CoinSmart, Coinsquare와의 인수 계약을 확고히 추진

화요일에, 암호화폐 거래 플랫폼 CoinSmart는 토론토에 기반을 둔 경쟁사 Coinsquare가 인수 계약을 철회하라는 통지를 거부했다고 발표했습니다. 암호화폐에 익숙하지 않은 사람들을 위해, CoinSmart와 Coinsquare는 캐나다에서 가장 큰 암호화폐 거래소 10곳 중에 포함됩니다.

암호화폐 거래 스타트업은 주식 매매 계약이 여전히 Coinsquare를 구속한다고 믿으며, 이번 주 보도자료에 따라 해당 계약에 따른 Coinsquare의 의무를 이행하도록 할 의향이 있습니다. CoinSmart는 Coinsquare가 인수 계약을 종료하라는 통지를 “무효이며 근거가 없다는” 이유로 거부했습니다.

Coinsquare는 지난 가을에 CoinSmart를 인수하기 위한 계약을 체결했으며, 원래 현금과 주식으로 약 2,900만 달러에 플랫폼을 인수하겠다고 제안했습니다. Coinsquare는 캐나다 최대의 두 암호화폐 회사를 하나의 캐나다 기업 아래에 두는 인수 계약에서 철수함으로써 CoinSmart를 놀라게 했지만, 이후 CoinSmart를 인수하는 높은 가격이 가치가 없다고 판단했습니다.

CoinSmart는 선도적인 캐나다 암호화폐 거래 플랫폼으로, 고객에게 비트코인 및 이더리움과 같은 디지털 자산을 구매하고 판매하는 데 사용자 친화적인 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 거래 플랫폼은 간단한 거래 인터페이스로 알려져 있으며, 운영하는 모든 관할 구역에서 완전하게 라이선스를 보유하고 있습니다.

이는 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) 규제를 받는 최초의 거래소 중 하나입니다. CoinSmart는 또한 온타리오 증권위원회(OSC)에 증권 딜러와 마켓플레이스로 모두 등록된 소수의 캐나다 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나입니다.

거부 발표에서 CoinSmart는 2023년 1월 16일 현재 자체 현금 및 암호화폐 자산이 약 1,000만 달러에 달하며 부채가 없다는 기업 업데이트도 공유했습니다.

암호화폐 붕괴 속의 통합, 인수 시작

Coinsquare는 암호화폐 시장 붕괴가 진행되던 약 4개월 전 CoinSmart를 인수하기 위한 계약을 처음 체결했습니다. 이 시기에 캐나다 암호화폐 시장 내에서 통합이 진행되고 있었습니다. Coinsquare와 CoinSmart의 경쟁사인 Kevin O’Leary가 지원하는 암호화폐 기업 WonderFi도 이 시기에 여러 차례 인수를 진행했습니다.

2022년 9월 22일, Coinsquare는 CoinSmart Financial Inc.와 최종 계약을 체결하여 전액 발행 및 미결제 주식인 전액 소유 운영 자회사 Simply Digital Technologies Inc.(Simply Digital)를 인수한다고 발표했습니다. Simply Digital은 CoinSmart 거래 플랫폼을 소유 및 운영합니다.

이 거래에서 Coinsquare는 CoinSmart에 현금 300만 달러를 지급하고 520만 주의 Coinsquare 주식을 발행했습니다. 인수 완료 시, CoinSmart는 발행 및 미결제 Coinsquare 주식의 약 12%를 보유하게 됩니다. Coinsquare의 최대 주주인 Mogo는 NASDAQ과 TSX에 상장되어 있으며, 2022년 6월 30일 기준으로 Coinsquare 주식 가치를 약 5.02달러로 평가했다고 재무 보고서에 밝혔습니다.

거래의 일환으로, CoinSmart 공동 설립자인 Justin Hartzman, Jeremy Koven, Michael Koral 및 기타 직원들이 Coinsquare에 합류하게 됩니다.

두 회사는 2018년 1월 이후 합산 암호화폐 거래량이 100억 달러를 초과하고, 보관 자산이 3억 5천만 달러 이상이며, 합산 사용자 기반이 100만 명을 넘는다고 주장했습니다.

이러한 수치를 바탕으로, 이번 인수는 Coinsquare를 캐나다 최대의 암호화폐 거래소 중 하나로 만들고, 운영 및 상업 역량을 확대할 것으로 기대되었습니다.

해고 및 위반 사태를 다루는 동안

2014년에 설립된 Coinsquare는 캐나다 법에 따라 설립된 비상장 기업으로, 사용자가 수수료 없이 QuickTrade 모바일 앱을 통해 암호화폐를 구매, 판매 및 거래할 수 있도록 합니다. 지난해 10월, Coinsquare는 캐나다 투자산업규제기구(IIROC)에 등록된 최초의 암호화폐 플랫폼이 되었습니다.

Coinsquare의 인수 계획은 2022년 7월 말에 회사가 직원의 약 24%를 해고한다는 발표 이후에 나왔습니다. 해고로 인해 직원 수는 125명에서 약 95명으로 감소했습니다. 또한 회사는 임원들의 급여 삭감을 도입했지만 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다.

더 어려운 시장 상황 외에도, Coinsquare CEO Martin Piszel은 2020년에 시장 조작과 관련해 OSC와 합의에 도달한 후 규제된 암호화폐 거래소가 되기 위한 집중을 강화하기 위해 해고 결정을 내렸다고 말했습니다.

거래 발표 한 달 후, Coinsquare는 보안 위반을 보고했지만 고객 자산은 “콜드 스토리지에 안전하게 보관되어 위험에 처하지 않는다”고 밝혔습니다. 이번 위반으로 고객의 이름, 생년월일, 이메일 주소, 거주지 주소, 전화번호, 디바이스 ID, 공개 지갑 주소, 거래 내역 및 계좌 잔액 등 상세 정보가 노출되었습니다.

Coinsquare, 높은 비용 때문에 철회, 가치 없다고 주장

거래가 체결된 지 4개월도 채 되지 않아, Coinsquare는 해당 거래에서 철수하고자 했으며, CoinSmart는 1월 9일 보도자료에 따라 이는 놀라운 일이라고 밝혔습니다.

CoinSmart의 공동 설립자이자 CEO인 Justin Hartzman은 이사회와 자신이 Coinsquare로부터 계약 종료 통지를 받았을 때 놀랐다고 말했습니다. 이는 거래에 필요한 최종 규제 승인이 이번 주에 확보될 것이라는 확신을 받았기 때문입니다. Hartzman은 또한 통지의 유효성과 효력을 평가하는 과정에 있다고 덧붙였습니다.

Hartzman은 CoinSmart가 현재 “이미 여러 주 동안 거래를 완료할 수 있는 입장에 있었기 때문에 모든 옵션을 검토하고 있다”고 전했습니다. 그는 또한 “Coinsquare가 주장된 계약 종료 통지에 따른 의무를 이행하지 않았다”고 주장했습니다.

한편, Coinsquare는 “계약 조건에 따라 CoinSmart와의 계약을 종료할 권리를 행사했다”고 주장했습니다. Coinsquare COO인 Eric Richmond는 언론에 표준 실사를 마친 후, 높은 비용으로 상장 회사를 인수하는 것이 가치가 없다고 판단했다고 전했습니다.

2021년 11월, CoinSmart는 가시성과 투자자 인지도를 높이기 위해 NEO Exchange에 SMRT 티커로 상장했습니다.

Coinsquare, 합병 논의를 다른 경쟁사 WonderFi로 전환

며칠 뒤, Coinsquare Ltd.와 WonderFi Technologies (WNDR)가 합병을 진행 중이며 캐나다 최대의 암호화폐 거래소가 될 것이라는 보도가 나왔습니다.

이 사안에 정통한 인물을 인용한 Bloomberg의 보도에 따라, WonderFi의 주식은 토론토 증권거래소에서 거래가 중단되었습니다. WonderFi는 캐나다에서 유일하게 상장된 거래소 중 하나이며, 잠재적 합병에 대한 언론의 추측이 이어지면서 주가는 29% 상승해 31센트가 되었습니다.

Coinsquare와 WonderFi의 잠재적 합병 조건은 알려지지 않았지만, Bloomberg 소식통 중 한 명은 합병된 회사에서 Coinsquare 주주가 다수 지분을 차지할 가능성이 있다고 언급했습니다.

최근 시장 활동과 관련해 IIROC의 요청에 따라 발표된 공개 성명에서, WonderFi는 Coinsquare와의 암호화폐 합병 보도를 확인도 부인도 하지 않았으며, 잠재적 인수에 대해 기업들과 예비 논의를 진행했다고 밝혔습니다.

WonderFi는 다양한 제3자와 인수에 관해 논의 중이며, WonderFi 자체도 다른 기업에 인수될 잠재적 후보라고 밝혔습니다. 회사는 이는 과거 관행 및 “일반적인 인수 전략”과 일치한다고 말했습니다.

하지만 WonderFi는 이러한 논의가 아직 예비 단계에 있으며, 합의가 이루어질 보장은 없다고 경고했습니다. 잠재적 거래의 조건은 아직 합의되지 않았으며, 거래가 실제로 이루어질지는 확실치 않다고 이 암호화폐 회사는 덧붙였습니다.

계약을 적극적으로 다투고, 거래 이행 또는 금전적 손해배상을 목표

WonderFi Technologies Inc는 11월에 자사의 거래소에 약 65만 명의 사용자가 있으며, 운용 자산은 2억 5,800만 달러, 자회사인 BitBuy와 Coinberry에서 발생한 매출은 4,500만 달러라고 밝혔습니다. Coinsquare Ltd는 운용 자산이나 매출을 공개하지 않았지만, 자사 플랫폼에 약 50만 명의 사용자가 있다고 말했습니다.

WonderFi Technologies Inc와 논의 중인 직접적인 소식통은 Coinsquare의 IIROC 규제 상태가 캐나다의 다른 문제 있는 암호화폐 운영자를 통합하는 데 리더십 역할을 수행하는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.

이번 인수를 통해 Coinsquare는 소매 및 기관 거래, 암호화폐 결제 처리, 디지털 자산 보관 등 다양한 사업 라인에서 규정을 준수하는 다각화된 서비스를 제공함으로써 캐나다 최대의 암호화 자산 거래 플랫폼 중 하나가 되기를 목표로 합니다.

WonderFi와 Coinsquare 간의 잠재적 합병 소문에 대해 CoinSmart는 해당 소문을 인지하고 상황을 모니터링하고 있다고 성명했습니다.

Coinsquare와 CoinSmart 간의 구매 계약에 대해서는, CoinSmart는 모든 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다. Coinsquare가 주식 매매 계약을 종료하려는 시도는 Coinsquare 내부 문제 때문이며, CoinSmart나 그 사업과는 무관하다고 CoinSmart는 성명에서 추가로 밝혔습니다.

이 스타트업은 필요시 “Coinsquare가 주장하는 계약 종료에 대해 적극적으로 다툴” 의사를 밝혔습니다. CoinSmart는 또한 계약상의 권리를 집행하기 위한 가능한 구제 수단을 추구할 것이며, 여기에는 “특정 이행 청구권 또는 금전적 손해배상 청구권”이 포함된다고 말했습니다.