Inactieve Portefeuilles Gelinkt aan de Gesloten Canadese Crypto-beurs QuadrigaCX Doen Verrassende Transacties

De ondergang van de Canadese crypto-beurs QuadrigaCX en haar oprichter Gerald Cotten is het verhaal achter de bekende Netflix (NFLX ) -true‑crime‑documentaire “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

In haar hoogtijdagen was QuadrigaCX het grootste cryptocurrency-handelsplatform in Canada. Jarenlang hebben getroffen gebruikers van de gesloten beurs geprobeerd de waarheid te achterhalen over de vermeende dood van Gerald Cotten, die als enige toegang had tot alle portefeuilles en fondsen van de beurs. Op het moment van Cotten’s overlijden zaten er ongeveer CAD 250 miljoen ($190 miljoen) aan gebruikersfondsen vast in QuadrigaCX’s CEO‑gecontroleerde portemonnee. Er werd gezegd dat Gerald Cotten leed aan de ziekte van Crohn en naar verluidt op 9 december 2018 stierf aan complicaties van de ziekte terwijl hij op huwelijksreis was met zijn nieuwe bruid Jennifer Robertson in India. Jennifer Robertson bracht een maand na de dood van Gerald Cotten een verklaring uit. Er zijn theorieën over Cotten’s dood, waarvan er één is dat Cotten zijn dood heeft gefaked en nog steeds op vrije voeten is.

Gedurende maanden voorafgaand aan Cotten’s dood klaagden klanten van QuadrigaCX over de onmogelijkheid om fondsen van de beurs op te nemen. Zelfs na Cotten’s overlijden op 9 december 2018 bleef QuadrigaCX gebruikersstortingen accepteren. Het duurde bijna twee maanden na Cotten’s overlijden voordat zijn vrouw onthulde dat het grootste deel van de fondsen van de beurs ontoegankelijk was. Volgens Robertson, de vrouw van Cotten, werd slechts een klein aantal munten bewaard in QuadrigaCX’s hot wallet, de rest werd opgeslagen in cold storage die alleen door de overleden oprichter kon worden benaderd.

Verrassende Overdrachten

QuadrigaCX’s faillissementscurator Ernst & Young (EY), een van de Big Four accountantskantoren, vertelde een Canadese rechtbank in 2019 dat op 6 februari 2019 ongeveer 104 BTC per ongeluk werden overgemaakt naar QuadrigaCX’s ontoegankelijke cold wallets. De genoemde cold‑storage‑portefeuilles zijn sindsdien inactief. In een nieuwe ontwikkeling op 17 december 2022 werden er transacties gestart vanuit de portefeuilles. In totaal werden 104,34 BTC ter waarde van ongeveer CAD 2,4 miljoen ($1,7 miljoen) uit de portefeuilles verplaatst.

De vijf plotseling actieve Bitcoin‑adressen zijn:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Volgens rapporten heeft EY bevestigd dat het geen enkele rol had in de recente transacties. Aangezien Gerald Cotten naar verluidt de enige was met de sleutels om toegang te krijgen tot deze cold wallets, die nog steeds in het bezit van EY zijn, roept dit meerdere vragen op – wie heeft er nog meer toegang? en waarom krijgen ze nu toegang tot de wallets?

Twitter‑gebruiker ZachXBT, die zichzelf de on‑chain speurneus noemt, onthulde dat ongeveer 69 BTC van twee van de wallets werden verzonden naar Wasabi, een crypto‑mixing‑service.

Crypto‑mixers of tumblers verhullen de oorsprong en bestemming van crypto‑transacties. Een populaire crypto‑mixer Tornado Cash werd recentelijk op de zwarte lijst gezet en verboden door het Amerikaanse ministerie van Financiën vanwege zorgen over het effectieve gebruik ervan voor witwassen.

QuadrigaCX en FTX Gelijkenis

De meeste ingestorte gecentraliseerde beurzen (CEX) hebben één ding gemeen – het wanbeheer van gebruikersfondsen. Zoals te zien is bij de ineenstorting van FTX en nieuwe onthullingen die naar voren zijn gebracht, heeft Sam Bankman‑Fried (SBF) gebruikersfondsen vermengd en Alameda Research, zijn crypto‑hedge‑fonds, toegang gegeven tot het geld van klanten. Er zijn ook beschuldigingen van een koopwoede van SBF en zijn ouders.

Net als SBF zou Gerald Cotten naar verluidt fondsen hebben misgebruikt door zijn weelderige levensstijl te financieren met QuadrigaCX‑fondsen. Er werd ook gemeld dat Cotten margehandels uitvoerde met gebruikersfondsen, wat leidde tot verliezen van miljoenen dollars. Toen EY de rol van trustee van QuadrigaCX op zich nam na de insolventie, deed het deze alarmerende ontdekkingen. De Ontario Securities Commission (OSC) vond ook uitgebreid bewijs van diefstal en fraude door Gerald Cotten.

Evenzo heeft John J, de overname van FTX door Ray III na de ineenstorting, geleid tot interessante ontdekkingen. Tijdens de hoorzitting van het House Committee over FTX op 13 december Hoorzitting van het House Committee over FTX, onthulde John Ray dat er bij FTX helemaal geen administratie bestond. Het miljardenbedrijf gebruikte QuickBooks voor de boekhouding, en het personeel besprak facturering en uitgaven via Slack—een chatroom‑app.

De QuadrigaCX‑zaak sleept zich al bijna vier jaar voort. Terwijl Gerald Cotten naar verluidt overleden is, staat SBF klaar om de wet onder ogen te zien. Momenteel vastgehouden in de Fox Hill-gevangenis op de Bahama’s, wordt verwacht dat SBF wordt uitgeleverd aan de VS om strafrechtelijke aanklachten te krijgen.