USDOJ ilmoittaa toimeenpanotoimista rahanpesukeskusta Bitzlato vastaan

Yhdysvaltain oikeusministeriö (USDOJ) ja useat yhteistyössä toimivat valvontaviranomaiset ovat juuri paljastaneet lehdistötilaisuudessa, mitä äskettäin on kutsuttu odottavaksi ‘suureksi kansainväliseksi kryptovaluutta‑valvontatoimeksi’.

Bitzlato, Hongkongissa toimiva kryptovaluutanvaihto, sen operoijien kanssa on suljettu sen jälkeen, kun se on tunnistettu merkittäväksi rahanpesukeskukseksi pimeän verkon tapahtumille.

Yksityiskohdat

Vaikka se sijaitsi Hongkongissa, Bitzlatoa johti ja se palveli venäläistä asiakaskuntaa, toimien yhtenä maan suurimmista vaihtopalveluista. Bitzlatoa ja sen operoijia syytetään siitä, että ne toimivat merkittävänä keskuksena pimeän verkon tapahtumien rahanpesuun. Väitetään, että vaihtopalvelulla on läheiset ja merkittävät yhteydet Hydraan – pahamaineiseen pimeän verkon markkinapaikkaan, joka vastaa noin 80 % kaikista pimeän verkon tapahtumista.

DOJ:n mukaan vuosina 2018–2022 yli 700 000 000 USD on tahallisesti pesty alustan kautta. Kun Bitzlato on käsitellyt vuodesta 2018 noin 4,58 miljardia USD:n arvosta tapahtumia, pestyn pääoman määrä edustaa vähintään 15 % sivuston kokonaisaktiivisuudesta.

Näiden tapahtumien mahdollistamisen lisäksi Bitzlatoa väitetään saaneen yli 15 000 000 USD:n tuottoja, jotka on ansaittu kiristysohjelmistojen kautta.

Valvontaviranomaiset vahvistivat tapaustaan hankkimalla ja läpikäymällä Bitzlato‑henkilökunnan keskusteluja. Näissä keskusteluissa DOJ:n mukaan yrityksen eri johtajat olivat “…tietoisia siitä, että Bitzlato‑tilit olivat täynnä laittomia toimia ja että monet sen käyttäjistä olivat rekisteröityneet toisten henkilöllisyyksien alle”.

Vastuulliset

Ensisijainen henkilö, jota pidetään vastuussa Bitzlato‑rikoksista, on venäläinen kansalainen nimeltä Anatoly Ledkodymov. Syytteet Ledkodymovia vastaan sisältävät ‘Luvanvarattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisen’, sekä erilaisia väitteitä liittyen vaihdon puutteellisiin KYC‑toimenpiteisiin.

DOJ:n mukaan Ledkodymov on jo pidätetty; hänen pidätyksensä tapahtui 17. tammikuuta Miamissa, Floridassa.

Lisäksi sen tiedettiin olevan tietoinen laittomasta toiminnasta Bitzlato‑alustalla ja mahdollistavan sen, ja uskotaan, että hän tiesi, että merkittävä osa sivuston liikenteestä oli peräisin Yhdysvalloista – se tieto vahvisti DOJ:n, FBI:n ja kaikkien osapuolten päätöksen sulkea alusta. Uskotaan, että Bitzlato‑sivustolla oli vain heinäkuussa 2022 yli 250 miljoonaa kävijää Yhdysvalloista.

Kommentaari

Lehdistötilaisuudessa/julkaisussa puhujat eivät kiusanneet sanojaan keskustellessaan kyberrikollisuudesta.

“Instituutiot, jotka käyvät kauppaa kryptovaluutoilla, eivät ole lain yläpuolella, eikä niiden omistajat ole ulottumattomissamme… Kuten väitetään, Bitzlato myi itsensä rikollisille ‘ei‑kysymyksiä‑esitetty’ -kryptovaluutanvaihtona, ja keräsi satojen miljoonien dollarien arvosta talletuksia. Vastaaja maksaa nyt hinnan rohdollisesta roolista, jonka hänen yrityksensä näytti kryptovaluuttaekosysteemissä.”

“Kuten väitetään, vastaaja auttoi ylläpitämään kryptovaluutanvaihtoa, joka ei toteuttanut rahanpesun torjuntatoimia ja mahdollisti rikollisten ansaita rikoksistaan, mukaan lukien kiristysohjelmistot ja huumekauppa… Kansallisen kryptovaluutta‑valvontatiimin valtavat ponnistelut Bitzlato‑häiriön ja vastaajan pidätyksen suhteen osoittavat, että jatkamme yhteistyötä kumppaneidemme – sekä ulkomaisten että kotimaisten – kanssa torjuaksemme kryptovaluutan ruokkimia rikoksia, vaikka ne ylittäisivätkin kansainväliset rajat.”

Jatkuva takaa‑ajo

Uutinen DOJ:n toimista kyberrikollisuuden vastaisessa takaa‑ajossa ei ole uusi. Kaksi vuotta sitten DOJ julkaisi, että se oli takavarikoinut yli 1 miljardi USD:n arvosta Bitcoinia, joka oli liitetty toiseen pimeän verkon markkinapaikkaan nimeltä ‘Silk Road’.

Samaan aikaan vuoden 2022 alussa DOJ ilmoitti suurimmasta varojen takavarikoinnistaan historiassaan, nappaamalla 3,6 miljardia USD:n arvosta Bitcoinia, jotka oli varastettu Bitfinexiltä.