قادة الفكر
كيفية التعرف على عمليات الاحتيال بالبيتكوين وعملات المشفرة
عالم عملات المشفرة لا يزال في nhiều الجوانب مثل الغرب المتوحش، وهو عالم مليء بالمعلومات الخاطئة بقصد تحويل الأموال من المستثمرين غير المحتاطين. فريقنا يتلقى من 1 إلى 5 رسائل بريد إلكتروني يوميًا يسألون عن شركات أو أشخاص يعتقدون أنهم يعتزمون أو نجحوا في خداعهم. جميع الأمثلة أدناه هي من أشخاص اتصلوا بنا.
معظم هذه الاحتيالات سهلة التعرف عليها مع القليل من البحث والحرص. أدناه بعض الطرق السهلة لتحديد هذه الاحتيالات.
العائدات المضمونة
إذا كان الأمر يبدو слишком جيدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذلك، وهذا لا يختلف في عالم عملات المشفرة. من المستحيل على أي شخص أن يضمن أي نوع من العائدات لأي شخص يستثمر في البيتكوين أو عملة مشفرة.
من الممكن للغاية أن تتحرك عملة المشفرة التي تشتريها向上 بنسبة 20٪ أو حتى 50٪، ومن الممكن أن تنخفض بنفس القدر. إذا كان هناك إعلان عن عائدات يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية مضمونة، فمن الأفضل النظر بعيدًا. المخاطرة عالية للغاية. دعونا نأخذ مثالًا لموقع سابق وعد بعائدات من هذا القبيل ونجح في تحويل 15 مليون دولار أمريكي من المستثمرين.
أدناه مثال آخر لشركة توعد بعائدات مضمونة مع اسم نطاق يجب أن يكون مؤشرًا على أن هذه الشركة ليست شرعية: https://www.standard-optimumminer.com/
العائدات الموعودة هي 20٪ ربح أسبوعيًا، بناءً على الفائدة المركبة إذا استثمروا أموالهم الخاصة، فإن هذا سيكون عائدًا سنويًا بنسبة 1,310,363.1٪. من الواضح أن هذا ليس عائدًا مستدامًا أو واقعيًا.
احتيالات التعدين السحابي
虽然 هناك بعض مشغلي تعدين البيتكوين السحابي الشرعيين، إلا أنهم قليلون ومتفرقون. نحن نرفض الإعلان عن أي شركة تعدين سحابي بسبب خطر الاحتيال. إذا كنت مهتمًا بالبيتكوين، فمن الأفضل شراء البيتكوين مباشرة من بورصة منظمة أكثر من الاستثمار في شركات تعدين سحابي.
كيف يعمل تعدين السحاب هو أن “المستثمرين” يشترون أو يستأجرون معدلات هاش من مزود سحابي ثالث، ويتم تعويض المستثمرين بنسبة من البيتكوين المعدنة. يبدو هذا رائعًا في النظرية، ولكن لا توجد ضمانات من مشغل تعدين السحاب بأنهم سيستمرون في الدفع مرة بعد أن يجمعوا أموالك. كما أن هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الاحتيال، حيث يمكن للمشغل الاحتيالي جمع الأموال لعدة أشهر قبل أن يبدأ العملاء غير المحتاطين في السؤال عن مكان بيتكوينهم، ومن ثم يمكن للمشغل الاحتيالي إغلاق الموقع وبدء موقع جديد.
除非 كنت على دراية وثيقة bằng صناعة عملات المشفرة، يجب عليك تجنب كل شيء متعلق بالتعدين السحابي.
الموقع التالي https://coinlite.io/ نجح في سرقة الأموال، حتى عندما لم يتمكنوا من نطق “تعدين” بشكل صحيح في جميع أنحاء الموقع.
العروض الأولية للعملات (ICOs)
كانت هذه شائعة خلال ازدهار العروض الأولية للعملات في عام 2017، ولكنها فقدت شعبية وتم استبدالها بالعروض الأولية للبورصات (IEOs) وعروض العملات الأمنية (STOs) وأنواع التمويل الأخرى.除非 كنت تمتلك بعض المعلومات من جهة الاتصال الموثوقة، يجب عليك تجنب الاستثمار في العروض الأولية للعملات. إذا كنت تخطط للاستثمار في عرض أولي للعملات، فلا تفعل ذلك بالنقر على الرابط المعلن في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شخص يعلن على جوجل. للأسف، جوجل لديها سمعة في قبول الإعلانات من الشركات الاحتيالية، حيث لا تقوم بأي تحقق من الهوية.
السبب لتجنب العروض الأولية للعملات هو أنه من الصعب تحديد ما إذا كان عرض أولي للعملات مشروعًا أم لا. إذا كنت تريد الاستثمار في عملات مشفرة، فمن الأفضل شراء العملات على بورصة شرعية أكثر من المخاطرة بشراء من عرض أولي غير معروف.
وفقًا للتقرير الذي يتم استعراده، فإن ما بين 70٪ و90٪ من العروض الأولية للعملات في عام 2017 و2018 كانت احتيالات. الاستثمار في العروض الأولية للعملات هو لعب بالنار.
وسائل التواصل الاجتماعي
الطريقة الأكثر شيوعًا التي يتم بها خديعة المستثمرين غير المحتاطين هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب. تويتر وريديت هما المنصات الأكثر شعبية للسلوك الافتراسي.
هذه الاحتيالات واضحة للغاية لأي شخص في الصناعة، ولكنها لا تزال ناجحة بشكل مذهل. كيف تعمل هذه الاحتيالات بشكل عام هو أنهم يجدون شخصية مشهورة، وعادة ما يكون سياسيًا أو شخصًا سبق أن تغطى في تغريدة إيجابية حول عملات المشفرة، وينشئون حملة وهمية.
هذه الحملة مصممة لتظهر وكأنها من المشهور، ولكن في الواقع إنها مصممة لخداع المستخدمين، وليس هناك أي موافقة حقيقية من المشهور، ولا يتلقى المشهور بالتأكيد الأموال.
لا تشارك أبدًا في أي نوع من الترويج يتطلب منك إرسال عملات مشفرة لاستلام بعضها. عنوان BTC المُقدم غالبًا ما يتم التحكم فيه من قبل مُحتال في أوكرانيا أو روسيا أو كوريا الشمالية أو أي ولاية أجنبية أخرى، مما يضمن أنه من غير المحتمل أن تسترد الأموال المسروقة.
إذا كان هناك شيء يجب أن تتعلمه، فهو ألا تشتري عملات مشفرة من أي شخص تجده على وسائل التواصل الاجتماعي، وألا ترسل عملاتك المشفرة إلى أي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن إنشاء حساب تويتر في 30 ثانية، ولا يتم تنفيذ أي تحقق من الهوية من قبل أي منصة للوسائط الاجتماعية.
هذا يأتي بنا إلى القسم التالي، كيفية تحديد المشغلين الاحتياليين بسرعة.
العلامات التجارية والشعارات وأسماء النطاقات
الشركات الشرعية تستثمر في تصميم شعارات قابلة للتسمية وأسماء نطاقات سهلة التذكر. كما أنها تستثمر في نفسها. دعونا ننظر إلى لقطة الشاشة لهذا الموقع الاحتيالي https://bitcoinminingexchange1.com.
هذا الموقع يثير العديد من الأعلام الحمراء، من الصعب معرفة من哪里 نبدأ. دعونا نبدأ باسم النطاق، bitcoinminingexchange1.com ليس اسم نطاق سوف يستخدمه أي مشغل شرعي، لأنه من المستحيل بناء علامة تجارية. هذا ما يُعرف باسم اسم نطاق قابل للرمي، وهو لأشخاص لا يهتمون ببناء علامة تجارية، بدلاً من ذلك يطلقون موقعًا ويستخدمونه لفترة قصيرة.
الشعار أيضًا是一个 علم أحمر كبير، يبدو أنه استغرق 30 ثانية لتصميمه. علم أحمر آخر هو أنهم يزعمون أنهم مشغل “تعدين سحابي”، ولكن الصور على الموقع تتعلق بالتداول الأجنبي، وهو شيء غير مرتبط بالكامل بعملة المشفرة، وأقل من تعدين السحاب.
هذا الموقع سهل الفك، و虽然 يصرخ “احتيال”، إلا أنه كان ناجحًا في تحويل الأموال من مجموعة كبيرة من المستثمرين غير المحتاطين.
الأخطاء الإملائية
من المعرفات الشائعة لموقع احتيال هو عندما لا يبالي المشغل ببذل الجهد لمراجعة النص على موقعه. دعونا نأخذ هذا الموقع الاحتيالي https://cctg.io/ كمثال، يبدو من الصعب تصديق أن أي مشغل شرعي سوف يخطئ في كتابة نفس الكلمة 8 مرات متتالية. في هذه الحالة، كتبوا “حتى” بشكل خاطئ 8 مرات، ثم كتبوا “متوسط” بشكل خاطئ 8 مرات، وهذا فقط في هذه الصورة. لقد سلطنا الضوء على الأخطاء الإملائية باللون الأبيض.
الحرص الواجب
ما هي خطوات الحرص الواجب التي يمكنك اتخاذها؟ أولاً، اسأل نفسك إذا لم يكن هذا موقعًا لعملات مشفرة، هل سوف تثق به؟ هل سوف تثق في وسيط أسهم لديه موقع يبدو مثل الموقع الذي تقوم بتحليله؟ إذا لم تكن كذلك، فلماذا تتخذ المخاطر؟ إذا كان هناك احتمال بنسبة 1٪ لفقدان أموالك، فإن المخاطرة عالية للغاية، وينبغي لك ببساطة النظر بعيدًا.
هذه بعض خطوات الحرص الواجب الأساسية:
- مراجعة الموقع للبحث عن أخطاء إملائية أو أخطاء هواة. غالبًا ما يكون الاحتياليون من أوكرانيا أو روسيا، واللغة الإنجليزية ليست لغتهم الأولى.
- مراجعة الموقع للبحث عن شعارات أو صور قد تكون نسخة من مواقع أخرى.
- مراجعة صفحة “من نحن” أو “الاجتماع بالفريق”. يجب أن ترتبط ملفات تعريف المؤسسين / المالكين / التنفيذيين بالمواقع الأخرى، انقر على هذه الحسابات واقوم ببعض البحث.
- تأكد من أن ملفات تعريف لينكد إن تحتوي على تفاصيل تتعلق بالأعمال التي تقوم بمراجعتها، هذا لمنع الحالة التي يضيف فيها احتيالي ملف تعريف شخص ما بدون علم الشخص. (نعم، هذا شائع خاصة مع احتيالات العروض الأولية للعملات).
- مراجعة تاريخ تسجيل اسم النطاق ومتабعته مع صفحة “من نحن” أو “الاجتماع بالفريق”. يمكنك رؤية تاريخ تسجيل اسم النطاق باستخدام خدمة “من هو” مثل هذه هنا. خدمة “من هو” تؤكد تاريخ تسجيل اسم النطاق وتهيئ بعض المعلومات الأساسية حول الملكية. معظم المعلومات في خدمة “من هو” يمكن أن تكون مزيفة، التفاصيل المهمة التي تبحث عنها هي تاريخ التسجيل. لا ينبغي أن يكون هناك أي اختلاف بين ما يزعمونه على الموقع وتاريخ تسجيل اسم النطاق. على سبيل المثال، إذا زعموا أنهم كانوا في العمل لمدة 3 سنوات، ولكن اسم النطاق تم تسجيله في العام الماضي، فهناك مشكلة.
- البحث عن اسم النطاق أو العلامة التجارية + احتيال في جوجل، على سبيل المثال: “BitConnect Scam”.
- إذا سمعت عن عملة مشفرة رائعة أو عرض أولي أو شركة تعدين سحابي من تويتر أو ريديت، فمن المحتمل أن يكون احتيالًا. هذه عادةً هي البوتات التي ترد تلقائيًا على المنشورات المرتبطة، ومعظم الضحايا يتم العثور عليهم على هاتين المنصتين الاجتماعيتين. فيسبوك هو الثالث.
- تكتيكات الضغط: إذا تم إخبارك أن لديك فترة زمنية محدودة للاستفادة من عملة مشفرة جديدة أو احتيال، أو يحاولون استغلال خوفك من الفقدان، فابحث عن بديل.
- مكالمات الهاتف: لا توجد شركة شرعية أو وسيط سوف يتصل بك للاستثمار.
- اتبع غريزتك، ولا تدع الجشع يخدعك. غالبًا ما نعرف عندما شيء ما يبدو خاطئًا، إذا كنت تشعر بهذا الشعور، فابحث عن بديل. سوف يكون هناك دائمًا فرص أخرى.
