Pembaruan Terkini tentang FTX dan Alameda Research

Sudah delapan minggu sejak runtuhnya FTX. Sejak itu, FTX mengajukan kepailitan, seorang CEO baru John Ray III memimpin, Komite Senat House mengadakan sidang tentang FTX, mantan CEO Sam Bankman-Fried (SBF) ditangkap di Bahama lalu diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan kriminal, mantan rekan SBF Caroline Ellison dan Gary Wang mengaku bersalah atas tuduhan kriminal, dan SBF memperoleh jaminan bail sebesar $250 juta. SBF sejak itu berada di tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California.

Beberapa perkembangan minggu ini dalam kekacauan FTX mencakup pengunduran diri hakim yang awalnya ditunjuk untuk memimpin kasus, penyelidikan DOJ terhadap dugaan peretasan FTX, dan gugatan baru oleh pelanggan FTX.

Hakim Mengundurkan Diri, Menyebut Kemungkinan Konflik Kepentingan

Seorang hakim baru ditunjuk pada hari Selasa untuk kasus penipuan kripto Sam Bankman-Fried. Hakim Distrik AS Lewis Kaplan akan memimpin kasus tersebut, menggantikan Ronnie Abrams yang mengundurkan diri dari kasus ini. Hakim Abrams mengundurkan diri karena suaminya adalah mitra di David Polk & Wardwell LLP, sebuah firma hukum yang pernah menjadi penasihat FTX.

“Suami saya tidak terlibat dalam representasi apapun ini. Hal-hal ini bersifat rahasia dan substansinya tidak diketahui oleh Pengadilan. Namun demikian, untuk menghindari potensi konflik, atau tampilan adanya konflik, Pengadilan dengan ini mengundurkan diri dari tindakan ini,” Hakim Abrams menulis dalam pernyataan pengunduran dirinya.

Hakim baru Lewis Kaplan dikenal karena sikap tegasnya di ruang sidang. Kaplan telah mengawasi gugatan termasuk gugatan sipil terpisah terhadap Donald Trump dan Prince Andrew.

DOJ Memulai Penyelidikan terhadap Peretasan Pasca-Kepailitan

Hampir $400 juta dicuri dari FTX beberapa saat setelah mengajukan kepailitan pada bulan November. Laporan oleh firma analitik blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa peretas menukarkan mayoritas token yang diretas menjadi ETH melalui pertukaran terdesentralisasi.

Tim Penegakan Kriptokurensi Nasional Departemen Kehakiman AS (DOJ) memimpin penyelidikan terhadap peristiwa yang menyebabkan peretasan di FTX, pasca-kepailitan.

Penyelidikan Hacken terhadap transaksi blockchain yang terkait dengan peretasan mengungkapkan bahwa peretas mencoba mengirim token USDT di blockchain Tron namun gagal; dompet tempat USDT berbasis Tron disimpan tidak memiliki TRX untuk biaya gas (biaya transaksi). Peretas selanjutnya menggunakan akun pribadi terverifikasi di bursa kripto Kraken untuk mengirim 500 TRX ke dompet yang diretas guna menutupi biaya transaksi.

Kraken sejak itu mengungkapkan bahwa identitas peretas yang dicurigai telah diketahui. “Kami mengetahui identitas peretas,” Kepala Keamanan Kraken Nick Percoco menanggapi sebuah tweet yang menyatakan bahwa peretas menggunakan Kraken untuk menyalurkan dana.

Sam Bankman-Fried Membuat Pembelian dengan Uang Pelanggan

Sam Bankman-Fried menyatakan dalam afidavit pengadilan bahwa ia dan Gary Wang, mantan eksekutif FTX, meminjam lebih dari $500 juta dari Alameda Research awal tahun ini. Dana tersebut “dikapitalisasi menjadi” Emergent Fidelity Technologies, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Bankman-Fried dan Wang.

Dokumen pengadilan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Emergent Fidelity kemudian membeli 56 juta saham di Robinhood, sekitar 8% kepemilikan, dengan dana yang “dikapitalisasi menjadi” oleh Bankman-Fried dan Wang.

Beberapa pihak telah mencoba mengklaim saham Robinhood. Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut BlockFi telah meminta agar 56 juta saham Robinhood dipindahkan dari kontrol Emergent Fidelity ke broker netral sampai pihak yang tepat untuk mengendalikan saham tersebut ditentukan. BlockFi mengklaim saham tersebut sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan kepada Alameda Research. BlockFi mengajukan perlindungan Kebangkrutan Bab 11 setelah runtuhnya FTX.

Pelanggan FTX Menginginkan Prioritas Utama atas Pengembalian

Empat penggugat yang mewakili mantan pelanggan FTX yang terdampak telah mengajukan gugatan di Pengadilan Kebangkrutan AS di Delaware terhadap bursa kripto yang runtuh dan mantan eksekutifnya. Gugatan tersebut menuntut agar FTX bertanggung jawab atas penyalahgunaan akun kripto mereka dan mereka (para pelanggan) berhak atas kepemilikan sisa aset digital FTX. Penggugat berusaha menjadikan pelanggan FTX yang terdampak sebagai prioritas di atas kreditor lain.

Pergerakan Dana Mendadak pada Dompet Terkait Alameda

Terjadi pergerakan dana mendadak pada dompet kripto yang terkait dengan Alameda dan token senilai jutaan dolar dijual kemarin. Token berbasis ETH digabungkan dari berbagai dompet ke dalam dua dompet. Token tersebut kemudian dijual untuk ETH di bursa terdesentralisasi, lalu dialirkan melalui layanan pencampuran kripto. Pola pengiriman dana keluar dari dompet tersebut menimbulkan keheranan. Layanan pencampuran kripto biasanya digunakan oleh penyerang untuk menyamarkan tujuan dana yang dicuri dan menyembunyikan jejak mereka.

Sam Bankman-Fried saat ini menghadapi dua tuduhan penipuan kawat dan enam tuduhan konspirasi. SBF diperkirakan akan mengajukan perjanjian pengakuan bersalah selanjutnya ketika ia kembali muncul di pengadilan federal Manhattan pada awal Januari, menurut beberapa laporan.