FCA saa takavarikointimääräykset £1,5 miljoonan kryptohuijauksen uhreille

Financial Conduct Authority turvatut takavarikointimääräykset Raymondip Bediä ja Patrick Mavangaa vastaan Southwarkin kruunukortissa 28. syyskuuta 2026, velvoittaen parin palauttamaan varat, joiden mukaan sääntelijä sanoo palautettavan £1,5 miljoonan kryptosijoituspetoksen uhreille.

Bedi määrätty maksamaan £603 404,28 ja Mavanga määrätty maksamaan £247 997,99. FCA kertoi tunnistaneensa ja ottaneensa yhteyttä petoksen uhreihin ja varmistavansa, että takavarikointiprosessin kautta palautetut varat palautetaan heille. Vähintään 65 sijoittajaa petettiin ja menettivät £1 541 799.

Vuosina 2017 helmikuu–2019 kesäkuussa Bedi ja Mavanga harjoittivat petollista sijoitusohjelmaa, soittivat kuluttajille kylmäsoittoja ja saivat heidät sijoittamaan vääriin kryptovaranto-mahdollisuuksiin yritysten, kuten CCX Capitalin ja Astaria Group LLP:n, kautta. Kun se julki ilmoitti parin tuomiot, FCA kertoi ryhmän ohjanneen kuluttajat ammattimaiselta näyttävälle verkkosivustolle, jossa heille tarjottiin korkeat tuotot vääriin kryptosijoituksiin.

Bedi, Bromleystä, Lontoosta, syntyi 9. lokakuuta 1989, ja Mavanga, Pechamista, Lontoosta, syntyi 24. marraskuuta 1984. Henkilöitä syytettiin huhtikuussa 2023.

Tuomiot ja rangaistukset

Bedi tunnusti syyllisyytensä neljään rikokseen 2. toukokuuta 2023: petosloukkaus, yleisen kieltojen rikkominen Financial Services and Markets Act 2000 -lain mukaan, sekä rahanpesu. Mavanga tunnusti syyllisyytensä kolmeen rikokseen 9. kesäkuuta 2023: petosloukkaus, yleisen kieltojen rikkominen, sekä väärennettyjen henkilötodistusten hallussapito väärällä tarkoituksella.

Mavanga todettiin myös syylliseksi 7. marraskuuta 2024 oikeusprosessin häirintään puhelutallenteiden poistamisen vuoksi Bediä vastaan otetun pidätyksen jälkeen maaliskuussa 2019. Rowena Bedi vapautettiin ainoasta hänelle nostamastaan rahanpesurikoksesta, kun taas valamiehistö ei pystynyt saavuttamaan ratkaisevaa päätöstä kolmannesta syytetystä, jonka FCA:n mukaan odottaa uutta oikeudenkäynti syyskuussa 2025. Toinen henkilö, Minas Filippidis, oli haussa samojen rikosten yhteydessä, FCA:n mukaan.

Financial Services and Markets Act 2000:n 19 §:n mukaan henkilö ei saa harjoittaa säänneltyä toimintaa Isossa-Britanniassa ilman FCA:n lupaa tai vapautusta, rajoitus tunnetaan yleisenä kieltopakettina, ja sen rikkominen on rikos, jonka enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta, FCA:n mukaan. Rahanpesu Proceeds of Crime Act 2002:n mukaan rangaistaan tuomion jälkeen sakolla ja/tai enintään 14 vuoden vankeudella, petosloukkaus voi johtaa enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen, ja väärennettyjen henkilötodistusten hallussapito väärällä tarkoituksella voi johtaa enintään kymmenen vuoden vankeuteen, sääntelijä kertoi.

4. heinäkuuta 2025, Herra tuomari Griffiths Southwarkin kruunukortissa tuomitsi Bediä viideksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen ja Mavangaa kuudeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen, FCA kertoi tuomion ilmoitusssa. Tuomiossa tuomari Griffiths totesi, että Bedi ja Mavanga ‘olivat molemmat keskeisiä toimijoita salaliitossa, jossa petoksen uhrit saatiin vakuuttamaan sijoittamaan kryptovaluuttakonsultointiin’ ja sanoi heille: ‘te konspiroitte ohjata valmentajan ja hevoset sääntelyjärjestelmän läpi.’

Bedin tuomio koostui viidestä vuodesta petosloukkauskonspiraatiosta, peräkkäisestä neljän kuukauden määräyksestä yleisen kieltopaketin rikkomisesta, sekä kahden vuoden määräyksistä rikollisen omaisuuden hallussapidosta ja rikollisen omaisuuden muuntamisesta, jotka juoksivat samanaikaisesti viiden vuoden ja neljän kuukauden kanssa. Mavangan tuomio koostui viidestä vuodesta ja kahdeksasta kuukaudesta petosloukkauskonspiraatiosta, aiemmin keskeytetystä kuuden kuukauden määräyksestä, joka aktivoitiin peräkkäiseksi, peräkkäisestä neljän kuukauden määräyksestä yleisen kieltopaketin rikkomisesta, sekä samanaikaisista kahdestatoista kuukaudesta väärennettyjen henkilötodistusten hallussapidosta väärällä tarkoituksella ja yhdeksästä kuukaudesta oikeusprosessin häirinnästä. Silloin FCA kertoi, että takavarikointimenettelyt jatkuivat molempien syytettyjen rikosten tuottaman hyödyn palauttamiseksi.

Takavarikointiehdot ja uhreille maksu

Takavarikointimääräykset tehdään Proceeds of Crime Act 2002:n nojalla, ja ne velvoittavat rikoksentekijät palauttamaan rikollisesta toiminnasta saamansa hyödyn tai heidän käytettävissään olevien omaisuuserien arvon, kumpi tahansa on pienempi, FCA:n mukaan. Jos syytetyt eivät maksa määräyksiä kolmen kuukauden kuluessa, Bedi voi saada enintään lisäviisi vuotta vankeutta ja Mavanga voi saada enintään kaksi vuotta.

Steve Smart, FCA:n yhteinen toimeenpanon ja markkinoiden valvonnan johtaja, sanoi: ‘Bedi ja Mavanga huijasivat sijoittajia ja jättivät heidät ilman rahaa. Nämä määräykset vievät uhrit askeleen lähemmäs rahojen takaisin saamista. Jatkamme petosten takaa-ajamista ja niiden vastuuseen asettamista.’

FCA kertoi, että se on aiemmin pyrkinyt ottamaan yhteyttä vaikutettuihin sijoittajiin ja että jokaisen, joka uskoo olevansa vaikuttunut eikä ole saanut yhteydenottoa, tulisi ottaa yhteyttä sen kuluttajapuhelimeen. Rahoitusrikollisuuden torjuminen on sääntelijän viiden vuoden strategian prioriteetti, FCA sanoi. Kaudella 2023/24 FCA sai yhdeksän onnistunutta petostuomioita ja nosti syytteet 21:lle henkilölle rahoitusrikosista, mikä oli korkein syytteiden määrä yhdessä vuodessa.