Sääntely
Ranskan suurimmat pankit ryöstetty 108 miljardin dollarin rahanpesu- ja veropetos -tutkinnassa
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa
Kun digitaalisten omaisuuksien markkinat jälleen löytävät tasapainonsa CFTC:n toimenpiteen Binanceä vastaan uutisten jälkeen – mikä on vain viimeisin esimerkki toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteistä suuria alan toimijoita vastaan – viisi suurta pankkia on juuri ryöstetty Ranskassa massiivisessa petostutkinnassa. Kyseessä on epäiltyyn 108 miljardin dollarin rahanpesu- ja veropetosverkkoon liittyvät tapaukset??
Varhaiset raportit osoittavat, että useiden kuukausien taustatyönä koottu tutkinta perustuu ‘Cum-Cum’ -veropetokseen; ranskan taloussyyttäjän toimiston (PNF) käyttämään latinalaiseen termiin, joka selitetään seuraavasti.
“Petos sisältää ulkomaisen osakkeenomistajan, joka tilapäisesti siirtää omistamansa osakkeet ranskalaiseen pankki-instituutioon, noin osinkojen maksupäivän aikaan,”
Tällä hetkellä uskotaan, että ryöstetyt pankit ovat aktiivisesti mahdollistaneet käytännön, jotta asiakkaat voisivat kiertää verot. Jatkossa tutkinta saattaa levitä ympäri maailmaa sijaitseviin pankkeihin, jos ne todetaan osallisiksi.
Tämän tutkinnan uutiset tulevat aikana, jolloin luottamus perinteisiin pankkeihin on jo heikentymässä, ei pelkästään petosten vuoksi, vaan myös huonojen hallintokäytäntöjen seurauksena, jotka ovat paljastaneet osittaisvarantojärjestelmän aiheuttaman vastapuoliriski‑vaaran.
Petos ei ole kryptovaluuttoihin liittyvää
Edellä mainittujen pankkien tilanne korostaa hyvin sitä, että petoksia esiintyy useimmilla toimialoilla, jos tarkastelee tarkasti. Se ei ole uutta, ja se on vaivannut rahoitusmarkkinoita ajan alusta lähtien.
Kuitenkin, jos sääntelijöihin ja valtamediaan voidaan luottaa, viimeaikaiset toimet viittaavat siihen, että digitaaliset omaisuudet ovat ongelma. Petoksia on ollut pitkään ennen digitaalisten omaisuuksien nousua, ja ne ovat edelleen yleisiä perinteisessä rahoituksessa (TradFi).
Loppuvuodesta 2022 sakotettiin 16 Yhdysvaltoihin perustuvaa rahoitusyritystä 1,8 miljardilla dollarilla liikkumisvirheistä ja liittovaltion lakien rikkomisesta. Vuonna 2021 pankkeja ympäri maailmaa sakotettiin 15 miljardilla dollarilla lukuisista ongelmista, mukaan lukien rahanpesu, veronkierto ym.
Valitettavan totuus on, että aina kun rahaa on ansaittavana, on olemassa pahantahtoisia toimijoita, jotka hyödyntävät ja manipuloivat toimialoja ja niiden ihmisiä.
Suuri osa digitaalisten omaisuuksien sektorista on täynnä huijauksia ja petoksia, sitä ei voi kiistää. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että itse digitaaliset omaisuudet eivät ole ongelma. Petoksia ja manipulointia tapahtuu riippumatta siitä, mikä järjestelmä on käytössä.
