FTX Menuntut Orang Tua SBF dalam Upaya Penarikan Kembali

Bursa kriptokurensi yang bangkrut, FTX, telah menuntut orang tua pendiri dan mantan CEO Sam Bankman-Fried (SBF), Joseph Bankman dan Barbara Fried, untuk memulihkan jutaan dolar yang disalahgunakan dan dipindahkan secara penipuan, kata perusahaan dalam sebuah dokumen.

Dokumen yang diajukan oleh harta kebangkrutan FTX di pengadilan pada hari Senin meminta pengadilan untuk memberikan ganti rugi kepada harta FTX, pengembalian properti apa pun yang diberikan atau pembayaran yang dilakukan kepada orang tua oleh perusahaan yang kini telah bangkrut di masa lalu, serta ganti rugi hukuman yang diakibatkan oleh “perilaku yang sadar, sengaja, sembrono, dan jahat.”

Dokumen tersebut menyatakan bahwa orang tua SBF memainkan peran kunci dalam bisnisnya, dengan Bankman menyebut Alameda Research sebagai “bisnis keluarga” sejak 2018 dan terus menyebutnya demikian berulang kali. Alameda adalah firma perdagangan dan hedge fund yang didirikan SBF, terhubung dengan FTX, dan berperan sentral dalam kejatuhan bursa tersebut.

Baik Bankman maupun Fried adalah profesor tetap di Stanford Law School. Menurut profil Stanford Fried, ia telah menulis secara ekstensif tentang keadilan distributif dalam bidang teori politik dan kebijakan pajak. Profil Bloomberg terbarunya mencatat bahwa Fried adalah seorang filsuf yang tertarik pada konsekuensialisme, atau “tujuan membenarkan cara.” Ia juga mengelola jaringan donor untuk kandidat Demokrat. Sementara itu, Bankman mendapat sorotan karena karyanya tentang bagaimana pemerintah dapat mengendalikan penggunaan tempat perlindungan pajak dan telah bersaksi mengenai masalah kepatuhan pajak yang ditimbulkan oleh ekonomi tunai.

Pengajuan tersebut menuduh bahwa kedua orang tua “menyalahgunakan akses dan pengaruh mereka” dalam perusahaan untuk memperkaya diri mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. FTX juga menuduh bahwa salah satu atau kedua orang tua mungkin telah mengklaim biaya menginap hotel $1.200 per malam, tiket pesawat, dan gaji.

“Bankman dan Fried menggunakan puluhan tahun pengalaman mereka sebagai profesor hukum yang canggih dan kedok legitimasi bukan untuk membantu Grup FTX, melainkan untuk merampasnya demi memperkaya diri mereka sendiri dan tujuan pribadi mereka,” bunyi dokumen.

Gugatan tersebut selanjutnya mengklaim bahwa orang tua SBF mengetahui atau sekadar “mengabaikan tanda bahaya yang jelas” bahwa putra mereka, bersama insider perusahaan lainnya, terlibat dalam penipuan “untuk memperoleh keuntungan dan mempromosikan agenda pribadi serta amal mereka dengan mengorbankan (FTX).”

Harta FTX juga menuduh Bankman berusaha menutupi mismanajemen dan penipuan FTX dengan menggambarkan dirinya “sebagai orang dewasa yang bijaksana di ruangan.” Ayah tersebut bekerja bersama manajer, direktur, dan pejabat eksekutif “tidak berpengalaman” yang bertanggung jawab mengamankan miliaran dolar, kata dokumen.

Pengacara Bankman dan Fried menyebut tuduhan ini “sepenuhnya palsu,” menambahkan bahwa ini hanyalah “upaya berbahaya untuk mengintimidasi” pasangan tersebut dan “merusak proses juri hanya beberapa hari sebelum persidangan anak mereka dimulai.” Pernyataan bersama itu menambahkan bahwa CEO FTX saat ini, John J. Ray III, yang merupakan pakar dalam membantu perusahaan pulih setelah kebangkrutan, bersama tim pengacara besarnya, “secara kolektif menumpuk jutaan dolar biaya sambil mengembalikan sangat sedikit kepada klien FTX, seharusnya lebih baik.”

Semua yang Diperoleh Bankman & Fried dari FTX

Meskipun dokumen yang sebagian disensor tidak menyebutkan total jumlah yang mungkin disalahgunakan oleh Bankman dan Fried, dokumen tersebut memberikan beberapa item dan contoh.

Menurut dokumen, FTX Trading membayar lebih dari $18,9 juta, termasuk pajak, biaya, dan biaya lainnya, untuk Blue Water, yang kemudian diberikan kepemilikan kepada pasangan tersebut. Sementara itu, berbagai pengeluaran terkait Blue Water berjumlah lebih dari $90.000.

Dokumen tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa Bankman menggunakan pengalamannya dalam hukum pajak serta pemahaman uniknya tentang struktur korporasi FTX Group yang berantakan untuk memfasilitasi transfer hadiah tunai sebesar $10 juta yang berasal dari dana Alameda.

Selanjutnya dokumen menyatakan bahwa Bankman “tahu atau seharusnya tahu” kondisi keuangan berbahaya FTX Group sementara ia menjadi aktor dalam iklan Super Bowl dan mengekstrak jutaan dolar dari perusahaan. Menurut dokumen, Bankman juga membantu insider FTX menyalurkan dana perusahaan untuk donasi dan bahkan menutupi keluhan whistleblower dari tahun 2019.

Bankman lebih lanjut berperan dalam upaya terakhir menjual FTX ke Binance, menurut dokumen. Dokumen menyatakan bahwa Bankman termasuk dalam kelompok kecil yang menerima Surat Niat dari bursa kripto terbesar, Binance, serta undangan kalender untuk pertemuan pada 9 November 2022. Bankman konon dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Bahama pada hari berikutnya, 10 November, satu hari sebelum pengajuan Bab 11 perusahaan.

Bankman menerima gaji tahunan $200.000 dari divisi AS FTX untuk perannya sebagai penasihat senior Yayasan FTX, serta hampir $19 juta untuk membeli rumah mewah seluas 30.000 kaki persegi di Bahama.

Dalam pesan tanggal 12 Januari 2022 kepada putranya, Bankman mengeluh tentang gaji tersebut dan bahwa ia seharusnya menerima $1 juta per tahun mulai bulan sebelumnya. “Wah, Sam, saya tidak tahu harus berkata apa,” tulis Bankman dalam emailnya kepada SBF, menurut dokumen. “Ini pertama kalinya saya mendengar tentang gaji $200 ribu per tahun! Menambahkan Barbara pada ini.”

“Pengaruh Bankman membuahkan hasil, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk Fried,” kata harta kebangkrutan FTX dalam dokumen, yang menyatakan bahwa dalam dua minggu, SBF memberikan Bankman dan Fried bersama $10 juta dana yang berasal dari perusahaan saudara FTX, Alameda, dan dalam tiga bulan, SBF “menyebabkan pasangan itu memperoleh properti senilai $16,4 juta di Bahama” yang dibayar dengan dana yang diberikan oleh FTX Trading.

Hadiah mewah ini dinikmati “meskipun mengetahui atau dengan terang-terangan mengabaikan bahwa FTX Group berada dalam keadaan insolvensi atau di ambang kebangkrutan,” tuduh dokumen.

Namun Masih Ada Lagi: Amal & Kampanye Politik

Selain semua itu, $5,5 juta diberikan sebagai donasi FTX Group ke Universitas Stanford, yang dalam gugatan digambarkan sebagai “transaksi diri telanjang” dalam upaya “menjilat dan memperkaya” pemberi kerja mereka sendiri dengan mengorbankan perusahaan.

Menurut laporan terbaru, Universitas Stanford akan mengembalikan “hadiah” yang diterimanya dari FTX, yang konon diatur oleh orang tua SBF.

“Kami telah berdiskusi dengan pengacara para debitur FTX untuk memulihkan hadiah ini, dan kami akan mengembalikan dana tersebut secara keseluruhan,” dilaporkan Bloomberg, dikutip dari juru bicara Universitas Stanford, yang menambahkan bahwa hadiah yang diterima dari Yayasan FTX dan perusahaan terkait FTX sebagian besar untuk penelitian dan pencegahan terkait pandemi.

Sementara itu, dalam strategi kontribusi politik perusahaan, ibu SBF, Barbara Fried, adalah “orang kunci.” Ia juga menyamarkan identitas SBF sebagai donor politik dan secara rutin mengangkat isu ini dalam korespondensi email dengan SBF, menasihatinya tentang “penghindaran pengungkapan tersebut,” menurut gugatan.

Fried menggunakan “akses dan pengaruhnya untuk menguntungkan MTG.” MTG, atau Mind the Gap, adalah komite aksi politik (PAC) yang hanya mengeluarkan dana independen yang ia dirikan pada 2018 dan menjabat sebagai Presiden serta Ketua. Menurut dokumen, “puluhan juta dolar” disumbangkan ke MTG atau tujuan yang didukungnya atas permintaan eksplisit Fried.

Gugatan kemudian menuduh bahwa Nishad Singh, mantan kepala teknik FTX, digunakan sebagai saluran untuk menggunakan dana Alameda dalam membuat kontribusi politik. Penerima kontribusi tersebut “dipilih secara khusus” oleh Fried dan “disetujui” oleh SBF.

Pada Februari tahun ini, Singh telah mengaku bersalah atas tuduhan termasuk konspirasi untuk membuat kontribusi politik ilegal serta menipu Federal Election Commission (FEC). Menurut catatan FEC, Singh menyumbangkan kira-kira $9,7 juta kepada berbagai kandidat dan komite.

Departemen Kehakiman (DOJ) mencabut tuduhan pendanaan kampanye terhadap SBF pada Juli karena kewajiban perjanjian dengan Bahama, namun menyatakan ia tetap akan “dituntut karena menjalankan skema pendanaan kampanye ilegal.”

Eksekutif mantan FTX lainnya sekaligus mengaku bersalah atas tuduhan kriminal dan bekerja sama dengan penyidik. Awal bulan ini, Ryan Salame, mantan co-CEO entitas FTX di Bahama, FTX Digital Markets, mengaku bersalah karena membuat kontribusi kampanye ilegal bernilai jutaan dolar kepada politisi AS serta terlibat dalam konspirasi kriminal untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal.

Transfer Alameda “dikategorikan sebagai pinjaman,” tetapi “dipahami bahwa pinjaman tersebut tidak akan dibayar kembali,” kata Salame kepada Hakim Lewis Kaplan, yang juga mengawasi persidangan SBF, saat ia mengajukan pengakuan bersalah.

Sebagai bagian dari perjanjian pengakuannya dengan pemerintah, Salame juga dapat menyita lebih dari $1,5 miliar. Ia telah menyetujui menyerahkan $6 juta sebelum hukuman dijatuhkan, yang dijadwalkan pada Maret tahun depan, bersama dengan “mobil Porsche 2021” dan beberapa properti.

Salame adalah anggota keempat dalam lingkaran dalam SBF yang mencapai kesepakatan dengan jaksa setelah Singh, Gary Wang, dan Caroline Ellison mengajukan pengakuan bersalah. Semua diperkirakan akan menjadi saksi dalam kasus pemerintah melawan SBF, yang menurut jaksa melakukan salah satu kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah AS.

Menurut dokumen kebangkrutan, FTX, yang pernah bernilai $32 miliar, memiliki $8 miliar kewajiban dan 1 juta kreditor.

Proses Kebangkrutan

Secara terpisah pada hari Selasa, pengadilan banding federal di New York mendengarkan argumen dari pengacara SBF, yang mengklaim ia dipenjara secara tidak sah bulan lalu. Mark Cohen, yang mewakili SBF, mengatakan kliennya tidak dapat mempersiapkan persidangan dengan baik dan bahwa pengaturan pemerintah untuk memberinya laptop yang terhubung internet “tidak terjadi” karena koneksinya “sangat lambat hingga tidak berarti.” Panel tersebut tampak tidak bersimpati, dengan Hakim William Nardini berkata, “Pada titik tertentu, dia membuat tempat tidurnya sendiri, dia tidur di situ.”

SBF telah berada di tahanan rumah selama berbulan‑bulan di rumah orang tuanya di Palo Alto sebelum dipindahkan ke penjara Brooklyn pada Agustus setelah seorang hakim memutuskan ia telah memanipulasi saksi. SBF telah membocorkan tulisan mantan pasangan romantisnya dan mantan CEO Alameda Research, Ellison, kepada New York Times.

NYT baru‑baru ini juga memperoleh tulisan SBF, konon saat ia berada di tahanan rumah. Tulisan tersebut tidak menunjukkan tanggung jawab atas hilangnya $8 miliar dana nasabah, karena ia menulis, “Saya bangkrut dan memakai monitor pergelangan kaki serta menjadi salah satu orang yang paling dibenci di dunia,” dan dilaporkan, “kebenarannya adalah saya melakukan apa yang saya anggap benar.”

Sementara hal ini masih berlangsung, minggu lalu, Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware memutuskan bahwa FTX dapat menjual kepemilikan kriptonya senilai lebih dari $3,4 miliar untuk membayar kembali kreditor. Dengan nilai $1,16 miliar, Solana (SOL) menjadi kepemilikan terbesar FTX selain sekitar $560 juta Bitcoin, $192 juta Ethereum, dan sisanya token illiquid yang kurang dikenal.

Pada awal bulan ini, puluhan ribu klaim nasabah senilai miliaran dolar telah diajukan terhadap FTX dan FTX US.

Pengajuan pengadilan oleh pengacara FTX menyatakan bahwa bursa tersebut meminta izin untuk menjual atau berinvestasi pada bulan Agustus, berargumen bahwa lindung nilai aset kriptonya akan memungkinkan FTX membatasi risiko penurunan potensial sebelum penjualan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Sementara itu, staking kripto tertentu akan membantu harta dan kreditor “dengan menghasilkan pengembalian berisiko rendah atas aset digital mereka yang sebaliknya menganggur,” kata mereka.

Menurut pengacara, aset yang dipulihkan semuanya berada dalam satu kolam dan “tidak dapat dilacak ke nasabah individu.” Harta tersebut juga telah meminta untuk mempekerjakan Galaxy Digital (GLXY ) milik Mike Novogratz sebagai penasihat untuk membantu menjual, staking, dan melindungi kepemilikannya.

Di tengah semua ini, tiga promotor selebriti dari bursa kripto yang gagal telah memilih untuk menyelesaikan kasus, menurut pengajuan pengadilan. Quarterback Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, serta influencer YouTube Tom Nash dan Kevin Paffrath setuju menyelesaikan kasus dengan syarat yang tidak diungkapkan. Perintah pengadilan akhir yang mengakui penyelesaian dan mengeluarkan mereka dari kasus masih menunggu persetujuan Hakim K. Michael Moore.

Selebriti lain yang telah digugat karena mempromosikan FTX termasuk Shaquille O’Neal, Steph Curry, Tom Brady, dan Gisele Bündchen. Pengacara yang memimpin kasus terhadap selebriti tersebut mengatakan mereka sedang dalam diskusi rahasia, dan ada “kemungkinan penyelesaian FTX lain akan tercapai,” menurut pengajuan pengadilan.

Pengajuan pengadilan juga menunjukkan bahwa influencer kripto Ben “BitBoy” Armstrong telah dikeluarkan dari kasus karena ia “tidak mengajukan jawaban atau mosi untuk putusan ringkas.”

Sekarang, SBF menghadapi tujuh tuduhan federal, termasuk penipuan dan pencucian uang, dan sedang mempersiapkan persidangan bulan depan pada 3 Oktober di Manhattan dari balik jeruji besi.