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자금 세탁, 내부자 거래, 위조 문서 – 이 세 기업 각각이 부정 행위 혐의를 받고 있습니다
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
이번 주에 눈길을 끈 세 기업이 있습니다 – 그러나 올바른 이유는 아닙니다. 많은 사람들이 ‘암호화폐 겨울’이라고 믿는 상황 속에서, 다음 기업들은 위조 문서, 내부자 거래, 그리고 잠재적인 자금 세탁 혐의에 직면하며 상황이 더욱 악화되었습니다.
Gemini
디지털 증권 분야에서 운영되는 모든 거래소 중에서, Gemini는 가장 평판이 좋은 거래소 중 하나로 여겨졌지만, 주요 경쟁사에 비해 그다지 인기가 높지는 않았습니다. 안타깝게도, 이제 이 평판이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)가 방금 제소 사실을 발표했기 때문입니다.
이 고소는 2017년에 CFTC에 제공된 허위 정보에 근거하고 있습니다. 이 정보는 Gemini와 비트코인 기반 선물 계약 승인 신청과 관련된 것이며, 대면뿐만 아니라 문서에서도 이루어졌습니다.
CFTC 집행 담당 임시 이사인 Gretchen Lowe는 CFTC가 이러한 조치를 취하는 이유에 대해 다음과 같이 언급했습니다. “CFTC와 관련된 선물 제품 인증 과정에서 허위 또는 오해를 일으키는 진술을 하는 것은 CFTC가 CEA에 따라 모든 거래의 재무 건전성을 보장하고, 시장 참여자를 보호하며, 가격 조작을 억제하고 방지하며, 책임 있는 혁신과 공정 경쟁을 촉진하려는 작업을 약화시킵니다… 이 집행 조치는 위원회가 시장 감독 프로세스의 무결성을 보호하기 위해 행동할 것이라는 강력한 메시지를 전달합니다.”
Gemini에게는 안타깝게도 CFTC의 이러한 혐의 외에도 문제가 있습니다. 같은 날, 이 거래소가 ‘불안정한 상황’과 ‘암호화폐 겨울’을 이유로 직원의 10%를 해고한다는 소식이 전해졌습니다. 이를 통해 Gemini는 앞으로 운영을 효율화하고 플랫폼에 필수적이라고 판단되는 서비스에 집중할 것으로 예상됩니다.
OpenSea (Nathanial Chastain)
CFTC가 Gemini에 대한 소송을 제기하기 하루 전, 미국 법무부(USDOJ)는 디지털 자산 분야에서 자체적으로 파장을 일으키며 개인에게 다양한 혐의를 제기했습니다. 위조 문서가 아니라, 이 혐의는 세계 최대 NFT 마켓플레이스 중 하나인 OpenSea에서 근무하던 Nathanial Chastain이 내부자 거래를 저질렀다고 주장하는 내용에서 비롯되었습니다.
USDOJ는 이러한 혐의를 추구하기로 한 결정을 발표하면서, Chastain이 수행한 것으로 추정되는 계획을 상세히 설명했습니다.
“그의 업무의 일환으로, CHASTAIN은 OpenSea 홈페이지에 소개될 NFT를 선정하는 책임이 있었습니다. OpenSea는 해당 NFT가 홈페이지에 나타날 때까지 그 정체를 비밀로 유지했습니다. NFT가 OpenSea 홈페이지에 소개된 후, 그 NFT와 동일한 창작자가 만든 다른 NFT에 대해 구매자들이 지불하려는 가격이 일반적으로 크게 상승했습니다.”
2021년 6월경부터 2021년 9월경까지, CHASTAIN은 OpenSea가 홈페이지에 소개할 NFT에 대한 비밀 비즈니스 정보를 이용해 해당 NFT가 소개되기 직전에 수십 개의 NFT를 비밀리에 구매했습니다. 그 NFT가 OpenSea에 소개된 후, CHASTAIN은 초기 구매 가격의 2배에서 5배에 해당하는 이익을 얻으며 판매했습니다. 사기를 은폐하기 위해, CHASTAIN은 익명 디지털 화폐 지갑과 OpenSea의 익명 계정을 사용해 이러한 구매와 판매를 진행했습니다.”
USDOJ는 Chastain에게 다음 혐의를 적용했다고 밝혔습니다,
- 전신 사기 1건
- 자금 세탁 1건
유죄 판결을 받을 경우, Chastain은 수십 년의 징역형을 받을 것으로 예상됩니다.
Terraform Labs
최근 UST와 LUNA의 대규모 붕괴와 함께, 몇 주 전 Terraform Labs에 대한 조사가 처음 발표되었을 때 프로젝트 배후 인물들이 한국 내에서 잠재적인 기소를 받을 것이라는 소식에 놀라는 사람은 없었습니다. 현재 조사가 본격적으로 진행 중이며, 보고서에 따르면 Terraform Labs가 수백만 달러를 세탁한 것으로 추정되는 등 처음 예상했던 것보다 더 많은 문제가 드러났습니다. 약 480만 달러(USD)의 자금이 ‘Company K’라는 ‘쉘’ 회사를 통해 흐른 것으로 알려졌습니다.
이러한 최신 자금 세탁 혐의 외에도, UST와 LUNA 붕괴 직전 몇 달 및 며칠 동안 여러 의심스러운 사건들이 발생했습니다. 여기에는 한국 내 여러 Terraform 사무소와 Terraform Labs Korea 법인 자체를 폐쇄한 것이 포함되며, 이는 막대한 세금 청구를 회피하기 위한 것으로 추정됩니다. 현재 Terraform Labs에 대한 조사가 진행 중이며, 당국은 잠재적인 가격 조작 징후를 찾기 위해 모든 직원을 소환했습니다.
Terraform Labs 사태에서 긍정적인 측면을 찾고자 한다면, 한국 내 디지털 자산 부문을 감독하는 새로운 위원회를 신속히 구성하는 방안을 주목할 수 있습니다. 이는 오늘 논의된 사건과 유사한 미래의 사건을 방지하기를 기대합니다. LUNA 붕괴로 인해 약 28만 명의 한국 주민이 부정적인 영향을 받았다고 추정되므로, 그 이유를 이해하기 쉽습니다.
