SEC가 마지막 순간에 Exodus의 NYSE 상장 승인을 취소 – 알아야 할 사항은?

인기 있는 암호화폐 지갑 Exodus는 계획대로 NYSE American에 상장되지 않을 예정입니다.

이 날까지 이어진 사건들의 배경을 제공하기 위해 이번 주 초를 다시 살펴보겠습니다. Exodus Wallet의 뒤에 있는 소프트웨어 개발사인 Exodus Movement (EXOD ) (OTCQX: EXOD)는 소형주에 중점을 둔 NYSE American 증권거래소에 티커 “EXOD”로 상장이 승인되었다고 발표했습니다. 장외(OTC) 거래에서의 이번 상장 승인은 5월 9일에 이루어질 예정이었습니다.

당시 회사는 다음과 같이 말했습니다:

“NYSE American으로의 상장은 우리 여정에서 중요한 이정표이며, 이는 Exodus가 투자자 커뮤니티 내에서의 존재감을 높이고 유동성을 증가시켜 주주들에게 더 큰 장기 가치를 창출할 수 있게 해줄 것입니다.”

X(이전의 Twitter) 게시물에서, 자체 보관형 암호화폐 소프트웨어 플랫폼은 NYSE 상장에 대한 기대감을 공유하며, 장외 시장의 유동성 부족이 강력한 재무 상태에도 불구하고 Exodus 주가에 영향을 미쳤다고 언급했습니다.

“레벨업 할 시간입니다,” 라는 게시물 내용입니다. “NYSE 상장은 더 효율적인 시장과 보다 공정한 가격 발견을 제공하여 투자자와 Exodus의 장기 성장에 도움이 됩니다.”

하지만 Exodus에 대한 인지도를 확대하려는 회사의 계획은 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 좌절되었습니다.

자사의 보도자료에서 Exodus는 ICE가 소유한 NYSE(이전의 American Stock Exchange, AMEX)로부터 상장이 연기되었다는 통보를 받았다고 밝혔습니다. NYSE American은 이 연기가 증권 규제기관이 아직 회사의 등록 성명을 검토 중이기 때문이라고 추가로 밝혔습니다.

Exodus 공동 설립자이자 CEO인 JP Richardson은 이번 막판 결정에 대해 “놀라고 혼란스럽다”고 말했습니다. 공식 성명에서 회사는 이전에 NYSE American으로부터 클래스 A 보통주(액면가 $0.000001)가 이미 상장 승인을 받았다는 통보를 받았다고 밝혔지만, 현재는 클래스 A 보통주가 OTCQX에서 계속 거래될 것이라고 전했습니다.

하지만 Exodus는 “SEC가 우리를 법이 의도한 대로 대우하겠다는 약속을 이행할 것이라는 희망을 가지고” 있으며, “이 사안에 대한 신속한 해결을 기대한다”고 밝혔습니다.

Exodus는 기관이 등록 성명 검토를 완료하면 “향후 국가 증권 거래소에 상장을 재고할 수 있다”고 말했습니다.

Exodus는 2021년 강세장에서 최초로 공개 기업이 되었으며, 브로커-딜러 tZero와 함께 주식을 상장했습니다. 이전 강세장의 정점인 2021년 4월에, Exodus는 제3차 Regulation A 토큰 제공 승인을 받은 후 단 5일 만에 6천만 달러를 조달했습니다.

SEC의 승인을 받은 주당 $27.43에 보통주를 판매하는 동안 4,000명 이상이 참여했습니다. 이 중 압도적으로 많은 비인증 투자자(92%)가 참여했으며, Exodus는 보통주와 교환할 때 BTC, ETH, USDC만을 받았습니다.

‘암호화폐만으로 구매 가능한 최초의 Reg A+ 보통주 제공’을 시작한 최초의 기업일 뿐만 아니라, Exodus의 보통주는 Algorand 블록체인에 토큰화되어 미국에서 유일한 공개 기업이 되었습니다.

EXOD 주식을 토큰화하는 것은 “사용성 측면에서 놀라운 일”이라고 Richardson은 미디어 인터뷰에서 말했습니다. 이는 투자자들이 주식을 더 쉽고 빠르게 거래할 수 있게 할 뿐만 아니라, 배당금 지급도 블록체인 상의 스테이블코인으로 이루어질 수 있다고 그는 덧붙였습니다.

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Crypto & Exodus 성장세

2015년에 설립된 Exodus는 데스크톱, 모바일, 브라우저에서 사용할 수 있는 다중 자산 소프트웨어 지갑입니다. 회사의 사명은 “전통 금융 시스템을 탈피하도록 세계를 돕는 것”입니다. 프라이버시, 보안 및 자금에 대한 완전한 통제를 보장하기 위해 이 지갑은 사용자의 기기에서 로컬로 암호화된 자체 보관 기능을 제공합니다.

Google Play에서 이 인기 있는 암호화폐 지갑 앱은 100만 회 이상의 다운로드를 기록했으며 평점 4.5를 받았습니다. 한편, App Store에서는 평점 4.6점과 금융 카테고리에서 68위를 차지하고 있습니다.

이 지갑은 사용자가 50개 이상의 네트워크에서 암호화폐를 송수신하고 비트코인, 이더리움, 솔라나, NFT 및 맞춤형 토큰을 관리할 수 있게 합니다. 또한 가격 알림, 실시간 가격 차트 등 다양한 기능을 제공합니다.

Exodus Web3 지갑 Chrome 확장 프로그램은 10만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 신용/직불 카드, 은행 계좌, Apple Pay 또는 Google Pay를 통해 암호화폐를 구매하고, 암호화폐를 스왑하며, 은행 계좌로 인출하고, 스테이킹을 통해 수동 소득을 얻으며, DeFi와 NFT를 탐색할 수 있습니다.

암호화폐 시장이 다시 활기를 찾으면서, 이 지갑은 많은 관심을 받고 강력한 모멘텀을 보고 있습니다. 2024년 1분기 비감사 실적에서 회사는 전년 동기 대비 118% 증가한 2,910만 달러의 사상 최고 매출과 5,480만 달러의 순이익을 기록했습니다.

이번 분기에 지갑은 13억 5천만 달러의 거래량을 처리했으며, 이는 2023년 1분기 대비 102% 증가한 수치입니다. 월간 자금 제공 사용자 수는 100만 명을 넘어섰고, 월간 활성 사용자 수는 169만 명을 약간 초과했으며, 모두 전년 동기 대비 30% 이상 증가했습니다. 또한 디지털 자산(비트코인 및 이더리움)과 현금이 2억 6,900만 달러에 달한다고 보고했습니다.

2월 말에 회사는 2023 회계연도 실적을 발표했으며, 거래량 26억 6천만 달러와 암호화폐 및 현금 1억 3,830만 달러를 기록했습니다.

그 당시 Richardson은 다음과 같이 말했습니다:

“암호화폐에 대한 수요는 비트코인의 1분기 상승과 플랫폼 사용자 증가에 의해 빠른 속도로 계속 성장하고 있습니다.”

그는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다:

“우리는 기술 혁신과 건전한 재무 프로필이 결합되어 앞으로의 풍부한 기회에 강력히 대비하고 있다고 믿습니다.”

견고한 수치와 재무 상태, 그리고 NYSE와 다년간 협력해 온 경험에도 불구하고, SEC의 암호화폐에 대한 적대적인 접근 방식 때문에 Exodus의 주식은 NYSE America에서 거래가 지연되고 있습니다.

SEC가 암호화폐 파괴에 집착하고 있는가?

Exodus (EXOD) 상장과 관련된 사태는 미국 규제당국이 암호화폐 기업에 대한 압박을 강화하고 있는 시점에 발생했습니다. 규제당국이 프로젝트와 개발자에 대한 집행 조치를 강화함에 따라, 자체 보관형 암호화폐 지갑 제공업체를 불법 자금 세탁 등 불법 활동을 촉진하는 업체로 규정하려는 단속이 진행되고 있습니다.

그 결과, 최근에는 zkSNACKs의 Wasabi Wallet과 ACINQ의 Phoenix Wallet이 미국 고객에게 서비스를 제공하지 않겠다고 발표했습니다. 두 지갑 제공업체는 메타마스크 제작사 Consensys와 암호화폐 믹서 Samourai Wallet에 대한 규제당국의 조치 이후, 정부가 자체 보관형 지갑 제공업체를 합법적인 머니 서비스 비즈니스로 분류할 수 있는지에 대한 우려를 표명했습니다.

ACINQ는 X에 올린 게시물에서 다음과 같이 말했습니다:

“미국 당국의 최근 발표는 자체 보관형 지갑 제공업체, 라이트닝 서비스 제공업체, 혹은 라이트닝 노드가 머니 서비스 비즈니스로 간주되어 규제될 수 있는지에 대한 의문을 제기합니다.”

지난달, 미국 법무부는 다른 기관들과 함께 Samourai Wallet 공동 설립자이자 CEO인 Keonne Rodriguez와 CTO William Hill을 불법 자금 세탁 혐의로 체포했습니다. DOJ는 또한 Tornado Cash 개발자들을 비슷한 이유로 기소했으며, 그들이 10억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

이와 같은 상황 속에서 FBI는 미국인들에게 등록되지 않은 송금 서비스 제공업체를 이용하지 말 것을 경고했으며, 이러한 플랫폼을 사용할 경우 “법 집행 조치 중에 재정적 혼란을 겪을 수 있다”고 밝혔습니다. 특히 암호화폐가 불법 자금과 혼합된 경우에 그러합니다.

SEC는 또한 Consensys에게 웰스 통지를 보내어, 무면허 브로커-딜러 역할을 하고 있다고 비난하고 MetaMask Swaps와 MetaMask Staking 제품과 관련된 잠재적 집행 조치를 경고했습니다.

이에 대해 Consensys는 기관의 권한 남용과 암호화폐의 미래를 장악하려는 시도에 대해 소송을 제기했습니다.

소송은 또한 SEC가 ETH를 증권으로 규제하려는 시도에 대해 논의하고 있으며, 암호화 자산이 “증권의 어떠한 속성도 갖고 있지 않다”고 주장합니다. 규제당국은 이미 “ETH는 증권이 아니며, SEC의 법적 관할권에도 포함되지 않는다”고 세계에 알렸습니다.

Consensys는 소송에서 ETH가 상품이며 MetaMask는 브로커가 아니라고 명확히 밝히고, 개발자들을 방해하지 않도록 금지 명령을 구하고 있습니다.

이더리움 공동 설립자이자 Consensys CEO이자 설립자인 Joe Lubin은 규제당국에 대한 반발이 “수천 명의 개발자, 시장 참여자 및 기관이 이더리움에 이해관계를 가지고 있기 때문에 접근성을 보존하기 위한 것”이라고 말했습니다.

최근 런던에서 열린 암호화폐 서밋에서 Lubin은 SEC의 “전략적” 집행 조치를 “FUD를 만들고, 회사를 해외로 몰아내며, “개방적 논의와 명확한 규칙 제정을 통해 해결해야 할 문제”라고 비판했습니다.

MetaMask와 Uniswap에 대한 웰스 통지와 관련해 JPMorgan은 이 “분산 플랫폼이 SEC의 궁극적인 암호화폐 산업 감독 목표에서 면제되지 않는다는 것을 명확히 한다”고 보고했습니다.

하지만 이것이 전부는 아닙니다; SEC는 소매 거래 플랫폼 Robinhood (HOOD)에도 웰스 통지를 발송했으며, 이는 13개의 토큰(비트코인 및 이더리움을 제외한) 거래에 대한 잠재적 집행 조치에 대한 사전 경고입니다.

“우리는 우리 플랫폼에 상장된 자산이 증권이 아니라고 확신하며, SEC와 협력해 Robinhood Crypto에 대한 어떠한 사례도 얼마나 약한지 명확히 밝히기를 기대합니다.”

– 전 SEC 위원이자 Robinhood 최고 법률 책임자 Dan Gallagher

작년, Robinhood는 Solana (SOL), Polygon (MATIC), Cardano (ADA)를 플랫폼에서 제거했으며, 이는 SEC가 업계 최대 거래소들을 단속한 지 며칠 뒤에 이루어진 조치였습니다.

고도로 규제된 회사가 “동일한 법적 및 컴플라이언스 기준”을 암호화폐에 적용하고 이미 “매우 보수적인” 서비스를 제공하고 있다는 점을 감안할 때, CFO Jason Warnick은 다음과 같이 말했습니다:

“집행을 통한 추가 규제가 나타나는 것이 실망스럽다.”

SEC의 감시를 받는 동안, 회사는 2024년 1분기에 암호화폐 거래량이 224% 증가한 360억 달러를 기록했다고 보고했습니다. 암호화폐 관련 매출은 전년 대비 232% 상승한 1억 2600만 달러였으며, 전체 거래 기반 매출은 3억 2900만 달러였습니다. 3월 31일 기준 Robinhood는 262억 달러의 사용자-사용자 보관액을 보유하고 있습니다.

X 게시물에서 화요일에 Robinhood CEO Vlad Tenev는 다음과 같이 언급했습니다:

“필요하다면 우리는 법원에서 이 사안을 다투기 위해 자원을 사용할 것입니다.”

이러한 상황이 진행되는 동안, 이번 주 미국 하원은 SEC의 암호화폐 회계 지침을 거부하는 결의안을 통과시켰으며, 이는 은행이 암호화폐 고객을 다루는 것을 억제합니다. 그러나 대통령 조 바이든은 이 규정이 “기술적, 법적, 규제적 위험으로 인해 소비자에게 상당한 손실을 초래했다”는 이유로 그의 책상에 올 경우 거부권을 행사하겠다고 약속했습니다.

Exodus의 향후 전망은?

우리가 보았듯이, 미국 정부는 암호화폐 산업에 대한 명확한 반대 의제를 가지고 있습니다. 앞서 언급된 기업들 외에도, 규제 기관은 Ripple 및 Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin 등 주요 암호화폐 거래소들을 상대로도 미국 증권법 위반 혐의를 제기하고 있습니다.

이들 기업 대부분은 반격하고 있으며, SEC의 Ripple에 대한 소송은 암호화 자산 증권에 대한 명확성을 제공하고 있습니다. Coinbase는 소송에 많은 자원을 투입하고 있으며, Kraken과 Uniswap도 반격을 다짐했습니다. 이와 동시에, 블록체인 협회는 “브로커” 정의와 관련해 SEC를 상대로 소송을 제기했습니다.

Exodus는 SEC의 최신 표적인 것으로 보입니다. 그러나 지속되는 규제 단속에도 불구하고, Exodus의 미국 CEO는 암호화폐, 특히 공개 거래 디지털 자산의 미래에 대해 낙관적인 입장을 보이며, 결국 더 많은 주식이 블록체인으로 구동될 것이라고 믿고 있습니다.

현재 Exodus는 이미 공개 기업으로서 강력한 보고 의무를 갖추고 있으며, 450만 고객에게 서비스를 제공하고 “공개 기업으로 운영”하며 SEC와 NYSE 상장 문제를 협의할 것입니다. 여전히 Exodus는 “우리의 모든 옵션을 고려하고 있으며”, Richardson은 “테이블에 올려진 것이 없지 않다”고 언급했습니다.

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