Siapa Nishad Singh, dan Apa Perannya di FTX?

FTX’s Nishad Singh mengaku bersalah atas tuduhan kriminal AS pada hari Selasa dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidikan terhadap mantan CEO FTX, Sam Bankman‑Fried (SBF), yang dituduh melakukan salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.

Baru bulan lalu, jaksa AS memperluas kasus mereka terhadap SBF, menambahkan empat tuduhan, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank, ke dalam daftar tuduhan yang sudah panjang, meningkatkan menjadi 12 tuduhan kejahatan. Langkah ini menjadikan total tuduhan terhadap mantan miliarder kripto tersebut menjadi 12.

Di antara tuduhan lainnya, SBF dituduh menyedot miliaran dolar dari dana pelanggan di FTX, serta menyesatkan investor dan pemberi pinjaman. Ia telah mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan ini dan akan muncul di pengadilan untuk menghadapi beberapa tuduhan di masa depan. Tanggal sidang SBF dijadwalkan pada 2 Oktober 2023. Ia menghadapi hukuman hingga 115 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Untuk saat ini, SBF dibebaskan dengan jaminan sebesar $250 juta. Menurut jaksa, SBF mengumpulkan setidaknya $1,8 miliar dari investor.

Ke­jatuhan SBF dan ekstradisinya dari Bahama pada akhir tahun lalu mengguncang sektor kripto, mengakibatkan penghapusan miliaran dolar dari pasar. Pria berusia 30 tahun itu kehilangan status miliarder semalam setelah platform perdagangannya runtuh.

Singh kini menjadi anggota ketiga dalam lingkaran dekat SBF yang setuju bekerja sama dengan jaksa dalam kasus terhadapnya. Mantan eksekutif Carolyn Allison dan Zhixiao “Gary” Wang keduanya sebelumnya telah mengaku bersalah atas tuduhan yang terkait dengan penipuan.

“Pengakuan bersalah hari ini sekali lagi menegaskan bahwa kejahatan di FTX sangat luas dalam skala dan konsekuensinya,” kata Damian Williams, jaksa AS untuk Southern District of New York. “Mereka mengguncang pasar keuangan kami dengan penipuan bernilai miliaran dolar. Dan mereka merusak politik kami dengan puluhan juta dolar dalam sumbangan kampanye ilegal. Kejahatan ini menuntut keadilan yang cepat dan pasti, dan itulah yang kami cari di Southern District of New York.”

Sementara itu, pengacara Singh, Andrew Goldstein dan Russell Capone, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mantan eksekutif FTX tersebut meminta maaf.

“Nishad sangat menyesal atas perannya dalam hal ini dan telah menerima tanggung jawab atas tindakannya. Ia ingin melakukan segala yang ia bisa untuk memperbaiki keadaan bagi para korban, termasuk membantu pemerintah sebaik mungkin dalam kasus ini,” kata para pengacara.

Peran Nishad Singh di FTX

Nishad Singh adalah anggota lingkaran dekat SBF yang berusia 27 tahun, lahir di India, yang menjalankan kerajaan kriptokurensi FTX. Ia menjabat sebagai direktur teknik untuk bursa kripto FTX yang kini bangkrut dan menyaksikan perubahan nasib yang luar biasa di tengah masalah solvabilitas yang meningkat.

Berbicara tentang masalah FTX, Singh mengatakan bahwa pada pertengahan 2022 ia mengetahui bahwa Alameda Research meminjam miliaran dana pelanggan dari FTX. Alameda Research adalah hedge fund, platform perdagangan kriptokurensi, dan perusahaan saudara FTX. Alameda Research dilaporkan berutang $10 miliar kepada FTX, sementara bursa kripto tersebut diyakini memiliki lebih dari satu juta kreditor.

Pada September, dua bulan sebelum FTX mengajukan kebangkrutan Chapter 11, jelas bahwa Alameda tidak berada dalam posisi untuk mengembalikan dana tersebut. Singh mengklaim bahwa ia telah memanipulasi pendapatan FTX atas permintaan SBF untuk membuat perusahaan terlihat lebih menarik bagi investor.

“Saya sangat menyesal atas peran saya dalam semua ini,” kata Singh sambil menambahkan bahwa ia akan menyerahkan hasil dari skema tersebut. Catatan kebangkrutan menunjukkan Singh menerima pinjaman sebesar $543 juta dari Alameda.

Singh telah mengaku bersalah atas enam tuduhan kejahatan, termasuk penipuan melalui jaringan, konspirasi untuk melakukan penipuan, konspirasi pencucian uang, dan konspirasi menipu AS dengan melanggar undang‑undang pembiayaan kampanye, menurut Reuters. Untuk tuduhan ini, ia menghadapi hukuman maksimum 75 tahun. Ia telah dibebaskan dengan jaminan pribadi sebesar $250.000.

Singh adalah salah satu dari sembilan teman serumah di penthouse mewah SBF yang berusia 30 tahun di Bahama, tempat ia tinggal dan bekerja bersama, menurut laporan Coindesk. Singh juga merupakan sahabat dekat adik laki‑laki SBF selama SMA, sebagaimana SBF menulis dalam sebuah posting blog yang kini telah dihapus.

Menurut profil LinkedIn‑nya, Singh menempuh pendidikan di Crystal Springs Uplands School di California dan lulus magna cum laude dari UC Berkeley pada 2017 dengan gelar teknik elektro dan ilmu komputer.

Sebelum bergabung dengan Alameda Research pada Desember 2017, ia bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di Facebook, menghabiskan lima bulan dalam peran tingkat junior. Sekitar dua tahun setelah Alameda, Singh mengambil peran sebagai direktur teknik di FTX pada April 2019.

Donasi Politik untuk Mendapatkan Pengaruh

Menurut jaksa, SBF dan sekutunya menyalahgunakan akun pelanggan di FTX untuk meningkatkan operasi bisnis Alameda Research, berinvestasi dalam usaha, memperkaya diri mereka, dan berusaha membeli pengaruh dengan politisi AS.

Dakwaan menyatakan bahwa Singh dipilih sebagai perantara untuk donasi dari kelompok berhaluan kiri. Catatan pemilihan Negara Bagian New York menunjukkan bahwa Singh memberikan sumbangan sebesar $107.000 kepada Komite Demokrat Negara Bagian New York pada 28 Oktober 2022.

Singh mengakui membuat donasi politik atas namanya kepada kandidat politik dan komite aksi politik menggunakan dana dari Alameda Research tanpa memberikan rincian donasi tersebut. Menurut The Wall Street Journal, ia mengklaim bahwa donasi ini dimaksudkan untuk memperkuat pengaruh politik FTX dan SBF.

Singh menambahkan bahwa ia setuju dengan posisi pihak yang ia donasikan tetapi tidak memilih kandidatnya. Ia menyumbangkan $8 juta kepada komite aksi politik Demokrat dan kampanye selama siklus pemilihan 2022, menurut OpenSecrets.

Dalam dakwaan terhadap SBF yang dibuka minggu lalu, jaksa lebih lanjut menuduh bahwa lebih dari 300 donasi politik dibuat untuk mencoba memengaruhi legislasi dan regulasi yang menguntungkan perusahaan. Donasi tersebut dibuat atas nama dua karyawan FTX, yang diidentifikasi dalam dakwaan sebagai CC‑1 dan CC‑2, yang, berdasarkan catatan pemilihan federal dan negara bagian, mengacu pada Nishad Singh dan Ryan Salame, masing‑masing.

Jaksa mengatakan donasi ini ilegal karena dibuat menggunakan donor “tiruan” atau dana dari sebuah korporasi.

SEC Mengajukan Gugatan Sipil

Pada hari yang sama Singh mengajukan pengakuan bersalah, US Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan sipil terhadapnya atas perannya dalam skema penipuan investor ekuitas di FTX selama bertahun‑tahun.

Badan tersebut mengatakan bahwa Singh bekerja sama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh SEC terkait pelanggaran hukum sekuritas lainnya serta terhadap entitas dan individu lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam tindakan paralel, Kantor Jaksa Amerika Serikat untuk Southern District of New York dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) juga mengumumkan tuduhan terhadap Singh. Ia telah setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan CFTC.

Menurut gugatan SEC, Singh menciptakan kode perangkat lunak yang memungkinkan dana pelanggan FTX dipindahkan ke Alameda Research, meskipun ada jaminan palsu kepada investor dari SBF bahwa FTX adalah platform perdagangan kriptokurensi yang aman dengan langkah‑langkah mitigasi risiko yang rumit untuk melindungi aset pelanggan, dan bahwa Alameda hanyalah klien lain tanpa hak istimewa khusus. Gugatan tersebut menuduh bahwa Singh mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa pernyataan tersebut palsu dan menyesatkan.

Gugatan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa Singh merupakan peserta aktif dalam penipuan terhadap investor FTX. Selain itu, menurut gugatan, ketika FTX hampir runtuh, Singh menarik sekitar $6 juta dari FTX untuk penggunaan dan pengeluarannya sendiri, termasuk pembelian rumah multimiliar dolar dan donasi untuk amal.

“Kami menuduh bahwa ini adalah penipuan, murni dan sederhana: sementara di satu sisi, FTX mengklaim adanya langkah mitigasi risiko yang efektif kepada investor, di sisi lain, Mr. Singh dan rekan terdakwa lainnya mencuri dana pelanggan menggunakan kode perangkat lunak yang dibantu dibuat oleh Mr. Singh,” kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC.

Ia kemudian melanjutkan: “Salah satu prinsip utama dalam undang‑undang sekuritas kami adalah bahwa ketika perusahaan dan perwakilannya memilih untuk membicarakan suatu subjek, mereka tidak dapat berbohong kepada investor tentang hal‑hal yang penting bagi keputusan investasi mereka. Itu berlaku untuk sekuritas aset kripto, sama seperti halnya untuk sekuritas lainnya,” kata Grewal.

Gugatan SEC menuduh Singh melanggar ketentuan anti‑penipuan dan meminta perintah pengadilan sementara untuk mencegah pelanggaran hukum sekuritas di masa depan; perintah yang melarang Singh berpartisipasi dalam penerbitan, pembelian, penawaran, atau penjualan sekuritas apa pun, kecuali akun pribadi; pengembalian keuntungan yang tidak sah; denda sipil; dan pelarangan beliau sebagai pejabat dan direktur.

Seorang hakim harus menyetujui penyelesaian ini dan menentukan berapa banyak denda dan pengembalian yang harus dibayar Singh, serta durasi larangan sebagai pejabat dan direktur.

Menurut otoritas, Singh tidak menantang kesalahannya, dan badan tersebut menuntut kompensasi, pengembalian dana, serta larangan permanen pada transaksi.