata al momento della stesura.

Le accuse

Gli annunci fatti oggi hanno coinvolto non solo l’exchange ma anche due dei suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang. Il Dipartimento di Giustizia sta incriminando ciascuno di loro per vari reati derivanti da quanto segue e altro ancora.

• Mancata volontaria delle misure di conformità AML
• Negligenza volontaria dei rapporti di attività sospette
• Mancanza della licenza necessaria per operare come impresa di trasferimento di denaro

Al momento, l’accusa indica che i fondatori sono ancora in libertà.

Inoltre, la CFTC ha annunciato simultaneamente delle accuse proprie, affermando che KuCoin ha operato dal 2019 al 2023 negli Stati Uniti come ‘exchange illegale di derivati di asset digitali’, oltre a una mancata volontaria implementazione di un programma KYC sufficiente.

Commento

Dopo aver annunciato le accuse, i rappresentanti di ciascuna autorità governativa hanno dedicato del tempo a commentare.

Il Direttore dell’Applicazione della CFTC, Ian McGinley, ha dichiarato,

“Per troppo tempo, alcuni exchange di criptovalute offshore hanno seguito un copione ormai familiare offrendo prodotti derivati e affermando falsamente che le persone negli Stati Uniti non possono utilizzare le loro piattaforme, quando in realtà chiunque negli USA con tecnologia di uso comune può fare trading senza fornire le informazioni di identificazione di base del cliente…Come è stato chiarito da l’azione della CFTC di oggi e le sue precedenti azioni di applicazione, il copione della CFTC dovrebbe ora essere familiare – la CFTC addebiterà a tali entitàche non si registrano alla CFTC e non rispettano le regole dell’agenzia che proteggono i clienti statunitensi e prevengono e rilevano il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro,”

Nel frattempo, il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato,

“Come sostiene l’accusa odierna, KuCoin e i suoi fondatori hanno deliberatamente cercato di nascondere il fatto che un numero considerevole di utenti statunitensi stava facendo trading sulla piattaforma di KuCoin.  Infatti, si afferma che KuCoin abbia sfruttato la sua ampia base di clienti negli USA per diventare uno dei più grandi exchange di derivati e spot di criptovalute al mondo, con miliardi di dollari di scambi giornalieri e trilioni di dollari di volume di scambi annuale.  Tuttavia, istituzioni finanziarie come KuCoin che sfruttano le opportunità uniche disponibili negli Stati Uniti devono anche rispettare la legge statunitense per aiutare a identificare ed eliminare i crimini e gli schemi di finanziamento corrotto.  Si afferma che KuCoin abbia deliberatamente scelto di non farlo.”

Unirsi ai suoi pari

Come accennato, KuCoin è semplicemente l’ultimo exchange centralizzato a trovarsi sotto accusa delle autorità statunitensi. Negli ultimi anni, i seguenti giganti del settore hanno ciascuno vissuto situazioni altrettanto indesiderabili.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Sebbene le accuse mosse contro ciascun exchange varino, è chiaro che se tali entità intendono continuare a fare affari negli Stati Uniti, qualcosa deve cambiare. Che si tratti di regolamentazioni modificate o di una riduzione dei servizi offerti, solo il tempo lo dirà.