هودلناوت قيد التحقيق من قبل السلطات السنغافورية لتهم محتملة بالاحتيال

مع الانفجار الأخير لمنصة FTX والعديد من الشركات التابعة لها، يبدو أن السوق ككل قد وضع فشل TerraForm وتداعياته في الخلفية وانتقل إلى أمور أكثر إلحاحًا وحديثة. بينما قد يكون انتباه الكثيرين الآن في مكان آخر، فإن ذلك لا ينطبق على عملاء البورصة المتعثرة، هودلناوت. ما زالت تتعافى من الأحداث التي وقعت قبل أشهر بسبب تعرضها لـ TerraUSD Classic (USTC)، وتجد هودلناوت نفسها الآن تحت التحقيق من قبل السلطات المحلية.

Penal Code 1871

القضية المطروحة تتعلق ببيانات قد تكون مضللة صدرت عن هودلناوت، وتمثيل زائف لتعرضها لانهيار TerraForm. عندما قررت المنصة إيقاف السحب في أغسطس، أشارت هودلناوت إلى أن هذا الإجراء جاء بسبب مشكلات في السيولة، وأنها لا تمتلك أي تعرض لـ USTC. وبعد أشهر، تبين أن هذه الادعاءات مشكوك فيها على أقصى تقدير، حيث كشفت التحليلات على السلسلة أن هودلناوت كانت مسؤولة عن ما يقرب من 190,000,000 دولار.

تقول قوة الشرطة في سنغافورة، بين أغسطس ونوفمبر 2022، تلقت الشرطة عدة تقارير تزعم أن هودلناوت و/أو مديريها قدموا تمثيلات زائفة تتعلق بتعرض الشركة لرمز رقمي معين. بناءً على هذه التقارير، تقوم وحدة مكافحة الجرائم المالية (CAD) بالتحقيق في هودلناوت ومديريها بشأن احتمال ارتكاب جرائم احتيال وخداع وفقًا للمادتين 417 و424A من قانون العقوبات 1871.

ليس هناك شك في أن العديد من المستثمرين قد تم تضليلهم، معتقدين أن هودلناوت على أسس سليمة بناءً على البيانات الصادرة عن المنصة. نتيجة لذلك، أطلقت السلطات المحلية في سنغافورة، حيث تتخذ هودلناوت مقرها، تحقيقًا في المنصة، مطالبة أي شخص يشعر بأنه تعرض للاحتيال من قبل المنصة بالتواصل معهم.

على الرغم من أن هودلناوت قد يبدو وكأنه كذب بشأن تعرضه لـ TerraForm في وقت سابق من العام، إلا أن البورصة كانت مؤخرًا صريحة بشأن تعرضها لـ FTX. وعلى الرغم من أن ذلك كان إشارة إيجابية لرؤية الشركة تقدم بعض الشفافية، إلا أنه لم يساعد وضعها المالي حيث فقدت أكثر من 13,000,000 دولار إضافية.

Withdrawals Halted

يجب الإشارة إلى أن هودلناوت ليست الشركة الوحيدة التي لا تزال تكافح تبعات TerraForm وFTX. ولا هي الشركة الوحيدة التي تكذب صراحةً على قاعدة عملائها بشأن استقرار عملياتها. مؤخرًا فقط، كانت شركات مثل BlockFi تطمئن العملاء بأن العمليات تسير كالمعتاد، لتوقف السحب بعد ساعات قليلة وتصبح صامتة لفترة طويلة لاحقًا. وحتى FTX نفسها قامت بخطوة مماثلة.
القائمة التالية تتضمن عددًا قليلًا فقط من الشركات المعروفة التي أوقفت السحب بسبب تعرضها المباشر أو غير المباشر لـ TerraForm و/أو FTX. بينما كانت العديد من هذه الشركات صريحة بشأن أوضاعها، لا يغير ذلك من حقيقة أن قاعدة عملاء كل منها تتأثر سلبًا.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut

التي أوقفت السحب بسبب التعرض المباشر أو غير المباشر لـ TerraForm و/أو FTX. بينما كانت العديد من هذه الشركات صريحة بشأن أوضاعها، لا يغير ذلك من حقيقة أن قاعدة عملاء كل منها تتأثر سلبًا. Gemini Blockfi Genesis Voyager Celsius Liquid SALT AAX Hodlnaut