5 Suurinta takavarikointia, jotka tukevat Yhdysvaltain Bitcoin-varastoa

Presidentti Donald Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen maaliskuussa 2025, määräten strategisen Bitcoin-varannon luomisen tavoitteena asettaa Yhdysvallat johtajaksi kansakuntien joukossa hallituksen digitaalisen omaisuuden strategiassa.

Tämän määräyksen myötä Bitcoin (BTC ) käsitellään reservi‑omaisuutena. Tällä hetkellä Yhdysvallat ylläpitää useita strategisia varantoja keskeisistä materiaaleista ja harvoista resursseista, kuten kultaa, raakaöljyä, lääkkeitä, lääkintätarvikkeita ja ydinaseita, ja nyt Bitcoin on lisätty tähän listaan.

Toimeenpanomääräyksellä presidentti Trump on ohjeistanut Yhdysvaltain valtiovarainministeriötä hallinnoimaan ja ylläpitämään Bitcoinin säilytystä.

Mutta mistä varannon Bitcoin tulee? No, hallitus ei aio tehdä uusia ostoja, ainakaan toistaiseksi. Valtiovarain- ja kauppaministerit on ohjeistettu kehittämään strategioita digitaalisten omaisuuserien hankkimiseksi aiheuttamatta lisäkustannuksia Yhdysvaltain veronmaksajille.

Toistaiseksi varanto luodaan käyttämällä omaisuuksia, jotka hallitus takavarikoi rikollisilta. Toimeenpanomääräys toteaa:

“Strateginen Bitcoin-varanto kapitalisoidaan Bitcoinilla, jonka Valtiovarainministeriö omistaa, ja joka on takavarikoitu rikos- tai siviilivarantojen takavarikointimenettelyn yhteydessä.“

Elokuussa Valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi, että Yhdysvalloilla on jo arvioitu 15–20 miljardin dollarin arvosta takavarikoitua Bitcoinia. Yhdysvaltain hallitus on itse asiassa suurin Bitcoinin omistaja, jota seuraa Kiina, jolla on 194,000 BTC.

Muut maat, kuten Iso-Britannia, ovat myös keränneet merkittävän määrän takavarikoitua Bitcoinia, kun taas Bhutan ja El Salvador ovat aktiivisesti louhineet ja/tai ostaneet kryptovaluuttaa avoimilla markkinoilla. Sillä välin Tšekki ja Ruotsi sekä useat Yhdysvaltain osavaltiot harkitsevat strategisen kryptovarannon perustamista.

Vaikka uudet Bitcoin-ostot eivät ole enää mahdollisia, on olemassa valtava pooli Bitcoinia, jonka hallussa ovat laittomat tahot, tarjoten suuren mahdollisuuden hallituksille. Tutkimuksen mukaan lohkoketju-analytiikkayritys Chainalysis on löytänyt, että on olemassa yli 75 miljardia dollaria arvoinen kryptovaluutta, joka on sidottu laittomaan toimintaan ketjussa ja jonka lainvalvonta voi tavoittaa.

Laittomat tahot pitävät lähes 15 miljardia dollaria ketjussa olevina saldoina vuonna 2025, joista Bitcoin muodostaa noin 75 %. Samalla lompakot, jotka ovat saaneet vähintään 10 % kokonaisvaroistaan rikollisista lähteistä, sisältävät yli 60 miljardia dollaria. 

Chainalysis on havainnut, että pimeän verkon markkinapaikkojen toimittajat ja ylläpitäjät hallitsevat yli 40 miljardia dollaria.

Vaikka 75 miljardia dollaria on valtava mahdollisuus, kaikki varat eivät mene suoraan hallitukselle, vaikka ne on takavarikoitu. Joissakin tapauksissa ja lainkäyttöalueilla varoja voidaan pidättää korvaamaan uhreja, syyttämään rikollisia tai tukemaan lisätoimia lainvalvonnan palauttamisyrityksissä.

Arkhamin tiedot osoittavat, että Yhdysvaltain hallituksen Bitcoin-varanto on nyt saavuttanut 325,447 K BTC, jonka arvo on yli 35 miljardia dollaria. Sen muut merkittävät omistukset sisältävät 351,399 M USDT (USDT ) (351,4 milj.) ja 60,695 K ETH (ETH ) (227,7 milj.), kun taas WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH ja BUSD ovat myös hallituksen takavarikoimia omaavia varoja.

Nyt, katsotaan suurimpia takavarikointeja, jotka muodostavat Yhdysvaltain Bitcoin-varaston perustan.

Yhteenveto: Suurimmat Yhdysvaltain Bitcoin-takavarikoinnit

Pyyhkäise vierittääksesi →

1. Prince Group -sian teurastusimperiumi: Suurin 127 271 BTC takavarikointi Yhdysvaltain historiassa

Tässä kuussa Yhdysvaltain hallitus teki mahdollisesti suurimman lisäyksen Bitcoin-strategiseen varantoonsa, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti ennätyksellisen BTC-ryöstön. 14. lokakuuta virasto takavarikoi jopa 127 271 BTC, jonka arvo on noin 15 miljardia dollaria, mikä merkitsee suurinta kryptovaluutan takavarikointitoimenpidettä sen historiassa.

DOJ syytti 37‑vuotiasta Chen Zhiä, tunnettua myös nimellä Vincent, Itäisen New Yorkin piirikunnassa ja seitsemän nimeämätöntä rikoskumppania rahanpesusta ja lankovirrasta.

Jos tuomitaan, Zhi kohtaa enintään 40 vuoden vankeusrangaistuksen. Hän ei ole kuitenkaan pidätetty ja on edelleen vapaana.

“Väitetyn mukaan syytetty oli Prince Group -katoksen alla toimivan laajan kyberpetosimperiumin aivoperä, rikollinen yritys, joka perustui ihmiskärsimykseen. Ihmiskauppaan joutuneita työntekijöitä pidettiin vankilamaisissa komplekseissa ja pakotettiin toteuttamaan verkkopetos suurimittakaavassa.“

– Virasto lausunnossa

Virasto yhdisti Zhin “sian teurastus” -kaavaan Kambodzhassa, online-huijaustyyppi jossa huijarit ansaitsevat uhrien luottamuksen ajan myötä ennen kuin huijaavat heidät antamaan kryptovaluuttaa tai tekemään kasvavia taloudellisia panostuksia ennen kuin katoavat rahan kanssa.

Sian teurastuspetokset ovat varastaneet valtavat 75 miljardia dollaria uhreilta ympäri maailmaa, tutkimus paljasti viime vuonna. Virasto sanoi:

“Yksilöt, jotka pidettiin tahdonvastaisesti komplekseissa, osallistuivat kryptovaluutta‑sijoitushuijauksiin, tunnettuina nimellä ‘sian teurastus’ -petoksina, jotka varastivat miljardeja dollareita uhreilta Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.“

Tutkijat havaitsivat, että Zhi säilytti Bitcoinin ei‑hostatuissa, eli itsehallinnoiduissa lompakoissa, joissa omistajalla on täysi hallinta yksityisiin avaimiin ja varoihin. Tämä tarkoittaa, että Zhi hallitsi henkilökohtaisesti varojen pääsyä.

Zhi, muiden kanssa, käytti rahaa ylelliseen matkustamiseen, viihteeseen ja räikeisiin hankintoihin, kuten yksityislentokoneisiin, jahteihin, lomakoteihin, kelloihin, huippuluokan keräilyesineisiin ja jopa harvinaiseen Picasso-maalaukseen.

Kuitenkin taloudellisen toiminnan valtava mittakaava ja petoksen laajuus kiinnittivät useiden kansainvälisten viranomaisten huomion. Vastauksena Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset käynnistivät koordinoidun operaatioin valtavaa kambodžalaista organisaatiota ja sen johtajaa vastaan, mikä voitaisiin kuvata yhtenä suurimmista lainvalvonnan toteuttamista toimista.

Takaisinkytkennän jälkeen Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) asetti taloudellisia pakotteita 146 “kohteelle”, mukaan lukien yksilöt ja kuoriyritykset, jotka liittyvät Prince Groupin transnationaaliseen rikollisjärjestöön.

Järjestäytynyt rikollinen toimija koostuu Prince Holding Groupista, joka julkisesti kuvaa itseään “yhdeksi suurimmista konglomeraateista Kambodzhassa” ja on mukana rahoituspalveluissa ja kiinteistökehityksessä, sekä sen puheenjohtajasta ja toimitusjohtajasta Zhi:stä ja hänen yhteistyökumppaneistaan. Ryhmä harjoitti yli 100 liiketoimintaa 30 maassa.

DOJ:n väitteiden mukaan organisaatio oli salaisesti kasvanut yhdeksi Aasian suurimmista transnationaalisista rikollisverkoista, joilla oli kymmeniä huijauskomplekseja Myanmarissa, Laosissa ja Kambodzhassa. Kaksi näistä huijauskeskuksista sisälsi 1 250 matkapuhelinta, jotka “hallitsivat” jopa 76 000 sosiaalisen median tiliä, dokumenttien mukaan, jotka väitetysti takavarikoitiin Zhilta.

“Syytetty johti yhtä suurimmista sijoituspetosoperaatioista historiassa, ruokkien laitonta teollisuutta, joka saavuttaa epidemisen mittakaavan. Prince Groupin sijoituspetokset ovat aiheuttaneet miljardien dollarien menetykset ja mittaamattoman kärsimyksen uhreille ympäri maailmaa.“

– Joseph Nocella Jr., Yhdysvaltain syyttäjä Itäisen New Yorkin piirikunnassa, lausunnossa

Ellipticin analyysi osoittaa, että nämä ovat samat Bitcoinit, jotka “varastettiin” vuonna 2020 kiinalaisesta louhintayrityksestä, LuBian.

“On tärkeää huomata, että tämä takavarikointi on poikkeuksellinen paitsi mittakaavansa myös sen edustaman merkityksen vuoksi, sanoi Ari Redbord, TRM Labs -kryptoanalytiikkayrityksen maailmanlaajuinen politiikkajohtaja. “Kohdistamalla taloudelliseen arkkitehtuuriin — kuoriyrityksiin, pankkeihin, pörsseihin ja kiinteistöihin, jotka siirtävät ja piilottavat nämä tuotot — Yhdysvallat ja Britannia purkavat taloudellisen moottorin, joka ylläpitää näitä rikoksia, hän lisäsi. “Tämä on miltä 2000‑luvun 21. vuosisadan vastarintarahoituskampanja näyttää — koordinoitu, data‑ohjattu ja globaali.

Tämän takaisinkytkennän myötä Trumpin suunniteltu Bitcoin-strateginen varanto on valmis saamaan valtavan tuoton, edellyttäen että valtiovarainministeriö pystyy onnistuneesti takavarikoimaan Bitcoinin.

“Tämä on voitto ihmisoikeuksille, taloudelliselle eheytykselle ja amerikkalaiselle johtajuudelle, sanoi Yhdysvaltain senaattori Cynthia Lummis (R‑WY), lisäten että Bitcoin-takavarikointi korostaa tarvetta koodata, miten takavarikoitu Bitcoin säilytetään, palautetaan uhreille ja suojataan tuleville sukupolville.“Rikollisista tuotoista tehtynä omaisuudeksi, joka vahvistaa Amerikan Strategista Bitcoin-varantoa, osoittaa kuinka soundi politiikka voi muuttaa väärinkäytökset kestävään kansalliseen arvoon,” hän lisäsi.

2. Bitfinex-hyökkäys: Manhattanin pariskunnan 95 000 Bitcoin -ryöstö

Vuonna 2012 perustettu Bitfinex on yksi maailman pisimpään toimineista keskitetystä kryptovaluuttapörsseistä (CEX). Vielä tänäkin päivänä alusta käsittelee yli puoli miljardia dollaria päivittäistä kauppavolyymeja.

Vuonna 2016 pörssi hakkerointiin menetti 119 756 BTC, jonka arvo oli tuolloin 72 miljoonaa dollaria, mutta kasvoi valtavaksi 4,5 miljardiin dollariin takavarikoinnin aikaan. Hongkongissa toimiva pörssi koki turvallisuusvuodon, joka aiheutti Bitcoinin hinnan romahtamisen 20 %:lla. Vuodon jälkeen pörssi keskeytti kaikki Bitcoin-kaupankäynnin ja nostot. Korvatakseen käyttäjänsä, pörssi antoi BFX‑tokeneita suhteessa heidän menetyksiinsä.

Kuusi vuotta hakkeroinnin jälkeen Yhdysvaltain lainvalvonta asetti ennätyksen takavarikoimalla lähes 95 000 BTC, jonka arvo oli silloin 3,6 miljardia dollaria, pariskunnalta, joka tunnusti varastettujen varojen rahanpesun.

DOJ takavarikoi varastetun Bitcoinin helmikuussa 2022 osana tutkintaa Ilya Lichtensteiniin, MixRank‑myyntiyrityksen perustajaan, ja hänen vaimoonsa Heather Morganiin, kolumnistiin ja nettiräppäriin nimimerkillä “Razzlekhan”. Manhattanin pariskunta pidätettiin New Yorkissa ja syytettiin rahanpesun pääsuunnittelijoiksi.

Suurin osa varastetuista kolikoista siirrettiin Bitfinexin osoitteista Lichtensteinin hallitsemaan lompakkoon. Ja lompakon avaimet löytyivät yhdestä hänen pilvitallennustileistään, josta viranomaiset saivat taulukon, joka sisälsi lompakon osoitteet ja todennustiedot, jotka olivat sidoksissa varastettuihin varoihin, sekä kirjautumistiedot käytetyille kryptopörsseille.

Vaikka suurin osa hakkeroinnin jälkeen varastetusta Bitcoinista pysyi alkuperäisessä lompakossa, osa varoista muunnettiin fiat-valuuttaan ja käytettiin kullan, NFT:iden, PlayStationin ja Uber-matkojen ostamiseen.

“Mikä oli hämmästyttävää tässä tapauksessa, oli käytettyjen peittotekniikoiden pitkä lista,” sanoi TRM Labsin Redbord. Tämä sisältää ketjujen hyppimisen, jossa varoja siirretään yhdestä kryptosta toiseen niiden jäljitettävyyden vaikeuttamiseksi. Pariskunta siirsi myös rahansa Alphabay‑pimeän verkon markkinan kautta, joka tarjosi “mixer”-palvelun oletuksena “katkaistakseen yhteyden varojen lähteeseen”.

Vuonna 2023 Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset syyttivät Lichtensteinia ja Morgania yhteisestä rahanpesystä varastetun Bitcoinin osalta.

Marraskuussa 2024 Lichtenstein sai viiden vuoden vankeusrangaistuksen roolistaan varastettujen varojen rahanpesussa, kun taas Morganille määrättiin 18 kuukauden vankeusraja hänen osallisuudestaan petokseen ja salaliittoon, sekä kolmen vuoden valvottu vapautus molemmille.

Noin 95 000 BTC, jotka takavarikoitiin Bitfinex-hyökkäyksestä, muodostavat nyt merkittävän osan hallituksen Bitcoin-varannoista. DOJ on kuitenkin neuvonut oikeutta, että takavarikoitu BTC siirrettäisiin takaisin pörssiin.

3. Silk Road -hyökkäys: James Zhongin piilotettu 50 000 BTC -varasto

Marraskuussa 2022 DOJ takavarikoi noin 50 676 Bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin 3,36 miljardia dollaria, seurauksena aiemmin julkistamattomasta ryöstöstä James Zhongin asunnossa, joka myöhemmin tunnusti lankovirrasta.

Virastojen mukaan Zhong varasti BTC:t pimeän verkon markkinapaikalta Silk Road hyödyntäen sen haavoittuvuuksia, mikä mahdollisti hänelle alustan hakkeroinnin.

“Lähes kymmenen vuoden ajan tämän massiivisen kadonneen Bitcoinin sijainti oli kasvanut yli 3,3 miljardia dollaria arvoiseksi mysteeriksi.”

– Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams lausunnossa

Vuonna 2012 Zong loi useita petollisia tilejä Silk Roadilla ja rahoitti ne Bitcoinilla. Hän suoritti sitten 140 nopeaa tapahtumaa huijaten markkinapaikan nostojärjestelmän vapauttamaan noin 50 000 BTC hänen tileilleen. Hän siirsi kaikki Bitcoinit eri lompakko-osoitteisiin, jotka hän hallitsi.

Zong eli erittäin ylellistä elämäntapaa, mutta jätti suurimman osan varastetusta varastostaan koskemattomaksi. Kuolettava virhe, joka johti hänen kiinniottoonsa, oli 911‑soiton tekeminen raportoiden satojen tuhansien dollarien kryptovaluutan varastamista hänen asunnostaan. 

Sitten, jäljitellessä digitaalilompakoita, jotka sisälsivät varastetut Silk Road -varat, Chainalysis huomasi 800 dollarin siirron suositulle kryptopörssille, joka noudatti KYC‑sääntöjä, paljastaen näin tilin henkilöllisyyden.

Vahvistaakseen löydöksensä IRS Criminal Investigation tutki Zhongin taloa vuonna 2021 väittäen, että he tutkivat rikosta, jonka hän oli raportoitu vuosi aiemmin.

Haku Zhongin talosta paljasti ‘single-board’ -tietokoneen, joka oli piilotettu popcorn-rasian sisään kylpyhuoneen kaapissa, sisältäen miljoonien dollarien arvosta Bitcoinia sekä holvin, jossa oli jalometalleja, käteistä ja lompakko, jossa oli Bitcoinia alkuperäisestä Silk Road -hakkeroinnista.

“Kiitos huipputason kryptovaluutan jäljityksen ja perinteisen poliisityön, lainvalvonta löysi ja palautti tämän vaikuttavan rikostulojen varaston.”

– Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi takavarikoinnista

Zhongia syytettiin lankovirrasta ja hänet tuomittiin vuoden ja yhden päivän vankeuteen liittovaltion vankilassa syyllistyttyään. Hän ei saanut pitää varastettua Bitcoinia, koska Yhdysvaltain hallitus takavarikoi ne varat.

4. Silk Road ‘Individual X’ -hakkerin 70 000 BTC -takavarikointi

Silk Road, pimeän verkon markkinapaikka, perustettiin Ross Ulbrichtin toimesta vuonna 2011, ja kaksi vuotta myöhemmin FBI sulki sen. Vuonna 2015 Ulbrichtia syytettiin rikollisen yrityksen jatkamisesta ja rahanpesuun, tietokoneiden hakkerointiin sekä huumeiden salakuljetukseen internetin kautta. Hänelle määrätti kaksi elinkautista vankeusrangaistusta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen, mutta hän sai “täysin ja ehdottoman armahduksen” presidentti Trumpilta vuonna 2025.

Ulbrichtin pidätyksen aikana FBI takavarikoi 144 000 BTC, jotka Yhdysvaltain marshallit myivät huutokaupassa noin 48 miljoonaa dollaria vuonna 2014 ja 2015.

Sitten marraskuussa 2020 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö takavarikoi toisen miljardin dollarin arvosta Bitcoinia, jonka varasti hakkeri nimeltä ‘Individual X’. Tämä nimettömät henkilö onnistui hakkeroimaan Silk Roadin toukokuusta 2012 huhtikuuhun 2013, varastaen lähes 70 000 BTC.

Kolikot siirrettiin aluksi Silk Roadin osoitteista kahteen muuhun osoitteeseen ennen kuin ne konsolidoitiin yhteen osoitteeseen. 101 BTC siirrettiin sitten siirrettiin BTC-e:hen.

Kryptoyrityksen avustuksella viranomaiset analysoivat Silk Roadin suorittamia Bitcoin-transaktioita ja tunnistivat 54 aiemmin havaitsematonta BTC-transaktiota, jotka olivat laittoman toiminnan tuottoja.

Viranomaiset pystyivät myös löytämään Individual X:n ja vaativat varojen takavarikointia, johon salaperäinen hakkeri suostui. “3. marraskuuta 2020 Individual X allekirjoitti suostumus- ja takavarikointisopimuksen Yhdysvaltain syyttäjän toimiston kanssa, Pohjoisen Kalifornian piirikunta. Tässä sopimuksessa Individual X suostui luovuttamaan syytetyn omaisuuden Yhdysvaltain hallitukselle,“ lukee oikeusasiakirjassa. 

5. BTC-e takavarikointi: Yhdysvallat kohdistaa pörssilompakot siviilitakavarikointiin

BTC-e oli kryptovaluuttapörssi, joka palveli pääasiassa Venäjän markkinoita. Vuonna 2017 Yhdysvallat takavarikoi BTC-e:n verkkosivuston, palvelimet ja osia sen lompakoista, ja vuonna 2025 teki siviilitakavarikointikanteen, joka kohdistui kaikkiin pörssin toiminta‑lompakoissa 25. heinäkuuta 2017 oleviin kryptovaluuttoihin. Tutkijat jäljittivät noin 929,5 BTC ja ≈485 705 ETH tiettyihin BTC-e:hen liittyviin osoitteisiin takavarikoinnin yhteydessä, ja osa varoista siirrettiin myöhemmin seuraaville alustoille.

Lainvalvonta sulki sen, koska se oli “merkittävä kyberrikos- ja verkossa tapahtuva rahanpesuyritys, joka salli käyttäjien käydä Bitcoin-kauppaa korkealla anonymiteetilla ja kehitti asiakaskunnan, joka oli vahvasti riippuvainen rikollisesta toiminnasta.“ Mt. Gox -hakkeroinnista varastetut varat myös pestiin BTC-e:n kautta.

DOJ:n mukaan BTC-e ei rekisteröitynyt FinCENiin eikä sillä ollut merkittäviä AML/KYC‑valvontatoimia. Lisäksi virasto väittää, että pörssi helpottaa hakkerointiin, pimeän verkon markkinoihin, kiristysohjelmiin ja muihin laittomiin rahavirtoihin liittyviä transaktioita.

Sen perustaja, Alexander Vinnik, on sen sijaan syytetty kansainvälisen rahanpesuskeeman ylläpitämisestä, jonka kautta hän auttoi rikollisia pesemään miljardeja dollareita. Viime vuonna hän tunnusti syyllisyytensä ja saattoi kohdata jopa kaksi vuosikymmentä vankilaa ennen kuin vapautettiin tänä vuonna vankivaihdossa Venäjän kanssa.

Muutama kuukausi sitten DOJ teki siviilitakavarikointikanteen, pyrkien takavarikoimaan kaikki kryptovaluutta-omaisuudet, jotka olivat BTC-e:n toiminta‑lompakoissa takavarikoinnin aikaan.

Lopulliset ajatukset 

Yhdysvaltain Strategisen Bitcoin-varannon perustaminen merkitsee todellista politiikkamuutosta, joka asettaa biljoonan dollarin digitaalisen omaisuuden rinnakkain reservivaluuttojen kanssa. Näkemällä kryptovaluutan enemmän kuin spekulatiivisina välineinä hallitus antaa sille käytännössä saman uskottavuuden kuin kullalle.

Erityisen huomionarvoista on, että SBR korostaa takavarikoidun kryptovaluutan pitämistä pitkällä aikavälillä sen sijaan, että se myytäisiin heti huutokaupassa, kuten Yhdysvaltain hallitus on tähän asti tehnyt. Mutta tietenkin pelkkä Bitcoinin takavarikointi ei automaattisesti tarkoita, että hallitus saa pitää sen. Osa varoista voidaan myöntää uhreille, peruuttaa valituksella tai muuttaa tuomioistuimessa.

Jos jokin takavarikoiduista varoista käytetään korvaamaan huijattuja osapuolia, se vähentäisi Bitcoin-varantoon lisättävää määrää. Emme myöskään saa unohtaa, että Yhdysvaltain hallitus ei tarjoa reaaliaikaisia päivityksiä tai täyttä läpinäkyvyyttä siitä, kuinka paljon Bitcoinia se pitää kussakin merkittävässä takavarikoinnissa.

Silti sallimalla hallituksen pitää takavarikoitu Bitcoin, Trumpin hallinto pyrkii säilyttämään omaisuuden pitkän aikavälin arvon, ylläpitämään taloudellista vakautta, vahvistamaan kansallista turvallisuutta ja lisäämään taloudellista resilienssiä.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Bitcoin (BTC) -sijoittamisesta.