أفضل 10 حاملي بيتكوين يجب أن تعرفهم

يعرض هذا المقال عشر جهات وأفراد من كبار حائزي بيتكوين أو أمناء حفظها، استنادًا إلى الأرقام المذكورة في عام 2023. وتشمل القائمة شركات وحكومات وصناديق وأفرادًا. تحد قواعد البروتوكول كمية بيتكوين القابلة للإصدار بنحو 21 مليون وحدة، وهو ما يدعم استخدامها لدى البعض كمخزن للقيمة، لكن الندرة الرقمية لا تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات.

ينبغي التمييز بين منصات التداول والحكومات والصناديق والأفراد. فالتحكم في عنوان لا يعني امتلاك جميع العملات الموجودة فيه لحساب الجهة نفسها؛ قد تحتفظ منصة بأصول آلاف العملاء، بمن فيهم صندوق وارد أيضًا في القائمة. لذلك لا يصح جمع الأرقام باعتبارها ثروات مستقلة، ولا تمثل هذه الاختيارات ترتيبًا شاملًا موثقًا في تاريخ واحد.

الحائزون الأفراد

حاملو بيتكوين الشخصيون مجموعة غامضة غالباً لا يعلنون عن محافظهم. هذا النهج ليس جديداً حيث يظل مطور المشروع، ساتوشي ناكاموتو، شخصية مجهولة في السوق. يأتي الحاملون الشخصيون من خلفيات متنوعة، وغالباً ما يكون أكبر الحاملين الشخصيين مشاركين في بداية السوق. إحدى الطرق التي أصبح بها الكثير من الناس أثرياء ببيتكوين هي من خلال جهود التعدين المبكرة.

المُعَدِّنون

تستخدم بيتكوين إثبات العمل لترتيب المعاملات وحماية سجل الشبكة. يبحث المعدّنون عن تجزئة للكتلة تستوفي مستوى الصعوبة المحدد. وعند قبول كتلة صحيحة، يمكن أن يحصل معدّنها على إعانة الكتلة ورسوم المعاملات. لا يلزم جميع المستخدمين بالتعدين؛ تتحقق العقد بصورة مستقلة من الالتزام بقواعد الشبكة.

في بدايات الشبكة، بلغت الإعانة 50 بيتكوين لكل كتلة. ومع قلة المنافسة آنذاك، استطاع بعض المعدّنين الأوائل استخراج كتل عديدة وجمع كميات أصبحت كبيرة القيمة لاحقًا.

تنخفض إعانة الكتلة إلى النصف كل 210 آلاف كتلة. وكانت 6.25 بيتكوين في عام 2023، ثم أصبحت 3.125 بيتكوين في أبريل 2024. وتقدّر بعض التحليلات أن معدّنًا مبكرًا يُسمى «باتوشي»، وغالبًا ما يُربط بساتوشي ناكاموتو، استخرج نحو 22 ألف كتلة تعادل 1.1 مليون بيتكوين. هذا إسناد تقديري، وليس سجلًا مؤكدًا لـ22 ألف عنوان يملكها ساتوشي.

المحتفظون طويلًا ببيتكوين

يحتفظ بعض المستخدمين ببيتكوين لسنوات ويضيفون إلى مدخراتهم. ويُعرفون باسم HODLers؛ نشأ التعبير من خطأ إملائي لكلمة hold، ثم رُبط بعبارة hold on for dear life، بمعنى التمسك الشديد بالأصل. وقد يدعم هذا الالتزام الطلب، لكنه لا يضمن ارتفاع السعر باستمرار.

منصات التداول

منصات التداول المركزية، أو CEX، من الجهات التي تتحكم في محافظ كبيرة. ولاستخدام خدماتها التي تتضمن الحفظ، يودع العملاء أصولهم لدى المنصة. وقد تضم محافظها بالتالي عملات آلاف الأشخاص. هذا شرط للخدمة المعنية، وليس شرطًا لاستخدام شبكة بيتكوين نفسها، كما لا يعني أن جميع العملات ملك للمنصة.

عند تكبيرك للسوق ورؤية الحجم الهائل للعديد من البورصات المركزية اليوم، من السهل تصور سيناريو تكون فيه هذه البورصات من أكبر حاملي العملات المشفرة في السوق. تُعد البورصات واحدة من أسهل وأكثر الطرق شيوعاً للمستخدمين الجدد للدخول إلى السوق. وبالتالي، يستخدمها كل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة يومياً.

قد تزيد التدفقات المؤسسية حجم الأصول المحفوظة لدى بعض المنصات. وتوجد خدمات متخصصة للتداول والحفظ تناسب المؤسسات، لكن المنصات المركزية ليست الطريق الوحيد للحصول على انكشاف على بيتكوين، ولا يزيل استخدامها مخاطر الاستثمار والحفظ.

الحكومات

قد تشتري الحكومات بيتكوين أو تتحكم في أصول منها بطرق أخرى. ففي عام 2023 كانت السلفادور تشتريها وتدعم استخدامها، وهو ما عرضه المقال ضمن الحيازات العامة. ويجب التمييز بين المشتريات الطوعية والأصول المضبوطة في القضايا الجنائية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

تسيطر بعض الحكومات على بيتكوين بعد ضبط أصول خلال تحقيقات جنائية. وقد يساعد تحليل سلسلة الكتل في تتبع الأموال وتحديد المشتبه بهم. لكن الضبط ليس دائمًا مصادرة نهائية، وقد تُعاد الأصول أو تُباع لاحقًا، ولذلك لا تزداد هذه الحيازات بالضرورة بصورة مستمرة.

الصناديق

ساهم الاهتمام المؤسسي أيضًا في نمو الصناديق التي تتيح الانكشاف على العملات المشفرة. وكثيرًا ما يعلن مديروها اعتقادهم بأن بيتكوين قد تكون مخزنًا للقيمة. وأصول الصندوق تخص هيكله لصالح المستثمرين، وليست ثروة شخصية لمدير الأصول.

في عام 2023، سعت شركات إضافية إلى تقديم هذه الخدمات للادخار، بما فيه التقاعد. ونقل المقال توقعات بعض المراقبين بشأن تدفق رأس المال التقليدي خلال الأسابيع أو الأشهر التالية. كانت هذه توقعات آنذاك، وليست تدفقات مالية مؤكدة.

عشر جهات وأفراد من كبار الحائزين وأمناء الحفظ

تستعرض القائمة اختيارات المقال في 2023 وتقديراته التاريخية لفئات مختلفة. وتتغير الأرصدة وإسنادات العناوين والترتيب النسبي باستمرار. وتستلزم المقارنة فحص تاريخ الرقم ومصدره والفرق بين الملكية والحفظ لصالح الغير.

1. ساتوشي ناكاموتو

يُربط ساتوشي ناكاموتو، مبتكر بيتكوين وأحد معدّنيها الأوائل، بمجموعة كبيرة من مكافآت التعدين القديمة. وتقدّر أبحاث نمط «باتوشي» أن معدّنًا مهيمنًا استخرج نحو 1.1 مليون بيتكوين. لكن هوية ذلك المعدّن وعلاقته بساتوشي ليستا مؤكدتين، ولم يكن التعدين في البدايات حكرًا عليه وحده.

توصف الغالبية العظمى من المكافآت المنسوبة إلى هذه المجموعة بأنها لم تُنفق منذ السنوات الأولى، أي نحو أربعة عشر عامًا عند كتابة المقال. ويشير تشبيه «السيف في الصخرة» إلى أهميتها الرمزية. وقد يثبت توقيع رقمي أو معاملة التحكم في مفاتيح معينة، لكنه لا يثبت بمفرده الهوية المدنية لساتوشي.

إذا صح تقدير 1.1 مليون بيتكوين، فهو يعادل نحو 5% من سقف الإصدار البالغ 21 مليونًا. وذكر المقال أيضًا تقديرات بفقدان الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة. وقد تقلل هذه الخسائر المعروض المتاح، لكنها لا تغير سقف البروتوكول. وتظل الكمية المفقودة وحيازات ساتوشي غير مؤكدة، كما لم تُثبت هويته علنًا رغم اهتمام الحكومات والباحثين على الإنترنت.

2. Coinbase

Coinbase منصة مركزية كبيرة في أمريكا الشمالية ومن الجهات المبكرة في السوق. واستشهد المقال بتحليلات Arkham Intelligence التي نسبت إلى محافظ مرتبطة بها كميات تقارب بعض تقديرات حيازات ساتوشي. وهذه أصول تسيطر عليها أو تحفظها، وليست بالضرورة ملكًا للشركة.

الرقم المذكور في المقال هو 947,755 بيتكوين في محافظ منسوبة إلى Coinbase. وهو تقدير تاريخي لعام 2023، لا رصيد حالي ولا بيان بثروة الشركة الخاصة. وتشارك Coinbase أيضًا في مناقشات مع الجهات التنظيمية والحكومات بشأن تشريعات العملات المشفرة.

3. Grayscale

وُصفت Grayscale في عام 2023 بأنها أكبر مدير أصول مشفرة، مع ذكر 643,572 بيتكوين مرتبطة بحيازاتها، ولا سيما Grayscale Bitcoin Trust أو GBTC. ويتيح هذا الهيكل انكشافًا استثماريًا دون أن يحتفظ المستثمر مباشرة بالمفاتيح الخاصة. وكان GBTC صندوقًا ائتمانيًا في 2023 قبل تحوله إلى منتج بيتكوين فوري متداول في البورصة في يناير 2024. ولا يعني ذلك انعدام المخاطر أو وجود يقين تنظيمي مطلق.

في أكتوبر 2023، عرضت Grayscale وFTSE Russell خمسة قطاعات: العملات، ومنصات العقود الذكية، والخدمات المالية، والاستهلاك والثقافة، والمرافق والخدمات. وهذا إطار لتصنيف الأصول المشفرة، وليس تقسيمًا لخمس فئات متكافئة من منصات التداول.

4. Binance

تُعد Binance أيضًا من المنصات المركزية التي تحفظ كميات كبيرة من بيتكوين. ونقل المقال في 2023 نطاقًا بين 498,147 و600,000 وحدة من تقارير قد تختلف تواريخها ونطاقاتها. وتشمل هذه الحيازات أصول العملاء، ولا تمثل رصيدًا حاليًا موثقًا. وقد ساعد تنوع الخدمات والأصول المعروضة على نمو المنصة.

5. الحكومة الأمريكية

بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية، أورد المقال في 2023 تقديرًا قدره 205,515 بيتكوين، بقيمة تجاوزت حينها خمسة مليارات دولار، أي نحو 1% من سقف الإصدار. وجاءت نسبة مهمة منها من عمليات ضبط كبيرة. وهذا رقم تاريخي يمكن أن يتغير مع الضبط والمصادرة النهائية وإعادة الأصول وبيعها.

أُغلق سوق Silk Road واعتُقل روس أولبريشت في أكتوبر 2013، وليس نوفمبر 2020. وضُبطت كميات كبيرة من بيتكوين في القضية. أما نوفمبر 2020 فشهد عملية ضبط منفصلة مرتبطة بها تجاوزت قيمتها مليار دولار من العملات الرقمية. وكان أولبريشت قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في 2015. وأشار المقال إلى ضخامة حيازات مكتب التحقيقات الفيدرالي دون إثبات ترتيبه الدقيق بين جميع الحائزين.

6. Bitfinex

تحفظ Bitfinex كذلك الأصول التي يودعها العملاء لاستخدام خدمات التداول. ونسب إليها المقال في 2023 ما بين 192,508 و200,000 بيتكوين. وكما في Coinbase وBinance، يجب التمييز بين السيطرة على المحافظ والملكية الاقتصادية للأصول. وهذه ليست أرقام الرصيد الحالي.

ترتبط Bitfinex وTether في الملكية والإدارة. وفي 2021، خلص مكتب المدعي العام في نيويورك إلى وجود بيانات مضللة بشأن احتياطيات Tether وتحويلات لتغطية خسائر Bitfinex. وألزم اتفاق التسوية الجهتين بدفع غرامات قدرها 18.5 مليون دولار، ووقف التعامل مع سكان نيويورك، والوفاء بمتطلبات للشفافية. لذلك لا يصح القول إن التحقيقات لم تجد أي مخالفة.

7. MicroStrategy

MicroStrategy شركة لبرمجيات ذكاء الأعمال تأسست في 1988، واشتهرت أيضًا باستراتيجيتها لاقتناء بيتكوين ضمن أصول الخزانة. ويطابق رقم 152,333 بيتكوين ما أعلنته الشركة حتى 27 يونيو 2023، وليس رصيد اليوم. وشملت أعمالها البرمجية خدمات الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية وتحليل بيانات الأعمال.

أحد مؤسسي الشركة، مايكل سايلور، هو مدافع معروف عن العملات المشفرة والبيتكوين. غالباً ما يستخدم متابعيه الضخمين على وسائل التواصل الاجتماعي لإبقاء المجتمع محدثاً بعمليات الاستحواذ الجديدة وأهداف الشركة. هذه العوامل تجعل من Microstrategy حاملًا رئيسيًا ومروجًا لتقنية البلوكشين.

8. Block.one

Block.one مطور لتقنيات سلسلة الكتل، ومنها EOSIO، سعى إلى تسهيل دمجها في أعمال الشركات. وقد عرضه المقال ضمن كبار الحائزين ونسب إليه 140,000 بيتكوين. وهذا تقدير ورد في 2023، وليس ميزانية حالية موثقة أو إسنادًا مؤكدًا لكل محفظة.

ذكر المقال نحو 4.1 مليار دولار جُمعت من بيع رموز EOS في 2017–2018. كان ذلك طرحًا أوليًا للعملة، لا تمويلًا من الحكومة. وفرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 24 مليون دولار في 2019 بسبب الطرح غير المسجل. وطورت Block.one برمجيات وبنية تحتية لتطبيقات سلسلة الكتل.

9. OKX

تضم OKX منصة مركزية ومحفظة وخدمات للتطبيقات اللامركزية. وانطلقت منصة OKEx، التي أصبحت OKX، في 2017، ويجب عدم الخلط بين تاريخها وتاريخ OKCoin. وذكر المقال في 2023 نحو 118,334 بيتكوين في محافظ منسوبة إليها. وهذا تقدير للحفظ، لا حيازة حالية مؤكدة.

OKX منصة تداول دولية كبيرة. وذكر المقال حجم تداول يوميًا قدره 1.5 مليار دولار في عقود بيتكوين الآجلة. وهو قيمة معاملات متغيرة، وليس إيرادات الشركة أو أرباحها.

10. Robinhood

بدأت Robinhood في وساطة الأسهم، ثم أعلنت خدمتها للعملات المشفرة في يناير 2018 وبدأت التداول بها في فبراير 2018. وذكر المقال في 2023 نحو 118,300 بيتكوين في محافظ منسوبة إليها. وهي أساسًا أصول محفوظة لصالح العملاء، لا احتياطي خاص موثق للشركة. وكانت المنصة تواصل توسيع خدماتها في هذا المجال.

أثارت Robinhood جدلًا بعد تقييد شراء بعض الأسهم في 2021. واتهمها بعض العملاء بتفضيل مصالح مرتبطة بصناديق التحوط، لكن هذه الاتهامات ليست بحد ذاتها حقائق مثبتة. وهي تطبيق وساطة مركزي، لا تطبيق لامركزي. كما لا يدل إجمالي مستخدميها على عدد من يتداولون بيتكوين يوميًا.

حيازات وترتيب يتغيران مع السوق

قد تتغير الأرصدة والمراكز بسرعة. وتحافظ هذه القائمة على تقديرات المقال التاريخية لعام 2023. وقد أعلن عدد من الجهات تأييده لبيتكوين حتى في فترات هبوط السوق، لكن هذا يعكس موقفًا معلنًا ولا يثبت الرصيد الحالي أو يضمن النجاح المستقبلي.

يمكنك معرفة المزيد عن مشاريع البلوكشين المثيرة هنا.