Wat zijn mixers/tumblers en waarom worden ze aangevallen?

Twee dagen geleden legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Tornado Cash – een populaire mixer voor digitale activa die naar verluidt $7  miljard heeft witgewassen sinds de lancering drie jaar geleden. Naar aanleiding van deze recente ontwikkeling nemen we kort een kijkje naar wat een digitale‑activa‑mixer is, waarom autoriteiten er geen fan van zijn, en wat je eraan kunt doen.

In Schaarste

Wat is wellicht het belangrijkste en meest voorkomende waardevolle bezit in de wereld van vandaag? Het is niet USD, goud, of zelfs Bitcoin (nog niet). Veel mensen zouden zeggen dat het data/informatie is. We leven in een steeds digitaler wordende wereld waarin elke klik en aankoop wordt gevolgd – waardoor bedrijven uitgebreide profielen van burgers kunnen opbouwen, media gemanipuleerd kan worden, uitgavenpatronen geanalyseerd worden en toekomstige acties/reacties voorspeld kunnen worden. Als gevolg hiervan is financiële privacy behoorlijk schaars geworden, waardoor velen zich tot digitale activa wenden om een glimp van het verloren gegane terug te winnen.
Het idee dat anonimiteit ingebouwd is in digitale activa is echter een hardnekkig geloof dat moet worden weggeblazen. Het merendeel van blockchains bestaat uit transparante openbare grootboeken, waarbij elke transactie voor de wereld zichtbaar wordt vastgelegd. Hoewel anonimiteit geen vanzelfsprekendheid is, betekent dit niet dat het niet via verschillende methoden kan worden bereikt – hier komen mixers/tumblers om de hoek kijken.

Wat is een Mixer/Tumbler?

Digitale‑activa‑mixers/tumblers zijn diensten die bedoeld zijn om de oorsprong en bestemming van waardetransacties te verhullen/versluieren. Deze diensten worden aangeboden door zowel gecentraliseerde entiteiten als gedecentraliseerde protocollen.

Hoe Werken Ze?

Hoewel de route van BTC van wallet naar wallet kan worden getraceerd, is elk token feitelijk niet te onderscheiden van de andere – een eigenschap die bekend staat als fungibiliteit. Mixers/tumblers werken doorgaans door deze fungibiliteit te benutten om anonimiteit te bieden door als tussenpersoon in transacties op te treden.

Deze diensten accepteren BTC uit verschillende transacties, gooien ze in één grote pot en voltooien vervolgens de transactie door de juiste hoeveelheid BTC naar de beoogde bestemming te sturen. Door de keten tussen oorsprong en bestemming te doorbreken, in combinatie met de fungibiliteit van BTC, wordt anonimiteit mogelijk gemaakt.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel gedecentraliseerde mixers echte anonimiteit (of ten minste plausibele ontkenning) kunnen bieden, je bij het gebruik van een gecentraliseerde variant al je vertrouwen in het faciliterende bedrijf stelt. Dit betekent hopen dat het bedrijf niet alleen je activa niet steelt, maar ook geen identificerende gegevens opslaat.

Dubbelzijdige Munt

Hoewel het op dit punt misschien duidelijk is, zijn mixers een tweezijdige munt. Ja, dergelijke diensten kunnen gebruikers een stukje privacy bieden dat lang verloren is gegaan in het digitale tijdperk. Ze vormen bovendien een onweerstaanbaar aantrekkelijke uitweg voor criminelen die geld willen witwassen – en dat is precies de reden waarom ze onder aanval staan.
Dit vermogen om criminele activiteiten te faciliteren heeft geleid tot meer dan alleen de recente sancties tegen Tornado Cash en strekt zich uit tot verschillende beurzen die dergelijke diensten op de zwarte lijst zetten. Twee beurzen die specifiek een standpunt hebben ingenomen tegen deze diensten zijn Binance en Paxos – een noodzakelijke stap om te blijven voldoen aan de bestaande anti-witwaswetgeving (AML).

Waar Kunnen Privacy‑Voorvechters Nu Naartoe Gaan?

Nu beurzen weigeren samen te werken met mix‑diensten, sancties worden opgelegd door overheidsinstanties en de privacy blijft algeheel afnemen, waar kunnen digitale‑activa‑enthousiastelingen zich nu op richten?
Op dit moment bestaan er verschillende privacy‑gerichte blockchains die kunnen dienen als vervanging voor de nu beruchte werkende mixers wereldwijd. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot,

• Monero
  • Maakt gebruik van RingCT, stealth‑adressen, ring‑handtekeningen, transacties via TOR en meer om financiële privacy te bieden.
• ZCash
  • Selectieve privacy‑functies die afzenders de mogelijkheid geven te kiezen voor afgeschermde of onbeschermde transacties

Zelfs deze opties worden steeds moeilijker toegankelijk nu beurzen al meerdere jaren geleidelijk privacy‑coins van de lijst halen in een poging de woede van toezichthouders te vermijden.

Daarna is er de opkomst van gedecentraliseerde beurzen (DEX’s), en hoewel deze handel zonder KYC kunnen faciliteren, is de technologie nog nieuw. Hoewel ze in de toekomst een levensvatbare optie voor privacybehoud kunnen zijn, zijn er momenteel te veel beveiligingslekken die leiden tot een gevoel van hack na hack na hack.

Over het algemeen, gezien het vertrouwen dat wordt gesteld in een derde partij bij het gebruik van een gecentraliseerde mixer, en de toenemende aandacht die autoriteiten wereldwijd aan dergelijke diensten besteden, kunnen mixers een riskante optie zijn. De ongelukkige realiteit is dat we waarschijnlijk nooit echte privacy zullen herwinnen, en de gedeeltelijke privacy die nieuwe ontwikkelingen zoals het Lightning‑netwerk bieden, kan het beste zijn wat een gemiddelde digitale‑activa‑enthousiast kan krijgen.

Er zijn veel legitieme redenen om iemands privacy te behouden. Het is jammer dat dit vaak over het hoofd wordt gezien in een poging slechte actoren ter verantwoording te roepen.