Do Kwon과 Terraform에 대한 조사, 싱가포르에서 진행 중, 당국 확인

싱가포르 경찰은 월요일에 Terraform Labs (TLF)와 그 대표인 Do Kwon에 대한 조사를 시작했다고 확인했다. Bloomberg에 따르면, 경찰은 싱가포르에서 Do Kwon이 현재 거주하지 않는다는 것도 확인했다. 전직 크립토 개발자이자 현재 도피자로 알려진 Do Kwon의 실제 거주지는 Terra가崩壊하고 400억 달러의 재산이 사라진 지 거의 1년이 지난 후 아직 알려지지 않았다. Kwon은 사기 혐의로 기소되었고, 투자자들에게 발생한 손실로 인해 한국에서 기소되었다.

Terra의 공동 창립자는 자신이 도피 중이 아니라고 반복적으로 주장했다. 실제로, 그는 자신에게 제기된 혐의는 정치적으로 동기부여되었다고 믿었다. 여권을 취소하라는 명령에 따르지 않아 적색 수배장이 발부된 이후, 현재까지 그는 어디에도 나타나지 않고 있다. 그 이후, 한국 검찰은 그의 마지막 알려진 거주지를 싱가포르로 추적했고, 최근에는 그가 숨을 수 있는 세르비아로 여행했다.

SEC도 Kwon의 사례를 조사 중

2월 중순, 미국 시장 규제 기관인 SEC는 Terraform Labs와 공동 창립자 Do Kwon을 투자자들을 속여 크립토 方案을 운영한 혐의로 기소했다. 증권 규제 기관은 Kwon이 투자자들에게 LUNA 생태계가 달러와의 결합을 해제할 때 실제로 일어날 일에 대해 잘못된 정보를 제공했다고 말했다. 시장 감시 기관은 또한 Terraform Labs의 UST를 수익률이 20%에 달하는 안정적인 코인으로 홍보하는 것을 잘못이라고 지적했다.

또한, Kwon과 TFL은 투자자들에게 유명한 한국 모바일 결제 앱 Chai가 Terra 블록체인을 통해 거래를 처리하여 LUNA의 가치를 높인다고 속였다. 그러나 실제로는 Chai가 블록체인을 통해 결제를 처리하지 않았다. SEC는 Kwon이 Luna Foundation Guard에서 1만 개의 비트코인을 인출했다고도 말했다. 특히, Kwon은 사기 혐의로 헤드라인을 장식하는 크립토 실행자 중 하나이다.

Forsage 창립자, 3억 4천만 달러의 Ponzi Scheme 조직 혐의로 기소

Forsage의 창립자들은 미국에서 3억 4천만 달러의 Ponzi Scheme과 피라미드 Scheme을 조직하여 투자자들을 속여 돈을 훔친 혐의로 기소되었다. 미국 법무부에 따르면, 4명의 러시아인 Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov, Vladimir Okhotnikov는 Forsage를 합법적인 시스템으로 홍보했지만, 실제로는 사기 Scheme이었다.

오레곤 지역 검사 Natalie Wight는 기소는 수개월에 걸친 철저한 조사 결과였다고 말했다. 그녀는 외국인들이 새로운 기술을 이용하여 투자자들을 속이는 경우 기소를 하는 것이 어렵다는 점을 인정했다. Wight는 또한 여러 법 집행 기관이 협력하여 이러한 복잡한 경우를 기소하는 것을赞扬했다.

스마트 계약 기술을 이용한 사기

법무부의 성명서에 따르면, Forsage는 Ethereum, Binance Smart Chain, Tron에서 스마트 계약을 사용하여 투자자들의 자금을 다른 Forsage 투자자들에게 자동으로 이전했다. 이는 초기 투자자들이 후속 투자자들의 자금으로 지불되는 Ponzi Scheme과 일치하는 결과였다. 이는 많은 투자자들이 속아 큰 손실을 입었다.

피고인들은 Forsage를 합법적이고 수익성이 있는 투자 기회로 웹사이트와 소셜 미디어 플랫폼을 통해 거짓으로 광고했다. 이는 블록체인 분석에서 80% 이상의 투자자가 투자한 이더리움보다 少い 금액을 받았으며, 반 이상의 투자자는 어떠한 지급도 받지 못했다는 증거에도 불구하고如此했다. 또한, 피고인들은 Forsage의 “xGold” 스마트 계약을 조작하여 투자자들의 자금을 개인의 크립토 계좌로 이전했다. 이는 모든 수익이 Forsage 회원에게 직접 전달될 것이라는 주장과는 반대되는 행동이었다.

전직 EminiFX CEO, 2억 4천 9백만 달러의 투자 사기 Scheme에 대한 유죄 판결

Eddy Alexandre, 전직 EminiFX CEO는 2021년 9월부터 2022년 5월까지 투자자들에게 속여 2억 4천 9백만 달러를 투자받았다. 그는 EminiFX가 비밀 기술을 사용하여 크립토와 외환 거래를 자동화하여 투자자들에게 주당 최소 5%의 수익을 제공할 수 있다고 주장했다. 그러나 Alexandre는 투자자들의 자금 중 상당 부분을 투자하지 않았다. 대신, 그는 일부 자금을 개인 구매에 사용했으며, BMW 자동차를 15만 5천 달러에 구입했고, 메르세데스 벤츠에 대한 지불을 시작했다.

법무부는 Alexandre가 투자자들의 자금 중 약 1천 4백 7십만 달러를 자신의 은행 계좌로 보냈다고 말했다. 지난 달, Alexandre는 뉴욕 지방법원에서 기소된商品 사기 혐의에 대한 무죄 판결을 취소하고 유죄 판결을 받았다. 그는 약 2억 4천 8백만 달러의 추징금과 투자자들에게 손실액을 상환하기로 동의했다. Alexandre는 최대 10년의 징역을 선고받을 수 있으며, Commodity Futures Trading Commission으로부터 크립토와 외환 거래 관련 사기적인 勸誘와 불법적 사용에 대한 별도의 민사 소송을 받고 있다.

전직 FTX 임원 및 SBF의 친한 친구 Nishad Singh, 사기 혐의로 유죄 판결

지난 주, Nishad Singh, 전직 FTX 엔지니어링 디렉터이자 FTX 창립자 Sam-Bankman Fried의 친한 친구는 지난 11월 FTX의崩壊과 관련된 사기 혐의로 유죄 판결을 받았다. Singh는 지난 달 검사와의 프로퍼 세션에 참석했으며, 일부 형량 감경을 받았다. Singh는 Bankman-Fried의 내부 원에서 세 번째로如此한 사람이었다. 전 Alameda Research 수장 Caroline Ellison과 FTX 공동 창립자 Gary Wang은 이미 관련 혐의를 인정했다. Singh는 2017년부터 Bankman-Fried와 함께 일했으며, 2020년에 FTX.US의 코드 개발에 기여했으며, 바하마의 유명한 펜트하우스에서 함께 지냈다. 특히, Singh의 협조는 SBF, FTX의崩壊의 책임자로 알려진 창립자에게 추가적인 압력을 가했다.

Bankman-Fried는 지난 12월 바하마에서 체포되었으며, 현재 캘리포니아의 부모님의 집에서 집행유예 중이며, 10월 3일로 예정된 재판에서 8건의 범죄 혐의, 즉 돈세탁, 전기 사기, 및 선거 운동 자금법 위반 혐의로 기소되었다. 현재 FTX 또는 Alameda의 다른 직원이 검사와 협조하는지 여부는 알려지지 않았지만, 뉴욕 남부 지검의 Damian Williams는 FTX 또는 Alameda에서 부정행위를 저지른 모든 개인에게 앞으로 나서기 전에 당국이 방문할 것이라고警告했다.