SEC Menyusun Daftar Tuduhan terhadap Sam Bankman-Fried ‘SBF’

Dalam perkembangan terbaru terkait FTX debacle, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah menuntut Sam Bankman-Fried (yang populer dikenal dengan inisial SBF), pendiri dan mantan CEO bursa kripto yang runtuh, “dengan mengatur skema untuk menipu investor ekuitas di FTX Trading Ltd.” Menurut siaran pers SEC, sejak setidaknya Mei 2019, FTX mengumpulkan $1,8 miliar dari investor ekuitas; FTX juga mengumpulkan sekitar $1,1 miliar dari sekitar 90 investor berbasis AS.

SEC menuduh SBF mempresentasikan FTX sebagai platform perdagangan cryptocurrency yang aman dan bertanggung jawab, dengan menonjolkan langkah-langkah risiko otomatis dan canggih FTX untuk melindungi dana pengguna; namun pada kenyataannya, mengatur penipuan selama setahun untuk menyembunyikan pengalihan dana pelanggan yang tidak diungkapkan ke Alameda Research, dana lindung nilai kripto miliknya yang bersifat pribadi, dan unit perdagangan FTX; SEC menambahkan bahwa Sam Bankman-Fried juga memberikan perlakuan khusus kepada Alameda Research di platform FTX.

“Kami menuduh bahwa Sam Bankman-Fried membangun rumah kartu di atas fondasi penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu bangunan paling aman dalam crypto,” kata Ketua SEC Gary Gensler. SEC menyebut penipuan yang diduga dilakukan oleh SBF sebagai panggilan keras bagi platform crypto untuk mematuhi peraturan SEC.

“FTX beroperasi di balik lapisan legitimasi yang diciptakan oleh Mr. Bankman-Fried, antara lain dengan menonjolkan kontrol kelas teratasnya, termasuk ‘risk engine’ milik sendiri, serta kepatuhan FTX terhadap prinsip perlindungan investor tertentu dan ketentuan layanan yang terperinci. Namun seperti yang kami tuduhkan dalam gugatan kami, lapisan itu tidak hanya tipis, melainkan penipuan,” kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC.

From the onset of the FTX collapse, Sam Bankan-Fried has maintained his claim of innocence. He rebutted the initial rumors of insolvency at FTX with a series of reassuring tweets, stating that everything was fine at FTX. Most of the tweets are now deleted. In his first live interview two weeks ago at the DealBook Summit, SBF told the New York Times DealBook Summit host Andrew Sorkin that he unknowingly commingled users’ funds when asked about Alameda’s risky trades funded with FTX users’ funds.

Sam Bankman-Fried Ditangkap di Bahama

Authorities have caught up with Sam Bankman-Fried in the Bahamas, the headquarters of his fallen crypto exchange and his supposed residence for the past year. The office of the Attorney General of the Bahamas said in a statement that the arrest followed receipt of formal notification from US authorities that criminal charges have been filed against SBF and there is likely to be an extradition request.

Before the announcement of his arrest, SBF had said he was willing to testify virtually at a U.S. House Financial Services Committee hearing to examine the FTX debacle, to be held today.