داخل الخدمة المزعومة التي بلغت 40 مليون دولار لمحفظة العملات المشفرة الحكومية الأمريكية

عادة ما نسمع عن وكالات حكومية مثل وزارة العدل (DOJ) تحجز بيتكوين من المجرمين، ولكن هذه المرة حدث العكس. شخص ما أخذ عشرات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة من المحافظ المرتبطة بالحكومة الأمريكية.

لذا، دعونا نرى ما حدث بالضبط ومن هو المزعوم وراء الحادث.

كيف تم اختراق محافظ العملات المشفرة الحكومية الأمريكية المزعومة

اسحب للتمرير →

في الأسبوع الماضي، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تحقيقه في الأمر على X (سابقًا تويتر)، مما أثار الاهتمام بالحادث.

“تعرف على الفاعل الخطر John (Lick)، الذي تم القبض عليه وهو يتباهى ب 23 مليون دولار في عنوان محفظة مباشر مرتبط ب 90 مليون دولار أو أكثر في عمليات سرقة مشتبه بها من الحكومة الأمريكية في 2024 ومجرمين آخرين غير محددين من نوفمبر 2025 إلى ديسمبر 2025，” نشر المحقق على السلسلة على X يوم الجمعة الماضي.

زعم ZachXBT أن الشخص الذي يقف وراء تحرك 40 مليون دولار من الأصول الرقمية من محفظة الحكومة هو شخص مرتبط برئيس شركة تعاقدت مع وكالة تنفيذية اتحادية قبل بضع سنوات لحفظ العملات المشفرة المحجوزة.

المحفظة كانت تستخدمها الوكالة الحكومية لتخزين الأموال التي صادرها من الأفراد.

فيما يتعلق بالشخص المحدد في التحقيق، فقد تم تحديده باسم جون “Lick” داغيتا، وهو ابن دين داغيتا، الرئيس التنفيذي لشركة CMDSS، وهي شركة تقدم خدمات حاسوبية حيوية لوزارة العدل ووزارة الدفاع.

كما كتب ZachXBT:

في أواخر عام 2024، تم اختيار الشركة من قبل مصلحة الورش الأمريكية للمساعدة في إدارة وتفريغ الأصول المشفرة المحجوزة أو المُستولى عليها. هذه الأصول مصنفة على أنها “فئة 2-4″، والتي تشمل العملات التي لا يتم تداولها على بورصات العملات المشفرة المركزية (CEXs).

هذا مهم، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت لاحق من ذلك العام أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة للولايات المتحدة، تم تمويله من الأصول الرقمية المُستولى عليها من وزارة الخزانة، وبالتالي لا ينبغي تصريفها.

عندما أعلنت البيت الأبيض لأول مرة عن أنها تفكر في احتياطي وطني للعملات المشفرة، أفادت CoinDesk أن مصدرًا مطلعًا على الأمر قال إن مصلحة الورش الأمريكية لا تعرف بالضبط كمية العملات المشفرة التي تمتلكها.

ليس ذلك فقط، بل إن الوكالة لم تكن لديها حتى تقدير تقريبي لمحفظات البيتكوين. أشارت التقارير من العام الماضي إلى أن USMS اعتمدت على جداول بيانات تفتقر إلى سيطرة المخزون الكافية.

“فيما أعلم، تدير USMS هذا باستخدام ضربات مفاتيح فردية في جدول بيانات Excel，” قال Chip Borman لCoinDesk في ذلك الوقت. Borman هو نائب رئيس استراتيجية الالتقاط والاقتراحات في شركة Addx Corporation، التي توفر حلولًا تقنية للوكالات الحكومية الأمريكية، وتم رفضه لتعاقد مع USMS. “هم بعيدون عن خطأ بقيمة مليار دولار.”

أفادت تقارير أخرى عن ممارسات USMS “غير آمنة للغاية” فيما يتعلق بالعملات المشفرة. واجهت الوكالة صعوبات طويلة الأمد في إدارة وتتبع أصولها.

“لم تكن لدى USMS سياسات كافية متعلقة بتخزين العملات المشفرة المحجوزة، وتقديرها، وتقييمها، وإلغائها، وفي بعض الحالات، كانت التوجيهات متضاربة，” قالت مكتب المفتش العام (OIG) في عام 2022. وبنهاية ذلك العام، لاحظت USMS أنه لم يعد يتحكم في محفظتين إثريتين بسبب تحديث برنامج.

الوكالة الحكومية الأمريكية الأكبر سنا، التي تعمل تحت وزارة العدل لدعم السلطة القضائية الاتحادية، تدير أصول مثل النقد، والمجوهرات، والمركبات، والعقارات، والعملات المشفرة، التي صادرها تنفيذ القانون خلال التحقيقات الجنائية.

في أكتوبر 2024، منحت USMS عقدًا لشركة CMDSS لإدارة أصولها المشفرة غير الرئيسية المحجوزة.

تم الحصول على عقد الخدمة الحكومية من قبل CMDSS بينما كان يتنافس مع منافسين آخرين، بما في ذلك Wave Digital Assets، والتي قدمت احتجاجًا إلى مكتب المساءلة الحكومية الأمريكية. وادعت أن CMDSS لا تملك الترخيص المناسب مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والسلطة النقدية للأوراق المالية (FINRA).

– قال Les Borsai، المؤسس المشارك لشركة Wave، في مقابلة مع CoinDesk العام الماضي

في احتجاجها، أثيرت أيضًا أسئلة حول CMDSS حول توظيفها لموظف سابق في USMS، الذي لديه وصول إلى معلومات غير عامة. وأشارت Wave إلى أن هذا يمثل تضاربًا محتملًا في المصالح، الذي لم تتحقق منه مصلحة الورش بشكل كاف.

رفض مكتب المساءلة الحكومية الاحتجاج، على الرغم من أن التقييم الخاص بالوكالة كان غير معقول.

الطريق الرقمي والانحناء القاتل

لذلك، مع عدم وجود إطار لتحديد وتأمين الأصول الرقمية، لجأت USMS إلى CMDSS للحصول على الدعم، والتي تظهر الآن أنها محور التركيز في التحقيق في السرقة المزعومة.

وفقًا لزاك إكس بي تي، “ما زال غير واضح في هذه النقطة كيف حصل جون على الوصول من والده.”

منذ اقتراح الاتصال بين الموضوع و CMDSS، قامت الشركة بتعطيل موقعها على الإنترنت و حسابها على X و LinkedIn. تم تعطيل حساب الأب على X أيضًا.

ما جذب انتباه المحقق على السلسلة ZachXBT إلى الوضع كان تسجيلًا فيديويًا في دردشة Telegram، حيث يُزعم أن مستخدمًا يدعى Lick أو John Daghita “دخل في جدال حار مع شخص آخر يدعى Dritan Kapplani Jr. في مجموعة دردشة لمعرفة من لديه المزيد من الأموال في محافظ العملات المشفرة.”

الinteraction الكامل الذي يُزعم أن جون داغيتا حاول فيه إظهار وضعه المالي من خلال الذهاب band for band تم تسجيله بالكامل.

لإظهار ثروته، شارك الموضوع تسجيلًا شاشة لمحفظة Exodus غير الخاضعة للإشراف مع 2.3 مليون دولار في عنوان TRON (TRX). لكن عندما استمر Dritan في تهكره، يُزعم أن جون داغيتا نقل 6.7 مليون دولار إضافية في الإثير (ETH) إلى نفس المحفظة في الوقت الفعلي.

كلا العنوانين يُزعم أنهما تحت سيطرة الموضوع، حيث أشار ZachXBT إلى أن عناوين إضافية من المحتمل أن يتم العثور عليها في التسجيلات. بحلول الوقت الذي انتهى فيه النزاع، يُزعم أن جون داغيتا نقل إجمالي 23 مليون دولار إلى محفظة واحدة، والتي ربطها ZachXBT بعنوان 0xd8bc.

لتحديد مصدر الأموال، قام المحقق على السلسلة بتعقب العنوان 0xd8bc إلى الوراء، مما كشف عن أن العنوان تلقى في السابق 1066 WETH من 0xc7a2. وقبل ذلك، تم نقل 24.9 مليون دولار إلى عنوان 0xc7a2 في مارس 2024.

تم إجراء هذا النقل من عنوان حكومي يحمل أصول Bitfinex المحجوزة.

Bitfinex، وهي بورصة عملات مشفرة كبرى، تعرضت لاختراق أمني في عام 2016، مما أدى إلى سرقة 119,756 BTC. كان للاختراق تأثير كبير على السوق في ذلك الوقت، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 20٪ بعد الإعلان عن الهجوم.

لم تتم حركة معظم الأموال المسروقة لسنوات، وتمت حركتها بشكل صغير بين عامي 2020 و 2021، وبعض مئات الملايين من BTC. في عام 2022، تم تجميع 94,643 BTC (بقيمة 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت) في عنوان جديد.

كانت وكالات تنفيذ القانون تتبع الحركة، مما أدى إلى إعلان وزارة العدل عن مصادرة أكثر من 94,000 BTC من الهجوم بعد فك تشفير ملف يحتوي على مفاتيح خاصة مرتبطة بالهجوم. تم القبض على Ilya Lichtenstein وزوجته Heather Morgan بتهم مؤامرة لغسيل البيتكوين المسروق. في عام 2023، أقر الزوجان بالتهم، وفي العام التالي، حكم على Lichtenstein بالسجن لمدة 5 سنوات، ولكنه حصل على إطلاق سراح مبكر هذا العام. تلقت Morgan 18 شهرًا للاحتيال والمؤامرة.

فيما يتعلق بالأموال نفسها، ساعدت الحكومة الأمريكية على أن تصبح واحدة من أكبر حاملي البيتكوين.

في يناير 2025، وافقت محكمة أمريكية على إعادة ما يقرب من 9 مليارات دولار في بيتكوين محجوزة إلى Bitfinex كجزء من اتفاقيات تعويض طوعية مرتبطة bằng صفقات مع المدانين.

في ذلك الوقت، قالت الحكومة الأمريكية أيضًا أنه ينبغي إعادة البيتكوين المسروقة إلى البورصة.

“لأسباب سابقة، لا يوجد ‘ضحية’ لجرائم الاعتقال المحددة في هذه الدعوى. ومع ذلك، فإن المحكمة لديها السلطة ل命令 التعويض الطوعي وفقًا لاتفاقيات الاعتقال للمدعى عليهم. يجب أن يشمل هذا التعويض جميع الأصول المحجوزة من محفظة Bitfinex Hack، وأن هذه الأصول، وفقًا لاتفاقيات الاعتقال، يجب إعادتها إلى Bitfinex كتعويض من النوع نفسه.”

التصعيد والغسيل والانحدار

في منشوره على X في 23 يناير، أشار ZachXBT إلى أن هذا سرقة مزعومة من الحكومة الأمريكية، والتي أبلغ عنها في أكتوبر 2024.

في ذلك الوقت، أشار إلى أن حوالي 20 مليون دولار من الأموال المحجوزة المرتبطة بالحكومة الأمريكية تم صرفها ويشتبه في سرقتها. ومعظم الأموال، ومع ذلك، تم إرجاعها في غضون يوم، باستثناء 700,000 دولار، والتي تم سحبها من خلال التبادل ولم يتم استردادها.

بالإضافة إلى كل ذلك، وجد ZachXBT عنوانًا آخر ي属于 جون داغيتا تلقى 63 مليون دولار في المداخل في الربع الرابع من العام الماضي من عناوين حكومية محجوزة ومجرمين مشتبه بهم.

تُظهر الأنشطة المتبعة تحريك الأموال من عناوين المرتبطة بالحجز إلى محافظ وسيطة، حيث تم تقسيم الأصول وإعادة دمجها قبل تدويرها عبر عدة قفزات. تم توجيه الأصول المشتبه بها من خلال بورصات مركزية، و بورصات لامركزية، وخدمات غير خاضعة للإشراف، ومنصات تبادل متعددة السلاسل.

أشار الخبير إلى:

كما أشار إلى أن الشائعات التي تنتشر على قنوات Telegram الإجرامية تشير إلى أن الشخص المذكور قد يكون جون داغيتا، الذي تم قبض عليه في سبتمبر 2025، على الرغم من أن المزيد من البحث مطلوب للتأكيد.

“المنفذون لا يظهرون فقط الأموال في تسجيلات تسربت بدلاً من البقاء صامتين بعد حادث مزعوم ي涉ل الحكومة الأمريكية،” قال ZachXBT، مشيرًا إلى أن الموضوع، من خلال مشاركة دليل ملكية المحافظ المشاركة، “يجعلها قضية سهلة للمحققين في المستقبل.”

عند نشر ZachXBT معرف حساب Telegram، قام المستخدم بسرعة بتغيير اسم العرض وحذف جميع أسماء المستخدمين NFT. بعد فترة وجيزة، أرسل 20 دولارًا في ETH إلى عنوان zachxbt.eth العام، من أحد العناوين المرتبطة بالتحقيق.

بعد يومين، بدأ المستخدم المزعوم مرة أخرى في المضايقة على Telegram وأرسل 0.6767 ETH (1.9K دولار) من الأموال الحكومية المشتبه بها إلى محفظة zachxbt العامة، والتي قال المحقق على السلسلة إنه سيرسلها إلى عنوان حجز الحكومة الأمريكية.

ولكن هذا ليس كل شيء. ثم أطلقت المحفظة المرتبطة بالحادث عملة ميم Solana تسمى John Daghita، تحمل رمز LICK، مع احتفاظ المحفظة ب 40٪ من العرض.

“جون داغيتا (@lick)، المرتبط بتحريك 40 مليون دولار من الحكومة الأمريكية، أطلق فقط $LICK على pumpfun ويقوم ببث مباشر على Telegram. يحتفظ ب 40٪ من العرض مجنونًا،” نشر Bubblemaps، منصة تحليلات لتحقيقات التداول على السلسلة.

تركز كمية كبيرة من العرض في محفظة كيان واحد يخلق مخاطر للاستغلال. بالإضافة إلى أن الأشخاص الداخليين يتحكمون في السعر، يشير احتفاظ محفظة واحدة ب نسبة عالية من العرض إلى خطر كبير ل “rug pulls”، حيث يبيع حامل الأسهم الكبير حصته، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، كما يُزعم أنه حدث في حالة LICK نفسها.

تم إطلاق العملة على Pump.fun، منصة إطلاق عملات ميم شعبية على شبكة Solana، والتي تم استخدامها لإنشاء ما مجموعه 15.6 مليون عملة في أكثر من عامين. أظهرت البيانات أن معظم العملات التي تم إطلاقها على Pump.fun، أكثر من 98٪، تظهر سمات متعلقة بمخططات الضخ والتفريغ.

تم إطلاق LICK في وقت سابق من الأسبوع وفي أقل من 24 ساعة وصلت إلى رأس مال سوقي يبلغ حوالي 915,000 دولار. تجمعت المحفظة التي أطلقت العملة عملات LICK في وقت مبكر، عندما كان السوق أقل من 21K دولار. في غضون ذلك، انخفضت العملة بنسبة أكثر من 97٪ في القيمة خلال الليل.

الحساب النهائي

في حين لم يتم الإعلان عن أي اتهامات جنائية بعد، بدأت التحقيقات. في وقت سابق من الأسبوع، أعلن باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس المستشارين الرئاسي للأصول الرقمية، على X أن السلطات تتحرى الحادث.

أكدت مصلحة الورش الأمريكية (USMS) أيضًا أنها ت調ي اتهامات بسرقة أكثر من 40 مليون دولار في العملات المشفرة من ابن موفر خدمات لوزارة العدل، الذي تم تكليفه بإدارة الأصول الرقمية المحجوزة. رفض برادي مكارون، رئيس الشؤون العامة في USMS، التعليق أكثر على القضية أثناء استمرار التحقيق.

بما أن الوكالات الفيدرالية تبدأ في التحقيق في الحادث، قد يواجه جون داغيتا تهمًا محتملة، بما في ذلك سرقة ملكية حكومية، وغسيل الأموال، وغش电وني، إذا تم إثبات الاتهامات في المحكمة.

الموقف لا يزال قيد التطوير، ولكن ما يهم هو أن الحكومة قررت أخيرًا أن تأخذ ما يحدث على محمل الجد فقط بعد أن قدم ZachXBT هذه التفاصيل، مما يسلط الضوء على الطبيعة التفاعلية للإشراف الحالي للوكالات.

تُظهر الوكالات الفيدرالية التي تفوت أو تفشل في منع حوادث من هذا القبيل الحاجة إلى زيادة اليقظة والمساءلة والأمن التشغيلي الأساسي. يبرز عدم khả năng مراقبة وتأمين محافظ العملات المشفرة التي تسيطر عليها الحكومة فقط مدى العمل الذي لا يزال قائمًا للسلطات عند التعامل مع الأصول الرقمية.

كما أشار المحلل على السلسلة Tay Vano على X، في الوقت منذ أن تم إحضار القضية إلى الضوء، قام الموضوع بتحريك الأموال، وإجراء منح، وإطلاق عملة ميم، في حين أن الوكالات الحكومية الأمريكية فعلت فقط “فتحت تحقيقًا. للتحقيق.”

تُنتقد الوكالات الحكومية لتحمل مسؤولية الحفاظ على الأموال التي صادرها من المجرمين. بينما تظل أسئلة جادة حول السيطرة الداخلية، يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستكون قادرة على إجراء تحقيق شامل وموثوق في الأمر.

سوف تُظهر مدى التحقيقات في سياسات التحكم الداخلي لشركة CMDSS وكيف تم الوصول إلى المحافظ ما إذا كان هذا ناتجًا عن دور الأب أو من مصدر آخر.

يمكننا أن نأمل أن بعد انتهاء هذه التحقيقات، ستتبع USMS ووزارة العدل ممارسات أفضل في المستقبل، وتعطي الأولوية إلى الخبرة المحددة للعملات المشفرة، وتدفع اهتمامًا أكبر لأي اعتراضات، كما فعلت Wave Digital Assets، فقط لتتم إضافتها من قبل مكتب المساءلة الحكومية.

قد يتم إجبار DOJ أو USMS على تقديم مراجعات عامة للأصول المشفرة المحجوزة، والتي ستوفر صورة واضحة لما مقدار العملات المشفرة التي تمتلكها الحكومة الأمريكية بالفعل.

يمكن أن يمنع مثل هذا المراجعة الارتباك والمعلومات الخاطئة، كما حدث مؤخرًا عندما انتشرت تقارير تفيد بأن وزارة العدل قد تصرفت البيتكوين المحجوزة من مصممي Samourai Wallet. حتى السناتور سينثيا لوميس (R-Wyo.) شارك القلق على X بشأن تصريف الأصول الاستراتيجية المحتملة.

وضح ويت أن الأصول الرقمية المُستولى عليها “لم يتم تصريفها ولن يتم تصريفها”، وستتم إضافتها إلى احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.

في النهاية، حالة جون داغيتا هي كشف عن فشل محتمل في النظام في كيفية حماية الوكالات الأمريكية للأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي من المفترض أن تكون استراتيجية للمصالح الوطنية.

من ممارسات الحفظ إلى إشراف المقاولين، تُظهر السرقة بوضوح التحديات التي تواجه المؤسسات الفيدرالية اليوم، حيث يستمر سوق العملات المشفرة السريع في التكامل مع التمويل الرئيسي.

انقر هنا للاطلاع على قائمة أفضل خمسة احتيال للعملات المشفرة التي يجب أن تكون على بينة منها.