Hodlnaut sotto indagine delle autorità di Singapore per possibile frode

Con la recente implosione di FTX e di varie sue affiliate, sembra che il mercato globale abbia messo da parte il disastro di TerraForm e le sue conseguenze, guardando oltre e concentrandosi su questioni più urgenti e attuali. Sebbene l’attenzione di molti ora sia altrove, non è così per i clienti dell’exchange in difficoltà, Hodlnaut. Ancora scossi dagli eventi verificatisi mesi fa a causa della sua esposizione a TerraUSD Classic (USTC), Hodlnaut si trova ora sotto indagine delle autorità locali.

Codice Penale 1871

La questione in esame riguarda dichiarazioni potenzialmente fuorvianti fatte da Hodlnaut e una falsa rappresentazione della sua esposizione al crollo di TerraForm. Quando la piattaforma ha deciso di sospendere i prelievi ad agosto, Hodlnaut ha indicato che la decisione era dovuta a problemi di liquidità e che non aveva alcuna esposizione a USTC. Mesi dopo, queste affermazioni si sono rivelate dubbie al meglio, poiché le analisi on-chain hanno rivelato che Hodlnaut era responsabile per quasi 190.000.000 di dollari.

Tra agosto e novembre 2022, la Polizia ha ricevuto numerosi rapporti che affermavano che Hodlnaut e/o i suoi amministratori avessero effettuato false dichiarazioni relative all’esposizione dell’azienda a un certo token digitale. Derivanti da questi rapporti della polizia, il CAD sta indagando su Hodlnaut e i suoi amministratori per possibili reati di truffa e frode ai sensi delle Sezioni 417 e 424A del Codice Penale 1871.

Non c’è dubbio che molti investitori siano stati ingannati, credendo che Hodlnaut fosse su basi solide a causa delle dichiarazioni rilasciate dalla piattaforma. Di conseguenza, le autorità locali di Singapore, dove ha sede Hodlnaut, hanno avviato un’indagine sulla piattaforma, chiedendo a chi ritiene di essere stato truffato di contattarle.

Sebbene sembri che Hodlnaut abbia mentito sulla sua esposizione a TerraForm all’inizio dell’anno, l’exchange ha recentemente mostrato trasparenza riguardo alla sua esposizione a FTX. Sebbene questo sia stato un segnale positivo vedere l’azienda offrire qualche trasparenza, non ha contribuito a migliorare la sua situazione finanziaria, con ulteriori oltre 13.000.000 di dollari persi.

Prelievi Sospesi

Va notato che Hodlnaut non è l’unica azienda che continua a lottare con le conseguenze di TerraForm e FTX. Né è l’unica azienda a mentire apertamente alla propria clientela sulla stabilità delle proprie operazioni. Solo di recente, aziende come BlockFi hanno assicurato ai clienti che le operazioni procedevano normalmente, per poi sospendere i prelievi poche ore dopo e rimanere in silenzio per un periodo prolungato. Addirittura, anche FTX ha effettuato una mossa simile.
Di seguito è riportato un elenco composto da alcune delle aziende note per aver sospeso i prelievi a causa di un’esposizione diretta o indiretta a TerraForm e/o FTX. Sebbene molte di queste siano state trasparenti riguardo alle loro rispettive situazioni, ciò non cambia il fatto che la base clienti di ciascuna sia stata colpita negativamente.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut