DOJ kiittää Tetheriä avusta $52 miljoonan Xinbi‑kryptovaluutan rajoittamisessa

Tether kertoi 11. syyskuuta 2026 ilmoitus, että Yhdysvaltain oikeusministeriö oli kiittänyt vakaan kolikon liikkeellelaskijan proaktiivisesta avusta koordinoidussa täytäntöönpanotoimessa Xinbi Guarantee -nimistä kiinankielistä Telegramissa toimivaa markkinapaikkaa vastaan, jonka viranomaiset väittävät tarjonneen palveluita huijauskeskuksille ja järjestäytyneille rikollisryhmille, ja jossa yli $52 miljoonaa kryptovaluuttaa rajoitettiin yhdessä päivässä.

Oikeusministeriön Huijauskeskusten Iskusryhmä julisti koordinoidun toimenpiteen 9. syyskuuta 2026, toteuttaen että noin $52 miljoonaa kryptovaluuttaa, joka oli mukana huijausten rahanpesussa, rajoitettiin yhdessä päivässä ja että tämä rajoitus nosti Iskusryhmän rajoitettujen varojen kokonaismäärän noin $938 miljoonaan. Julkaisussa todettiin: “Iskusryhmä kiittää Tetheriä sen proaktiivisesta avusta tässä tutkinnassa.”

Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro ilmoitti toimenpiteistä yhdessä liittovaltion lainvalvonnan ja eri virastojen kumppaneiden kanssa. Ilmoitukseen liittyivät Alaska‑piirin Yhdysvaltain syyttäjä Michael J. Heyman, FBI:n rikososaston apulaisdirektori Matthew Floyd, Yhdysvaltain salaisuuspalvelun Washingtonin kenttätoimiston pääasiallinen agentti Tara McLeese sekä Lisa Palluconi, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Ulkomaanvarojen valvontaosaston apulaisdirektori.

Takavarikointimääräys ja rajoitetut lompakot

Kuten takavarikointimääräyksessä, joka avattiin 9. syyskuuta 2026, väitetään, Xinbi on kiinankielinen laiton markkinapaikka Telegramissa, jossa myyjät markkinoivat palveluitaan huijauskeskusten operaattoreille. Myyjät julkaisevat saatavilla olevat palvelunsa Telegram-kanavalla, mukaan lukien räätälöityjen huijausinvestointisivustojen luominen, huijareiden vastaanottamien verkkomaksujen rahanpesu sekä ihmiskaupan uhreja houkutteleminen työskentelemään huijauskompleksissa Kaakkois-Aasiassa. Määräyksen mukaan, kun huijari osti palvelun myyjältä, Xinbi organisaationa pidätti maksun myyjälle, kunnes palvelu oli suoritettu, vakuuttaen huijareille, että myyjät täyttäisivät velvoitteensa. Määräys väitti lukuisia tapauksia, joissa Yhdysvaltain uhreilta saadut varat jäljitettiin tiettyihin myyjiin, jotka mainostivat rahanpesupalveluita Telegram-kanavalla ja julkaisevat kryptovaluutan lompakoita maksua varten.

7. syyskuuta 2026 Washingtonin piirin Yhdysvaltain piirikuntaistuin valtuutti Telegram-kanavien takavarikoinnin, jotka isännöivät markkinapaikkaa. Samassa määräyksessä Iskusryhmä takavarikoi kaksi kryptovaluutan lompakkoa, joita Xinbi käytti maksujen keräämiseen myyjille, ja jotka yhdessä sisälsivät noin $12 miljoonaa, ja lainvalvonta pyrki rajoittamaan 47 lisäkriptopolkkoa, joiden uskotaan liittyvän rahanpesuun Xinbin verkossa ja myyjiin, jotka ovat työskennelleet huijareiden puolesta.

Samana päivänä lisäkoordinoidussa toimenpiteessä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Ulkomaanvarojen valvontaosasto (OFAC) määritteli Xinbin merkittäväksi transnationaaliseksi rikollisjärjestöksi ja tunnisti siihen liittyviä lukuisia kryptovaluutan lompakoita. OFAC myös asetti kahdelle muulle taholle pakotteet, koska ne ovat merkittävästi avustaneet, sponsoroineet tai tarjonneet taloudellista, aineellista tai teknologista tukea Xinbille tai toimittaneet tavaroita tai palveluita Xinbin tukemiseksi. Tämän seurauksena kaikki kolmen pakotetun tahon omaisuus ja omaisuuserät, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain henkilöiden hallussa tai hallinnassa, on estetty ja ne on raportoitu OFACille.

Madagaskarin käyttöönottaminen ja Iskusryhmän tausta

Pirro ilmoitti myös, että Iskusryhmä laajentaa toimintaansa hyökätäkseen huijauskompleksien kimppuun maailmanlaajuisesti, ja että se on lähettänyt joukon Madagaskariin auttamaan paikallista lainvalvontaa maan huijauskeskusten torjunnassa. Kaksi viikkoa maassa ollut tiimi tuki paikallisviranomaisia 13 huijauskeskuksen lakkauttamisessa, joita kiinalaiset järjestäytyneet rikollisryhmät operoivat, ja avusti yli 3 200 elektronisen laitteen käsittelyssä. Julkaisun mukaan tiimi avasi myös omia tutkimuksia lähes 400 pidätetyn haastattelujen perusteella, joista vähintään noin 30 oli kiinalaisia huijauskompleksien johtajia, jotka Kiinan hallitus palautti Kiinaan.

Pirro lanseerasi virallisesti Huijauskeskusten Iskusryhmän marraskuussa 2025 vastatakseen kiinalaisiin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, jotka toimivat huijauskeskuksilla pääasiassa Kaakkois-Aasiassa. Iskusryhmä kohdistaa toimintaansa kryptovaluutta‑investointihuijauksiin, kyberpohjaisiin huijauksiin, ihmiskauppaan ja rahanpesuun. FBI:n Internet‑rikosvalitusten keskuksen (IC3) julkaiseman tiedon mukaan kyberpohjaiset huijausjärjestelmät vastasivat lähes 85 % kaikista IC3:lle vuonna 2025 raportoituista menetyksistä, ja kryptovaluutta‑investointihuijausten raportoitujen vahinkojen määrä nousi $4,57 miljardista vuonna 2023 $8,65 miljardiin vuonna 2025, mikä on 89 %:n kasvu. Julkaisussa todetaan, että nämä luvut, jotka perustuvat enimmäkseen uhreilta raportoituun vahinkoon, todennäköisesti aliarvioivat todelliset menetykset merkittävästi, koska suurin osa huijauksista kärsineistä ei raportoi IC3:lle.

6. maaliskuuta 2026 presidentti Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa hallintoa kehotettiin asettamaan etusijalle kyberrikollisuuden, huijausten ja ahneiden suunnitelmien torjumisen, jotka tyhjentävät amerikkalaisten perheitä eläkkeensä varoista, ja julkaisu kuvaa Iskusryhmää keskeiseksi solmukohdaksi tämän tehtävän toteuttamisessa. Washingtonin piirin Yhdysvaltain syyttäjän perustama Iskusryhmä sisältää FBI:n, Yhdysvaltain salaisuuspalvelun, oikeusministeriön rikososaston, Yhdysvaltain postintarkastuspalvelun, IRS:n rikostutkinnan, Homeland Security Investigations‑DC:n sekä Alaskan, Havaijin, Rhode Islandin ja Länsi-Washingtonin piirin Yhdysvaltain syyttäjän toimistot, ja se tekee yhteistyötä valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Yhdysvaltain syyttäjän avustaja Karen P. Seifert Washingtonin piiriä varten johtaa Iskusryhmää. 9. syyskuuta 2026 tehdyt takavarikoinnit hoiti Seifert yhdessä Yhdysvaltain syyttäjän avustajan Rick Blaylock Jr.:n kanssa Washingtonin piirin Yhdysvaltain syyttäjän toimistosta sekä Yhdysvaltain syyttäjän avustajan Mac Caille Peturrsonin kanssa Alaskan piirin Yhdysvaltain syyttäjän toimistosta, yhdessä FBI:n Chicagon kenttätoimiston ja Salaisuuspalvelun Washingtonin kenttätoimiston kanssa.

Tether kertoi tehneensä yhteistyötä yli 340 lainvalvontaviranomaisen kanssa 67 maassa, avustaen yli 2 800 tapausta maailmanlaajuisesti, mukaan lukien yli 1 600, jotka koskivat Yhdysvaltain lainvalvontaa. Yrityksen mukaan nämä ponnistelut ovat johtaneet yli $5 miljardin omaisuuden jäädyttämiseen, jotka liittyvät laittomaan toimintaan, mukaan lukien yli $2,5 miljardia yhteistyössä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Yritys viittasi äskettäiseen yhteistyöhön Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, jossa oli kyse noin $225 miljoonasta USDT:stä, joka liittyi kansainväliseen ihmiskauppaan ja romanssihuijaukseen, lähes $61 miljoonasta USDT:stä, joka liittyi laajamittaiseen kryptovaluutta‑investointihuijausjärjestelmään, sekä yli $344 miljoonasta USDT:stä, joka on jäädytetty yhteistyössä OFAC:n ja Yhdysvaltain lainvalvonnan kanssa.

“Tähän mennessä rikollisorganisaatioiden pitäisi ymmärtää, että digitaalisten varojen käyttö ei tee heistä lain ulkopuolisia,” sanoi Paolo Ardoino, Tetherin toimitusjohtaja. Ardoino totesi, että vakaan kolikon infrastruktuuri voi antaa lainvalvonnalle tehokkaita työkaluja laittoman rahoituksen tunnistamiseen, häiritsemiseen ja pysäyttämiseen, kiitti DOJ:ta Tetherin roolin tunnustamisesta rikosverkoston purkamisessa, ja sanoi yrityksen jatkavan yhteistyötä virastojen kanssa maailmanlaajuisesti estääkseen pahantahtoisia toimijoita väärinkäyttämästä USDT:tä.

Tether kertoi jatkavansa suoraa yhteistyötä DOJ:n, FBI:n, Yhdysvaltain salaisuuspalvelun ja muiden maailmanlaajuisten viranomaisten kanssa USDT:n väärinkäytön torjumiseksi ja laittomien omaisuuserien palauttamisen tukemiseksi.