미국이 형사 고발을 검토함에 따라 초점이 FTX에서 바이낸스로 이동할까? 바이낸스가 응답

미국 검찰은 세계 최대 암호화폐 거래소 Binance와 그 경영진을 잠재적인 자금 세탁 및 형사 제재 위반 혐의로 기소하는 방안을 검토하고 있다고 Reuters 보도가 전했습니다.

FTX 붕괴로 인해 지난 몇 주간 암호화폐 시장이 혼란스러운 가운데, 또 다른 암호화폐 거래소가 미국 법무부(DoJ)의 주목을 받고 있습니다. 이 보도는 절차에 정통한 네 명의 관계자를 sources로 인용했습니다. 보도에 따르면, 검찰은 현재 증거를 토대로 즉시 조치를 취할지, 아니면 더 많은 증거를 수집하고 검토할 시간을 가질지 의견이 갈리고 있습니다.

당국이 미국 및 Binance가 운영되는 다른 국가들에서 Binance를 조사하는 것은 이번이 처음이 아닙니다; 그러나 Binance를 대리하는 로펌 Gibson Dunn의 변호사들이 DoJ 관계자들과 회의를 갖고 이번 사안에 대한 잠재적인 plea deal을 협상한 것으로 알려졌으며, FTX 사태 시점에 형사 기소가 암호화폐 시장에 미칠 부정적 영향을 언급했습니다.

세 개의 별도 DoJ 사무소—자금세탁 및 자산 회수 부서(MLARS), 워싱턴 서부 지구 시애틀 미국 검찰청, 그리고 국가 암호화폐 집행팀(NCET)—이 이번 기소에 관여하고 있습니다.

검찰은 또한 Binance의 최고 경영진을 조사하고 있으며, 그 중 CEO인 Changpeng Zhao(일반적으로 이니셜 CZ로 알려짐)도 포함됩니다. 잠재적 혐의는 2018년 당국이 시작한 조사와 관련이 있으며, 이는 Binance가 미국의 자금세탁 방지(AML) 법규 및 벌금 준수 여부에 초점을 맞추었다고 소식통이 Reuters에 전했습니다.

There is currently an ongoing Binance investigation in Singapore, which commenced in November. The police in Singapore launched an investigation into Binance because of a possible breach of local payment services rules, Bloomberg said.

Binance의 대응

트윗에서 Reuters’ 보도에 대응하여, Binance는 다음과 같이 말했습니다: “Reuters는 다시 한 번 틀렸습니다.” 이어 “그들은 우리 뛰어난 법 집행 팀을 공격하고 있습니다. 우리가 매우 자랑스러워하는 팀이며, 이들이 암호화폐를 모두에게 더 안전하게 만들었습니다.” 트윗에는 Binance의 암호화 범죄 대응 노력을 강조하는 Binance 블로그 게시물에 대한 진술과 링크도 첨부되었습니다. Binance가 Reuters에 대한 대응이라고 밝힌 성명에서, Binance는 미국 법무부의 내부 작동에 대한 통찰력이 없다고 밝혔습니다. “우리는 전 세계 거의 모든 주요 국제 법 집행 기관을 대표하는 가장 유명한 사이버 조사관들을 우리 조직에 보유하고 있다는 점에 자부심을 느낍니다,” 라고 성명은 말합니다.

2022년에 법 집행 기관과의 협력을 강화하고 암호화 범죄의 물결을 막기 위한 노력의 일환으로, Binance는 보안 및 컴플라이언스 팀이 47,000건 이상의 법 집행 요청에 대응했으며, 보안 및 컴플라이언스 인력을 500% 이상 확대하고, 전 세계 법 집행 기관과 함께 70회 이상의 사이버 범죄 방지 워크숍에 참여했으며, National Cyber-Forensics and Training Alliance(NCFTA)에 가입한 최초의 블록체인 및 암호화폐 기업이 되었다고 밝혔습니다. 이는 팀이 수행한 기타 컴플라이언스 및 보안 노력 중 일부입니다.