SEC و CFTC يتهمان المتآمرين المشاركين في انهيار FTX؛ FTT مصنّف كـ “رمز أمان تشفير”

كارولين إيلسون، الرئيسة التنفيذية لـ Alameda Research قبل الانفجار، وزيكسياو (غاري) وانغ، الرئيس السابق للتقنية (CTO) في بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، تم تصنيفهما كمتآمرين مشاركين وتوجيه تهم إليهما من قبل السلطات الأمريكية بسبب دورهما في انهيار FTX. جاء ذلك بعد أيام من قيام السلطات الأمريكية بتوجيه تهم ضد سام بانكمان-فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX.

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في بيانًا تقول فيه «تجري التحقيقات في انتهاكات أخرى لقانون الأوراق المالية وفي كيانات وأشخاص آخرين يتعلقون بالسلوك المزعوم».

تقول SEC إن إيلسون كانت متواطئة في مخطط بين عامي 2019 و2022 تم فيه التلاعب بسعر FTT (الرمز الأصلي لـ FTX). وتزعم SEC أيضًا أن «كان FTT يُستخدم كضمان لقروض غير معلنة من قبل FTX لأصول عملائها إلى Alameda».

خلال أيام نشاط FTX، كان SBF يروج لـ FTX كمنصة تداول عملات مشفرة آمنة ومأمونة مع أنظمة إدارة مخاطر كافية؛ وتزعم SEC أن كارولين إيلسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Alameda Research، والمؤسس المشارك لـ FTX والرئيس السابق للتقنية غاري وانغ «كانا يعرفان أو كان يجب أن يعرفا أن هذه التصريحات كانت كاذبة ومضللة».

في بيان صحفي صادرة عن هيئة تداول السلع المستقبلية (CFTC) البيان الصحفي، وجه المنظم المالي تهمًا إلى إيلسون ووانغ بـ«الانخراط في مخطط احتيالي، إلى جانب المتهمين الذين تم توجيه تهم إليهم مسبقًا».

تتهم كل من SEC وCFTC غاري وانغ بإنشاء «مخارج خلفية» في شفرة برنامج منصة تداول FTX، مما مكن Alameda من تحويل أموال عملاء FTX.

اعترفت كارولين لوسون وغاري وانغ بالذنب بشأن التهم الموجهة إليهما ويُقال إنهما يتفاوضان على صفقة إقرار بالذنب مع السلطات.

FTT مصنّف كرمز أمان

قد يترتب على تصنيف FTT كرمز أمان من قبل SEC في شكواها الأخيرة تداعيات كبيرة على صناعة العملات المشفرة، وقد يمتد ذلك إلى القضية الجارية بين SEC وRipple Labs.

تعلن قضية SEC أن «إذا زاد الطلب على التداول على منصة FTX، قد يزداد الطلب على رمز FTT، بحيث أن أي ارتفاع في سعر FTT سيعود بالنفع على حاملي FTT بالتساوي وبنسبة مباشرة تتناسب مع حيازاتهم من FTT».

أشار SEC في دعواه إلى أن «التخصيص الكبير للرموز إلى FTX شجع فريق إدارة FTX على اتخاذ خطوات لجذب المزيد من المستخدمين إلى منصة التداول، وبالتالي زيادة الطلب على، ورفع سعر تداول، رمز FTT». مما يلمح إلى أن FTX مولت جهوده التجارية من عائدات بيع FTT.

ليس من الواضح ما هي تداعيات الموقف الجديد لـ SEC بشأن FTT على رموز البورصات الأخرى مثل BNB الخاصة بـ Binance أو HT الخاصة بـ HTX. في وقت النشر، لم تشهد رموز البورصات الأخرى أي رد فعل سلبي من حيث السعر منذ إعلان SEC.

تخوض SEC وRipple Labs معركة قانونية منذ ديسمبر 2020 حول رأي SEC بأن XRP هو رمز أمان. رفضت Ripple الدخول في صفقة إقرار بالذنب مع SEC وقررت خوض المعركة في المحكمة. وفي رد على مقال رأي نشرته صحيفة Wall Street Journal يحلل فشل رئيس SEC في توقع انهيار FTX، وصف براد جارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لـ Ripple، الاجتماعات بين SBF ورئيس SEC غاري جينسلر قبل انهيار FTX بأنها «سخيفة وصراحة مخزية».