거래소 업데이트 – 와지르X가 바이낸스를 강제로 내리려 한다고 비난, DOJ는 SBF가 FTX 증인 증언에 영향을 미치려 했다고 주장 등

De Nederlandsche Bank(DNB)는 수요일에 Coinbase에게 2020년 11월부터 2022년 8월까지 주요 은행 당국의 등록 지침을 준수하지 않은 혐의로 약 360만 달러의 벌금을 부과했습니다. DNB는 1월 18일에 이 행정 벌금을 부과했으며, 이는 해당 거래 플랫폼이 국내에 확고히 자리 잡고 전반적인 선도적 지위를 가지고 있다는 점을 고려한 결과라고 은행의 보도자료에 상세히 밝혔습니다. 일본 시장에서 철수했음을 확인하고 별도로 10% 인력 감축을 발표한 Coinbase 대변인은 이번 벌금 부과에 이의를 제기했습니다. 3월 2일까지 답변 기간이 주어졌으며, 대변인은 덧붙였다고 거래소는 항소 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.

DNB와의 분쟁은 Coinbase에게는 작은 차질에 불과하며, 여전히 유럽 시장 확대를 목표로 하고 있습니다. Coinbase는 1월 19일에 독일의 최고 수준 축구 클럽인 보루시아 도르트문트와의 기존 계약 범위를 확대해 현재 시즌 종료까지 클럽의 프리미엄 파트너로 지정했습니다. 또한 이 계약의 일환으로 클럽 경기장인 Signal‑Iduna‑Park에서 자사의 서비스와 제품을 홍보할 예정입니다. 양측이 재정적 구체사항을 공개하지는 않았지만, 축구 클럽의 전무인 카르스텐 크라머는 향후 몇 달간 암호화폐 시장 흐름에 따라 계약 기간을 추가 연장할 의향이 있음을 시사했습니다.

FTX의 법적 절차 최신 상황

다른 암호화폐 거래소 관련 소식으로, 금요일에 진행된 샘 뱅크먼‑프리드 사건에서 검찰은 증인에 영향을 미치려는 시도를 근거로 FTX 전 CEO의 암호화된 메신저 서비스 이용을 제한해 달라고 법원에 요청했습니다.

“우리는 다시 연결되어 건설적인 관계를 맺을 방법이 있는지, 가능하면 서로를 자원으로 활용하거나 최소한 서로의 의견을 검증할 수 있는지 확인하고 싶습니다,” 라고 SBF는 거의 2주 전 Signal을 통해 FTX US 총괄 법무 담당자 라이네 밀러에게 썼습니다.

미국 법무부는 또한 서한을 통해 SBF가 자신의 기업인 FTX와 알라메다의 전 직원들에게 연락하는 것을 금지해 달라고 법원에 요청했습니다. 이번 주 초, FTX 파산 사건의 검찰은 이 전직 암호화폐 경영자가 FTX 고객 예치금 중 최대 4억 달러를 Modulo Capital이라는 투자 회사에 투자했다고 주장했습니다.

FTX 채권자 매트릭스에 정부 기관, 벤처, 기술 및 암호화폐 기업 포함

파산한 거래소는 이번 주 변호인을 통해 116페이지 분량의 채권자 매트릭스를 제출했습니다. 뱅크먼‑프리드와 그의 기업을 대리하는 법률 고문이 제출한 이 문서는 모든 채권자의 이름을 열거하며, 정부 기관 및 여러 분야 기업들의 재정 청구권을 최초로 포괄적으로 나열했습니다. 가장 눈에 띄는 점은 은행, 벤처 캐피털, 호스피탈리티, 미디어, 항공 등 다양한 분야 브랜드가 포함된 폭넓은 목록이었습니다. 현재 파산한 거래소에 영향을 받은 9,693,985명의 고객 이름은 목록에서 삭제되었습니다.

디지털 자산 산업에 영향을 받은 기업으로는 Bittrex, Coinbase, Binance 자회사, 분석 플랫폼 Messari와 Chainalysis, USDC 발행사 Circle, BAYC 제작사 Yuga Labs, 블록체인 기반 게임 제작사 Sky Mavis, 암호자산 중개업체 Voyager Digital 등이 있습니다. 정부 기관으로는 여러 주의 세무청, 노동부, 법무부가 포함되었습니다. 트위터, 애플, 넷플릭스, 아마존, 구글, 링크드인, 마이크로소프트 등 대형 기술 기업도 포함되었습니다. 웰스 파고, 두바이 상업은행, DBS 은행, 도이치 은행, 스테이트 스트리트 은행 등 금융 기관도 명시되었습니다.

FTX에 독립 검사관을 두는 아이디어는 채권자에게 이득이 되지 않는다

정치인들은 Celsius와 같이 파산한 수익률 제공 플랫폼에 독립 검사관을 임명한 사례를 들어 FTX 사건에도 독립 검사관을 임명하자고 촉구하고 있습니다. 그러나 거래소 측 변호인들은 이 아이디어에 강력히 반대하며, 채권자에게 이득이 되지 않을 뿐 아니라 1억 달러가 넘는 비용이 발생할 것이라고 주장했습니다. 미국 신탁 관리자는 거래소 조사 투명성을 확보하기 위해 검사관 임명을 제안했습니다.

FTX 변호인들은 독립 기관의 업무가 CEO John J. Ray III, 정부 기관, 그리고 무담보 채권자 공식 위원회의 업무를 중복할 뿐이라고 주장했습니다. 위원회는 1월 25일에 과도한 비용과 다양한 당사자가 진행 중인 조사들을 이유로 검사관 임명에 대한 반대를 제출했습니다. 같은 날 바하마와 FTX US의 공동 임시 청산인들은 검사관 임명이 불필요한 비용과 지연을 초래해 바람직하지 않은 조치라고 밝혔습니다.

(AAPL ) (NFLX ) (AMZN ) (MSFT ) (DB ) (STT )

WazirX 경영진, Binance가 자신들을 희생시키려 한다고 비난

인도 최대 암호화폐 거래소인 WazirX의 소유권 문제는 최근 몇 달 동안 운영 회사인 Zanmai와 Binance 사이에 분쟁을 일으켰습니다. Binance는 2019년 11월에 해당 거래소를 인수했다고 발표했었습니다. 금요일 늦게 발표된 상황 전개는 Binance가 지난해 8월에 운영이 의문시된 인도 거래소와 가능한 한 거리를 두려는 모습을 명확히 보여줍니다. 당시 인도 집행국(Enforcement Directorate)은 거래소 이사 Sameer Mhatre의 사무실을 급습했습니다.

인도 거래소는 16개의 핀테크 회사를 연루한 자금 세탁 스킴을 조장한 혐의를 받았습니다. 급습 보도 이후 Binance CEO Changpeng Zhao는 트윗을 통해 Binance가 Zanmai Labs라는 운영 회사에 지분이 없다고 단호히 반박했습니다.

WazirX 경영진은 공개를 통해 Binance가 인수 계약에 대해 대중에게 잘못된 정보를 제공하고 있다고 밝혔습니다. 보도에 따르면 Binance는 인도 거래소에 1월 31일을 최종 기한으로 두고 두 가지 요구 사항을 담은 서한을 보냈습니다. CZ가 이끄는 기업은 Zanmai가 Binance의 역할과 소유권에 대한 책임을 언급한 WazirX 공동 창업자 Nischal Schetty의 발언을 철회하는 사전 작성 성명을 공개하도록 요구했습니다. 또한 서한은 거래소 [WazirX]가 서비스 약관에서 Binance에 대한 모든 언급을 삭제하도록 명시했습니다. Binance는 이러한 조건이 이행되지 않을 경우 다음 금요일(2월 3일)까지 WazirX와의 서비스 계약을 종료하겠다고 위협했습니다.

Zanmai는 Binance가 거래소를 소유한다는 주장이 허위가 아니라는 입장을 밝혔으며, Schetty는 부분적인 증거를 제시해 주장을 뒷받침했습니다. 분쟁 결과는 아직 미정이지만, Binance가 요구를 받아들이지 않을 경우 WazirX와의 관계를 단절하는 것이 해당 거래소 운영에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 1월 11일 뭄바이 기반 거래소가 발표한 예비금 증명 보고서에 따르면 사용자 자산의 90% 이상이 Binance 지갑에 보관되고 있다고 밝혔습니다.

Deribit, 두바이에 본사 설립

암호화폐 거래소 Deribit은 옵션 분야의 시장 리더 위치를 공고히 하기 위해 두바이의 신흥 암호화폐 허브로 본사를 이전하고 있습니다. 이 암호 옵션 시장 선두 기업은 Binance, Komainu, Bybit 등 이미 라이선스를 보유한 거래소들이 활동하고 있는 지역의 디지털 자산 규제 환경이 크게 개선된 점을 활용하고자 합니다. 또한 지역 내 유동성 풀과 거래량을 확대하려는 목표도 가지고 있습니다.

파나마와 암스테르담에서 두바이에 기반을 둔 사무실로 이전하는 작업은 이번 여름 중에 진행될 예정이며, 10명의 직원으로 구성된 팀이 새 사무실을 운영하게 됩니다. 최고 법무·컴플라이언스·규제 책임자 David Dohmen은 Bloomberg에 Deribit이 브라질, 영국, 싱가포르 등 다른 관할권으로도 사업을 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 완전한 정착을 위해 Deribit은 두바이 가상자산 규제청(VARA) 체제 하에서 Full Market Product 라이선스를 신청하고 있습니다. 이 움직임은 FTX 파산 이후 사용자 신뢰 회복을 위한 포괄적인 전략의 일환으로 보고 있습니다. Deribit은 The Block의 데이터에 따르면 거의 95%에 달하는 시장 점유율을 보유한 고도로 편향된 암호 옵션 시장의 정상에 서 있습니다.

Binance, 다음 달부터 NFT 상장 규정 강화

Binance는 최근 자체 NFT 마켓플레이스인 Binance NFT Marketplace의 비대체 토큰(NFT) 상장 요건을 수정한다고 발표했습니다. 1월 19일 게시물에 따르면, 피드백과 최신 리뷰를 반영해 2월 2일부터는 지난해 10월 2일 이전에 플랫폼에 상장된 NFT 중 2022년 11월 1일부터 이번 달 말까지 평균 일일 거래량이 1,000달러 미만인 모든 NFT를 상장 해제할 예정이며, 해제된 디지털 자산은 ‘Collected NFTs’ 섹션 아래 사용자의 지갑으로 복원될 것입니다.

NFT 제작자는 플랫폼 가이드라인에 따라 하루 최대 5개의 디지털 컬렉터블을 발행할 수 있으며, 이를 위해 최소 두 명의 팔로워가 필요합니다. 또한 Binance는 이용자들에게 NFT 민팅 규칙 및 서비스 약관을 위반할 가능성이 있는 토큰과 컬렉션을 신고하도록 권장했습니다.

특히 Binance는 고객 알기 제도(KYC) 규정 미준수와 불법 자금 처리 가능성에 대한 의혹으로 규제 당국의 감시가 강화되고 있습니다. 재무부 산하 FinCEN은 1월 18일 명령에서 폐쇄된 암호화폐 거래소 Bitzlato와의 거래에 대한 상대방을 받는 플랫폼 중 하나로 Binance를 지목했습니다.

Cock Foster 형제, NFT 마켓플레이스 Nifty Gateway에서 퇴출

NFT 마켓플레이스 Nifty Gateway의 공동 설립자인 Duncan Cock Foster와 Griffin Cock Foster 형제가 Gemini라는 모회사와의 잠재적 법적 분쟁이 고조되는 시점에 역할을 떠날 예정이라고 발표했습니다. Duncan Foster는 수요일에 트위터 스레드를 통해 플랫폼을 떠나는 결정을 알리며, 이는 끝이 아니라 새로운 프로젝트를 다시 시작할 수 있다는 뜻이라고 밝혔습니다. 2019년에 매각된 이 마켓플레이스는 현재 파산한 Genesis Global과의 법적 다툼에 휘말려 있습니다.

두 기업 간 갈등은 미국 증권거래위원회(SEC)가 Gemini Earn 프로그램을 통해 등록되지 않은 증권을 판매한 혐의를 제기한 이후, 9억 달러가 넘는 미지급 부채가 있다는 주장으로 촉발되었습니다. 두 형제는 수개월 동안 퇴출 시나리오를 준비해 왔으며 전환이 원활할 것이라고 믿는다고 밝혔습니다. 퇴출 후, 공동 설립자는 엔지니어링 부사장 Eddie Ma를 Nifty Gateway의 새로운 기술 책임자로, 컬렉터 서비스 담당 이사 Tara Harris를 비기술적 문제 담당자로 임명했습니다. 또한 형제들은 곧 플랫폼의 향후 로드맵을 공개하고 자문 역할을 지속하겠다고 발표했습니다.

지난해 8월, 유사한 법적 사안으로 암호화폐 거래소 Uphold가 현재 파산한 암호 투자 플랫폼 Cred의 청산 신탁에 약 7억 8,390만 달러를 빚졌다는 혐의를 받았습니다. Uphold는 Daniel Schatt와 Lu Hua 등 Cred의 공동 설립자와 협력해 CredEarn 프로그램을 홍보한 혐의를 포함한 모든 소송을 기각하기 위해 제출했으며, Cred의 위험한 접근 방식이나 CredEarn의 지급능력 문제와는 무관하다고 주장했습니다. 해당 프로그램은 “Cred에 의해 독립적으로 소유·관리·운영”된 것으로 밝혔습니다.

3AC 설립자, 새로운 거래소 설립을 위해 자금 모금

지난 주, 파산한 헤지펀드 Three Arrows Capital(3AC)의 설립자 Su Zhu와 Kyle Davies는 파산 기업들의 청구권을 공개 시장에서 교차 자산 거래할 수 있도록 지원하는 새로운 암호화폐 거래소를 출시할 의사를 밝혔습니다. 이들은 문제를 겪고 있는 CoinFLEX의 공동 설립자 Mark Lamb 및 Sudgu Arumugam과 함께 GTX라는 이름의 새로운 회사를 설립하기 위해 2,500만 달러를 모금하려 하고 있습니다. 새로운 거래소는 설립자들이 추정한 바에 따르면 200억 달러가 넘는 규모의 암호 청구권 시장을 목표로 할 예정이며, 이는 피치덱에 명시되었습니다.

거래소 이용자는 파산 기업에 대한 청구권 옵션을 거래할 수 있게 되며, 발표에 따르면 현재 FTX 이용자들은 청구권을 빠른 유동성을 위해 액면가의 약 10% 수준에 판매하고 있다고 합니다. GTX는 이 시장을 혁신하기 위해 청구권 온보딩 과정을 간소화하고 자동화할 법률 팀을 제공함으로써 FTX 및 기타 파산 기업 청구권을 위한 주요 마켓플레이스로 자리매김하려 합니다.

암호 커뮤니티, 이 아이디어에 회의적

거래소 설립에 사용될 기술을 보유한 CoinFLEX는 지난해 자체적인 문제에 직면해 세이셸에서 구조조정을 신청했습니다. 반면 3AC는 Luna 붕괴의 전염 효과에 희생되었습니다. 따라서 커뮤니티 내 대부분이 공동 설립자의 복귀 계획에 의문을 제기한 것은 놀라운 일이 아닙니다. CoinFLEX 이용자들은 두 기업이 사기 행위 혐의를 받고 있음에도 협업을 선택한 결정에 대해 불만을 표명하며, CoinFLEX가 나아가고 있는 방향에 대해 비판했습니다.

Castle Island Ventures의 파트너인 Nic Carter는 비유를 들어 Zhu와 Davies의 사업을 “범죄 현장으로 돌아가 물통을 제공하며 피해자에게 요금을 부과하는 방화범”에 비유했습니다. 이어진 두 번째 발표에서는 ‘GTX’가 FTX와 너무 유사해 최종 이름이 될 수 없으며, 대신 CoinFLEX가 새로운 법인으로 변모할 가능성이 있다고 밝혔습니다.