Mais Empresas Revelam Perdas à Medida que Autoridades Concluem Operações no Inquérito Relacionado ao Colapso da Terra

Promotores na Coreia do Sul detiveram três indivíduos em 11 de agosto por ligações a um esquema ilegal de criptomoedas. As prisões ocorreram cinco semanas depois que Han Dong-hoon, o Ministro da Justiça, teve uma reunião com autoridades dos EUA para explorar esforços colaborativos no combate a crimes financeiros, particularmente onde as criptomoedas estão envolvidas.

O Ministro da Justiça coreano manteve discussões com o chefe da Força‑Tarefa de Fraude em Valores Mobiliários e Commodities e o co‑chefe da Força‑Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities em Nova Iorque. As duas partes definiram seu escopo, com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) investigando se o UST foi comercializado de forma enganosa como mais estável do que realmente era. Os promotores sul‑coreanos concordaram em investigar se houve manipulação de mercado, evasão fiscal e fraude.

Atualizações sobre as investigações da Terra

Duas semanas após a visita do Ministro da Justiça aos EUA, autoridades na Coreia do Sul realizaram uma série de batidas em mais de uma dúzia de locais no país em conexão com o colapso do ecossistema da Terra. O veículo de notícias local Yonhap News Agency reportou em 20 de julho que investigadores da Procuradoria do Distrito Sul de Seul invadiram várias empresas locais que tinham vínculos com a Terraform Labs e bolsas de criptomoedas. Bithumb, Coinone e Upbit são alguns dos alvos.

Os oficiais requisitaram registros de transações relacionadas à Terra para descobrir os eventos que levaram ao colapso dos ativos TerraUSD e LUNA. Eles também, segundo relatos, revistaram a residência do cofundador Daniel Shin e empresas com as quais ele esteve estreitamente envolvido no passado. O relatório também detalhou que os investigadores permaneceram em alguns locais por uma semana.

Newsis, outro veículo, publicou uma matéria em 28 de julho detalhando que os investigadores conduziram as batidas de forma minuciosa.

“Demorou muito tempo para extrair [informações relevantes] confiscadas [materiais] e verificar [sua] relevância como evidência [de irregularidades],” disse uma fonte não identificada da procuradoria.

Há alegações de que alguns indivíduos dentro da Terraform sabiam que um colapso catastrófico era um resultado provável ou conspiraram para provocá-lo. De qualquer forma, o crash devastou tanto carteiras de varejo quanto institucionais.

Os primeiros apoiadores da Terra estão entre as maiores vítimas

Os efeitos em cadeia ainda são sentidos por empresas que injetaram capital massivo indiretamente na Terraform Labs e nos ativos da Terra. O gestor de hedge fund Three Arrows Capital foi forçado a entrar com pedido de falência após relatórios de insolvência. Empresas de empréstimo e corretagem também carregaram o peso, com a Celsius e a Voyager buscando proteção contra falência.

Nas últimas semanas, mais empresas que apoiaram a Terra e seus projetos divulgaram relatórios destacando a extensão das perdas registradas em seus balanços.

CEO da Hashed revela que sua empresa perdeu mais de US$ 3,5 bilhões com o colapso da Luna

Em uma entrevista recente com Bloomberg, o executivo‑chefe da Hashed, Simon Seojoon Kim, revelou que sua empresa de capital de risco sofreu um grande golpe. Há discrepâncias na quantidade real de tokens que a empresa de blockchain com sede em Seul possuía no momento da implosão, mas todas as contas apontam para pelo menos 30 milhões de tokens LUNA. Isso equivaleria a US$ 3,6 bilhões quando o preço do token atingiu cerca de US$ 120 em abril.

Kim disse ao Bloomberg em 2 de agosto que comprou 30 milhões de tokens LUNA como investidor precoce, e a empresa manteve a maior parte até o fim. Dados on‑chain capturados pela CoinDesk mostram que o fundo de risco coreano apostou não menos que US$ 49,90 milhões em LUNA nas mainnets Columbus 3, 4 e 5. Apesar das perdas significativas registradas, o chefe da Hashed continua otimista em relação à indústria de criptomoedas.

“Não existe um portfólio que garanta sucesso [neste setor], e fazemos nossos investimentos com isso em mente; acreditamos no crescimento da comunidade e isso nunca mudou,” ele comentou.

Ele também delineou planos para criar um terceiro fundo de VC até meados de 2023, acrescentando que investirá em projetos GameFi. Sua reputação, porém, não é sólida quanto à sua crença nos investimentos GameFi. O chefe da Hashed foi acusado de promover o token LUNA e vender parte de suas participações antes do colapso, levantando dúvidas sobre sua integridade. Kim respondeu a esses relatos alegando que sua empresa não oferece recomendações de negociação e que manteve 99% de seu investimento em LUNA durante todo o crash, vendendo apenas suas recompensas de staking.

Uprise perdeu 99% dos fundos custodiados pelos usuários em apostas curtas

A startup coreana Uprise, apoiada pela Kakao, foi outro investidor duramente atingido, perdendo 99% dos fundos custodiados dos usuários. Conforme relatado pelo veículo local Seoul Economic Daily, a startup de cripto ficou envolvida na confusão do colapso de preços, ‘enganada’ por estratégias de negociação automatizadas operadas por IA. A Uprise utilizou robo‑advisor, uma tecnologia que assumiu posições de venda a descoberto usando fundos dos clientes.

Embora o colapso da LUNA tenha estabelecido um caminho certo para zero, o token experimentou impulsos temporários. Esses breves picos, como o que elevou a LUNA de US$ 0,68 para US$ 7,88 em apenas quatro horas em 11 de maio (par LUNA/BUSD), evidenciaram a tempestade volátil que engoliu US$ 20,4 milhões (26,7 bilhões de won) em fundos de clientes.

Internamente, a Uprise perdeu até US$ 2,9 milhões (3,9 bilhões de won) de seus fundos. Um representante confirmou ao veículo local que “danos aos ativos dos clientes ocorreram devido à grande volatilidade inesperada no mercado.” No entanto, a empresa afirmou que explorará várias opções para compensar os clientes afetados. A empresa conta com o apoio de grandes fundos de capital de risco na Coreia, incluindo KB Investments e Kakao Ventures. Sua base de clientes inclui um grande número de indivíduos ricos e entidades institucionais.

Existe uma zona cinzenta em torno da Uprise, porém, pois ela não é um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) licenciado na Coreia do Sul, uma situação problemática já que a certificação é exigida para negócios de custódia de ativos virtuais. A Uprise não cumpriu esse requisito, conforme estabelecido pela Lei de Informações Financeiras Específicas no final do ano passado. A empresa alegou que não coleta won nem investe diretamente em ativos digitais, atuando apenas em futuros.