Tether meldt dat bevriezingen van Iran-gerelateerde USDT in 2026 in totaal ongeveer $550 miljoen bedragen

Tether zei in een mededeling van 28 september 2026 dat acties met betrekking tot zijn USD₮-stablecoin hebben geleid tot ongeveer $550 miljoen aan bevroren activa in 2026, verspreid over portefeuilles die Amerikaanse autoriteiten identificeerden als verbonden met de Centrale Bank van Iran en Iraanse sanctienetwerken. De onthulling kwam op het moment dat het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn campagne tegen Iran’s sanctieontwijkingsnetwerken uitbreidt, onder meer via digitale activa.

In april 2026 ondersteunde Tether de Amerikaanse regering bij het bevriezen van meer dan $344 miljoen in USD₮ op twee adressen, op basis van informatie die werd verstrekt door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Amerikaanse wetshandhaving, aldus het bedrijf. De volgende dag voegde OFAC diezelfde adressen formeel toe als digitale valutabetalingsidentifiers voor de Centrale Bank van Iran.

De actie van OFAC op 24 april 2026 werkte de vermelding op de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst voor Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, de Centrale Bank van Iran, bij door twee TRX-digitale valutabedragen toe te voegen: TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 en TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9. De vermelding stelt dat de bank onderworpen is aan secundaire sancties en verbonden is met de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)-Qods Force en Hizballah. Dezelfde actie voegde scheepvaartbedrijven en tankers toe aan de SDN-lijst, en OFAC vaardigde de Iran-gerelateerde Algemene Licentie V uit, die de afbouw van transacties met Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd. autoriseert.

In juli 2026 werd meer dan $130 miljoen in USD₮ op vier portefeuilles bevroren toen het ministerie van Financiën de aanduiding van de Centrale Bank van Iran uitbreidde met vier extra TRON-adressen, aldus Tether. Het bedrijf stelde dat deze acties samen ongeveer $550 miljoen aan Iran-gerelateerde USD₮ in 2026 alleen al bevroren hebben.

Operatie Economic Outcast

De mededeling koppelde de onthulling aan de uitgebreide sanctiecampagne van het ministerie van Financiën. In opmerkingen van 24 augustus 2026 zei minister van Financiën Scott Bessent dat, op aanwijzing van president Trump, het ministerie Operation Economic Outcast was gestart, een ongekende campagne tegen Iran en haar facilitators, bedoeld om de financiële netwerken die het Iraanse regime en de IRGC ondersteunen te doorbreken. Bessent verklaarde dat de die dag uitgegeven nieuwe sectorale sanctiebepalingen vijf levensaders targetten die Iran in andere landen exploiteert: digitale activa, technologie, goud, luchtvaart en scheepvaart. Hij stelde dat de maatregelen het risico op secundaire sancties vergroten en dat OFAC gelijktijdig meer dan 60 entiteiten, individuen en schepen wereldwijd sanctioneerde die het Iraanse regime in staat stellen illegale nucleaire en rakettechnologie te verwerven, cyberoperaties uit te voeren en olie-inkomsten te genereren.

Beleid en Samenwerkingsrecord

Tether verklaarde dat het zijn beleid voor het bevriezen van portefeuilles heeft afgestemd op de OFAC SDN-lijst, waardoor sanctieregels worden uitgebreid naar secundaire-marktportefeuilles die op de SDN-lijst staan.

“Tether heeft consequent aangetoond dat USD₮ geen toevluchtsoord is voor gesanctioneerde actoren, terroristische organisaties of criminele netwerken,” zei CEO Paolo Ardoino. “Openbare blockchains bieden autoriteiten een mate van zichtbaarheid in de geldstromen die simpelweg niet bestaat bij contant geld, en Tether kan handelen wanneer geloofwaardige informatie door wetshandhaving wordt verstrekt.” Ardoino voegde toe dat Tether in regelmatige en directe samenwerking blijft met autoriteiten in de Verenigde Staten en wereldwijd.

“Financiële criminaliteit wordt niet onzichtbaar alleen omdat het een blockchain raakt,” voegde Ardoino toe. “In veel gevallen is het tegenovergestelde waar.”

Tether verklaarde dat haar samenwerking op het gebied van terrorismefinanciering verder reikt dan de Amerikaanse acties. Het bedrijf werkt al meerdere jaren samen met het National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) van Israël; in 2023 maakte Tether publiekelijk bekend dat, in afstemming met het bureau, het 32 adressen had bevroren met een totaal van $873.118,34 aan illegale activiteiten die Israël en Oekraïne troffen. Tot op heden, aldus het bedrijf, heeft het meer dan 22 miljoen USDT bevroren in meer dan 40 afzonderlijke zaken die door het bureau zijn aangedragen, waarbij meer dan 640 adressen betrokken waren.

In september 2025 publiceerde het bureau een lijst van 187 cryptocurrency-adressen die volgens hen verbonden waren met de IRGC. Volgens Tether’s mededeling meldde blockchain-analysebedrijf Elliptic vervolgens dat 39 van die adressen door Tether op de zwarte lijst waren geplaatst, waardoor ongeveer $1,5 miljoen in USD₮ dat nog in de portefeuilles aanwezig was, werd bevroren.

Tether verklaarde dat het samenwerkt met meer dan 340 wetshandhavingsinstanties in 67 landen, en meer dan 2.800 onderzoeken wereldwijd ondersteunt, waaronder meer dan 1.500 die betrekking hebben op Amerikaanse wetshandhaving. Deze inspanningen hebben geresulteerd in meer dan $4,9 miljard aan bevroren activa, waarvan meer dan $2,4 miljard verbonden is aan Amerikaanse autoriteiten, aldus het bedrijf. Tether zei dat het rechtstreeks samenwerkt met het ministerie van Justitie, de Federal Bureau of Investigation, de U.S. Secret Service, Homeland Security Investigations en OFAC.

De aankondiging somde eerdere acties op waarin werd vermeld dat Amerikaanse instanties publiekelijk de hulp van Tether erkenden. In september 2026 hield een gecoördineerde actie, waarbij de DOJ Scam Center Strike Force betrokken was, tegen een marktplaats die wereldwijd scamcentra bedient, meer dan $52 million in één dag tegen. Tether assisteerde autoriteiten bij een $225.3 million scamonderzoek dat de U.S. Secret Service destijds omschreef als de grootste cryptocurrency‑inbeslagname in haar geschiedenis. In februari 2026 namen federale agenten meer dan $61 million in USD₮ in beslag die verband hielden met een vermeende cryptocurrency‑investeringsfraudeoperatie. In december 2025 kondigde het Justice Department de inbeslagname aan van bijna $8.5 million in USD₮, die door de FBI werden getraceerd naar vermeende investeringsfraude. Tether assisteerde Amerikaanse autoriteiten bij het bevriezen van ongeveer $23 million aan illegale gelden die verbonden waren aan Garantex, een gesanctioneerde Russische beurs, en hielp bij de inbeslagname van ongeveer $1.4 million in USD₮ uit een vermeend technisch‑ondersteuningsplan dat voornamelijk gericht was op oudere Amerikanen. In 2025 assisteerde Tether de Amerikaanse autoriteiten bij het bevriezen en opnieuw uitgeven van ongeveer $1.6 million in USD₮ dat verband hield met Buy Cash Money and Money Transfer Company, een in Gaza gevestigd financieel netwerk dat werd geïdentificeerd in een civiele verbeurdverklaring door het DOJ met betrekking tot terrorismefinanciering.