كيفية التعرف على عمليات الاحتيال في البيتكوين والعملات المشفرة

عالم العملات المشفرة لا يزال في نواحٍ كثيرة كالبرية المتوحشة، إنه عالم مليء بالمعلومات المضللة بهدف تحويل الأموال من المستثمرين غير المتحذرين. يتلقى فريقنا من 1 إلى 5 رسائل بريد إلكتروني يوميًا يسأل فيها عن شركات أو أشخاص يعتقدون أنهم ينوون أو قد نجحوا في استغلالهم. جميع الأمثلة أدناه من أشخاص تواصلوا معنا.

معظم هذه الاحتيالات يمكن التعرف عليها بسهولة نسبياً من خلال قليل من البحث والعناية الواجبة. فيما يلي بعض الطرق لتحديد هذه الاحتيالات بسهولة.

عوائد مضمونة

إذا كان شيء ما يبدو جيدًا جدًا لدرجة أنه لا يصدق، فربما يكون كذلك، وهذا لا يختلف في عالم العملات المشفرة. من المستحيل لأي شخص أن يضمن أي نوع من العائد لأي مستثمر في البيتكوين أو العملات المشفرة.

بينما من الممكن جدًا أن ترتفع العملة المشفرة التي تشتريها بنسبة 20٪ أو حتى 50٪، فمن المحتمل بنفس القدر أن تنخفض بنفس النسبة. إذا كان أي موقع يعلن عن عوائد مضمونة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، فعليك ببساطة الابتعاد. المخاطرة مرتفعة جدًا. لنقدم مثالًا على موقع سابق كان ي وعد بهذه الأنواع من العوائد وقد نجح في جمع 15 مليون دولار أمريكي من المستثمرين.

فيما يلي مثال آخر لشركة تعد بعوائد مضمونة مع اسم نطاق يجب أن يكون مؤشرًا على أن هذه الشركة غير شرعية: https://www.standard-optimumminer.com/

العوائد الموعودة هي ربح بنسبة 20٪ أسبوعيًا، بناءً على الفائدة المركبة؛ إذا كانوا قد استثمروا أموالهم الخاصة فستكون عائدًا سنويًا قدره 1,310,363.1٪. من الواضح أن هذا ليس عائدًا مستدامًا أو واقعيًا.

احتيالات التعدين السحابي

بينما توجد بعض الشركات الشرعية لتعدين البيتكوين السحابي، فهي قليلة جدًا ومتباعدة. نحن نرفض الإعلان عن أي شركة تعدين سحابي بسبب ارتفاع خطر الاحتيال. إذا كنت مهتمًا بالبيتكوين، فمن الأفضل لك شراء البيتكوين مباشرةً من بورصة منظمة بدلاً من “الاستثمار” في شركات التعدين السحابي.

كيف يعمل التعدين السحابي هو أن “المستثمرين” يشترون أو يستأجرون معدلات التجزئة من مزود سحابي طرف ثالث، ثم يُعوض المستثمرون بنسبة من البيتكوين المُستخرج. يبدو هذا رائعًا نظريًا، لكن لا توجد ضمانات من مشغل التعدين السحابي بأنه سيستمر في الدفع بمجرد جمع أموالك. كما أنه النوع الأكثر شيوعًا من الاحتيال، حيث يمكن للمشغل الاحتيالي جمع الأموال لعدة أشهر قبل أن يبدأ العملاء غير المتحذرين في السؤال عن مكان بيتكوينهم، وفي ذلك الوقت يمكن للمشغل الاحتيالي إغلاق الموقع وبدء موقع جديد.

ما لم تكن على دراية تامة بصناعة العملات المشفرة، يجب عليك تجنب أي شيء يتعلق بالتعدين السحابي.

كان الموقع المثال أدناه https://coinlite.io/ ناجحًا في سرقة الأموال، حتى عندما لم يتمكنوا من تهجئة كلمة “mining” بشكل صحيح في جميع أنحاء الموقع.

العروض الأولية للعملات (ICOs)

كانت هذه شائعة خلال طفرة الـ ICO في عام 2017، لكنها فقدت شعبيتها ومنذ ذلك الحين حلت محلها عروض التبادل الأولية (IEOs) وعروض الرموز الأمنية (STOs) وأنواع أخرى من التمويل. ما لم تحصل على معلومات من مصدر موثوق، يجب عليك تجنب الاستثمار في الـ ICOs. إذا كنت تخطط للاستثمار في ICO، لا تفعل ذلك أبدًا بالنقر على رابط مُعلن في وسائل التواصل الاجتماعي أو من قبل أي جهة تُعلن على جوجل. للأسف، لدى جوجل سمعة في قبول إعلانات من شركات احتيالية، حيث لا تقوم بأي عناية واجبة. لدى جوجل نظام آلي لرفض بعض أنواع إعلانات العملات المشفرة، لكن من السهل تجاوزه باستخدام كلمات غير محفزة في الإعلان نفسه.

السبب لتجنب الـ ICO هو أنه من شبه المستحيل تحديد ما إذا كان الـ ICO شرعيًا أم لا. إذا كنت ترغب في الاستثمار في العملات المشفرة، فمن المنطقي أكثر شراء الرموز في بورصة شرعية بدلاً من المخاطرة بشراءها من ICO غير معروف.

اعتمادًا على التقرير الذي تم مراجعته، فإن ما بين 70 إلى 90٪ من الـ ICOs خلال عامي 2017 و2018 كانت احتيالات. الاستثمار في الـ ICOs هو ببساطة لعب بالنار.

وسائل التواصل الاجتماعي

الطريقة الأكثر شيوعًا التي يُستغل فيها المستثمرون غير المتحذرين هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب. تويتر وريدت هما المنصات الأكثر شعبية للسلوك المفترس.

هذه الأنواع من الاحتيالات واضحة جدًا لأي شخص في الصناعة لكنها لا تزال ناجحة بشكل صادم. كيف يعملون عادةً هو أنهم يجدون شخصية مشهورة، غالبًا سياسيًا أو شخصًا سبق أن غرد إيجابيًا عن العملات المشفرة، ثم يخلقون ترويجًا مزيفًا.

تم تصميم هذا الترويج ليظهر كأنه من الشخصية المشهورة، لكن في الواقع هو مجرد وسيلة لخداع المستخدمين، ولا يوجد أي تأييد فعلي من الشخصية، ولا تتلقى الشخصية أي أموال.

لا تشارك أبدًا في أي نوع من الترويج الذي يتطلب منك إرسال عملة مشفرة لتستلم شيئًا بالمقابل. عادةً ما يكون عنوان الـ BTC المقدم تحت سيطرة محتال في أوكرانيا أو روسيا أو كوريا الشمالية أو أي ولاية قضائية أخرى في الخارج، مما يجعل استعادة الأموال المسروقة أمرًا غير محتمل.

ما يجب أن تتعلمه هو ألا تشتري أبدًا عملة مشفرة من أي شخص تجده على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترسل عملتك المشفرة لأي شخص على تلك المنصات. يستغرق إنشاء حساب تويتر 30 ثانية، ولا يتم تنفيذ أي عملية معرفة العميل (KYC) من قبل أي منصة تواصل اجتماعي.

هذا يقودنا إلى القسم التالي، كيفية التعرف بسرعة على المشغلين الاحتياليين.

العلامة التجارية/الشعارات/أسماء النطاقات

تستثمر الشركات الشرعية في تصميم شعارات قابلة للعلامة التجارية وأسماء نطاقات سهلة التذكر. كما أنهم يستثمرون في أنفسهم. دعنا نلقي نظرة على لقطة شاشة لهذا الموقع الاحتيالي https://bitcoinminingexchange1.com.

يثير هذا الموقع العديد من علامات التحذير لدرجة صعوبة معرفة من أين تبدأ. لنبدأ باسم النطاق، فـ bitcoinminingexchange1.com ليس اسم نطاق قد يستخدمه أي مشغل شرعي لأنه من المستحيل تحويله إلى علامة تجارية. يُعرف هذا باسم نطاق مؤقت، وهو مخصص للأشخاص الذين لا يهتمون ببناء علامة تجارية، بل يطلقون موقعًا بنية عدم الاحتفاظ به لفترة طويلة. بمجرد انتهائهم من الموقع/اسم النطاق، يقومون بنسخه ويبدؤون موقعًا جديدًا.

الشعار أيضًا علامة تحذير كبيرة، يبدو أنه استغرق 30 ثانية فقط للتصميم. علامة تحذير أخرى هي أنهم يدعون أنهم مشغل “تعدين سحابي”، لكن الصور على الموقع تتعلق بتداول الفوركس، وهو شيء غير مرتبط تمامًا بالعملات المشفرة، ولا يتعلق بالتعدين السحابي.

من السهل تفكيك هذا الموقع، وعلى الرغم من أنه يصرخ “احتيال”، إلا أنه لا يزال ناجحًا في جمع الأموال من مجموعة كبيرة من المستثمرين غير المتحذرين.

الأخطاء الإملائية/الأخطاء المطبعية

أحد المؤشرات الشائعة لموقع احتيالي هو عندما لا تكترث الشركة بأخذ الوقت لتدقيق النص على موقعها. لنأخذ موقع الاحتيال هذا https://cctg.io/ كمثال، يبدو من الصعب تصديق أن أي مشغل شرعي سيخطئ في كتابة نفس الكلمة 8 مرات متتالية. في هذه الحالة أخطأوا في كتابة “up to” بشكل خاطئ 8 مرات، ثم أخطأوا في كتابة “average” بشكل خاطئ 8 مرات، وهذا فقط في لقطة الشاشة هذه. لقد قمنا بتمييز الأخطاء باللون الأبيض.

العناية الواجبة

ما هي بعض خطوات العناية الواجبة التي يمكنك اتخاذها؟ أولاً، اسأل نفسك إذا لم يكن هذا موقعًا للعملات المشفرة فهل ستثق به؟ هل ستثق بوسيط أسهم يمتلك موقعًا يشبه الموقع الذي تحلله؟ إذا لا، فلماذا تخاطر؟ إذا كان هناك حتى احتمال بنسبة 1٪ لفقدان أموالك، فإن المخاطرة مرتفعة جدًا ويجب عليك ببساطة الابتعاد.

فيما يلي بعض خطوات العناية الواجبة الأساسية:

1. 1. راجع الموقع للبحث عن أخطاء إملائية أو أخطاء هواة. غالبًا ما يكون المحتالون مقيمين في أوكرانيا أو روسيا، والإنجليزية ليست لغتهم الأولى.
2. 2. راجع الموقع للبحث عن شعارات أو صور قد تكون قد نُسخت من مواقع أخرى.
3. 3. راجع صفحة “من نحن” أو “قابل الفريق”. عادةً ما يجب أن ترتبط ملفات المؤسسين/المالكين/المديرين التنفيذيين بـ LinkedIn أو وسائل تواصل اجتماعي أخرى. انقر على هذه الحسابات وقم بإجراء بعض البحوث.
4. 4. تأكد من أن ملفات LinkedIn تحتوي فعليًا على تفاصيل حول الأعمال التي تراجعها، لتجنب الحالة التي يضيف فيها المحتال ملف شخص ما دون علمه. (نعم، هذا شائع خاصةً مع احتيالات الـ ICO).
5. 5. راجع تاريخ تسجيل اسم النطاق وتحقق من ذلك مع صفحة “من نحن” أو “قابل الفريق”. يمكنك معرفة تاريخ تسجيل اسم النطاق باستخدام خدمة “Who Is” مثل هذه هنا. خدمة Who Is تتحقق ببساطة من تاريخ تسجيل اسم النطاق وتقدم بعض المعلومات الأساسية عن الملكية. يمكن تزوير معظم المعلومات في Who Is، لكن التفاصيل المهمة التي تبحث عنها هي تاريخ التسجيل. يجب ألا يكون هناك تناقض بين ما يزعمونه على الموقع وتاريخ تسجيل اسم النطاق. على سبيل المثال، إذا زعموا أنهم يعملون منذ 3 سنوات، لكن اسم النطاق سُجل العام الماضي، فهناك مشكلة.
6. 6. ابحث عن اسم النطاق أو العلامة التجارية + scam في جوجل، على سبيل المثال:  “BitConnect Scam”.
7. 7. إذا سمعت عن عملة مشفرة جديدة رائعة، أو ICO، أو شركة تعدين سحابي من تويتر أو ريديت، فالأرجح أنها احتيال. عادةً ما تكون هذه بوتات ترد تلقائيًا على المشاركات ذات الصلة، ويُعثر على معظم الضحايا على هذين العملاقين من وسائل التواصل الاجتماعي. فيسبوك هو الثالث القريب.
8. 8. أساليب الضغط: إذا قُلت لك أن لديك فترة زمنية محدودة للاستفادة من عملة مشفرة جديدة أو أن الناس يحاولون استغلال خوفك من الفقد (FOMO)، فابعد ببساطة.
9. 9. المكالمات الهاتفية: لا شركة أو وسيط شرعي سيتصل بك باردة لطلب الاستثمار.
10. 10. اتبع حدسك، ولا تدع الجشع يخونك. غالبًا ما نعرف متى يكون شيء ما غير صحيح، إذا كان لديك هذا الشعور، فابعد ببساطة. ستظل هناك فرص أخرى دائمًا.