$1 miljardi varastettua Bitcoinia, joka liittyy ‘Silk Road’ -verkkoon, takavarikoitu DOJ:n toimesta

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on julostanut historian suurimman takavarikon, johon sisältyy kryptovaluuttoja, joiden uskotaan olevan suljetun pimeän verkon markkinapaikan ‘Silk Road’ tuottoja.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Pelkkä Bitcoin, joka takavarikoitiin, vastaa noin $1 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tämä, yhdessä eri haarojen kanssa, tekee takavarikosta merkittävän saavutuksen DOJ:lle.

DOJ:n verhojen takana

Sijoittajat, jotka pyrkivät ymmärtämään ja hyödyntämään Bitcoin-markkinoita, seuraavat usein tapahtumia, joilla on potentiaalia vaikuttaa hintoihin. Tämän vuoksi on olemassa toimijoita, jotka jatkuvasti valvovat varojen liikkeitä suurissa Bitcoin-lompakoissa. Lompakko, joka siirtää merkittävän määrän Bitcoinia pörssiin, saattaa viitata myyntiaikeeseen, kun taas päinvastainen siirto voi viitata säilyttämisaikeeseen.

tämän tunnistaessa yksi tapahtuma kiinnitti sijoittajien huomion aiemmin tällä viikolla, kun noin $1 miljardia Yhdysvaltain dollaria arvosta Bitcoinia siirrettiin pitkään hiljaisessa lompakossa. Spekulaatiot kuplivat, kun sijoittajat yrittivät selvittää, kuka oli verhojen takana ja vastuussa tästä siirrosta.

Fast forward to November 6^th, and we now have our answer – the United States Department of Justice (DOJ).

Mikä oli Silk Road?

Silk Road oli pimeän verkon markkinapaikan nimi, jonka perusti Ross Ulbricht, ja se nousi kuuluisuuteen vuonna 2011 – toimien ikään kuin ‘eBaynä’ laittomille tavaroille ja palveluille. Valitettavasti Silk Road on todennäköisesti pääsyy siihen, että Bitcoin liitetään edelleen laittomaan toimintaan. Tuolloin Bitcoin toimi täydellisenä välineenä tällaisiin toimintoihin.

As the main orchestrator behind Silk Road, Ross Ulbricht was found guilty of various crimes in 2015 – conspiracy to traffic narcotics, money laundering, etc. As a result of these convictions, Ulbricht is now serving multiple life sentences in prison.

Miten he tekivät sen?

Silk Road on ollut poissa vuodesta 2013, mikä herättää kysymyksen – miten nämä varat juuri nyt haetaan DOJ:n toimesta?

Ajan myötä sääntelyviranomaisten ja kuten DOJ:n kaltaisten toimielinten kyvyt ovat kehittyneet huomattavasti. Kun kryptovaluuttojen maailma kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla, tällaiset kyvyt ovat välttämättömiä laittoman toiminnan hallitsemiseksi. Parempien kryptovaluuttojen tuntemusten ja uusien tapojen avulla seurata tapahtumia DOJ pystyi tekemään juuri sen.

“Vuonna 2020 lainvalvontaviranomaiset käyttivät kolmannen osapuolen bitcoin-tunnistusyhtiötä analysoidakseen Silk Roadin suorittamia Bitcoin-tapahtumia. Tästä tarkastelusta he havaitsivat 54 tapahtumaa, jotka lähetettiin Bitcoin-osoitteista, joita Silk Road hallitsi, kahteen Bitcoin-osoitteeseen,”

Tilanne muuttuu vielä mielenkiintoisemmaksi – DOJ on huomauttanut, että vaikka se uskoo näiden varojen olevan Silk Roadin toiminnan tuottoja, ne on itse asiassa varastettu markkinapaikalta.

“…Nämä 54 tapahtumaa eivät olleet kirjattu Silk Roadin tietokantaan myyjän nostona tai Silk Roadin työntekijän nostona, ja siksi ne näyttävät edustavan Bitcoinia, joka on varastettu Silk Roadilta.”

Lisäksi DOJ:n uskoa varojen varastamisesta vahvistaa se, että se pystyi tunnistamaan alkuperäisen tapahtuman yhteydessä mukana olleen henkilön, joka siirsi varat Silk Roadilta.

“Tutkimuksen mukaan Henkilö X onnistui hakkeroimaan Silk Roadin ja saamaan luvattoman ja laittoman pääsyn Silk Roadiin, jolloin hän varasti laittoman kryptovaluutan Silk Roadilta ja siirsi sen Henkilö X:n hallitsemiin lompakoihin. Tutkimuksen mukaan Ulbricht sai tietoonsa Henkilö X:n online-identiteetin ja uhkasi Henkilö X:ää palauttamaan kryptovaluutan Ulbrichtille. Henkilö X ei palauttanut kryptovaluuttaa, vaan piti sen hallussaan eikä käyttänyt sitä… 3. marraskuuta 2020 Henkilö X allekirjoitti suostumus- ja takavarikkosopimuksen Yhdysvaltain lääninvaltuutetun toimiston, Kalifornian pohjoiskärjen, kanssa. Tässä sopimuksessa Henkilö X suostui syytetyn omaisuuden takavarikointiin Yhdysvaltain hallitukselle.”

Vielä epävarmassa tilassa

On syytä huomata, että vaikka DOJ on onnistunut takavarikoimaan nämä varat, ne eivät ole vielä virallisesti hallituksen omaisuutta. Vaikka varat ovat nyt DOJ:n hallussa, rakennettava tapaus on vielä todistettava oikeudessa.

Aikaisempien tapahtumien perusteella on loogista olettaa, että jos/kun virallinen varojen takavarikointi tapahtuu, DOJ asettaa kryptovaluutat lopulta huutokauppaan – menettely, joka on tapahtunut useaan otteeseen aiemmin.