Viikonlopun kohokohdat: SBF esiintyy BBC:n haastattelussa ennen kongressikuulemista, Yhdysvaltain senaattori syyttää Gensleriä SEC:n sääntelyvirheistä ja muuta

Do Kwonin, Terraform Labsin yksi perustajista, olinpaikka on pysynyt selvittämättömänä toukoksen puolivälin kryptovaluuttaprojektin romahduksen jälkeen. Etelä-Korean syyttäjät, joissa Kwonia etsitään hänen oletetun osallisuutensa vuoksi ekosysteemin romahdukseen, joka hallitsi 40 miljardia dollarin markkina-arvoa kuukauden aikana ennen katastrofaalista romahdusta, ovat kokeneet vaikeuksia osoittaa hänen tarkkaa sijaintiaan. 31‑vuotias Stanfordin yliopiston valmistunut, nyt pakolaiseksi muuttunut, kohtaa useita syytöksiä, mukaan lukien pääomamarkkinalakiin rikkominen.

Viimeksi tiedossa oleva sijainti oli Serbia

Yonhap-uutistoimisto raportoi sunnuntaina, että Kwon lensi Serbiaan viime kuussa Dubain kautta pakenettuaan Singaporesta syyskuussa. Toinen paikallinen uutislähde Chosun Media vahvisti väitteen, että Terra:n luoja oli asunut Serbiassa marraskuussa. Choi Sung-kook Seoulin Eteläisen Piirin syyttäjänvirastosta mukaan ei ole todisteita siitä, että Kwon, joka asetettiin syyskuussa Interpolin punaiselle listalle, olisi edelleen Kaakkois-Euroopan maassa.

Siitä huolimatta Etelä-Korean oikeusministeriö työskentelee yhteistyösopimuksen parissa Serbian hallituksen kanssa. Etelä-Korean syyttäjätiimin 29. marraskuuta pyytämä pidätysmääräys Shin Hyun‑Seongia, toista perustajaa (ja Chai:n johtajaa), hylättiin 3. joulukuuta Seoulin Eteläisen Piirin tuomarin Hong Jin‑Pyon toimesta. Entinen Terra‑CEO ja muut varhaiset sijoittajat kohtaavat mahdollisia petossyytteitä lisäksi pääomamarkkinalakiin ja sähköisten rahoitustapahtumien lakiin rikkomisesta. Syyttäjätiimi keskeytti Kwonin tapauksen vanhentumisaikavaatimuksen hänen verkosta poissa olevien ja outojen liikkeidensä perusteella, mikä on herättänyt epäilyksiä ja viittaa siihen, että hän pyrkii pakenemaan viranomaisia.

Kwon on oma osansa pitänyt kiinni siitä, ettei hän ole paossa. Hän on aiemmin väittänyt, että Etelä‑Korean syyttäjien toteuttama tutkinta on poliittisesti motivoitua. 28. syyskuuta WSJ:lle annetussa lausunnossa Terraform Labsin (Terra‑projektin kehittäjäyritys) tiedottaja syytti syyttäjiä epäoikeudenmukaisuuden ja “Kwonin perusoikeuksien” noudattamatta jättämisen osoittamiseen Etelä‑Korean lain mukaisesti.

Entinen FTX:n toimitusjohtaja kutsuttiin edustajainhuoneeseen 13. joulukuuta ohittaessaan aikaisemman aikataulun

Yhdysvalloissa huomiota sääntelykentässä on pysynyt Sam Bankman‑Friedin ympärillä FTX:n jälkeisessä tilanteessa. Vaihdossa on nostettu jopa seitsemän ryhmäoikeusjuttua entistä FTX:n toimitusjohtajaa vastaan pörssin taloudellisen romahduksen jälkeen. Viime viikolla Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitea kutsui häpeällisen perustajan kuulemiseen, joka pidetään 13. joulukuuta. Twiitissä, jossa kutsua laajennettiin, komitean puheenjohtaja Maxine Waters korosti SBF:n läsnäolon välttämättömyyttä tiistaina puhumaan kongressin jäsenille. 8. joulukuuta julkaistu muistio ‘FTX:n romahduksen tutkiminen, osa I’ -kuulemista osoittaa, että toimiva johtaja John Ray III:n odotetaan myös esiintyvän edustajainhuoneessa todistajana entisen FTX‑pomon edessä.

SBF lupaa antaa kaiken selvittääkseen velkojat viimeisimmässä anteeksipyynnössä

Petosasia koskien SBF väitti äskettäin syyttömyyttään 10. joulukuuta haastattelussa BBC:lle Bahamien asunnostaan. Bankman‑Fried sanoi aihelevansa tehdä kaikkensa korvatakseen FTX:n käyttäjät ja muut kärsineet uhrit samalla tunnustaen, että mahdollisen pidätyksen ajatus huolettaa häntä.

“En tahallani tehnyt petosta, en usko tehneeni petosta, en halunnut tämän tapahtuvan. En ollut lainkaan niin pätevä kuin luulin olevani,” hän kertoi BBC:n toimittajille.

Terra‑romahdus ja myöhempi FTX‑pörssin konkurssi ovat paljastaneet puutteita kryptovaluuttasektorilla, erityisesti kiireellisen ja asianmukaisen sääntelyn tarpeen.

Yhdysvaltain senaattori kritisoi SEC:n puheenjohtajan kryptosektorin sääntelystrategiaa

Lauantaina republikaaninen senaattori Tom Emmer jakoi kriittisiä huomautuksia nykyisestä arvopaperi‑ ja pörssikomission (SEC) hallintomallista, jota johtaa puheenjohtaja Gary Gensler, sarjassa twiittejä. Viitaten 16. maaliskuuta bipartisan blockchain‑kaucuksen kirjeeseen SEC:n puheenjohtajalle, Minnesota‑senaattori vaikutti arvostavan SEC:ä sen “hajanaisesta ja keskittymättömästä” lähestymistavasta.

“Me tiedämme nyt, että Genslerin kryptotietojen keruupyrkimykset olivat tehottomia. Hän kieltäytyi toimittamasta kongressille kirjeessä pyydettyä tietoa, mikä olisi tiedottanut kongressia Genslerin lähestymistavan ilmeisistä epäjohdonmukaisuuksista, jotka johtivat siihen, että hän jäi huomaamatta Terra/Luna, Celsius, Voyager ja FTX,” hän kirjoitti.

Emmer, joka aiemmin kritisoi Genslerin sääntely‑ ja valvontalähestymistapaa erityisesti digitaalisten omaisuuksien markkinoilla 25. marraskuun twiitissä, päätti viestin vaatimalla, että Gensler ilmestyy kongressiin.

“Gensler on toistuvasti väistänyt kongressia sijoittajien kustannuksella (ei ole julkisesti ilmestynyt edustajainhuoneen rahoituspalvelukomiteaan 5. lokakuuta 2021 jälkeen), jättäen meidät saamaan tietoa SEC:n kryptotutkimuksista, kuten FTX:n tutkinnasta, median kautta.”

Postauksessa Emmer nosti myös esiin huolen komission läpinäkymättömästä luonteesta, huomauttaen, että läpinäkyvyyden puute sen valvontasuunnitelmassa on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän valitti sekavasta tilanteesta sanoen, “Kongressin ei pitäisi joutua oppimaan [komission lähestymistavasta] asennetun tarinan kautta edistyksellisissä julkaisuissa.” Käynnissä oleva Ripple‑tapaus on ollut Genslerin komission suurin kiinnostuksen kohde. Tapaus heijastaa SEC:n pyrkimyksiä, sillä lopullinen päätös siitä, missä Ripple:n XRP‑tokenin asema on, auttaa paremmin toteuttamaan ja valvomaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja.

Grayscale toivottaa SEC:n vastauksen tervetulleeksi seuraavana virstanpylväänä oikeusjuttunsa vaiheessa

SEC on äskettäin jättänyt ensimmäisen oikeudellisen vastauksensa oikeusjuttuun, jonka digitaalisten omaisuuksien sijoitusjohtaja Grayscale on nostanut sitä vastaan. Varainhoitaja jakoi perjantain viestinnässä, että komissio on toimittanut 73‑sivuisen vastauskirjelmän oikeusjuttuun, jonka Grayscale aloitti hylkäämisen jälkeen sen hakemukselle muuntaa lippulaiva‑Bitcoin Trust -tuotteensa spot‑bitcoin‑pörssinoteerattuun rahastoon.

SEC kirjoitti puolustuksessaan, että ehdotetun ETF‑tuotteen hylkääminen oli oikeudenmukainen päätös, joka oli linjassa kuluttajansuojan kanssa.

“Komission hylkäys Grayscale:n ehdottamalle ETP:lle ei heijasta kiellettyä, ansioihin perustuvaa skeptisyyttä bitcoinia sijoituksena kohtaan. Päinvastoin, se seurasi suoraviivaista soveltamista ETP:iden tarkastamisstandardiin, jonka laki määrää,”

Grayscale väittää, että Yhdysvaltain markkinavalvoja on ollut epäjohdonmukainen päätöksissään kryptoperusteisista pörssinoteeratuista tuotteista. Erityisesti varainhoitaja esitti, että komissio on syyllinen ‘hyväksyessään Bitcoin‑futuuripohjaisia ETF:iä samalla kun jatkuvasti hylkää spot‑Bitcoin‑ETF:iä.’ Asian lopullisten muistioiden määräaika on 3. helmikuuta, ja seuraavan muistiosta odotetaan olevan neljä viikkoa aikaisemmin, 13. tammikuuta.

Hongkong jatkaa ennaltaehkäisevää kurssia FTX:n jälkeen

Sillä välin Hongkongissa paikallinen arvopaperi‑ ja futuurikomissio on raportoitu laativan ohjaavan kehyksen alueella toimiville kryptopörsseille. Lähettävä RTHK paljasti maanantain raportissa, että rahoitusmarkkinavalvoja valmistaa sääntelyvelvoitteita lisensoiduille virtuaaliomaisuuspörsseille. Komissiolla on suunnitelma julkiselle kuulemiskierrokselle, jonka aloituspäivämäärää ei ole ilmoitettu. Viime viikolla Hongkongin lainsäädäntöelin hyväksyi lain, jolla pakotetaan lisenssivaatimuksia digitaalisten omaisuuksien kauppapaikoille. Laki astuu voimaan kesäkuussa 2023 – aiemman maaliskuun päivämäärän sijaan – tuoden mukanaan uuden järjestelmän, jossa VASP:ien on oltava lisenssillä, joka sallii niiden harjoittaa kryptoliiketoimintaa Hongkongissa.