Sam Bankman-Fried (SBF) Kriminell Tiltale Avslørt & Hva Det Betyr

Det amerikanske justisdepartementets sørlige distriktskontor i New York avdekket en kriminell tiltale på tirsdag som anklager Sam Bankman Fried (SBF) for å ha åtte lovbrudd, inkludert bedrageri via elektronisk kommunikasjon mot kunder og långivere, samt konspirasjon for å svindle USA og bryte kampanjefinansieringslover.

Noen av de mest alvorlige påstandene inkluderer følgende innledende uttalelse om Konspirasjon for å begå bedrageri via elektronisk kommunikasjon mot kunder:

Fra minst i eller omkring 2019, opp til og inkludert i eller omkring november 2022, i det sørlige distriktskontoret i New York, og andre steder, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF,” tiltalte, og andre kjente og ukjente, gjorde villet og bevisst å kombinere, konspirere, samarbeide og bli enige med hverandre om å begå bedrageri via elektronisk kommunikasjon, i strid med Title 18, United States Code, Section 1343.

Dette betyr i hovedsak at påtalemyndigheten ikke gir noen tro på SBFs mest nylige påstander om at han ikke forsto de indre mekanismene i FTX, og hans nylige forsøk på å skylde på sammenslåing av midler, og FTXs kollaps på «store ledelsesfeil» og «slurvete regnskap» som han rapporterte til New York Times i et nylig intervju som han sendte direkte fra Bahamas. Med andre ord er begrepene villet og bevisst to ekstremt sterke uttalelser som fjerner enhver påskudd om at dette bare var enkel regnskaps- og misforvaltningsfeil.

Det var en del og et mål med konspirasjonen at SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” tiltalte, og andre kjente og ukjente, bevisst hadde utarbeidet og hadde til hensikt å utforme en plan og fiksjon for å svindle, og for å skaffe penger og eiendom ved hjelp av falske og bedragerske påskudd, fremstillinger og løfter, ville og gjorde overføre og forårsake overføring ved hjelp av trådløs, radio- og TV-kommunikasjon til interstatlig og utenlandsk handel, skriftlige dokumenter, tegn, signaler, bilder og lyder for formålet å gjennomføre slik plan og fiksjon, i strid med Title 18, United States Code, Section 1343, nemlig at BANKMAN-FRIED ble enige med andre om å svindle kunder av FTX.com ved å tilegne seg kundenes innskudd og bruke disse innskuddene til å betale utgifter og gjeld for Alameda Research, BANKMAN-FRIEDs proprietære kryptohedgefond, og til å foreta investeringer. (Title 18, United States Code, Section 1349.)

Denne uttalelsen er sterk med påstander om at SBF konspirerte for å bruke FTX-klienters midler som sin egen personlige sparegris. Som rapportert i en rekke mediepublikasjoner ble midlene brukt til urelaterte utgifter, inkludert kjøp av 19 eiendommer på Bahamas til en verdi av $300 millioner. Den påstår også at SBF brukte FTX-klientmidler til sitt hedgefond Alameda Research. Klientmidler i meglerkontoer skal være adskilt, og disse påstandene gir innsikt i at justisdepartementet mente at disse midlene ble bevisst sammenslått.

Enda verre for SBF er at påstandene inkluderer villet intensjon om å bedra klienter. Dette inkluderer bedrageri via elektronisk kommunikasjon, et omfattende juridisk begrep som betyr at enhver elektronisk kommunikasjon, som e‑post eller tekstmeldinger, ble brukt til å fremme en kriminell handling. Dette kan inkludere enhver tidligere SBF-medieopptreden, blogginnlegg, e‑post osv.

Den avdekkede tiltalen fortsetter deretter med lignende påstander om Bedrageri via elektronisk kommunikasjon mot kunder, Konspirasjon for å begå bedrageri via elektronisk kommunikasjon mot långivere og Bedrageri via elektronisk kommunikasjon mot långivere.

Konspirasjon for å begå bedrageri via elektronisk kommunikasjon, og bedrageri via elektronisk kommunikasjon er separate tiltaler, noe som betyr at ikke bare SBF hadde til hensikt å begå bedrageri via elektronisk kommunikasjon, han lyktes i stor skala.

I punkt fem, Konspirasjon for å begå varebedrageri, er det nye påstander.

Det var en del og et mål med konspirasjonen at SAMUEL BANKMAN-FRIED, også kjent som “SBF,” tiltalte, og andre kjente og ukjente, villet og bevisst, ville og gjorde, direkte og indirekte, bruke og anvende, og forsøke å bruke og anvende, i forbindelse med en swap, en kontrakt om salg av en vare i interstatlig handel, og for fremtidig levering under og i henhold til reglene for en registrert enhet, en manipulerende og villedende enhet og oppfinnelse, seksjon 180.1, ved: (a) å bruke og anvende, og forsøke å bruke og anvende, en manipulerende enhet, ordning og fiksjon for å svindle; (b) å lage, og forsøke å lage, en usann og misvisende uttalelse om et vesentlig faktum og utelate å oppgi et vesentlig faktum og forplikte seg til å oppgi et vesentlig faktum som er nødvendig for å gjøre uttalelser som ikke er usanne og misvisende; og (c) å engasjere, og forsøke å engasjere i en handling, praksis og forretningsgang, som opererte og ville operere som svindel og bedrag mot en person, i strid med Title 7, United States Code, seksjonene 9(1) og 13(a)(5), nemlig at BANKMAN-FRIEND ble enige med andre om å svindle kunder på FTX.com ved å handle eller ha til hensikt å handle swaps ved å tilegne seg kundenes innskudd og bruke disse innskuddene til å betale utgifter og gjeld for Alameda Research, BANKMAN-FRIEDS proprietære kryptohedgefond, og til å foreta investeringer.

Den interessante delen av den ovennevnte påstanden er begrepet varer; det er ukjent om departementet betrakter Bitcoin og andre digitale eiendeler som varer, men uansett er det tydelig formulert at det er en oppfatning om at SBF bevisst sammenslåtte midler og gikk langt for å bedra klienter. Det er svindel på mange nivåer, og uttalelsen er klar på at påtalemyndigheten vil gå hardt til verks mot SBF.

For å fremme konspirasjonen og oppnå dens ulovlige mål, ble følgende åpenbare handling, blant andre, begått i det sørlige distriktskontoret i New York og andre steder: i eller omkring juni 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, også kjent som “SBF,” tiltalte, og andre tilegnet seg FTX.com-kundeinnskudd for å, blant annet, oppfylle låneforpliktelser som Alameda Research skylder.

Denne uttalelsen indikerer at det finnes bevis på en spesifikk hendelse for å begå varebedrageri. Lignende påstander blir deretter fremsatt om Konspirasjon for å begå verdipapirbedrageri.

En seksjon er av interesse her:

(c) å engasjere i en handling, praksis og forretningsgang som opererte og ville operere som svindel og bedrag mot en person, i strid med Title 15, United States Code, seksjonene 78j (b) og 78ff, nemlig at BANKMAN-FRIEND ble enige med andre om å delta i en ordning for å svindle investorer i FTX.com ved å gi falsk og misvisende informasjon til disse investorene om FTX.coms økonomiske tilstand.

Det ser ut til at uten tvil SBF gikk langt for å bedra investorer om FTXs økonomiske situasjon; dette kan inkludere medieopptredener hvor han hevdet at selskapet var i god økonomisk stand, tweets før børsens kollaps, og mange andre tilfeller av bedrag.

Den fortsetter med Konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, alvorlige tiltaler som ofte brukes i økonomisk kriminalitet for å skjule opprinnelsen til ulovlig ervervede penger, vanligvis gjennom overføringer som involverer utenlandske banker eller legitime virksomheter.

Som om det ikke var nok, har vi deretter Konspirasjon for å svindle USA og bryte kampanjefinansieringslovene med påstander om svindel mot den amerikanske regjeringen. Dette er første gang vi ser rapporter om ikke bare svindel mot investorer og långivere, men også den amerikanske regjeringen, som beskrevet nedenfor:

Fra minst i eller omkring 2020, opp til og inkludert i eller omkring november 2022, i det sørlige distriktskontoret i New York, og andre steder, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, også kjent som “SBF,” tiltalte, og andre kjente og ukjente, bevisst kombinerte, konspirerte, samarbeidet og ble enige med hverandre om å svindle USA, i strid med Title 18, United States Code, Section 371, og villet og bevisst kombinerte, konspirerte, samarbeidet og ble enige med hverandre om å begå lovbrudd mot USA ved å begå brudd på føderal lov som involverer å gi, motta og rapportere et bidrag, donasjon eller utgift i strid med Title 52, United States Code, Sections 30109 (d) (1) (A) & (D).

Med intensjonen om å svindle og konspirere mot den amerikanske regjeringen, blir det deretter fremsatt påstander om faktisk begått svindel mot den amerikanske regjeringen.

Det var en del og et mål med konspirasjonen at SAMUEL BANKMAN-FIEND, også kjent som “SBF,” tiltalte, og andre kjente og ukjente, ville og gjorde svindle USA, og en av dens etater, ved å svekke, hindre og overvinne de lovlige funksjonene til et departement og en etat i USA gjennom bedragerske og uærlige midler, nemlig Federal Election Commissions funksjon med å administrere føderal lov om kilde- og beløpsbegrensninger i føderale valg, inkludert forbudet mot bedriftsbidrag og kanalbidrag, i strid med Title 18, United States Code, Section 371.

Det som er av interesse her er hvor uventede disse påstandene er. Dette knytter seg til nylige politiske bidrag, og hvordan disse bidragene har brutt føderale lover. Deretter fortsetter den med forklaringer på hvordan disse bidragene oversteg $25 000 for ulike politiske bidrag til forskjellige politiske partier.

Til slutt avslutter vi med hvordan SBF skal fraskyte inntektene fra sitt kriminelle imperium. Den fullstendige tiltalen er plassert her.