Silvergate stäms för sin roll i FTX, Alameda‑kollapsen

FTX‑kontagionen fortsätter att spridas i kryptovärlden veckor efter att den fallna kryptobörsen ansökt om konkurs. Nästa i raden att bli föremål för en stämning är Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation och Silvergate VD Alan Lane. En grupptalan inlämnad i den södra distriktsdomstolen i Kalifornien påstår att Silvergate direkt hjälpte och understödde FTX:s bedrägeri och brott mot förtroendeduty genom att delta i sammanblandning av medel och otillbörliga överföringar. “Silvergate bearbetade miljarder i överföringar från FTX:s kundkonto hos Silvergate till Alameda‑kontona. Silvergate accepterade också insättningar från FTX‑investerare — avsedda att lagras, handlas eller tas ut — som på Bankman‑Frieds anvisning överfördes direkt till Alamedas bankkonton och missbrukades,” påstår käranden i stämningen. Grupptalan lämnades in av en FTX‑investerare, Joewy Gonzalez, som representerar sig själv och alla andra FTX‑investerare som sitter fast i samma situation.

Kryptobanken möter frågor

Silvergate Bank har förtjänat namnet “the crypto bank,” på grund av sitt engagemang i in‑ och utflödet av fiat till de flesta amerikanska kryptobörser.

I kölvattnet av FTX:s kollaps publicerade Silvergate ett pressmeddelande om sitt förhållande till och sin exponering mot FTX. “Med tanke på de senaste utvecklingarna vill jag ge en uppdatering om Silvergates exponering mot FTX. Per den 30 september 2022 uppgick Silvergates totala insättningar från alla digitala tillgångskunder till 11,9 miljarder dollar, varav FTX utgjorde mindre än 10 %. Silvergate har inga utestående lån till eller investeringar i FTX, och FTX är inte förvaltare för Silvergates bitcoin‑säkrade SEN Leverage‑lån. För att vara tydlig är vårt förhållande till FTX begränsat till insättningar,” sade Alan Lane, VD för Silvergate i pressmeddelandet.

Senator Elizabeth Warren tillsammans med senatorerna Roger Mashall och John Kennedy har i ett brev bett Silvergate att offentliggöra fullständiga register över FTX‑transaktioner för att fastställa Silvergates potentiella roll i FTX:s kollaps. En deadline den 19 december har givits till Silvergate för att uppfylla lagstiftarnas begäran. “Er banks medverkan i överföringen av FTX:s kundmedel till Alameda avslöjar vad som verkar vara ett grovt misslyckande i er banks ansvar att övervaka och rapportera misstänkt finansiell aktivitet som utförts av era kunder. Allmänheten har rätt till en fullständig redogörelse för de finansiella aktiviteter som kan ha lett till förlusten av miljarder i kundtillgångar, och någon roll som Silvergate kan ha spelat i dessa förluster,” skrev senatorerna.

Mitt i FTX‑katastrofen har Silvergates aktiekurs rasat fritt, sjunkit med cirka 14 % på tisdagen och nått ett tvåårigt lägsta värde.