Lepäävät Lompakot, jotka Liittyvät Loppuneeseen Kanadalaiseen Kryptovaluutta-pörssiin QuadrigaCX, Tekevät Yllättäviä Siirtoja

Kanadalaisen kryptovaluuttapörssin QuadrigaCX:n ja sen perustajan Gerald Cottenin kaatuminen on tarina, jonka takana on tunnettu Netflixin tosirikosdokumentti “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

Huippuaikanaan QuadrigaCX oli Kanadan suurin kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta. Vuosien ajan kyseisen lakkautetun pörssin käyttäjät ovat yrittäneet selvittää totuutta Gerald Cottenin väitetystä kuolemasta, joka oli ainoa, jolla oli pääsy kaikkiin pörssin lompakoihin ja varoihin. Cottenin kuollessa käyttäjien varoja oli noin 250 miljoonaa kanadalaista dollaria (190 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) lukittuna QuadrigaCX:n CEO:n hallinnoimaan lompakkoon. Gerald Cottenin kerrottiin kärsineen Crohnin taudista, ja hänen väitetään kuolleen 9. joulukuuta 2018 taudin komplikaatioihin häämatkallaan intialaisessa uudessa vaimossaan Jennifer Robertsonin kanssa. Jennifer Robertson julkaisi lausunnon kuukauden kuluttua Gerald Cottenin kuolemasta. Kuolemasta on esitetty teorioita, joista yksi on, että Cotten feikkasi kuolemansa ja saattaa yhä olla vapaana.

Kuukausien ajan ennen Cottenin kuolemaa QuadrigaCX:n asiakkaat valittivat kyvyttömyydestä nostaa varoja pörssistä. Jopa Cottenin kuoltua 9. joulukuuta 2018 QuadrigaCX jatkoi käyttäjien talletusten vastaanottamista. Kesti lähes kaksi kuukautta Cottenin kuoleman jälkeen, ennen kuin hänen vaimonsa paljasti, että suurin osa pörssin varoista oli saavuttamattomia. Robertsonin, Cottenin vaimon, mukaan vain pieni määrä kolikoita oli QuadrigaCX:n kuumassa lompakossa, loput oli tallennettu kylmään säilytykseen, jota hallitsi ja johon pääsi käsiksi vain kuollut perustaja.

Yllättävät Siirrot

QuadrigaCX:n konkurssivalvoja Ernst & Young (EY), yksi neljästä suurimmasta tilintarkastusyhtiöstä, kertoi kanadalaiselle tuomioistuimelle vuonna 2019, että 6. helmikuuta 2019 noin 104 BTC siirrettiin vahingossa QuadrigaCX:n saavuttamattomiin kylmiin lompakoihin. Mainitut kylmävarastolompakot ovat olleet siitä lähtien lepotilassa. Uudessa kehityksessä 17. joulukuuta 2022 lompakoista aloitettiin tapahtumia. Yhteensä 104,34 BTC, arvoltaan noin 2,4 miljoonaa kanadalaista dollaria (1,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), siirrettiin lompakoista ulos.

Viisi äkillisesti aktiivista Bitcoin-osoitetta ovat:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Raporttien mukaan EY on vahvistanut, ettei sillä ole ollut osaa viimeaikaisiin tapahtumiin.  Koska Gerald Cottenin väitetään olleen ainoa, jolla oli avaimet näiden kylmien lompakoiden käyttöön, ja ne ovat edelleen EY:n hallussa, herää useita kysymyksiä – kuka muu pääsee niihin käsiksi? ja miksi he käyttävät lompakoita nyt?

Twitter-käyttäjä ZachXBT, joka kutsuu itseään ketjussa toimivaksi etsiväksi, paljasti, että noin 69 BTC kahdesta lompakosta lähetettiin Wasabi-palveluun, joka on kryptovaluuttojen sekoituspalvelu.

Kryptovaluuttojen sekoittajat tai tumblereiden hämärtävät kryptotapahtumien alkuperän ja kohteen. Suosittu kryptovaluuttojen sekoittaja Tornado Cash lisättiin äskettäin mustalle listalle ja kiellettiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön toimesta huolesta sen tehokkaasta käytöstä rahanpesussa.

QuadrigaCX:n ja FTX:n Samankaltaisuus

Useimmilla romahtaneilla keskitettyillä pörsseillä (CEX) on yksi yhteinen piirre – käyttäjien varojen huono hallinta. Kuten FTX:n romahduksesta ja uusista paljastuksista käy ilmi, Sam Bankman-Fried (SBF) sekoitti käyttäjien varoja ja antoi Alameda Researchille, hänen kryptovaluutta-hedge-sijoitusrahastolleen, pääsyn asiakkaiden rahaan. Lisäksi on esitetty syytöksiä SBF:n ja hänen vanhempiensa omaisuuden ostohulluudesta.

Kuten SBF, Gerald Cottenin kerrottiin hallinneen varoja huonosti rahoittamalla ylellistä elämäntapaansa QuadrigaCX:n varoilla. Cottenin väitettiin myös käyttäneen käyttäjien varoja marginaalikauppaan, mikä johti miljoonien dollarien tappioihin. Kun EY otti QuadrigaCX:n hallintavastuulle sen maksukyvyttömyyden jälkeen, se teki nämä huolestuttavat löydökset. Ontario Securities Commission (OSC) löysi laajaa todisteita Gerald Cottenin ja QuadrigaCX:n tekemästä varkaudesta ja petoksesta.

Vastaavasti John J, Ray III:n FTX:n haltuunotto romahduksen jälkeen, on johtanut mielenkiintoisiin löydöksiin. 13. joulukuuta House Committee -kuulustelussa FTX:stä John Ray paljasti, että FTX:ssä ei ollut lainkaan kirjanpitoa. Miljardiarvoinen yritys käytti QuickBooks -ohjelmaa kirjanpitoonsa, ja henkilökunta keskusteli laskutuksesta ja kuluista Slack—-keskustelusovelluksen kautta.

QuadrigaCX-tapaus on jatkunut lähes neljä vuotta. Vaikka Gerald Cottenin kerrotaan olevan kuollut, SBF on täällä kohtaamassa lain. Hän on tällä hetkellä Fox Hill -vankilassa Bahamilla, ja odotetaan, että hänet luovutetaan Yhdysvalloille syytteiden takia.