Regulasi
SEC mengajukan gugatan perdata terhadap Sam Bankman-Fried pada Desember 2022
Tambahkan Securities.io ke sumber pilihan Anda di Google
Poin utamaSEC menuduh SBF menipu investor ekuitas FTX sebesar $1,8 miliar sembari secara keliru…
Lihat selengkapnya
- SEC menuduh SBF menipu investor ekuitas FTX sebesar $1,8 miliar sembari secara keliru mengampanyekan keamanan platform tersebut.
- Otoritas setempat menangkap SBF di Bahama menyusul tuntutan pidana AS dan permintaan ekstradisi yang tengah diproses.
- SBF mengklaim tidak mengetahui pencampuran dana pengguna FTX dengan dana hedge fund miliknya, Alameda Research.
Artikel ini melaporkan perkembangan pada 13 Desember 2022 terkait keruntuhan FTX. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan perdata terhadap Sam Bankman-Fried, yang dikenal dengan inisial SBF, pendiri dan mantan CEO bursa tersebut, dengan tuduhan mengatur skema untuk menipu investor saham FTX Trading Ltd. Menurut siaran pers SEC, sejak setidaknya Mei 2019, FTX menghimpun lebih dari 1,8 miliar dolar AS dari investor saham, termasuk sekitar 1,1 miliar dolar AS dari sekitar 90 investor di Amerika Serikat. Angka 1,1 miliar itu merupakan bagian dari total, bukan tambahan.
SEC menuduh Bankman-Fried mempromosikan FTX sebagai platform yang aman dengan pengendalian risiko otomatis, padahal ia menjalankan penipuan selama beberapa tahun untuk menyembunyikan pengalihan dana nasabah ke Alameda Research, perusahaan perdagangan dan dana lindung nilai kripto miliknya. Menurut gugatan tersebut, Alameda juga memperoleh perlakuan istimewa di FTX. Ini adalah tuduhan dalam gugatan SEC pada saat itu, terpisah dari perkara pidana.
“Kami menuduh Sam Bankman-Fried membangun istana kartu di atas fondasi penipuan, sambil mengatakan kepada investor bahwa itu salah satu bangunan paling aman dalam dunia kripto,” ujar Ketua SEC Gary Gensler. Ia menyebut perkara tersebut sebagai peringatan agar platform kripto mematuhi hukum efek yang berlaku.
“FTX beroperasi di balik tampilan legitimasi yang diciptakan Bankman-Fried, antara lain dengan mengunggulkan pengendalian terbaik, mesin risiko milik sendiri, serta kepatuhan pada prinsip perlindungan investor dan ketentuan layanan yang terperinci. Namun, sebagaimana kami tuduhkan dalam gugatan, tampilan itu bukan sekadar tipis, melainkan menipu,” kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC.
Pada masa awal keruntuhan FTX, Bankman-Fried membantah telah melakukan penipuan dan menerbitkan sejumlah pesan yang menenangkan mengenai kondisi perusahaan; sejumlah pesan itu kemudian dihapus. Dalam wawancara langsung pertamanya setelah keruntuhan tersebut, di DealBook Summit pada 30 November 2022, ia membahas pencampuran dana nasabah dan Alameda dengan Andrew Ross Sorkin. Ia membantah melakukannya dengan sengaja; pernyataan pembelaan tersebut bukan temuan pengadilan.
Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama
Bankman-Fried ditangkap di Bahama pada 12 Desember 2022. Kantor Jaksa Agung Bahama menjelaskan melalui pernyataan bahwa penangkapan dilakukan setelah menerima pemberitahuan resmi dari Amerika Serikat mengenai dakwaan pidana dan kemungkinan permintaan ekstradisi. Penangkapan tidak berarti ekstradisi sudah selesai.
Sebelum penangkapannya diumumkan, Bankman-Fried menyatakan bersedia memberikan kesaksian secara daring dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat mengenai keruntuhan FTX yang dijadwalkan pada 13 Desember 2022. Kata “hari ini” dalam laporan asli merujuk pada tanggal tersebut.
