도권의 인도 사유 아직 미해결

외국에서 체포된 지 일주일이 넘은 현재, Terraform Labs 공동창업자 도권은 여전히 헤드라인을 장식하고 있다.

도망 다니고 있다는 주장을 여러 차례 부인해 온 도권은 3월 23일 몬테네그로 포드고리차 공항에서 현지 경찰에 체포되었다. 이 불명예의 암호화폐 기업가는 Terraform Labs 전 최고재무책임자(Hon Chang Joon)와 함께 두바이행 비행기를 타려던 중 구금되었다. Bloomberg 보도에 따르면, 도권이 소지하고 있던 물품에는 벨기에 신분증과 위조된 코스타리카 여권이 포함돼 있었다. 도권은 코스타리카 출신 비즈니스 동료와 함께 여행한 것으로 알려졌다. 이후 보도에 따르면, 이 한국인 기업가는 발칸 국가에서 감옥에 수감될 가능성이 있다는 점이 제기되었다.

위조된 여행 서류로 인한 형사 고발 가능성

Interpol은 도권이 위조된 서류를 가지고 공항에서 체포되었다는 지난 주 보도를 확인했다. 국제 범죄 단속 기구는 지문 일치가 그의 신원을 입증했다고 밝혔다. 몬테네그로 법무부의 마르코 코바치(Marko Kovac) 장관은 이번 수요일 발표에서 미국과 한국 정부가 테라 공동창업자를 인도해 그에 대한 혐의를 제기하도록 요청했다고 언급했다. 그가 현재 구금 중인 몬테네그로에서 도권은 공식 여행 서류 위조 혐의를 받고 있다. 몬테네그로 현지 언론인 Pobjeda는 기본 국가 검찰청이 도권에 대한 여행 서류 위조 형사 고발을 검토 중이라고 보도했다.

코바치는 인도가 동일 사건에 대한 재판이 종료된 후에만 고려될 것이라고 암시했으며, 해당 혐의는 최대 3년의 징역형을 받을 수 있다. 현지에서 도권을 변호하는 법률 대리인은 고객에게 제기된 혐의를 부인하며, 도권이 법정에서 이 주장에 맞서겠다고 밝혔다. 포드고리차 법원은 위조된 여행 서류를 사용한 혐의로 재판을 기다리는 동안 두 사람을 30일 구금하도록 명령했다. 지난달 미국 증권거래위원회(SEC)는 도권이 10,000 비트코인을 가지고 떠난 뒤 당국을 회피했다고 주장했다. 또한 이 기관은 그가 1억 달러의 자금을 인출했으며, 이는 투자자를 오도한 혐의로 제기된 민사 소송에 포함된다고 주장했다.

미국에서의 혐의

도권이 발견됐다는 최초 보도가 나온 몇 시간 후, 뉴욕 주 규제 당국은 법원에 그 위험을 즐기는 인물을 기소했다. 미국 검찰관 다미안 윌리엄스는 도권을 8건의 혐의(전신 사기, 증권 사기, 상품 사기 및 시장 조작을 고의로 행한 것 포함)로 기소하기 위해 제기했다. 제출 서류에 따르면, 도권은 장기간에 걸쳐 Terraform Labs와 연계된 트위터 계정 및 텔레비전 출연 등을 포함한 다양한 매체를 통해 수많은 중대한 허위 진술(거짓 및 오해를 일으키는 것으로 판단)을 퍼뜨린 것으로 알려졌다.

제출 서류는 또한 도권이 미국에 기반을 둔 한 거래·투자 회사의 대표들에게 UST의 시장 가격을 조작하기 위한 지원을 요청했다고 주장했다. SEC도 이 회사를 언급했으며, Jump Trading이 그 회사로 알려졌다, 이는 UST 스테이블코인을 지원해 약 13억 달러의 이익을 얻은 것으로 전해진다.

미국 외 지역에서의 추가 혐의

싱가포르 당국도 이번 달 초 Terraform Labs에 대해 조사를 시작했다. 한편, 한국에서는 도권이 지난해 9월부터 사기 혐의를 포함한 체포 영장이 발부된 이후 수배 중이다. 현재 악명 높은 알고리즘 UST 스테이블코인을 기반으로 한 Terra 생태계의 뒤에 있는 기업의 고뇌에 빠진 경영진은 자본시장법 위반 혐의로도 추적되고 있다.

도권이 Terra 생태계 붕괴와 관련해 법적 제재를 받을 유일한 Terraform Labs 직원은 아니다. 공동창업자 신현승도 3월 30일 서울남부지방법원에 출석해 Terra 붕괴에 관한 조사에 답변했다. 법원은 신씨가 도주 위험이 없으며 진행 중인 조사에 방해가 되지 않는다고 판단해 두 번째 체포 영장 청구를 기각했다. 신씨는 2018년 회사 공동창업자를 인정했지만, 2020년에 회사를 떠났으며 이는 2022년 5월 붕괴 사건 이전이라고 밝혔다.