Binance acusada de manter presença na China apesar da proibição doméstica de criptomoedas

Após uma proibição anterior das ofertas iniciais de moedas (ICOs) em 2017, o banco central da China intensificou sua repressão aos ativos digitais ao declarar as atividades relacionadas a criptomoedas ilegais e impor uma proibição geral das operações de criptomoedas em 2021. No entanto, registros internos de marcos tão recentes quanto maio mostram que a Binance manteve uma presença substancial no mercado chinês.

Binance não abandonou totalmente o mercado chinês

O material citado pelo Wall Street Journal na terça-feira indicou que o volume de mercado à vista e de futuros da China, de US$ 90 bilhões em maio, torna a Binance seu maior mercado regional, à frente da Coreia do Sul. Esta, por comparação, teve US$ 1,39 bilhão em volume à vista e US$ 56,9 bilhões em volume de futuros. Turquia, Vietnã e Ilhas Virgens Britânicas, por sua vez, ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

Notavelmente, a negociação de futuros representou a maior parte do volume mensal, contribuindo com US$ 80,6 bilhões, segundo o relatório, que ainda observou que 911.650 dos seus 5,6 milhões de usuários baseados na China estavam ativos durante esse período.

Um ex-funcionário que analisou os documentos também apontou que cerca de 100.000 usuários da base chinesa da exchange, em janeiro, eram ‘pessoas politicamente expostas’. A designação refere‑se a funcionários ou seus associados que normalmente são submetidos a maior escrutínio por autoridades ou instituições bancárias devido ao seu potencial ou risco de envolvimento em transações financeiras ilegais.

Para contextualizar, a Binance tinha cerca de 128 milhões de usuários globalmente e registrou um volume combinado de negociação à vista e de futuros de bitcoin de aproximadamente US$ 670 bilhões em maio. O WSJ também sugeriu que a Binance ajudou usuários chineses a contornar as verificações geográficas existentes ao redirecioná‑los indiretamente para a plataforma internacional. O relatório mais recente surge em um momento em que a Binance está enfrentando maior escrutínio regulatório em alguns dos mercados onde opera ao redor do mundo.

Separadamente, a Information informou que a Binance considerou encerrar sua subsidiária de exchange nos EUA como parte de um plano para proteger as operações nas plataformas principais.

O veículo de notícias disse que o conselho de administração da Binance.US votou sobre encerrar o negócio nos EUA no momento de investigações iminentes, mas não conseguiu chegar a um acordo unânime. O CEO da Binance.US, Brian Shroder, opôs‑se à decisão, que foi apoiada por outros membros do conselho, para o qual o CEO da Binance, CZ, atua como presidente. Zhao recusou‑se a comentar sobre a precisão do relatório.

Em contraste, a Binance marcou oficialmente seu retorno ao mercado japonês esta semana – um dia depois que a subsidiária local da exchange recebeu uma licença Operacional MVP do regulador de Dubai.

Binance lança ofertas de BNB para usuários japoneses

Chamando o Japão de líder no ambiente regulatório Web3, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, revelou durante uma aparição em vídeo na principal conferência Web3 da Ásia, a WebX, na última terça-feira, que a exchange estava pronta para retomar as operações no país.

O veículo de notícias Coinpost relatou na terça-feira que a Binance aparentemente busca reforçar o cenário cripto no país asiático, oferecendo um conjunto abrangente de até 34 tokens aos clientes, superando as principais exchanges locais, incluindo Bitbank, GMO Coin e Coincheck.

Os investidores em cripto terão a oportunidade de escolher entre ofertas que incluem (SOL), Aster (ASTR), Avalanche (AVAX) e Axie (AXS), mas o BNB será o destaque principal. A Binance oferecerá a stablecoin aos clientes no Japão pela primeira vez, após as ofertas digitais terem sido recentemente regulamentadas lá.

Além da negociação à vista e da venda de ativos, a exchange local introduzirá uma opção “Simple Earn (crédito de ativos cripto)” e um marketplace para tokens não fungíveis (NFTs).

Diferentemente de seus concorrentes, a Binance Japan não pretende suportar negociação alavancada, que envolve comprar e vender ativos repetidamente usando fundos emprestados, pois oferecer esse serviço no país exigiria que a empresa cumprisse requisitos rigorosos para obter uma licença Tipo 1 de Negócios de Instrumentos Financeiros. Clientes existentes no Japão podem transferir suas contas para a filial local a partir de 14 de agosto.