Rikostutkinta FTX:n suhteen käynnissä Bahamilla – Oikeusministeri puolustaa reagointia

Puolustaen “integriteettiä” toimivaltiotaan ja kansakunnan digitaalisten omaisuuserien sääntelyä FTX:n romahduksen jälkeen, Bahaman oikeusministeri Ryan Pinder sanoi, että väitteet siitä, että FTX olisi tullut maahan vain siksi, että se on huonosti säännelty toimivalta, ovat järkyttäviä ja tietämättömiä.

23 minuutin mittaisessa ennakkoon nauhoitetussa puheessa, joka tuli myöhään sunnuntaina, Pinder viittasi Bahaman arvopaperikomission ottavan johtavan roolin lainmukaisena sääntelijänä epäonnistuneelle kryptovälityspalvelulle ja muille digitaalisten omaisuuserien alalla toimiville yrityksille.

Romahdettu kryptovaluuttapörssi FTX on edelleen aktiivisen ja jatkuvan tutkinnan alaisena Bahaman viranomaisten toimesta, sanoi Pinder samalla kehuen Bahaman sääntelyjärjestelmää sen nopeasta reagoinnista kriisiin, mukaan lukien FTX:n epäonnistuneen kryptovälityksen lisenssin keskeyttäminen romahduksen jälkeen.

Bahamassa on kannustettu kryptovaluuttayrityksiä perustamaan toimintansa maahan talouden tukemiseksi. Nyt, kun se on järkyttynyt nyt konkurssiin menneen FTX-pörssin romahduksesta, se pyrkii vakuuttamaan sijoittajille ja turisteille, että se on turvallinen paikka sekä vierailulle että liiketoiminnalle.

Suurella osalla kansallisesti televisioidusta puheestaan Pinder käsitteli kansainvälisiä kritiikkejä maan digitaalisten omaisuuserien sääntelyä kohtaan sekä hyökkäsi virheellisiä väitteitä vastaan, jotka koskivat FTX:n romahdusta.

“Minulle on tärkeää jakaa tämä yhteenveto tapahtuneesta, koska viimeisten viikkojen aikana perusfaktat ovat peittyneet arvailupelien ja huhujen varjoon,” sanoi Pinder lisäten, että vaikka he “ymärtävät valtavan kiinnostuksen tähän tarinaan”, he eivät aio osallistua “arvailuihin tai juoruihin, vaan edetä systemaattisesti ja harkiten oikeusprosessin ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti.”

Hän toisti useaan otteeseen, että Bahama ei aio jakaa lisätietoja käynnissä olevista siviili- ja rikostutkista peläten niiden vaarantamista.

Sam Bankman-Fried (SBF), FTX:n perustaja, tykkäsi ja retweetasi Bahaman pääministerin toimiston twiitin Pinderin puheesta, jossa käsiteltiin hallituksen reagointia ja kantaa FTX:n romahdukseen.

Bahamian viranomaiset reagoivat “nopeasti”

Kun FTX:n konkurssimenettelyt jatkavat kryptovaluuttamarkkinoiden ravistelua, Bahaman viranomaiset, joissa pörssi sijaitsi, tutkivat romahtavan yrityksen toimia, Pinderin mukaan, joka on myös senaattori ja oikeusministeri. Puheensa aikana Pinder paljasti myös, että Alameda Research ei kuulu Bahaman sääntelijän toimivaltaan.

“Kehotamme kaikkia viranomaisia täällä ja ulkomailla vähintäänkin käyttämään yhtä paljon harkintaa ja pidättyvyyttä julkisessa kommentoinnissaan kuin me teemme, jotta emme ennakkoaseta käynnissä olevia menettelyjä,” Pinder sanoi

Enimmässä ennakkotallennetussa puheessa maan oikeusministeri keskittyi argumenttiin, että Bahaman sääntelyjärjestelmä on riittävä kryptovaluuttaliiketoimintojen valvontaan. Lisäksi hallitus ei aio tehdä merkittäviä muutoksia sääntelyrakenneensa.

Bahamian arvopaperikomissio toimi nopeasti, keskeyttäen FTX:n lisenssin ja nimeäen tilapäiset likvidointiviranomaiset, ja myöhemmin varmisti FTX Digital Marketsin omaisuudet pidettäväksi luottamuksena FTX:n asiakkaiden ja velkojien eduksi, sanoi maan oikeusministeri.

Pinder totesi myös, että Bahama oli maailman ensimmäinen sääntelijä, joka ryhtyi toimiin FTX:n vastaan sen jälkeen, kun paljastettiin, että keskitetty pörssi oli väitetysti käyttänyt asiakasvaroja miljardien verran tukeakseen tytäryhtiötään, Alameda Researchia. Pinder kutsui väitteitä äärimmäisen valitettaviksi virheelliseksi esitykseksi SEC:n ajoissa toteuttamista toimista, samalla puolustaen kaikkia tähän mennessä maan sääntelijöiden tekemiä toimenpiteitä.

Hän ilmaisi myös turhautumista FTX:n uuden toimitusjohtajan John Rae III:n esittämiin epätarkkoihin väitteisiin, jonka mukaan hänellä oli uskottavaa todistusaineistoa, jonka perusteella Bahaman hallitus olisi ohjannut luvattoman pääsyn FTX:n järjestelmiin ja auttanut digitaalisten omaisuuserien poistamisessa.

Niille, jotka eivät ole tietoisia asiasta, Rae sanoi omaavansa uskottavaa todistusaineistoa, jonka perusteella Bahaman hallitus ja FTX olisivat toimineet yhdessä FTX:n käyttäjävarojen poistamiseksi.

Kuitenkin Pinder uskoo, että BSC toimi poikkeuksellisen nopeasti, eikä Bahaman hallitus ole kovin iloinen siitä, että ihmiset syyttävät saarta FTX Digital Marketin epäonnistumisesta.

Vain “myrskyinen” kryptoaika

Virallisissa huomautuksissaan koskien FTX:n kehitystä, Pinder hylkäsi väitteet, että FTX olisi tullut Bahamiin, koska se ei halunnut sääntelyvalvontaa, ja kritisoi löysää tietoa, joka spekuloi asiasta.

“Mikä tahansa yritys syyttää koko tätä katastrofia Bahamia siitä, että FTX:n pääkonttori on täällä, olisi karu yksinkertaistaminen todellisuudesta,” hän sanoi.

Pinder jatkoi, että hallitus oli järkyttynyt niiden tietämättömyydestä, jotka väittävät FTX:n tulleen Bahamiin, koska FTX ei halunnut alistua sääntelyvalvonnalle. Todellakin, monissa maissa maailmassa ei ole lainsäädäntöä tai sääntelyvaltaa kryptolle, eikä Bahama ole yksi niistä.

Senaattori korosti, että Bahamalla on “periaatteellinen, oikeudenmukainen, kattava ja eettinen sääntelyjärjestelmä”, ja että paikka ja ihmiset voivat olla varmoja, että “toimimme nopeasti ja päättäväisesti sen täytäntöönpanemiseksi, jos ja kun lakejamme ja säädöksiämme rikotaan.”

Huolimatta maan maineesta “kryptoparatiisina” ja kryptohyökkäysten turvapaikkana, Pinder väitti, että “Bahamalla on lain paikka”.

Mitä tulee kansakunnan digitaalisten omaisuuserien teollisuuteen, Pinder sanoi, että Bahama nousee tästä tilanteesta “entistä korkeammassa arvostuksessa”. Hän myös totesi, että hallituksen virkamiehet uskovat, että kyseessä on vain “myrskyinen” jakso kryptovaluuttamarkkinoilla globaalisti.

“Yhden bahamalaisen yrityksen romahdus ei millään tavalla uhkaa Bahaman valoisaa tulevaisuutta. Päinvastoin,” hän lisäsi.