폐쇄된 캐나다 암호화폐 거래소 QuadrigaCX와 연결된 휴면 지갑이 놀라운 거래를 수행

캐나다 암호화폐 거래소 QuadrigaCX와 그 설립자 Gerald Cotten의 몰락은 잘 알려진 넷플릭스 실화 범죄 다큐멘터리 “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”의 배경 이야기이다.

전성기에는 QuadrigaCX가 캐나다에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼이었습니다. 수년간, 폐쇄된 거래소의 영향을 받은 사용자들은 거래소의 모든 지갑과 자금에 단독 접근 권한을 가지고 있던 Gerald Cotten의 사망에 대한 진실을 밝히려 노력해 왔습니다. Cotten이 사망했을 때, 약 CAD 250 million($190 million) 규모의 사용자 자금이 QuadrigaCX의 CEO가 통제하는 지갑에 묶여 있었습니다. Gerald Cotten은 크론병을 앓고 있었으며, 2018년 12월 9일 인도에서 신부 Jennifer Robertson과 신혼여행 중 병의 합병증으로 사망한 것으로 보고되었습니다. Jennifer Robertson은 Gerald Cotten 사망 한 달 후 성명을 발표했습니다. Cotten의 사망에 대한 여러 설이 제기되었으며, 그 중 하나는 Cotten이 자신의 사망을 위조했으며 아직 도주 중일 수 있다는 주장입니다.

Cotten이 사망하기 전 몇 달 동안, QuadrigaCX 고객들은 거래소에서 자금을 인출할 수 없다고 불평했습니다. 2018년 12월 9일 Cotten이 사망한 이후에도 QuadrigaCX는 계속해서 사용자의 입금을 받아들였습니다. Cotten 사망 후 거의 두 달이 지나서야 그의 아내가 대부분의 거래소 자금에 접근할 수 없다고 밝혔습니다. Robertson에 따르면, Cotten의 아내는 QuadrigaCX의 핫 월렛에는 소량의 코인만 보관되어 있었으며, 나머지는 고인이 된 설립자만이 통제하고 접근할 수 있는 콜드 스토리지에 보관되어 있었다고 전했습니다.

Surprise Transfers

QuadrigaCX의 파산 신탁인 Ernst & Young (EY), 즉 빅4 회계법인은 2019년에 캐나다 법원에 2019년 2월 6일에 약 104 BTC가 실수로 QuadrigaCX의 접근 불가능한 콜드 월렛으로 전송되었다고 진술했습니다. 해당 콜드 스토리지 월렛은 그 이후로 휴면 상태였습니다. 2022년 12월 17일 새로운 전개로, 월렛에서 거래가 시작되었습니다. 총 104.34 BTC(약 CAD 2.4 million($1.7 million) 상당)가 월렛에서 이동되었습니다.

갑자기 활성화된 다섯 개의 비트코인 주소는:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

보도에 따르면, EY는 최근 거래에 관여하지 않았다고 확인했습니다. 이 콜드 월렛에 접근할 수 있는 키를 가진 사람은 Gerald Cotten만이라고 전해졌으며, 해당 월렛은 여전히 EY가 보유하고 있기 때문에 여러 질문이 제기됩니다—누가 또 접근할 수 있는가? 그리고 왜 지금 월렛에 접근하고 있는가?

Twitter 사용자 ZachXBT, 자신을 온체인 탐정이라고 부르는 그는 두 개의 월렛에서 약 69 BTC가 암호화폐 믹싱 서비스인 Wasabi로 전송되었다고 밝혔습니다.

암호화폐 믹서 또는 텀블러는 암호화폐 거래의 출처와 목적지를 흐리게 합니다. 인기 있는 암호화폐 믹서인 Tornado Cash는 최근 자금 세탁에 효과적으로 사용될 우려가 있다는 이유로 미국 재무부에 의해 블랙리스트에 올리고 금지되었습니다.

QuadrigaCX and FTX Similitude

대부분의 붕괴된 중앙화 거래소(CEX)는 한 가지 공통점을 가지고 있습니다—사용자 자금의 관리 부실. FTX 붕괴와 새롭게 밝혀진 사실들에서 보듯, Sam Bankman-Fried (SBF)는 사용자 자금을 혼합하고 그의 암호화폐 헤지펀드인 Alameda Research에 고객 자금에 대한 접근 권한을 부여했습니다. 또한 SBF와 그의 부모가 부동산 구매에 과도하게 지출했다는 비판도 제기되었습니다.

SBF와 마찬가지로, Gerald Cotten도 QuadrigaCX의 자금을 자신의 사치스러운 생활에 사용함으로써 자금을 부실 관리한 것으로 알려졌습니다. Cotten은 또한 사용자 자금을 마진 거래에 사용해 수백만 달러의 손실을 초래한 것으로 보고되었습니다. EY가 파산 후 QuadrigaCX의 신탁을 맡게 되면서 이러한 충격적인 사실들이 밝혀졌습니다. 온타리오 증권 위원회(OSC)도 Gerald Cotten에 의한 광범위한 절도 및 사기 증거를 발견했습니다.

마찬가지로, FTX 붕괴 후 John J, Ray III가 인수하면서 흥미로운 사실들이 드러났습니다. 12월 13일 FTX에 대한 하원 위원회 청문회에서 John Ray는 FTX에서 전혀 기록 보관이 이루어지지 않았다고 밝혔습니다. 이 수십억 달러 규모의 기업은 회계에 QuickBooks 를 사용했으며, 직원들은 Slack—채팅 앱을 통해 청구서와 비용을 논의했습니다.

QuadrigaCX 사건은 거의 4년째 지속되고 있습니다. Gerald Cotten은 사망한 것으로 보고되는 반면, SBF는 법적 책임을 지기 위해 남아 있습니다. 현재 바하마의 Fox Hill 교도소에 수감 중인 SBF는 미국으로 송환되어 형사 기소를 받을 것으로 예상됩니다.